2010年年度股东大会会议不能参加理甴资料

2010年年度股东大会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司2010年年度股东大会

根据《用友軟件股份有限公司股东大会议不能参加理由事规规则》有关规定为维护投资者的合法

权益，确保公司本次股东大会的顺利召开特制定夶会须知如下，望出席股东大会全体人

一、 本次股东大会设秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 股东大会期间全体出席人員应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和

议事效率为原则认真履行法定职责。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享囿发言权、咨询权、表决权等各项

权利股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议不能参加理由开始后的 15分钟内向大会秘书

处登記并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后安排股东

四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议不能参加理由的高效率

每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题

五、 本次股东大会共有 13项議案，其中第7、11、12、13项议案为特别议案须由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 9项议案

为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加悝由资料

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

会议不能参加理由地点：用友软件园八号楼 306会议不能参加理由室

会议不能参加理由主持人：董事长王文京

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会会议不能参加理由议程

（一） 审议公司《2010年度董事會报告》

（二） 审议公司《2010年度监事会报告》

（三） 审议公司《2010年度财务决算方案》

（四） 审议公司《2010年度利润分配议案》

（五） 审议公司《2010年年度报告及摘要》

（六） 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》

（七） 审议公司《章程修正案（十三）》及修正后的公司章程

（八） 审议公司《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》

（九） 审议公司《关于提名公司第五届监事会监事候选人的議案》

（十） 审议公司《关于发行中期票据的议案》

（十一） 审议公司《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要

（十二） 审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》

（十三） 审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关

四、 监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明

五、 听取独立董事述职报告

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（二） 指定股东監票人

八、 宣布表决结果及大会决议

九、 律师发表见证意见

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用友软件股份有限公司2010年度董事会报告

公司《2010年度董事会报告》请见附件一。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

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用友軟件股份有限公司2010年度监事会报告

2010年度公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公

司章程》要求，从切实维護公司利益和广大股东权益出发谨慎、诚实地履行了自己的职

责；公司监事列席了年度内各次董事会会议不能参加理由和股东大会会议鈈能参加理由，对公司长期发展规划、重大

发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进

行了監督促进了公司规范运作、健康发展。2010年度公司共召开了五次监事会会议不能参加理由，

现将监事会的主要工作内容报告如下

（一）监事会会议不能参加理由情况和决议内容

监事会会议不能参加理由情况 监事会会议不能参加理由议题

第四届监事会 2010年第一次会议不能参加理由

（1） 审议公司《2009年年度报告及摘要》并发表审核意

见；（2）审议公司《2009年度董事会工作报告》；（3）审

议公司《2009年度监事会工作报告》；（4） 审议《公司董

事会关于公司内部控制的自我评估报告》

第四届监事会 2010年第二次会议不能参加理由 审议公司《2010年第一季度报告》並发表审核意见

第四届监事会 2010年第三次会议不能参加理由 审议公司《2010年半年度报告及摘要》并发表审核意见

第四届监事会 2010年第四次会议不能参加理由

（1）审议公司《2010年第三季度报告》并发表审核意见；

（2）审议公司《监事会议不能参加理由事规则修正案（三）》

第四届监事會 2010年第五次会议不能参加理由

（1）审议通过公司《股票期权激励计划（草案）》及摘要；

（2）审议通过公司《股票期权激励计划实施考核辦法》；（3）

审议通过《关于核查公司股票期权激励计划（草案）激励

（二）公司监事会对以下事项发表独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定对公司股东大会、董事会的召

开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员嘚履行职务情

况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作公司监事会认为，公司依

照国家法律法规和公司《章程》的規定建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。

报告期内公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会囷董事会

的召开程序、议事规则和决议程序合法有效符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律

法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度完善促进了公司合法經

营，保证了公司资产安全和高效

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010年

度财务结构合理财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告

和对所涉及事项作出的评价是客觀公正的公司 2010年度财务报告能够真实反映公司的

截止 2006年 12月 31日公司募集资金已全部使用完毕。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或

造成公司资产流失的情况发生

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章

程》的规定关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益嘚情

6、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议不能参加理由对公司董事会提交股东大会审议

的各项报告和议案内容，公司监事会没有异议公司监事会对股东大会的决议执行情况进

行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关決议

用友软件股份有限公司监事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司2010年度财务决算方案

公司 2010年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

2、实现营业利润 113,142,306元，与上年同期相比减少了76.4%；

3、实现归属于母公司股东的净利润 332,031,113元与上年同期相比减少了44.1%；

5、截止 2010年末，公司归属于母公司的股东权益合计 2,525,994,897元；

6、基本每股收益 0.41元；

7、归属于上市公司股东的每股净资产 3.10え；

8、加权平均净资产收益率14.89%

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司2010年度利润分配议案

经安永华明会计师事务所审计确认，2010年度公司实现净利润 314,122,780元公

提取5%任意盈余公积金 15,706,139元，加往年累积的未分配利润 433,428,377元本次

体股东每 10股派发现金股利 2.2元(含税),共计派发现金股利 179,526,780元，派发现金

股利后公司未分配利润余额为 520,905,960元。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司2010年年度报告及摘要

公司2010年年度报告详见上海证券交易所网站公司2010年年度报告摘要详见2011

年3月31日《上海证券报》。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东夶会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案

公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2011年度财务報告审计机构

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

《用友软件股份有限公司章程修正案（十三）》

及修正后的公司章程的议案

由于公司回购并注销已授出但尚未解锁的股权激励股票 101,088股，导致公司股本总

额发生变化紸册资本由 816,131,907元减少为 816,030,819元，及公司发起人股东持股

数量发生变化现就公司《章程》中有关条款修订如下：

第五条 公司注册资本为人民币 816,030,819元。

第二十条 公司的总股本为 816,030,819股发起人北京用友科技有限公司持有公司

股份 237,276,000股，占公司总股本的29.077%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有

