国有独有公司监事可以在其他公司兼职吗能兼职子公司的法人吗
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公司监事可以在其他公司兼职吗是公司中常设的监察机关的成员又称“监察人”，负责监察公司的财务情况公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责在中国，由公司监...
直接书面辞职即可上述只是根据你提供的情况作出的初步判断，但是每个案件都有自身的...
《公司法》对监事可以在其他公司兼职吗的责任和义务的规定：第五十四条监事可以在其他公司兼职吗会、不设監事可以在其他公司兼职吗会的公司的监事可以在其他公司兼职吗行使...
你好从法律上讲，子公司属于独立法人而分公司则不属于独立法人，它们之间的不同在...
你好！我国劳动法规定在国家法定节假日加班的用人单位应当支付劳动者300%的工资...
您好，公司法人与法定代表人不是一回事他们的区别如下：法人，指具有民事权利能力和...
武汉光迅科技股份有限公司
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）050
公司董事会、监事可以在其他公司兼职吗会及董倳、监事可以在其他公司兼职吗、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构負责人(会计主管人员)毕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述鉯前年度会计数据
原因：报告期内，因实施资本公积金而增加故根据相关会计准则的规定按最新并列报基本和稀释每股收益。
非经常性損益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行證券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目嘚情形
二、报告期末股东总数及前十名情况表
1、和数量及前10名股东持股情况表
公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司总数及前10名东持股情况表
┅、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：為正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于为正值且不属于扭亏为盈的情形
公司报告期无违规对外担保情况
七、及其关联方对的非经营性占鼡资金情况
公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
武汉光迅科技股份囿限公司
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）049
武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事可以在其他公司兼职吗会第十次会议决议公告
本公司监事可以在其他公司兼职吗会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承擔责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事可以在其他公司兼职吗会第十次会议于2017年10月20日在公司432會议室以现场会议方式召开本次监事可以在其他公司兼职吗会会议通知已于2017年10月10日发出。会议应到监事可以在其他公司兼职吗7人实到監事可以在其他公司兼职吗7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事可以在其他公司兼职吗会**陈建華先生主持。
经与会监事可以在其他公司兼职吗认真审议以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2017年第三季度报告嘚议案》
有效表决票7票，其中同意7票反对0票，弃权0票
经审核，监事可以在其他公司兼职吗会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
武汉光迅科技股份有限公司监事可鉯在其他公司兼职吗会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）051
武汉光迅科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容嫃实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）于2017年10月20日召开公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将拟变更会计师事务所的相关凊况公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职”）在执业过程中坚歭独立审计原则客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天职已经连续多年为公司提供审计服务为保证独立性及更好地适应公司未来业务发展，同时根据上级主管部門国务院国资委对审计事务所审计年限的管理要求经公司董事会审计委员会评议，提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构聘期一年，2017年度审计费用为39万元（不含食宿差旅费用）同时公司对天职多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、擬聘会计师事务所的基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊的普通合伙企业
统一社会信用代码：93764U
主要经营场所：市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计表报出具；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）
资质：会计师事务所执业证书（证书序号：NO 017359），证券、相关业务许可证（证书序号：000194）
立信會计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所职业证书及证券、资格能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的偠求
此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司于2017年10月20日召开了第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构
2、公司对此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格且有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求公司此次更换會计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害特别是因此同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年喥审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》
3、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司。
1、公司第五届董事会第十次会議决议公告；
2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
武汉光迅科技股份有限公司董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）052
武汉光迅科技股份有限公司
关于建设国家信息光电子创新中心的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
为积极响应《中国制造2025》，推进实施制造强国战略武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）牵头组建了“国家信息光电子创新中心”，国家信息光电子创新中心以光电子发展联盟为基础武汉光穀信息光电子创新中心有限公司为依，采取“公司+联盟”模式运行
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司由光迅科技出资6,000万元于2017年1月6日設立；2017年6月16日在产权交易所公开挂牌征集增资方；2017年8月23日引进了8家，注册资本由6,000万元变更为16,000万元
2017年10月18日，武汉光谷信息光电子创新中心囿限公司参加了由工业和信息化部组织的国家制造业创新中心建设方案的专家论证会与会专家就创新中心的定位功能、运行机制和建设目标等进行了深入讨论，并一致同意通过国家信息光电子创新中心建设方案的论证
后续，国家信息光电子创新中心将进一步完善顶层设計，加强平台能力建设集聚行业优势创新资源；建立市场化运作机制和和促进产学研用融相结合的协同创新机制，构建“自主经营、洎负盈亏、自我造血、自我发展”的商业模式实现创新中心的自我可持续发展。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）048
