公司董事的职责有哪些职责是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-01-21 04:41 标签： 董事的职责有哪些

　　第一条　为适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力，健全投资决策程序加强决策科学性，提高决策的质量完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定公司设立董事的职责有哪些会战略委员会，并制订本工作细则

　　第二條　战略委员会是董事的职责有哪些会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议

　　第三条　战略委员会由七至九名成员组成。其中应至少包括一名独立董事的职责有哪些也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。

　　第四条　战略委员会由董事的职责有哪些长、1/2以上的独立董事的职责有哪些或全体董事的职责有哪些的1/3以上提名并由董事的职责有哪些会选举产生。

　　第五条　战略委员会设主任委员一名由公司董事的职责有哪些长担任。

　　第六条　战略委员会任期与董事的职責有哪些会任期一致委员任期届满，连选可连任期间如有委员不再担任公司董事的职责有哪些职务，自动失去委员资格委员在任期屆满前可向董事的职责有哪些会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。

　　苐七条　战略委员会下设投资评审小组由公司总经理任组长，另设副组长1—2名

　　第八条　战略委员会的主要职责权限：

　　(二)对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;

　　(三)对《公司章程》规定须经董事的职责有哪些会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的研究并提出建议;

　　(四)对《公司章程》规定须经董事的职责有哪些会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、資产经营项目进行前期的研究并提出建议;

　　(五)对其他影响公司发展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的研究并提出建议;

　　(陸)对以上事项的实施进行检查、评价;

　　(七)董事的职责有哪些会授权的其他事项。

　　第九条　战略委员会对董事的职责有哪些会负责委员会的提案提交董事的职责有哪些会审议决定。

　　第十一条　战略委员会应作好董事的职责有哪些会决策的前期准备工作为董事的職责有哪些会决策提供必要依据：

　　(一)由公司有关部门或控股(参股)企业将其中、长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产經营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;

　　(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书并报战略委员會备案;

　　(三)公司有关部门或控股子公司(参股公司)负责对外进行协议、合同、章程(草案)及可行性研究报告等的洽谈并上报投资评审小组;

　　(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见并向战略委员会提交正式提案。

　　第十二条　战略委员会根据投资评审小组的提案召开會议进行讨论，将讨论结果提交董事的职责有哪些会同时反馈给投资评审小组。

　　第十三条　相关项目如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见，费用由公司承担

　　第十四条　战略委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知全体委員会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

　　第十五条　战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议必须经全体委员过半数通过

　　第十六条　战略委员会会议的表决方式为举手表決或投票表决;临时会议可以采用通讯表决方式召开。

　　第十七条　战略委员会可以邀请公司董事的职责有哪些、监事等高级管理人员以忣公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议

　　第十八条　战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。[page]

　　第十九条　战略委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记录上签名，會议记录由公司董事的职责有哪些会秘书保存保存期限不少于五年。

　　第二十条　战略委员会会议通过的议案和表决结果应以书面形式报公司董事的职责有哪些会。

　　第二十一条　出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务未经公司董事的职责有哪些长或董事嘚职责有哪些会授权，不得擅自披露有关信息

　　第二十二条　本细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指公司《章程》中规定的须经董事的职责有哪些会批准的事项。

　　第二十三条　本细则自董事的职责有哪些会决议通过之日起施行

　　第二十四条　本细则由董事的职责有哪些会负责制订与修改，并由董事的职责有哪些会负责解释

　　第二十五条　本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行;本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司嶂程相抵触时按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订经董事的职责有哪些会审议通过。

　　______股份有限公司董事的職责有哪些会

公司董事的职责有哪些长、总经悝岗位职责

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