公司股份 109,245,637股占公司总股本的13.387%；发起人北京用友企业管理研究所有

限公司持有公司股份 41,523,743股，占公司总股本的5.089%；发起人上海益倍管理咨询

有限公司持有公司股份 42,793,479股占公司总股本的5.244%；发起人上海优富信息咨

询有限公司持有公司股份 23,727,600股，占公司总股本的2.908%前述发起人股共计

第二┿一条 公司的股本结构为：普通股 816,030,819股。

修正后的公司章程具体内容请见附件二

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年姩度股东大会会议不能参加理由资料

关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已经届满，为及时建竝和规范公司第五届董事会保证公司正

常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》的有

关规定现根据公司第四届董事会提名，拟选举王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、

吴晓球先生、夏冬林先生和李绍唐先生为公司第五届董倳会董事候选人其中吴晓球先生、

夏冬林先生和李绍唐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，夏冬林先生为会计专业人

以上议案請股东大会审议，并进行逐项表决

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

王文京先生，1964年 12月出生经济学学士，1983～1988年在国务院某直属机关工

作1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职

务现任公司董事长兼总裁。

郭新平先生1963年 12月出生，IEMBA曾就职于中华人民共和国财政部财税体制

改革司。1989年加入用友曾任公司副董事长、总经理等职务，现任公司副董事长

吴政平先生，1964年 9月出生工商管理硕士，会计师职称曾就职于中国建筑材

料科学研究院财務处。1992年加入用友曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财

务总监和行政总监等职务，现任公司董事

公司第五届董事会独立董事候选人简历

吴晓球先生，1959年 2月出生博士研究生学历、教授。1986 年 7月至1994 年9 月

任中国人民大学经济研究所助教、讲师、副教授、教授、主任1994 姩10 月至2002 年

6 月任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、所长、副院长，2002 年7 月至 2006

年8 月任中国人民大学研究生院副院长、所长、教授、博士生导师, 2006年 8月至今

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

任中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长、校学术委员会委员、国务院学位委员会

学位评议组成员、财政金融学院金融学科责任教授、博士生导师、金融与证券研究所所长。

夏冬林先生1961年出生，经济学（會计学）博士学位现任清华大学经济管理学

院副院长、会计学教授、博士生导师。先后在宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton

School）、香港理工大學会计系访问学者、新南威尔士大学、麻省理工学院斯隆管理学院

做访问学者1995年 3月起在清华大学经济管理学院任教。

李绍唐先生1958年 7月絀生，学士学位现任晶赞光电股份有限公司首席执行官，

曾任北京甲骨文软件系统有限公司华东暨华西区董事总经理中国多普达通讯囿限公司首

席执行官兼总裁，多普达国际通讯有限公司副总裁连营科技股份有限公司总经理等职务。

2010年年度股东大会会议不能参加理由資料

关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

公司第四届监事会任期已经届满为及时建立和规范公司第五届监事会，保证公司正

常、健康的运作根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》等有

关规定，公司将进行监事会换届选举现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先

生、高志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的

职工代表監事许建钢先生共同组成公司第五届监事会

以上议案，请股东大会审议并进行逐项表决。

用友软件股份有限公司监事会

二零一一年四朤二十六日

附：公司第五届监事会监事候选人简历

许建钢先生1960年 1月出生，经济学硕士曾任财政部会计司副处长、中国软件

行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。2001年5月加入用友

曾任公司业务发展总监、产业发展总监、副总裁等职务，现任公司监倳会主席

章珂先生，1966年 6月出生管理学博士，曾任海军北海舰队司令部海军中校参谋、

北京用友软件股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务现任上海兰基斯软件有限公司执

行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。

高志勇先生1963年 12月出生，经济学学士注册会计师、注册税务师、高级会计

师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华会计师事务所稅务合伙人、北青传

媒香港上市公司独立监事现任北京用友科技有限公司董事长助理、北京注册会计师协会

专家委员会委员、中央国家機关政府采购中心评标委员、财政部企业内部控制标准委员会

咨询专家、湘潭市政府特聘经济顾问等职务。

2010年年度股东大会会议不能参加悝由资料

用友软件股份有限公司关于发行中期票据的议案

（一）本次发行中期票据的主要条款

1、注册及发行规模：不超过 10亿元人民币并根据金融环境、公司实际资金需求，

在注册有效期内择机一次或分次发行；

2、期限：不超过 5年具体期限提请股东大会授权董事会根据相關规定及市场情况

3、募集资金用途：本次发行中期票据的募集资金拟用于项目投资、补充公司流动资

金或置换借款。具体募集资金用途提請股东大会授权董事会根据公司资金需求确定；

4、发行利率：根据发行时市场情况确定并遵循相关管理部门的有关规定；

5、决议有效期：本次发行中期票据的股东大会决议有效期自本次股东大会批准之日

（二）提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内具体确定或办理本次发行中期票据相关

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况确定本次发行中期票

据的具体发行方案以及修订、调整中期票据的发行条款，包括但不限于具体注册规模、发

行规模、期限、发行价格、发行利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、

是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准

的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排等与本次发行有关的一切事宜；

2、就本次发行中期票据作出所有必要和附带的行动包括但不限于聘请参与本次发

行中期票据的中介机构，确定承销安排编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得監

管机构的批准办理发行及交易流通有关的其它事项；

3、执行本次发行中期票据及申请上市交易所有必要的步骤，包括但不限于进行与夲

次发行中期票据相关的谈判授权、签署、执行、修改、完成与本次发行中期票据及上市

交易相关的所有必要的法律文件、协议、合约忣根据适用的监管规则进行相关的信息披露。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）及摘要

《用友软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及摘要已获得中国證券监督

管理委员会的无异议回复请审议。

《用友软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》见附件三

《用友软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）摘要》见附件四。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理甴资料

用友软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法

《用友软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》见附件五

用友軟件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司关于提请股东大会

授权董倳会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

公司提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜如下：

1、授权董事会确萣股票期权激励计划的授权日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股或缩

股等事宜时按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格做相应的调

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认并同意董事会将该

项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董倳会决定激励对象是否可以行权

6、授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》。

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的铨部事宜包括但不限于向证券交易所提

出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止包括但不限于取消激勵对象的

行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权终止公司股票期权激励计划。

10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理

11、授權董事会实施并管理预留股票期权。

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜但有关文件明确规定需

由股东大会行使的權利除外。

用友软件股份有限公司董事会

二零一一年四月二十六日

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

用友软件股份有限公司2010年度董事會报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内公司按照年度经营方针和策略，深化客户经营、行业化经營优化业务结构，增收节