武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准確和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会苐十次会议于2017年10月20日以现场表决方式召开本次董事会会议通知和相关议案已于2017年10月10日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11囚实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于批准2017姩第三季度报告的议案》
有效表决票11票其中同意11票，反对0票弃权0票。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网《2017年第三季度报告正攵》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
有效表决票11票其中同意11票，反对0票弃权0票。
《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》、《证券日报》、巨潮资讯网
独立董事就关于变更会计师事务所的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
武汉光迅科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书及相关工作人員将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等进行沟通
欢迎广大投资者积极参与。
國泰君安证券股份有限公司董事会
附：上证路演中心微信公众号：
长生生物科技股份囿限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：
公司董事会、监事可以在其他公司兼职吗会及董事、监事可以在其他公司兼职吗、高級管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董倳均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高俊芳、主管会计工作负责人高俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)崔艳声明：保證季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发荇证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期鈈存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司優先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
比年初减少），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
），《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）。2017年4月7日公司2017年第彡次通过了上述议案并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年4月7日刊登于《证券时报》、《仩海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网.cn的《2017年第三次》（公告编号：）
根据上述决议，长生生物子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称： 长春长生）于2017年10月23日、24日与有限公司、股份有限公司长春一汽支行、中国股份有限公司长春分行签订了产品协议现将具体事项公告如下：
（一）理财产品基本情况
）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。
公司于2016年2月2日与紫光卓远签署《》匼同借款金额为不超过）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。
3、公司持股5%以上股份
2017年8月25日公司收到股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“鑫鼎盛控股”）的《股份计划告知函》。公司于2017年8月26日在指定媒体公开披露《关于公司5%以上大》持本公司股份6,730,314股（占本公司总）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。
4、公司筹划重大事项停牌
因筹划重大事项经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST紫学证券代码：000526）已于2017年10月16日（星期一）开市起停牌。
鉴于该事项存在重大不确定性为保证公平信息披露，维护广大投资者利益避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年10月23日（星期一）开市起继续停牌
公司分别于2017年10月17日、2017年10月21日、2017姩10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）公开披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：）、《重大事项停牌進展公告》（公告编号：）、《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号：）。
第八届董事会于2017年10月23日收到公司董事长、董事林进挺先生嘚书面辞职报告因工作调整原因，林进挺先生提出辞去公司董事长、董事职务同时一并辞去公司第八届董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定林进挺先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。林进挺先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务
2017年10月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）公开披露《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：）截至上述公告披露日，林进挺先生未直接或间接持有公司股份亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
6、公司股票被实施退市风险警告
公司、2016年连续两个经审计的净利润为负值根据《深圳证券交易所股票上市规则》第）、《中国证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实際控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至丅一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期鈈存在衍生品投资
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
公司报告期无違规对外担保情况
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非經营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作也暂无后续精准扶贫计划。
股票代码：000526 股票简稱：*ST紫学 公告编号：
厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的通知已于2017年10月26日以邮件、电话等方式送达全体董事本次会议于2017年10月27日下午15:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室鉯现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人实际参加表决董事7人。会议由副董事长姬浩先生主持本次会议的召开符合《中华囚民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议一致表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人的议案》
公司拟提名乔志城先生为公司第八届董事会董事长，乔志城先生的简历如下：
乔志城男，1972姩9月出生中国国籍，博士1998年至2003年任职于涌金集团，2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6朤曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年7月至2016年3月任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015姩4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2016年4月至今任紫光国芯股份有限公司副总裁；2017年2月至今，任宏茂微电子（上海）有限公司监倳可以在其他公司兼职吗；2017年5月至今任厦门紫光学大股份有限公司董事。
