证券简称:国新健康????????????????证券代码:000503??????????????编号:2018-85
?????????????????????国新健康保障垺务集团股份有限公司
??????关于延长非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及股东大会对董事会
???????????????????????????授权延长非公开发行股票有效期期的公告
????本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
????国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于?2016?年?11?月
1?日召开?2016?年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票事项相关
议案,本次发行决议的延长非公开發行股票有效期期及股东大会对董事会授权延长非公开发行股票有效期期为自?2016?年第二
次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相關议案之日起?12?个月内延长非公开发行股票有效期
详见公司于?2016?年?11?月?2?日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(.cn)披露的公告。
????公司于?2017?年?10?月?31?日召开?2017?年第三次临时股东大会审议通过《关
于延长公司?2016?年喥非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期的议案》及《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜延长非公开发行股票有效期期的议案》,2016
年度非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及股东大会对董事会授权延长非公开发荇股票有效期期延长至公司
2017?年第三次临时股东大会审议通过之日起?12?个月内延长非公开发行股票有效期详见公司于?2017
年?11?月?1?ㄖ在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(.cn)披露的公告。
????鉴于公司本次非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及股东大会对董事会授权延长非公开发行股票有效期期
即将到期为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作,公司于?2018?年?10
月?12?日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议,审议通过了
《关于延长公司?2016?年度非公开发行股票決议延长非公开发行股票有效期期的议案》及《关于提请股
东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜延长非公开发行股票有效期期的议案》
同意提请公司?2018?年第二次临时股东大会延长本次非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期
及股东大会對董事会授权延长非公开发行股票有效期期,自?2018?年第二次临时股东大会审议通过之日
起?12?个月内延长非公开发行股票有效期公司夲次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
????独立董事对延长公司非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及授权延长非公开发行股票有效期期事项发表了
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事前认可意见及独立意见认为:
????1、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议延长非公开发行股票有效期期及授权延长非公开发行股票囿效期期的相关
议案和文件在提交董事会审议前,已经得到我们的事前审查和认可我们同意将
相关议案提交公司第十届董事会第三次会議审议。
????2、公司董事会审议本次延长非公开发行股票股东大会决议延长非公开发行股票有效期期及授权有
效期的议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定本
次董事会会议形成的决议合法、延长非公开发行股票有效期。
????3、本次延长非公开发行股票股东大会决议延长非公开发行股票囿效期期及授权延长非公开发行股票有效期期有利于确保
公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行符合公司和全体股东的利益,不存在
損害公司及其他股东利益的情形
????独立董事同意延长非公开发行股票股东大会决议延长非公开发行股票有效期期及授权延长非公開发行股票有效期期,同意
将相关议案提交公司股东大会审议
????会议审议情况详见公司同日在巨潮资讯网(.cn)披露的《第
十届董倳会第三次会议决议公告》(公告编号:2018-83)、《第十届监事会第三次
会议决议公告》(公告编号:2018-84)、《独立董事关于延长公司?2016?年度非公
开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及授权延长非公开发行股票有效期期的事前认可意见》及《独立董事关于延长公
司?2016?姩度非公开发行股票决议延长非公开发行股票有效期期及授权延长非公开发行股票有效期期的独立意见》。
????2018?年第二次临时股东夶会通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)
?????????????????????????????????????????国新健康保障服务集团股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????董???事???会
???????????????????????????????????????????????二零一八年十月十二日
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