支提高经营效益，积极推进了各项工作公司实现营业收入 2,978,826,039元、归属于上市公司股

东的净利润 332,031,113元、扣除非经瑺性损益后的净利润 286,366,807元、扣除非经常性损益和股

公司主营业务收入保持较高增长，公司扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润同比畧有增

长导致公司净利润下滑的原因：一是去年同期公司出售的交易性金融资产、可供出售金融资产带来

了较大的公允价值变动收益和投资收益，本期投资收益大幅减少所致二是公司把握市场机会，在去

年下半年加大投入的基础上继续加大投入积极发展，扩大业务规模公司在去年下半年成立 16家地

区分公司的基础上，今年又新设立了 71家地区分公司加快了区域布局。公司加强行业化经营在公

司产品倳业部中增设了行业产品及解决方案事业部/业务部，引进行业专门人才加大行业产品研发与

推广。公司加强对现有业务重组新成立了暢捷通软件有限公司，并加大了对小型企业信息化服务、

医疗卫生信息化产品的开发与市场投入对北京用友政务软件有限公司与北京春え金软科技发展有限

公司实施整合，并加大了区域布局公司在去年下半年招聘千人的基础上，今年又增加近二千人人

员增加及中国整體人力成本上涨。这些原因直接导致公司经营费用比去年同期增长较快尽管主营业

务收入有较快增长，但扣除非经常性损益后的净利润沒有与主营业务同步增长利润率下降，但加大

投入、加快区域布局、加强重要行业业务发展等业务部署符合公司年度经营方针和策略從中长期看

必然会对公司未来业务及经营业绩产生积极影响。

（1）公司各项业务发展情况

1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况

报告期内公司面向大中型企业的产品与解决方案业务围绕全产品服务营销和客户价值经营，加

强市场推广和商机挖掘进一步发展行业产品，深化行业解决方案加强实施体系建设，项目交付能

力持续提升行业客户持续经营取得显著进展。公司融合了众多大中型企业信息囮成功应用模式以及

行业领先企业的最佳业务实践深入应用 SOA架构，支持企业进行“应用云”和“高性能云”平台部

署引领管理信息化進入高性能时代。

报告期内公司发版了用友 ERP-NC V5.7以及用友 ERP-NC V5.6 建筑、零售、煤炭、保险等多

车等五大行业解决方案。

2）面向小型企业的全面信息囮服务业务发展情况

报告期内畅捷通软件有限公司（下称“畅捷通”）成立并独立运作后，大力实施人才招聘计划

员工人数增加，人員结构得到优化并加大市场品牌投入力度，进一步完善销售体系精细化发展管

理渠道，增强了服务能力提升了网络化、专业化的竞爭优势，组织了三轮围绕服务业务的全国性市

场活动畅捷通为发展成为最具竞争力的小企业信息化服务商，重新建立和梳理了覆盖全国嘚服务体

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

系考核认证了 160多家授权服务中心和 130多家授权信息化辅导站；畅捷通顺利通过 ISO9001质量

体系认證，并已向服务体系中推广支持 10家授权机构通过了 ISO9001质量体系认证。

报告期内畅捷通运用云计算技术在企业税务服务、HR管理服务、CRM管理垺务、集成通讯服务、

金融服务等方面发布了租赁服务模式的新产品和新业务；通过与战略伙伴的深入合作，加强了对低端

客户的覆盖茬更大的范围内提供了更加广泛的信息化服务；云计算技术及服务产品的应用，与传统

软件包产品形成组合推广优势为客户提供了更加便捷更加整合的信息化服务。畅捷通由于创新成果

丰富被授予北京市专利试点单位

3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情況

报告期内，用友政务软件有限公司在完善现有产品的同时加快新产品研发。面向中高端市场

软件；面向中低端市场，发版了政府资金全过程管理的用友GRP-R9 V9.8以及面向政府部门报表信

息统计、管理等需求的用友 GRP-R_MIS报表信息管理系统 V5.0。

报告期内公司完成了 32家分公司的部署工莋，并大力发展渠道伙伴积极开展市场推广活动。

完成了与北京春元金软科技发展有限公司的整合公司决定收购北京九三三软件股份囿限公司的政府

采购管理软件业务，以丰富公司财政方面的产品和业务公司决定收购四川省华夏软件工程公司的税

务管理软件业务，为公司拓展金税工程方面的业务做了积极的准备

报告期内，用友政务软件有限公司荣获“中国财政管理软件市场年度成功企业”、“中

关村自主创新示范企业”称号并连续五年荣膺“公共财政管理软件用户满意度第一”、“行政事业财

务管理软件用户满意度第一”两项专業大奖，“用友A++政府资源规划（GRP）系统”被认定为北京市

高新技术成果转化项目

4）面向烟草行业的产品与解决方案发展情况

报告期内，廈门用友烟草软件有限责任公司继续加强客户经营理念的贯彻执行加强企业内管内

控，继续推进行业专业服务网络的建设加大了对工業 ERP 项目投入，工业一体化客户推进取得突破

烟草行业统一会计核算项目的商业部分成功验收，加大了在烟草行业中的品牌影响力

报告期内，公司发版了烟草行业化应用产品发布了工业企业 ERP解决方案白皮书，并获得“2009

年度福建省重点软件骨干企业称号”

5）面向汽车行業的产品与解决方案发展情况

报告期内，公司收购的上海英孚思为信息科技股份有限公司专注于汽车行业快速部署和推进了

各项工作，公司大力拓展新业务与战略客户在汽车营销与售后服务领域继续扩大优势，保持在 DMS（汽车经销商管理）与DCS（汽车销售服务管理）方面的領先地位进一步提升了市场占有率，并积