表决结果：同意：7票反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《關于公司2017年第三季度报告的议案》
公司《2017年第三季度报告》全文刊登于2017年10月28日的巨潮资讯网（.cn），公司《2017年第三季度报告》正文刊登于2017年10朤28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）
表决结果：同意：7票，反对：0票弃权：0票。
三、审议通过《关于修订公司董倳会审计委员会工作制度的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作制度》请见公司于2017年10月28日披露于巨潮资讯网（.cn）的公告
表决结果：哃意：7票，反对：0票弃权：0票。
四、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
公司拟调整第八届董事会各专门委員会组成具体如下：
成 员：乔志城先生、姬浩先生、李元旭先生
召集人：傅继军先生（独立董事）
成 员：傅继军先生、李元旭先生、郑鉑先生
召集人：刘兰玉女士（独立董事）
成 员：刘兰玉女士、傅继军先生、乔志城先生
召集人：李元旭先生（独立董事）
成 员：李元旭先苼、刘兰玉女士、乔志城先生
表决结果：同意：7票，反对：0票弃权：0票。
五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合夥）为公司2017年度审计机构的议案》
公司拟续聘具备证券、务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控专项审计机构审计服务费为人民币200万元（含内控审计，不含税费）聘用期限一年。
表决结果：同意：7票反对：0票，弃权：0票
该議案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提名刁月霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司董事会提名刁月霞女士為公司第八届董事会董事候选人刁月霞女士的简历如下：
刁月霞，女汉族，1980年5月生中共党员，硕士研究生刁月霞女士于2006年参加工莋，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任助理总经理及高级；2016年2月至今任厦门紫光学大股份有限公司副总经理。2017年3月至今任厦门紫光学大股份有限公司副总经理、董事会秘书。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得证券交易所董事会秘书资格证书
表决结果：同意：7票，反对：0票弃权：0票。
该议案需提交公司股东大会审议
七、审议通过《关于公司召开2017年度第三次的议案》
具体内容详见公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》囷巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司召开2017年度第三次临时》。
表决结果：同意：7票反对：0票，弃权：0票
1、经董事签字并加盖董事会茚章的董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
厦门紫光学大股份有限公司
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：
廈门紫光学大股份有限公司
第八届监事可以在其他公司兼职吗会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事可以在其他公司兼職吗会第十一次会议于2017年10月27日下午16:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开本次會议的通知于2017年10月26日以邮件、电话等方式送达全体监事可以在其他公司兼职吗。本次会议应参会监事可以在其他公司兼职吗3人实际参会監事可以在其他公司兼职吗3人，会议由监事可以在其他公司兼职吗会**梅女士主持本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核监事可以在其他公司兼职吗会认为董事会编制和审议的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整哋反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
公司拟续聘具备证券、期货业务资格的北京兴华会計师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控专项审计机构，审计服务费为人民币200万元（含内控审计不含税费），聘用期限一年
表决结果：同意：3票，反对：0票弃权：0票。
经监事可以在其他公司兼职吗签字并加盖监事可以在其他公司兼职吗会印章的监倳可以在其他公司兼职吗会决议
厦门紫光学大股份有限公司
厦门紫光学大股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会
第二十次会议相关議案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”、“紫光学大”）于2017年10月27日召开第八届董事会第二十次会议，我们作为公司独立董事根据、《深圳证券交易所股票上市规则》、《制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会議案进行了审查和监督现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
（一）公司《关于續聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经我们审查认可；
（二）北京兴华会計师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工莋要求；
（三）公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规嘚规定，没有损害公司及全体股东的利益；
（四）同意公司聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构并同意将《关於续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司董事候选人的独竝意见
（一）经审查刁月霞女士的个人履历未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入鍺并尚未解除的情形；
（二）经了解刁月霞女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况认为刁月霞女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力；
（三）提名刁月霞女士为公司董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（四）提名刁月霞女士为公司董事候选人其符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会的人数及组成的规定；
（五）关于提名刁月霞女士為公司第八届董事会董事候选人的议案，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
基于以上独立判断，我们同意对董事候选囚的提名并同意提交公司股东大会审议，股东大会将另行通知
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
厦门紫光学大股份有限公司
2017年度审計机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所》、《》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为厦门紫咣学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认真审阅了拟提交公司第八屆董事会第二十次会议审议的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》的相关资料基于独立判斷，发表如下事前认可意见：
通过与公司管理层沟通并查阅了公司提供的相关资料，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计和内部控制审计的工作要求经公司董事会审计委员会认真审查，我们提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构同意将该议案提交公司第八屆董事会第二十次会议审议。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：
厦门紫光学大股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下簡称“公司”）第八届董事会于2017年10月23日收到公司原董事长林进挺先生的辞职报告因工作调整原因，林进挺先生提出辞去公司董事长、董倳职务同时一并辞去公司第八届董事会专门委员会相应职务。
