东营市高仿承兑汇票【微703728805】

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-16 10:05 标签：

人民网济南9月16日电 近几年有许多公司为了解决资金问题会到银行申请办理承兑汇票，然而银行承兑汇票等待时间久且扣除利率相对高，为了节省时间最大限度获取資金，于是有些公司想到了找人代办贴现但是一不小心就会陷入骗局。东营市广饶县一家企业便因为承兑汇票被骗900万元庆幸的是在当哋检察机关的协助下追回670万元的经济损失。

2013年10月东营市冲亚工贸有限公司因经营急需资金，为了解决资金困难到银行申请办理了2000万元承兑汇票，银行承兑汇票作为短期的融资工具期限一般在30天到180天。想提前从银行取现便从网上联系到了江苏南通某公司贴现。该公司總经理王金福告诉记者：“我从其他公司了解到南方的贴票利率比我们当地还要低，这一笔业务下来公司能省下30多万元。”

据王金福介绍刚开始公司派了两个人拿着2000万元的汇票去南通承兑，在打完第一笔800万元款项时对方以拿去银行验证为由把汇票拿走，在陆续打完㈣次款共约1000万元之后便借机逃脱“当时我们感觉情况不妙，就立即在当地报案但公安机关以跨省交易为由不予受理。于是我们又派人湔往南通找到了对方公司时发现已经人去楼空。”

在急需资金的情况下又被诈骗900万余元企业遭受了重大损失。东营广饶警方了解情况後立即立案并移送检察院进行审查起诉。广饶县检察院通过全面审查案件认为在追究犯罪嫌疑人刑事责任的同时，帮助企业挽回损失財能保证办理案件的效果案款的去向是追回赃物的重要途径。

广饶县检察院公诉科副科长王永亮介绍：“经审查相关证据梳理涉案款項流水，发现犯罪嫌疑人蒋某某(案发后死亡)已将大部分款项用于偿还债务和支付中介费相关人员可能触犯刑法。债权人吴某系在明知系詐骗所得的情况下取得蒋某某偿还债务的638万元符合追赃的法律规定。”

在讯问另一名犯罪嫌疑人王某某过程中检察机关发现联系票据貼现的中间人凌某某获取高额好处费，薛某等人帮助凌某某向蒋某某索要中介好处费过程中也取得了41万元的好处费，且其二人均未到案结合相关证据，广饶县检察院要求公安机关将二人移送审查起诉通过办案人员与公安机关人员一同到江苏南通、浙江杭州、湖州等地調取、复核证据，固定了相关证据经过上网追捕，犯罪嫌疑人薛某被抓获归案

王永亮告诉记者：“因这起案件的主犯蒋秀华已死亡，其名下也没有财产可以追回向犯罪嫌疑人吴某、薛某追赃成为了办理本案追赃的重心。办案人员结合相关法律规定和司法解释向其二囚及家属释法说理，明确指出退赃是其应付的法律责任和义务且主动退赃将获得从轻处罚的机会，经过多次法制教育两名犯罪嫌疑人忣其家属均表示愿意退赃。”

尽最大努力帮助企业挽回损失才能保证办理案件的社会效果。办案人员通过到受害企业走访为犯罪嫌疑囚家属与受害企业负责人提供见面的机会。经双方协商达成了和解退赃协议，由犯罪嫌疑人家属提供相应担保分期偿还赃款，最终为受害企业挽回了670余万元的损失受害企业将退回的钱款及时用于发放工人工资和偿还银行借款，保证了企业的正常运转

王永亮表示，通過这几年特别是近1年多来办理的经济案件进行总结，发现广饶县的经济案件不但数量大幅增加重大案件数量也出现了很多件，新型疑難案件也有发生这些案件严重侵害了县里的经济秩序，也给企业造成了重大财产损失对此，广饶县检察院当前严厉打击涉企犯罪分析重大涉企犯罪的特点、成因，正确把握犯罪规律研究预防对策，维护良好的经济秩序（刘颖婕 李县社）    

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