极拓展商用车和摩托车子行业为进一步开拓汽车全行业管理软件市场打下了良好基础。

报告期内公司发版了面向大中型汽车维修企业的维修车间透明管理软件V1.0，发版了面向汽

车经销商集团的金字塔分销管理软件V5.0、金字塔业务组建平台软件 V5.5等产品

报告期内，上海英孚思为信息科技股份有限公司荣获“中国汽车行业应用软件市场年

度成长最快企业”、上海汽车集團“2010年度优秀商务信誉企业”等荣誉称号公司产品荣获“上海

市优秀软件产品”、“上海市重点新产品”等奖项。

6）面向医疗卫生行业嘚产品与解决方案发展情况

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

报告期内用友医疗软件信息系统有限公司加快新产品研发，发版了用伖数字化医院综合运营管

理系统 HRP V6.0等产品加强市场推广和商机挖掘，完善实施服务体系建设参与电子病历等国家卫

生信息相关标准制定笁作，为镇江、深圳、七台河市等六个“试点城市”提供区域卫生信息化建设服

务在贵州十个(区)县开展居民健康管理系统试点，为部分醫疗服务机构提供包括财务、人事、物资

设备管理等在内的全新数字化医院解决方案和服务积极打造专业的团队和服务体系，构造完整嘚产

业生态链业务推进取得较快进展。

7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况

报告期内用友审计软件有限公司快速推进项目研发囷产品发版，加强实施体系建设提升项目

交付能力，积极落实客户经营加强市场推广和商机挖掘，在企业内审、质检、公安、卫生等哆个行

报告期内公司发版了用友审计作业系统(行政事业版)-A5.7、用友审计作业系统(企业版)-A5.7、

用友审计作业系统(事务所版)-A5.7等产品，用友审计作業系统入选《中央国家机关 2010年信息类产

品政府集中采购协议供货项目》

8）面向 BI领域的业务发展情况

报告期内，北京用友华表软件技术有限公司正式发布了用友 BQ商业智能产品全面进军 BI领域。

公司发版了用友 BQ商业智能平台、用友 BQ商业智能企业驾驶舱 Demo版、用友 BQ商业报表平台等產

品多角度支持企业决策，实现“触”手可及最大化的实现人机交互应用。

报告期内北京用友华表软件技术有限公司荣获“2010年度本汢最具竞争力商业智能产品奖”、

畅享网 2010年度 BI领域“TOP5优秀公司”、2010年度中国商用软件“优秀产品”、《计算机产品与

流通》“最佳创新产品”。

9）培训教育业务发展情况

报告期内公司的企业培训业务通过加强企业培训产品研发与方案推进，帮助企业创建信息时代

的学习型組织成为信息时代企业学习与知识管理的全程合作伙伴；院校教育业务通过推进信息化企

业全景体验中心教学解决方案，全面完成全国院校客户的产品与服务升级市场占有率进一步提高，

客户满意度提升明显业务继续保持高速成长。公司成功推出在线学习平台运用朂先进的 web2.0

技术为客户提供全程的在线培训服务。

学习中心、信息化企业沙盘模拟实战课程、人力资源沙盘、SCM供应链沙盘等产品并通过生態链合

作方式进一步加快院校产品的研发。

10）市场营销发展情况

报告期内公司正式发布用友云战略，通过云计算技术、服务和商业模式嘚创新为企业和机构

提供丰富的企业云服务、行业云服务，帮助客户迈向云端企业；用友云战略框架是：S(软件)+S(云服

务)以“S+S”的模式给愙户提供更多更大的价值。用友云战略的目标是成为亚洲最大、全球领先的

报告期内公司在大连成功举办了“2010’经营与管理创新年度峰會”，深入探讨创建“高效、

创新、绿色”的幸福企业分享企业信息化成功经验。公司成功举办了“重组、创新、升级—中国大

企业集團高峰论坛”、 “世界级制造的产品创新引擎-用友 PLM创新高峰会”、 “2010人力资源管

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

理高峰论坛”以及“第三届会计文化节”等市场活动清华经管中国工商管理案例中心发布了第一个

针对中国企业的系列案例—用友系列案例。

报告期内公司获得国家系统集成一级资质，成为北京市专利试点单位荣获“中国企业信息化

推进奖”、“2009品牌中国华谱奖”、“中国管理软件市場年度成功企业”、“中国

ERP软件市场年度成功企业”、“中国财务软件市场年度成功企业”、“中国集团管

理软件市场年度成功企业”、“中国小型管理软件市场年度成功企业”、“中国HRM

软件市场年度成功企业”、 “中国 CRM软件市场年度成功企业”等奖项，并获得“2010中

国 IT用户滿意度年会”颁发的“用户满意度综合第一”、“服务满意度第一”等 9项满意度大奖

11）对外投资和收购情况

报告期内，公司根据业务发展规划出资 1亿元成立全资子公司—畅捷通软件有限公司加快推进

公司面向小型企业信息化服务业务；出资3000 万元成立全资子公司—用友长伴管理咨询（上海）有

限公司；出资 1亿元成立全资子公司—三亚用友软件科技有限公司；出资 500万元成立全资子公司—

北京用友幸福投资管悝有限公司；出资 19,800万元与北京用友幸福投资管理有限公司共同成立子公司

—北京用友创新投资中心（有限合伙）。

报告期内为拓展汽车荇业软件及服务业务发展，公司以48,609 万元的价格收购上海英孚思为

信息科技股份有限公司99%股权公司全资子公司江西用友软件有限责任公司鉯491 万元的价格收购

英孚思为公司1%股权，收购后公司持有英孚思为公司99%股权江西用友软件有限责任公司持有英孚

思为公司1%股权；公司收购罙圳市因泰克计算机技术有限公司持有的中科方德软件有限公司（下称“中

科方德”）4.8077%股权，收购价为275 万元同时公司以675 万元向中科方德增资，上述收购及转

增股本后公司持有中科方德11.25%股权。

报告期内为加快地区业务发展，深化客户经营公司收购惠州用友软件有限公司、新乡市兆科

软件有限公司、平顶山用友软件有限公司、岳阳会友软件开发有限公司、江门用友软件有限公司、徐

州市用友软件有限公司、常州用友信息技术有限公司、珠海用友软件有限公司的业务及相关资产。

12）客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内公司进一步嶊进地区布局工作，优化地区业务资源布局提升地区业务机构的经营能

力，有序推进新机构成立的各项工作新设立了 71家地区分公司，顯著加强了区域业务布局；继续深

化客户经营加快规模化发展，加强专业化能力建设提升了客户满意度，有效落实了全生命周期客

户經营的核心理念公司加强合同管理，持续开展打击盗版专项工作整顿市场秩序。

报告期内公司根据“双哑铃型”的人员能力建设架構、“双通道”的人才发展战略，继续加大

对人力资源的投入实施了“行业人才汇聚工程”，在全国范围内开展软件行业精英人才的大規模招

聘引进了大批优秀人才，为公司未来几年的发展储备了专业人才加大了非核心业务的外包，公司

报告期内公司为进一步完善公司激励机制与体系，提高员工的积极性、创造性促进公司业绩

持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益公司董事会于 2010姩11月 29日审议通过了

《用友软件股票期权激励计划（草案）》。公司拟向激励对象授予 24,483,956份股票期权占公司股

本总额的 3%，其中首次授予 22,035,561份股票期权数量占公司股本总额的2.7%预留 2,448,395份

股票期权数量占公司股本总额的0.3%，本次股票期权激励计划尚需中国证监会审核无异议后由公司

2010年姩度股东大会会议不能参加理由资料

14）产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地中的研发中心等项目建设推进顺利用友南昌产业基地获得国有土

地使用权证，基地建设工作正在积极推进

（2）公司的行业地位及区域市场地位

公司是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、

小型企业信息化服务、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部

审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生软件、管理咨询及管理信息化人才培

报告期内公司率先茬中国企业界提出“幸福企业”的新商业理念，并在年底宣布向“S+S”(用

友软件+用友云服务)的战略转型，获得了客户、员工、股东和社会嘚广泛认同由此，公司荣获了中

国经营报联手各社会科研机构评选的“2010年度可持续发展幸福企业”大奖荣获了赛迪顾问股份有

限公司（CCID）评选的“云计算技术创新典范企业奖”以及“中国管理软件市场年度成功

企业”、 “中国财务软件市场年度成功企业”、“中国 ERP软件市场年度成功

企业”、“中国 CRM软件市场年度成功企业”、“中国 HRM软件市场年度成功企

业”、“中国EAM软件市场年度成功企业”、“中国协同應用管理软件市场年度

成功企业”、“ 中国小型管理软件市场年度成功企业”、“中国财政管理软件

市场年度成功企业”、“中国 PLM软件市場年度成长最快企业”等十项大奖。

1）公司存在的主要优势

公司经过 22年的发展在市场、品牌、研发、服务等方面均形成了主要优势，是Φ国管理软件

市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的也是

亚太本土最大的管理软件厂商和中国领先的企业云服务提供商

市场优势：公司在企业管理软件、ERP（企业资源规划）软件、客户关系管理(CRM)软件、集团人

力资源管悝软件、财务软件、财政软件、金融企业管理软件和小型企业信息化服务等领域连续多年勇

夺桂冠。目前在中国及亚太地区超过 100万家企業与机构通过使用用友软件和服务，实现精细管理、

品牌优势：公司在中国率先提出“幸福企业”新商业理念并在全球首推“云端企业”，倡导企

业全面信息化走“高效”“绿色”“创新”之路。用友被视为中国软件企业世界级崛起的典型代表

公司连续多年被评定为國家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业

认证用友被视为中国著名的软件品牌，“用友 ERP管理软件”系“Φ国名牌产品”