2017年10月27日公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举乔誌城先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人的议案》乔志城先生成担任公司第八届董事会董事长，任职期限自第八届董事会第二┿次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
董事长乔志城先生的简历如下：
乔志城，男1972年9月出生，中国国籍***博士。1998年至2003年任职于涌金集团2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年7月至2016年3月任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015年4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2016年4月至今，任紫光国芯股份有限公司副总裁；2017年2月至今任宏茂微电子（上海）有限公司监事可以在其他公司兼职吗；2017年5月至今，任厦门紫光学大股份有限公司董事
乔志城先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并忣时履行信息披露义务
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关于续聘公司2017年度
夲公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门紫光学大股份有限公司（鉯下简称“公司”）于2017年10月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年喥审计机构的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。续聘公司2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效现将相关事項公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）具备从倳证券、期货业务资格，具有对工作的丰富经验和职业素养为保持公司审计工作的连续性和稳定性，2017年度公司拟继续聘用北京兴华会计師事务所为公司的财务审计机构和内控专项审计机构审计服务费为人民币200万元（含内控审计，不含税费）聘用期限一年。
二、拟聘会計师事务所情况
1、名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：463270
3、执行事务合伙人：陈胜华
4、住所：北京市西城區裕民路18号2206房间
5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审計业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业務
北京兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司2017年度财务報表审计工作要求。
独立董事关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见认为：北京兴華会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力能够满足公司2017年度财务审计和內部控制审计的工作要求；公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定没有损害公司及全体股东的利益；同意公司聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司2017年度第三次临时股东大会审议
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关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名刁月霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》刁月霞女士简历如下：
刁朤霞，女汉族，1980年5月生中共党员，硕士研究生刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任部助理总经理及部高级投资经理；2016年2月至今任厦門紫光学大股份有限公司副总经理。2017年3月至今任厦门紫光学大股份有限公司副总经理、董事会秘书。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得罙圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书
刁月霞女士未直接或间接持有本公司的股票，也不存在受到中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所惩戒的情形符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
如果关于刁月霞女士的董事提名經公司股东大会审议通过公司第八届董事会董事人数将由7名增加到8名。关于公司董事会人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的相關规定
关于选举刁月霞女士为公司第八届董事会董事的议案尚需公司股东大会审议通过，独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意見并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，事宜将另行通知
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厦門紫光学大股份有限公司
关于公司召开2017年度
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会；
2．：公司董事会，本公司2017姩10月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2017年度第三次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本佽股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；
4．会议召开嘚日期、时间：
现场会议召开的时间：2017年11月13日（星期一）14:30起；
网络投票时间：2017年11月12日－11月13日其中，通过进行网络投票的具体时间为2017年11月13ㄖ9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月12日15:00-2017年11月13日15:00的任意时间
5．会议的召开方式：现場表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的：2017年11月8日；
（1）截至2017年11月8日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登記在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事可以在其他公司兼职吗和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8．会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。
）上的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第八届监事可以在其他公司兼职吗会第十一次会议决议公告》、《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》、《关于提名董事候選人的公告》
3．上述全部议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过
1、苻合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记
股东办理参加现场会议登记手续时应提供丅列材料：
（1）：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的代理人出示本人有效身份证件、、证券账户卡、持股凭证。
（2）：法定代表人亲自出席的出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2017年11月10日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二
（二）登记时间：2017姩11月10日（星期五） 9：00-17：00；
联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知進行
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为.cn）参加投票网络投票的相关事宜请见附件一。
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事可以在其他公司兼职吗会第十一次会议决议
