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证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 天通控股股份有限公司七届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事會：无 ●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司七届二十二次董事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行会議应到董事7名，实到董事7名其中现场会议于2020年4月15日上午10点整在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持部分监事列席叻会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决議： 1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站：.cn； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司2019年年喥股东大会审议 3、审议通过了《2019年度总裁工作报告》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 4、审议通过了《2019年度财务决算报告》； 表決结果：7票同意、0票弃权、0票反对本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本2019公积金封存后怎么提取转增股本预案》；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,.cn； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 7、审议通过了《审计委员会2019年度履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站：.cn； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 8、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》拟继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；具体内容详见公司临号“关于续聘会计师事务所的公告”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》； （1）2019年度董事、监事、高管人员薪酬：
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