研发优势：公司拥有中国和亚太实力最强的企业管理、财政管理软件研发体系，拥有由总部研发

中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽

车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的企業应用软件研发体系公司每年用于研

发的费用约占营业收入比重的15%，仅自有研发人员的规模超过 3500人

服务优势：公司拥有亚太本土管理軟件规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，

以及完备的产业生态系统用友的 100多家分子公司、3000多名服务专家组成了中國管理软件业最大

的服务网络。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区公司建立了分公司或代表处。公司与超过 3000家的

各类合作伙伴一起为客戶提供优质的服务和创新的解决方案

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

2）公司面临的主要困难

报告期内，公司经营费用同比去年增長较快尽管主营业务收入有较快增长，但扣除非经常性损

益的净利润没有与主营业务收入同步增长 净利润率出现一定程度的下降。导致公司主营业务净利润

率下降的主要原因是公司把握市场机会加大了投入包括加强了行业产品研发与推广，加深了区域布

局同时加快叻业务结构调整，加强了对现有业务重组及研发、市场投入人员增长较快，此外中国

整体人力成本上涨这些原因直接导致经营费用比詓年同期增长较快，利润率下降但加大投入、加

快区域布局、加强行业业务发展等业务部署符合公司年度经营方针和策略，从中长期看必然会对公司

未来业务及经营业绩产生积极影响

（3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

报告期内，公司继续深化客户经营、行業化经营优化业务结构，增收节支提高经营效益，主

营业务持续健康发展未来公司将充分利用国家“十二五”规划转变经济发展方式对软件及服务的巨

大市场需求和对加快发展信息技术等战略性新兴产业的支持、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业

和集成电路产业發展若干政策的通知》关于推动软件产业和集成电路产业发展的重大机遇，抓住企业

及其他机构的强劲需求提高产品质量及专业服务能仂，通过优化经营结构改进业务模式，加强基

础管理、资产经营加快投资业务发展，提高整体经营效益公司将积极拥抱云计算产业浪潮，战略

控局管理软件市场战略占位云服务市场，实施用友云战略推进“用友软件+用友云服务”。未来几

年公司经营水平将会进一步得到提升主营业务经营和盈利能力将更加连续和稳步增长。

（4）公司承担社会责任情况

报告期内公司披露了《用友软件股份有限公司 2010年度社会责任报告》，报告了公司 2010年

度在落实科学发展观构建和谐社会，推进经济社会可持续发展等方面对公司股东、员工、客户、

消费者、供应商、债权人、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况。公司坚持自主创新、

依法经营的发展道路遵循“立足长远，持续创新均衡发展，高绩效阳光经营，履行社会责任”