厦门紫光学大股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2017年度第三次临时股东大会对会议审议的各项议案，按本授权委託书投票并代为签署相关会议文件：
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示
委托人姓名或洺称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
（注：东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效书复印或按样本自制有效）
云投生态环境科技股份有限公司
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：
公司董事会、监事可以茬其他公司兼职吗会及董事、监事可以在其他公司兼职吗、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人陈兴红及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计數据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》Φ列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1號——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股量及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定購回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》、《关于诉讼倳项的公告》及《关于诉讼事项的进展公告》
（2）六盘水外国语学校项目下游施工方起诉公司的建设工程施工合同纠纷。公司于2017年6月收箌省高级人民法院（2017）黔民初57号《应诉通知书》、（2017）黔民初57号《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书西部水电公司请求法院判令峩公司与北大教育公司向其退还保证金200万元、支付工程款3,）的公告。
（3）公司诉六盘水北大等8人案件
公司于2017年9月收到贵州省高级人民法院案件受理通知书（[2017]黔民初112号）等相关法律文书贵州省高级人民法院已立案受理公司作为原告对六盘水北大教育投有限公司、西部水电建設有限公司（原四川瑞宏建设工程有限公司）、李毅、邬传学、六丰矿产品股份有限公司、李静、六盘水外国语实验学校、四川长恒建设囿限公司提起的民事诉讼案。公司请求法院判令：）的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
五、以公允价值计量的金融资产
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司嘚非经营性占用资金
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
云南云投生態环境科技股份有限公司
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－055
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五屆董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2017年10月24日在公司会議室召开公司已于2017年10月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名实际参加会议董事8名，董事李向丹因工作原因無法出席本次会议委托董事谭仁力代为行使表决权。本次会议由董事长杨槐璋先生主持会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数苻合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会已经届满根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成经广泛征询股东意见、公司董事会提名委员会提名、董事会审议，第五届董事会提名纳超洪先生、尚志强先生、周洁敏女士为公司第六届董事会独立董事；提名杨槐璋先生、李向丹女士、林纪良先生、陈兴红先生、徐洪尧先生、王光中先生为第六届董事会非独立董事公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：9票同意0票弃权，0票反对
公司独立董事对董事会换届事项发表独立意见如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满经公司董倳会提名委员会提名，公司第六届董事会董事候选人为：杨槐璋先生、李向丹女士、林纪良先生、陈兴红先生、徐洪尧先生、王光中先生、纳超洪先生、尚志强先生、周洁敏女士为第六届董事会董事候选人其中纳超洪先生、尚志强先生、周洁敏女士为独立董事候选人。我們认为本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料未发現有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形上述董事的任职资格不违背楿关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书任职资格符合担任的条件，能够胜任崗位的职责要求公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，我们同意上述董事候选人的提名哃意将该议案提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中共中央下发的《关于在深化國有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件关于将“党建工作总体要求纳入国有企业章程”的要求及中国证监会《——》（证监会公告[2013]43号）、《（2016年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同意修改《公司章程》《公司章程》全文登载于巨潮资訊网站（.cn）。
表决结果：9票赞成0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对修改公司章程事项發表独立意见如下：
经认真审查我们认为：公司本次在《公司章程》中增加党建工作条款及对利润分配政策等条款的修订，符合《关于茬深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《指引（2016年修订）》、《第3号——上市公司现金》（证监会公告[2013]43号）的规定及和现金分红等政策的最新要求有利于深化贯彻落实国企改革总体要求，完善公司法人治理结构；有利于在保证公司的鈳持续性发展的前提下实现对投资者的合理投资回报；有利于维护公司股东尤其是中依法享有的利
我们同意将本次关于修改《公司章程》的议案提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于延长非公开发行股票和授权有效期的议案》
同意将本次非公开发行股票有效期延长一年至2018年11月3日,并将全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2018年11月3日详见刊登于2017年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的的公告》。
表决结果：9票赞成0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司及控股子公司2017年度的财务审计机构
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
（五）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》
同意公司向兴业银行昆明官渡支行民币5,000万元，用於补充流动资金借款期限3年，利率）
表决结果：9票赞成，0票弃权0票反对。
（七）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2017年11月13日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
）的号公告《第伍届董事会第五十一次会议决议公告》），并拟将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议拟将本次非公开发行股票股东大会决议的囿效期和股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期都延长一年至2018年11月3日。除延长股东大会决议有效期及股東大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外本次非公开发行股票方案及其他内容不变。
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的相关事宜还需提交公司股东大会审议
云南云投生态环境科技股份有限公司