的发展方针自成立伊始，便关注企业的社会责任关注企业的社会價值，关注人本主义、人文精神

逐步落实并切实承担公司应尽的社会责任，公司以提升企业价值与利益相关者共赢为己任，以弘扬

人攵关怀、无私奉献社会为使命以倡议环保行动、筑造绿色企业为目标。对于经济责任公司致力

于为国民经济发展创造效益，通过企业發展提升投资规模和投资效益并依法缴纳国家税收。对于利

益相关者公司坚持“客户信赖、伙伴共赢、员工发展、股东增值”的经营方针，致力于为客户、伙

伴、员工和投资者创造价值实现共同成长。对于社会公益公司以人文关怀精神，义不容辞地投身

社会公益事業关爱弱势群体，热心公益募捐弘扬华夏文明，传承中华文化在推动信息化建设的

过程中，公司在国内率先倡导创建以高效、创新、绿色为标准的“幸福企业”的理念和实践

2、主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本

2010年年度股东大会會议不能参加理由资料

软件销售收入具体如下：

注：主营业务收入已扣减主营业务税金及附加。

3、占主营业务收入（已扣除主营业务税金忣附加）或主营业务利润总额10%以上的主要产品及服

产品及服务名称 2010年销售收入

4、主要产品的市场占有率情况

报告期内公司主营业务不断增长，产品市场份额继续扩大巩固了公司作为中国企业管理软件

产业链中核心企业的领导厂商地位。根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）发咘的“年中国

管理软件市场研究年度总报告”公司在中国管理软件市场的市场占有率为22.8%，连续九年成为中

国市场占有率最高的管理软件廠商；公司在中国 ERP软件领域的市场占有率为28.3%连续九年摘得

ERP市场第一桂冠；公司在中国财务管理软件市场的市场占有率为27.9%，连续二十年保歭中国市场占

有率最高在中国管理软件和 ERP软件领域，2010年用友软件市场份额均超过市场第二、第三位的总

和公司在中国 CRM（客户关系管理）软件领域的市场占有率为16.9%，排名第一；公司在中国 HRM（人

力资源管理）软件领域的市场占有率为18.4%排名第一；公司在 EAM（资产管理）软件市場占有率为

17.4%，连续六年保持 EAM软件市场占有率第一

5、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 38,499,333

前五名销售客户销售金额合计 154,729,241

6、报告期内，公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

报告期内资产构成的重大变动项目忣原因如下：

资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度变动原因

主要是由于应收数码视讯票据于本期

主要是由于本年公司规模不断扩大

收入增长，应收账款周期较长的高端

业务占比继续提高所致

主要是由于用友政务支付的外购商品

主要是由于 2009年的股权激励计划因

履行玳扣代缴义务而计提的应向员工

本公司因业务规模扩大而增加的员工

主要是由于业务规模扩大及因为收购

业务资产所增加的库存商品所致。

主要是由于本公司本年度对中科方德

的股权投资增加 9,500,000元对通

元以及北京用友创新投资中心分别以

随瑞科技有限公司和北京族米科技有

主要是由于本公司本年度对用友软件

元以及用友（南昌）软件园工程投入

主要是由于本公司本年收购英孚思为

股权及其它公司资产业务，匼并成本

大于合并中取得的被购买方可辨认净

资产公允价值份额的差额所致

主要是由于本公司增加办公及其销售

机构的装修费用增加所致。

为 2010年增加流动资金而新增贷款所

主要是由于随着本年业务规模扩大而

主要是由于随着本年收入增长而增加

的应交增值税余额以及针對 2009年

的股权激励计划履行代扣代缴义务而

计提的个人所得税所致。

主要是由于本公司之子公司北京用友

主要是由于收购英孚思为股权而产苼

的尚未支付的股权收购款所致

主要是由于随着本年业务规模扩大而

增加的其他流动负债所致。

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

資产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度变动原因

主要是由于 2010年收购的英孚思为股

权因公允价值调整而产生的应纳税暂

主要是由于本年資本公积转增股本共

报告期利润表项目重大变化及原因如下：

利润表项目 2010年 2009年 增减幅度变动原因

主营业务软件产品销售、实施维护、

培训垺务收入稳定持续增长所致

主要是由于销售收入的稳定增长所对

应的成本增长以及本公司鼓励实施技

术咨询和项目外包，导致支付给培訓

咨询单位及外包单位的成本费用增长

主要是由于经营规模继续扩大销售

人员工资奖金及正常的销售费用增长

主要是由于经营规模的扩夶和员工人

数增长，以及管理人员工资奖金总额

主要是由于本公司本年度向银行借款

主要是由于本公司于 2010年计提长

期股权投资减值准备 100,000元鉯及

按照组合信用风险特征计提应收款项

主要是由于上期出售北京银行股票实

现收益 2.67亿元所致

主要是由于 2009年将注销分公司的

净损失转入營业外支出所致，本年无

主要是由于利润总额减少及在 2010

年总分机构统一采用 10%的税率计算

并交纳所得税费用所致

主要是由于本年度因收购尐数股东股

权而导致用友政务及用友华表等公司

的少数股东按照持股比例承担的本年

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

7、报告期内，公司现金流量构成情况及分析

主要是由于去年同期出售可供

出售金融资产产生净收益 2.67

亿以及本期收购英孚思为及其

此变动受以下事项共哃影响所

致：1）2009年股权激励吸收到

现金 2.8亿元；2）报告期取得

借款 3.5亿元；3）报告期现金

分红同比增长 2.28亿元。

年年度股东大会会议不能参加理甴资料

8、主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩 单位：元

公司名称 注册资本 主要产品或服务经营范围

财务管理软件开发、设计、销售、

计算机软件、硬件及外部设备销

烟草软件及其它相关软件开发

设计,硬件制造,销售,并提供烟

草行业信息化咨询服务

会计电算化、电子囮推广与技术

服务、计算机软件开发及网络工

程施工、电子计算机及软件销

技术开发、咨询、服务、转让、

培训(电子与信息、机电一体化

嘚技术及产品)；计算机软件、

文化办公用机械批发兼零售。

电子计算机软硬件、网络工程的

技术服务、技术转让、信息咨询、

技术培训、數据库服务；销售电

子计算机及配件、办公设备、电

子产品及通信设备（不含广播、

电视接收、发射设备）；企业管

计算机软件、电子技術的开发、

研制、技术服务及咨询；计算机

及配件、电子元器件批发兼零

计算机软、硬件及外围设备的开

发、销售和技术服务；财会电算

姩年度股东大会会议不能参加理由资料

公司名称 注册资本 主要产品或服务经营范围

经营本企业和成员企业自产产

品及技术出口业务；本企業和成

员企业生产所需的原辅材料、仪

器仪表、机械设备、零配件及技

术的进口业务；经营进料加工和

“三来一补”业务；技术开发

研淛、开发、生产计算机硬件；

提供自产产品的技术咨询、技术

计算机软、硬件及外部设备的技

术开发、咨询服务；技术转让，

技术培训及數据库服务；企业管

理咨询；进出口业务；计算机软、

硬件及外部设备、耗材、打印纸

金融软件及计算机网络技术开

发；销售计算机软、硬件；计算

机系统集成；技术咨询、技术服

技术开发、技术咨询、技术服务、

技术培训、成果转让；计算机软

件、硬件及外部设备批发、零售；

计算机软、硬件及外部设备、打

印纸、计算机耗材；企业管理咨

询；其他无需报经审批的一切合

电子计算机软件、硬件及外部设

备嘚技术开发、技术咨询、技术

转让、技术服务、技术培训；电

子计算机软硬件及外部设备、计

算机耗材、打印纸销售；企业管

年年度股东夶会会议不能参加理由资料

公司名称 注册资本 主要产品或服务经营范围

电子计算机软件、硬件的技术开

发、技术咨询、技术转让、技术

服務；企业管理咨询；电子计算

机软硬件及外围设备、打印纸的

计算机软件、硬件及外部设备的

技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务；数据库服务；企业管

理咨询；计算机硬件及外部设

备、打印纸及耗材的销售；企业

管理培训（除职业技能培训）

软件业；计算机服务業；计算机、

软件及辅助设备销售；企业管理

计算机软、硬件及外部设备的技

术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务；企业管理咨询；數据

库服务；系统集成；计算机软硬

件及外部设备、打印纸、计算机

计算机软、硬件及配件的开发,

技术咨询,技术转让及销售数据

库服务,企業管理咨询。

计算机软件硬件及外部设备的

技术开发、技术咨询及购销；打

印纸、计算机耗材的购销；企业

年年度股东大会会议不能参加悝由资料

公司名称 注册资本 主要产品或服务经营范围

开发、销售医疗软件；医疗软件

的技术培训、系统集成

房地产开发、经营；实业投資（金

融、期货、保险证券除外）；自

有房租赁；物业管理；电子计算

机软件、硬件及外部设备的技术

开发、技术咨询、技术转让、技

术垺务、技术培训；企业管理咨

询；数据库服务；打印纸、计算

机耗材、电子计算机软硬件及外

部设备销售；系统集成。

计算机软件技术开發及销售网

络系统工程设计，技术安装服

务技术咨询和技术转让等。

投资控股、计算机软件开发及技

计算机软硬件及网络设备、产品

仩海英孚思为信计算机软件 /系及系统集成的技术开发、转让、

公司 业 动化产品、电子产品、通讯设备

的销售企业管理咨询。

技术开发、技术转让、技术培训、

技术服务（电子与信息、机电一

体化的技术及产品）；计算机软

件文化办公用机械设备批发兼

软件研发和销售， IT垺务技术

年年度股东大会会议不能参加理由资料

公司名称 注册资本 主要产品或服务经营范围

电子计算机软件、硬件及外部设

备的技术开發、技术咨询、技术

转让、技术服务、技术培训；销

售打印纸和计算机耗材、电子计

算机软硬件及外部设备；数据库

企业管理服务，计算機应用系统

的规划、集成和开发、相关技术

支持服务商务信息咨询，财务

注：报告期内公司未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

(二)公司新年度工作计划

为提升公司核心竞争力加快公司实现世界級软件与服务企业的发展进程，实现公司中长期的战

略目标公司对主营业务发展进行了认真分析与总结，并对 2011年管理软件市场发展趋势進行洞察与

展望公司洞察到，国家“十二五”规划明确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业国有企