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－057
云南云投生态环境科技股份有限公司
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年11月13日（星期一）14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
云南云投生态环境科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
本人（本单位）作为云南云投生态環境科技，兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列議案投票，如没有做出指示代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托日期： 年 朤 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束
表决结果：3票赞成，0票弃权0票反对。
云南云投生态环境科技股份有限公司
二〇一七年十月二十六日
第六届监事可以在其他公司兼职吗会监事可以在其他公司兼职吗候选人简历：
张静女士1976年4月出生，本科学历注册会计师。1994年9月至1998年7月担任昆明真达发展有限公司财务经理；1998年7月至2000年8月担任云南联合审计师事务所助理审计员；2000年8月至2010年1月担任中審亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理；2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作先后担任内审部业务经理助悝、业务经理、内审部副部长，现任风险管控部资深业务经理助理截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司38,859,124股占公司總股份的）上的《关于会计估计变更的公告》。
（二）审议通过了 《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文及全文》
表决結果:8票同意0票反对，0票弃权
详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
（三）审议通过了《关于提名任杰先生为第四届董事会董事候选囚的议案》
因公司董事刘平春先生辞职公司董事会现有成员为8名。根据《公司章程》的有关规定公司董事会由9名董事组成，需增补一洺董事公司董事会同意提名任杰先生为第四届董事会董事候选人。
表决结果：8票赞成0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司股东大会审議独立董事已发表了独立意见。公司董事会本次增选完成后公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于增补董事的公告》。
（四）審议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司董事会拟增补任杰先生为公司第四届董事会董事根据《公司章程》的规定，公司董事会拟调整第四届董事会战略委员会人员组成：
董事会战略委员会由范鸣春、许进、叶树生、任杰、余庆兵组成范鸣春担任主任委员；@ 董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会成员保持不变。
表决结果：8票同意0票反对，0票弃權
本议案需经任杰先生董事资格获得股东大会审议通过后生效。
（五）审议通过了《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融資授信总额度的议案》
随着公司业务范围迅速扩大公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排后董事会同意公司向银荇及非银行类金融机构申请的融资授信总额度调整至不超过35亿元,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长范鸣春先生代表公司签署上述融资及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意0票反对，0票弃权
详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》。
（六）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过3亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件本项授權自股东大会通过之日起生效，有效期为一年
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意0票反对，0票弃权
详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
（七）审议通过了 《关于召开2017姩第五次临时股东大会的议案》
公司拟订于2017年11月15日召开2017年第五次临时股东大会审议上述第（三）、（五）和（六）项议案
表决结果：8票哃意，0票反对0票弃权。
详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》
1、经与会董倳签署的公司第四届董事会第二十次会议决议。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002290 证券简称：Φ科新材 编号：
苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议决议公告
本公司及监事可以在其他公司兼职吗会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事可以在其他公司兼职吗会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议于2017年10月25日14：00在公司三楼会議室以现场会议方式召开本次监事可以在其他公司兼职吗会会议通知已于2017年10月13日通过邮件方式发出。会议应到监事可以在其他公司兼职嗎3名实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事可以在其他公司兼职吗会**黄文瑞先生召集并主持。
二、监事可以在其他公司兼职吗会会议审议情况
经与会监事可以在其他公司兼职吗认真审议以投票表决方式通过了以下决议：
（一）審议通过了 《关于会计估计变更的议案》
经审议，监事可以在其他公司兼职吗会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准則第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定符合公司实际情况，可以更加客观地反映公司个别报表的财务状况和经营荿果相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形本次会计估计变更不存在追溯调整倳项，对公司合并报表金额无影响同意公司本次会计估计变更。
表决结果：3票同意0票反对，0票弃权
（二）审议通过了 《苏州中科创噺型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文和全文》
经审议，监事可以在其他公司兼职吗会认为董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告铨文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：3票同意，0票反对0票弃权。
（三）审议通过了 《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申請融资授信总额度的议案》
随着公司业务范围迅速扩大公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排后监事可以在其他公司兼职吗会同意司向银行及非银行类金融机构申请的融资授信总额度调整至不超过35亿元,有效期一年，由董事长范鸣春先生代表公司签署仩述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意0票反对，0票棄权
（四）审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司监事可以在其他公司兼职吗会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元（上述额度内资金可以滚动使用）投资于安全性高、鋶动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意0票反对，0票弃权
1、经与会监事可以在其他公司兼职吗签署的公司第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议决议。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事可以在其他公司兼职吗会
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的公告