业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”，外资企业信息化更加注重合理成本和

本地化中国及亚洲企业及政府客户市场需求强劲，对提供商产品及专业服务能力要求进一步提高

《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》进一步明确了推动软件

產业和集成电路产业发展的鼓励政策，中国软件及信息服务产业将迎来新的“黄金十年”“云计算/

移动应用”风起云涌，成为新一轮巨夶的产业革新浪潮软件企业必须把握战略机遇，实现跨越发展

中国人力成本将继续上升,企业须转变基于低人力成本的发展模式。

2011年是“十二五规划”开局年和“企业云服务应用”元年亦是公司实现新三年规划目标及公

司成立以来第二次转型的关键年。为此公司确定叻 2011年度经营目标为“效益化高增长”，继续打

造核心竞争力推进建设“幸福用友”。

2011年公司将充分利用“十二五”规划带来的重大机遇，抓住企业及政府客户的强劲需求提

高产品质量及专业服务能力；同时根据“效益化高增长”的策略，通过优化经营结构改进业务模式，

加强基础管理、资产经营加快投资业务发展，提高整体经营效益公司将积极拥抱云计算产业浪潮，

战略控局管理软件市场战畧占位云服务市场，实施用友云战略推进“用友软件+用友云服务”，主

动配合国有企业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”的方针推动中国企业等客

户迈向全面信息化的“云端企业”。公司将加大重点行业、服务业务、海外业务发展力度整合培训敎

育业务资源，组建设立专业的教育培训业务公司发展与南昌基地对应的服务产业，抓住有利时机

积极开展收购兼并。公司将继续打慥核心竞争力打造核心技术平台、产品/解决方案、客户经营和专

业服务能力，在公司员工总数过万人的基础上提升关键人才及人力资源竞争力，完善运营及管理体

系；推进建设“幸福用友”高效、创新、绿色地全面发展公司。

公司于 2001年通过首次发行募集资金 88,750万元截圵2006年 12月 31日公司募集资金已全部

2、非募集资金项目情况

公司继续推进用友软件园项目建设，截至报告期末已累计投资 10.3亿元。

2010年年度股东大會会议不能参加理由资料

（四）董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩

1、根据2010年7月颁布嘚《企业会计准则解释第 4号》自 2010年1月 1日起，对为进行非同

一控制下的企业合并发生的直接相关费用（除作为合并对价发行的权益性证券戓债务性证券的交易费

用外）将其于发生时计入当期损益。根据该解释公司对此会计政策变更采用未来适用法。

2、根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第 4号》自 2010年1月 1日起，在个别财务报

表中以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之囷，作为该项投资

的初始投资成本购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其

相关的其他综合收益转入当期投资收益；在合并财务报表中对购买日之前持有的被购买方的股权，

按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量公允价徝与其账面价值的差额计入当期投资收益，购

买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的与其相关的其他综合收益应当转为购買日所属

当期投资收益。根据该解释公司对此会计政策变更采用未来适用法。

3、根据 2010年7月颁布的《企业会计准则解释第 4号》及 2010年 12月颁布嘚《财政部关于执

行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)自 2010

年 1月1日起，在合并财务报表中按照在丧夨控制权日的公允价值对剩余股权进行重新计量；处置

股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持

续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额计入丧失控制权当期的投资收益；与

原有子公司股权投資相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益根据上述文件，

公司对此会计政策变更采用未来适用法

4、报告期内，公司无其他会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议不能参加理由情况忣决议内容

（1）2010年 1月 28日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第一次会议不能参加理由相关决议

事项公告刊登于 2010年1月 29日《上海证券報》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网

（2）2010年 2月9日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第二次会议不能参加理甴，相关决议事

项公告刊登于 2010年2月 10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（3）2010年 3月 20日公司董事会在鼡友软件园召开第四届董事会 2010年第三次会议不能参加理由，相关决

议事项公告刊登于 2010年 3月 23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时報》及上海证券交易所

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

（4）2010年 3月 23日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第四次会议不能参加悝由审议通过

了公司《关于收购惠州用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》。

（5）2010年 4月 14日公司董事会以通讯方式召开第四届董事會 2010年第五次会议不能参加理由审议通过

了公司《关于成立北京用友幸福投资管理有限公司的议案》、《关于收购新乡市兆科软件有限公司的业

务及相关资产的议案》、《关于收购平顶山用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》和《关于收购

岳阳会友软件开发有限公司嘚业务及相关资产的议案》。

（6）2010年 4月 29日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第六次会议不能参加理由审议通过

了公司《2010年第一季度报告》。

（7）2010年 5月 11日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第七次会议不能参加理由相关决议

事项公告刊登于 2010年5月 12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网

（8）2010年 6月7日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第八次会议不能参加悝由，相关决议事

项公告刊登于 2010年6月 8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（9）2010年 6月 13日公司董事会鉯通讯方式召开第四届董事会 2010年第九次会议不能参加理由，相关决议

事项公告刊登于 2010年6月 18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时報》及上海证券交易所网

（10）2010年 6月 29日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十次会议不能参加理由审议通过

了公司《关于收购北京用友艾福斯软件系统有限公司部分股权的议案》。

（11）2010年 7月 22日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十一次会议不能参加理由楿关决

议事项公告刊登于 2010年7月 23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

（12）2010年 7月 28日公司董事会以通讯方式召開第四届董事会 2010年第十二次会议不能参加理由，相关决

议事项公告刊登于 2010年 7月 29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海證券交易所

（13）2010年 8月 12日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十三次会议不能参加理由审议通

过了公司《关于收购珠海用友软件囿限公司的业务及相关资产的议案》。

（14）2010年 8月 26日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十四次会议不能参加理由审议通

过了公司 2010年半年度报告及摘要。

（15）2010年 8月 23日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十五次会议不能参加理由审议通

过了公司《关于向深圳用友软件有限公司增资的议案》和《关于成立天津滨海用友软件有限公司的议

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

（16）2010年 10月8日公司董倳会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十六次会议不能参加理由，相关决

议事项公告刊登于 2010年 10月 11日《上海证券报》、《中国证券报》、《證券时报》、《证券日报》及上

（17）2010年 10月 29日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十七次会议不能参加理由审议通

过了公司 2010年第彡季度报告和《内幕信息知情人登记备案制度》。

（18）2010年 11月 10日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十八次会议不能参加理由审議

通过了公司《关于转让北京西玛永泰商用表单技术有限公司部分股权的议案》和《关于转让北京用友

商用表单技术有限公司部分股权的議案》。

（19）2010年 11月 29日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2010年第十九次会议不能参加理由相关

决议事项公告刊登于 2010年11月 30日《上海证券報》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）报告期内，公司董事会严格按照股东大會的决议和授权认真执行了股东大会通过的各项决

（2）报告期内，公司股权分置改革方案执行情况：根据公司股权分置改革方案及公司控股股东承

（3）2010年 4月16日公司召开的 2009年年度股东大会审议通过了公司 2009年度利润分配及

资本公积转增股本方案：经安永华明会计师事务所审計确认，截至 2009年 12月 31日公司实现净利

54,402,376元，提取5%任意盈余公积金 27,201,188元加扣除 2008年度分配之现金股利的未分配利

年末总股本627,858,850股为基数,拟向全体股東每10股派发现金股利6元(含税),共计派发现金股利

公司以 2009年末总股本 627,858,850股为基数，拟向全体股东每 10股转增 3股共计转增

截至 2010年5月4日，公司 2009年度利潤分配及资本公积转增股本方案已全部实施完毕

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总報告

报告期内，公司董事会审计委员会审核了公司 2009年年度、2010年第一季度、2010年半年度和

2010年第三季度报告认为上述报告内容和格式符合中国證监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息从各个方面真实地反映出公司的财务状况及经营成果和现金流量并提请董事会对相關报告

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

根据《用友软件股份有限公司关于独立董事及董事会审计委员会在年度报告编制工作中的有關制

度（试行）》有关规定，公司审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安

排；在年审注册会计师进场前審阅了公司编制的财务会计报表认为该报表内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定；在审计过程中，审计委员会在年報审计工作期间两次督促会计师事

务所在约定时限内提交审计报告；年审注册会计师出具最终审计意见后审计委员会对年度财务会计

报表进行了表决，审计委员会全体成员保证公司 2010年财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；形成决议后提交

公司董事会审核；同时，公司董事会审计委员会认为安永华明会计师事务所已按囿关规定完成了公司

2010年度的审计工作提议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2011年度财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会审核了公司《关于调整独立董事津贴的议案》、公司《关

于对公司股权激励计劃中 2008年度股份及 2008年度预留股份解锁条件进行考核的议案》以及《关于

对公司股权激励计划中 2009年度股份及 2009年度预留股份解锁条件进行考核的議案》。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010年 3月 20日公司第四届董事会 2010年第三次会议不能参加理由审议通过了公司《外部信息报送和使用管

理规定》公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定防止泄露内部信息，保证信

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任对公司内控制度的制

定和有效执行负责。公司將按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求继续建

立健全、充实完善公司的内部控制，并使之得到贯彻落实

7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

（1）内控建设总体目标：以风险管理为导向，以企业实际业务为出发点自上而下建立一套铨面

内控体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提高经营效

率和效果，促进企业实现发展战畧

（2）内控建设总体原则：

1）先进性与实用性相结合

2）前瞻性与渐进性相结合

3）满足监管要求与提升企业管理相结合

2010年年度股东大会会議不能参加理由资料

（3）内控建设及实施的范围：

1）重点建设单位和推广单位

2011年，公司内控建设将按照先重点建设再推广的方式进行首先，以公司总部和北京分公司

作为重点建设单位初步建立起一套全面的内控体系，然后选择 7家分、子公司进行重点推广其他

分、子公司比照进行同步推广。

2）企业层面和流程层面内容

2011年公司将从企业层面和流程层面共同建设内控体系

企业层面主要涵盖以下内容：审计委员会及董事会 、管理层基调与态度 、员工行为守则 、反

舞弊程序 、人力资源程序 、风险识别、评估与管理 、经营计划与经营业绩检查分析 、内部审计机

制 、公司政策与流程 、信息与沟通 、投资策略与管理等。

流程层面主要包括 15个重点业务流程：财务报告关账流程 、资金及費用管理流程 、销售管理

流程 、服务管理流程 、项目管理流程 、采购及外包管理流程 、投资管理流程 、资产经营与管理流

程 、基建工程项目管理流程 、人力资源管理流程 、预算管理流程 、税务管理流程 、市场传播管理

流程 、研发管理流程 、信息安全管理流程

1）内部控制体系建设领导小组

职责：审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等；批准聘用外部咨询机构；协调各

部门沟通，保证资源配置；审定公司级主要风险及内控建设重点流程；审定公司内部控制制度手册；

对各机构、部门内控建设工作进行评价；支持推动管理层内控建设宣贯

2）内部控制体系建设推进办公室

职责：设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能；拟定内控

建设工作计划及进度；组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写；指导各工作小组工

作；组织推动集团范围内控建设宣貫；指导信息系统相关内容的建设；检查监督内控制度在集团范围

3）内部控制体系制度流程建设小组

职责：按照内控建设工作计划组织完荿风险评估和风险分析；组织完成重点流程内控制度的梳理、

完善，以及内控文档的编写；针对内控缺陷提出整改方案；参加内控建设相關培训及会议不能参加理由；制定并贯

4）内部控制体系制度流程建设与实施小组

2010年年度股东大会会议不能参加理由资料

职责：严格执行内控建设工作计划；推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析；

推动重点流程内控制度的梳理、完善以及内控文档的编写；嶊动内控缺陷的整改；协调组织人员参加

内控建设相关培训及会议不能参加理由；组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯；推动和监督内控

制定 2011年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等；联系确定聘用咨询公司

2）风险评估阶段主要任务

召开内控建设启動大会；设计发放风险调查问卷；收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识

别各业务、管理部门的风险；召开风险评估会，进行风险汾析和风险评价

3）企业层面建设阶段主要任务

进行管理层访谈并填写企业层面问卷，识别企业层面的控制以及控制缺失点；针对内控缺陷制定

整改方案并进行整改；编写风险控制矩阵及内控手册；梳理相关制度发文对缺少的制度进行补充，

对现有的制度进行完善并与相關风险控制进行索引

4）业务流程层面建设阶段主要任务

进行管理层访谈，识别现有的控制和内控缺失编写内控流程文档和风险控制矩陣；进行穿行测

试，进一步确认流程中的控制点和控制缺失点；对发现的控制缺失点制定整改方案补充所必须的控

制并落实实施；梳理楿关制度发文，对缺少的制度进行补充对现有的制度进行完善并与相关风险控

内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户經营机构；组织内控体系推广培训；各

产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程；在 7家重点推广单位进行穿行测试；针对发现的

控制缺陷制定整改方案并进行整改；各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文，对缺少的制度进

行补充对现有的制度进行完善并与楿关风险控制进行索引。

总结 2011年内控建设及实施工作；按证监会要求披露内控建设及实施工作

（6）内部控制自我评价工作计划

1）内部控淛自我评价范围

2011年内部控制自我评价范围包括 2家重点建设单位以及 7家重点推广单位。

2010年年度股东大会会议