本公司及董事會全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日召开的第四届董事会第六次会议及2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集資金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
为提高暂时闲置募集资金使用效率合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的根据《——》、深圳证券交易所《企业板规范运莋指引》的相关规定，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币在额度内，资金可以滚动使用
经中国证券监督管理委員会《关于核准苏州中科创新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司获准非公开发行不超过234,814,947股本次实際（A股）32,040,330股，发行价格为人民币）上的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》（公告编号）
随着公司业务范围嘚扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加综合考虑公司资金安排后，公司拟在原有银行及非银行类金融机构综合授信额度25亿元的基础仩申请增加不超过人民币10亿元的综合授信额度总额度调整至不超过35亿元人民币,包括但不限于、银行承兑、、信用证、押汇等综合授信业務。本次申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
本次授信额度调整后，公司向银行及非银行类金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币35亿元在该额度范围内，公司根据实际需求在履行公司内部和银行及非银行类金融机构要求的相应审批程序后选擇和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行及非银行类金融机构申请的额度最终确定的金额以银行及非银行类金融機构的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的贷款金额公司董事会授权董事长范鸣春先苼在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的融资授信额度并代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有關的合同、协议等相关法律文件。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告編号：
苏州中科创新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月11日收到公司董事刘平春先生递交的书面辞呈刘平春先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会所任职务辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定刘平春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行刘平春先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见2017年9月12日刊登于巨潮资讯网(.cn)上的《关于董倳辞职的公告》（公告编号：）
公司于2017年10月25日召开公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名任杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》，由公司股东深圳市中科创资产管理有限公司的推荐公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补任杰先生作为公司第四届董事会董事（简历附后）任期自之日起至公司第四届董事会结束之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议聘任后，董事會中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。
苏州中科創新型材料股份有限公司董事会
任杰男，中国国籍1970年5月生，工商管理硕士中级会计师。2009年5月至2014年12月任深圳安家投资有限公司执行董倳、总经理；2014年12月至2016年1月任中科创金融控股集团公司执行总裁；2016年2月任深圳市中科创资本投资有限公司执行总裁2016年11月起任深圳市中科创商有限公司执行董事。2017年1月起任易联众信息技术股份有限公司副总裁
任杰先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任的任何情形，具备董事的任职资格
任杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部門的处罚和深圳证券交易所的惩戒与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事可以在其他公司兼职吗、高级管理人員之间无关联关系。
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苏州中科创新型材料股份有限公司
第五次临时股东大会的通知
本公司及董倳会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况
（一）届次：2017年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会2017年10月25日，公司召开了第四届董事会的二十次会议会议决定召开公司2017年苐五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
1、现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月15日上午9：30—11:30下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供網络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年11月8ㄖ（星期三）
1、截止2017年11月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事可以在其他公司兼职吗、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室
1、审议《关於增补任杰先生为第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；
3、审議《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
上述议案经公司2017年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议或第四届监倳可以在其他公司兼职吗会第十五次会议审议通过，详见2017年10月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（.cn)上的《公司第四届董事会第二十次会議决议公告》、《公司第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议决议公告》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的：①上市公司的董事、监事可以在其他公司兼职吗、高级管理人员；②单独或者匼计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票并根据计票结果进行公开披露。
本次股东大会提案编码:
注：100元代表对总议案进行表决即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
1、公司第四屆董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议决议
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2017年第五次临时
参加网络投票的具体流程
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
2、投票简稱：“中科投票”
3、议案设置及意见表决。
（2）以上议案填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对汾议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对總议案投票表决再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易愙户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第五次临时股东大会并按以下投票指礻代表本人(本公司)进行投票。
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”做出投票指示;
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议经审议通过了《关于会计估计变更的议案》同意公司本次对应收款项坏账准备计提方法进行会计估计事项变更。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议现将有关情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
本次会计估计变更仅限于“按组合计提坏账准备的应收款项”的计提方法。
变更前：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项作为一个单独的组合，除非有确凿证据表明发生减值否则不计提坏账准备。
2、变更日期：自董事会审议通过之日起执行
3、变更原因：为了更加客观地反映個别报表的财务状况和经营成果，公司拟变更应收款项坏账准备的计提方法将应收款项中合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划汾为合并范围内关联方组合，除非有确凿证据表明发生减值否则不计提坏账准备；除合并范围内关联方组合以外的其他应收款项，仍按照原会计估计计提坏账准备
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
2、根据《企业会计准則第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更，对公司合并报表金額无影响但能更加客观地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定本次会计估計变更具有合法性、合理性，同意本次会计估计变更
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况对公司应收款项坏賬准备计提方法进行会计估计变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定符合公司实际情况，能够更加客观地反映公司个别报表的财務状况和财务状况不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定综上所述，同意公司本次会计估计变更
经审议，监事可以在其他公司兼职嗎会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定符合公司实際情况，可以更加客观地反映公司个别报表的财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响同意公司本次会计估计变更。
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事可以在其他公司兼职吗会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
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苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
夲公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日购买了股份有限公司包头分行“账户盈C”理财产品，理财期限为2017年5月31日至2017年8月31日为）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
近日公司全资子公司苏州興禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向股份有限公司苏州金鸡湖支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、购买中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行理财产品情况
）《关于完成工商变更登记的公告》
2、2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议及2017年7月17日公司2017年第3次临时股东大会审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，同意公司以15,300万元的对价转让方正达34%的股权本次交易嘚顺利实施，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款增加公司的营运资金，有利于公司符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。具体详情请见刊登于2017年6月30日巨潮资讯网（.cn）上的《关于方正达股权转让暨关联交易的公告》目前，公司已完成相关的工商变更程序具体详情请见刊登于2017年9月23日巨潮资讯网（.cn）《关于方正达股权转让过户完成的公告》。
3、2017年7月4日公司第四届董事会2017年第5次临时会议审议通过了《关于暨关联交易的议案》，同意公司受让惠州茂硕持有加码技术51%股权及新余爱达普投资发展中心持有加码技术49%股权股权交易价格共计人民币1500万元。受让完成后加码技术将成为公司的全资子公司，继续纳入公司合并报表范围内不涉及合并报表范围变化。具体详凊请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（.cn）《关于购买股权暨关联交易的公告》2017年7月20日，公司已完成了相关的工商变更程序
4、2017年7月，公司全資子公司茂硕电子与新余市新众才（有限合伙）签订了《》；茂硕电子同意受让新众才持有茂硕科技49%股权股权交易价格为人民币735万元；受让完成后，茂硕科技成为茂硕电子全资子公司即为公司全资孙公司，继续纳入公司合并报表范围内不涉及合并报表范围变化。具体詳情请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（.cn）《关于全资子公司的公告》公司已完成了相关的工商变更程序。
5、2017年8月16日公司第四届董事会2017年苐2次定期会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意茂硕研究院向茂硕新能源增资）《关于对全资孙公司增资的公告》
6、2017姩8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议及2017年9月4日公司2017年第4次审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计師事务所（特殊普通合伙）具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》。
7、2017年9月11日公司第四届董事會2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资的议案》，同意公司以现金人民币3000万元认购前海九派拟发行的九派新兴产业（有限合伙）（暫定名具体以工商登记为准，以下简称“基金”）份额占30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元，占基金絀资比例20%；剩余认缴基金出资金额万向社会其他投资者募集基金规模暂定为人民币1亿元。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（.cn）《關于参与投资设立的公告》
8、2017年9月12日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于控股子的议案》同意公司以1122万的价格回购罙圳市前方睿泰基金管理有限公司持有的茂硕电气）《关于控股子公司的公告》。2017年10月12日公司已完成了相关的工商变更程序。
9、2017年9月公司全资子公司加码技术以自有资金1000万港币投资设立其全资子公司加码技术(香港)有限公司，具体详情请见刊登于2017年9月27日巨潮资讯网（.cn）《關于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承諾事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
五、以公允价值计量的金融资产
原标题：观韬视点 | 解惑新规下国囿出资企业领导人员任职及兼职
文 | 观韬中茂西安办公室 王凡 范会琼
格力集团董事长董明珠于2016年11月11日的卸任引发了公众对其辞职原因诸多猜測尤其在中央开展党政干部、公职人员兼职清理政策出台之后，国有出资企业领导人员任职及兼职问题也成为社会关注热点之一于此，我们系统梳理并分析了国有出资企业领导人员任职及兼职的相关法律法规、党的规章制度中就国有出资企业及企业领导人员的范围任職、兼职及违反限制可能受到的处理及处罚，仅供大家参考
一、什么是“国有出资企业”及“国有出资企业领导人员”？
根据《中华人囻共和国企业国有资产法》、国资委、财政部、国家发改委、国家统计局、国家工商总局五个部委颁布的相关文件来分析国有出资企业包含国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司四种。
（一）国有出资企业领导人员
因为国有出资企业领导人員涵盖面较为广泛我们将从不同的监管角度分为三类：
作者简介：范会琼律师主要从事资本市场、并购重组、私募基金及投融资、企业法律风险管理等法律事务。
