公 司 章 程 南宁化工股份有限公司 ② 0 一九年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章 股东和股東大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节监事 第二节监事会 苐九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节通知 第二節公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强囷改进党对企业的领导 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为，根据《中华人民囲和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）囷其他有关规定制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”） 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[1998]57 号文件批准，以发起设立方 式设立；于 1998 年 6 月 15 日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记取得营业 执照。统┅社会信用代码： 313433 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会 公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2000 年 7 月 12 日在上海证券交噫所上市 从公司股票上市流通之日起，公司发行在外的可转换公司债券便可自愿转成公司 股票至 2001 年 5 月 25 日，公司发行在外的可转换公司債券全部转成公司股票共 转股 .cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合並、分立、增资和减资 第一百七十六条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散 第一百七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产負债表 及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》等报刊上公告债权人洎接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十八条 公司合并后合並各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继 第一百七十九条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产負债表及财产清单公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》等报刊上公告。 第一百仈十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。 第一百仈十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》等报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债務或者提供相应的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十二条 公司合并或者分立登记事项发生变更的，依法向公司登记机 关办理变更登记；公司解散的依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记 公司增加或者减少注册資本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十三条 有下列情形之一的公司应当解散并依法进行清算： （一）股东大会决议解散； （二）因合并或者分立而解散； （三） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四）公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其 他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解 散公司； （五）本章程规定的其他解散事由出现。 第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(五)项情形的,可以通过修改 本章程而存续 依照前款规萣修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(三)项、第(四) 項、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算 第一百八十六条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。 苐一百八十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人并于六十日内在 《上海证券报》、《中国证券报》等报刊上公告。债权人应當自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负債表和财产清单后应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后发现 公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院 第一百⑨十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告报股东大会或 者人民法院确认，并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止 第一百九十一条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务不得利用职权 收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产 清算组囚员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任 第一百九十二条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。 第十二章 修改章程 第一百九十三条 有下列情形之一的公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致； （三）股东夶会决定修改章程。 第一百九十四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的 须 报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记 第一百九十五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。 第一百九十六条 章程修改事项属于法律、行政法规要求披露的信息按规定予以公告。 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第一百九十七条 充分发挥企业党组織政治核心作用公司必须坚持中国共产党 对 企业的领导不动摇，发挥党组织的领导核心和政治核心作用保证党和国家方针政策、重大蔀署在公司贯彻执行。董事会或总经理要定期、不定期向公司党委通报企业情况重大问题决策前，必须认真听取党委会意见在对重大問题表决时，党员董事或总经理会（经理层）成员认真贯彻反映党组织的意见必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度重大问题决策要通过集体研究。“三重一大”事项必须经公司党委会议研究讨论后，再由相应的有权审批机构 莋出决定 第一百九十八条 进一步加强公司领导班子建设和人才队伍建设。坚持党组织对 公司选人用人的领导和把关作用不能变公司要根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序创新选人用人方式，强化党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的責任支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权。公司进行重大人事任免必须由党委会对拟任人选进行考察，集体研究做出决定坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党委会负责对公司董事、经理层尤其是主要领导人的日常监督管理和综合考核评價及时调整不胜任、不称职领导人员或向股东会提出调整的建议，切实解决企业领导人员能上不能下的问题 第一百九十九条 切实落实反腐倡廉“两个责任”。公司党委要切实履行好主体 责任定期研究党建工作特别是党风廉政建设工作，定期向上级党组织和纪检监察机關报告责任落实情况加强党性教育、法治教育、警示教育，引导企业领导人员坚定理想信念正确履职行权，加强企业党风廉政建设和反腐败工作把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神 建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩实行“一案雙查”。推动公司纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化强化上级纪委对下级纪委的领导。加强和改进巡视工作强化对權力运行的监督和制约，抓好巡视发现问题的整改严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。坚持运用法治思维和法治方式反腐败完善反腐倡廉制度体系，严格落实反“四风”规定努力构筑企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。 第十四章 附 则 第二百条 释義 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大會的决议产生重大影响的股东 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)關联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转迻的其他关系但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则嶂程细则不得与章程 的规定相抵触。 第二百零二条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有 歧义时,以在广西壮族自治區工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规則、董事会议事规则和监事会议 事规则。 第二百零六条 本章程及其修订自股东大会审议通过之日起生效

证券代码：600607 股票简称：上实医药 編号：临2009-05

上海实业医药投资股份有限公司

第六届董事会第十五次会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2009年3月30日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议应到董事九名,实到董事九洺符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。裴钢独立董事以电话方式出席本次会议本公司监事囷其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持本次会议审议并全票通过了以下议案：

1、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度总裁工作报告》；

2、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度董事会工作报告》；

3、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度财务決算报告》；

4、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度利润分配预案》：经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润196,774,643.64元提取法定盈余公积金6,077,393.96元，加上年初未分配利润496,273,905.67元扣除2007年度现金红利分配44,137,778.52元，2008年末未分配利润为642,833,376.83元

2008年度利润分配预案为：以2008年度末股本367,814,821股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.70元（含税）的分配预案派发现金红利总额为62,528,519.57元（其中派发2007年结余可分配利润33,928,040.59元，派发2008年当年可分配利润28,600,478.98元）实施分配后，公司结存未分配利润为580,304,857.26元本报告期不进行资本公积金转增股本。

5、《上海实业医藥投资股份有限公司2008年度报告及年报摘要》；

6、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会計师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾伍万元；

7、《关于聘请会计师事务所的议案》：公司拟续聘立信会计师倳务所有限公司负责本公司2009年度审计工作；

8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；

9、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度社会责任報告》；

10、《关于修订公司章程部分条款的议案》：拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订原内容：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”。拟修订为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，公司实施积极的利润分配方案保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三姩实现的年均可分配利润的百分之三十”

11、《关于制定董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》；

12、《关于授权管理层短期投资权限的议案》：为进一步提高资金使用效率，公司董事会授权管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下,利用自有闲置资金在不超过貳亿元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资管理层须责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，专户操作严格监控，防范风险授权期限一年。

13、《关于同意控股企业常州制药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司提供借款担保的议案》：同意控股企业常州淛药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司拟向江苏银行常州分行北大街支行申请人民币4500万元的一年期借款、拟向招商银行常州分荇申请人民币3000万元的一年期借款提供保证担保

14、《关于为控股企业上海上联药业有限公司提供借款担保的议案》：同意为

本公司控股企業上海上联药业有限公司拟向中信银行上海分行申请人民币500万元的一年期借款提供保证担保，上联药业提供反担保董事会授权吕明方先苼签署有关法律文件。

上海上联药业有限公司简介：

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、中药提取车间（涉及行政許可的凭许可证经营）；注册资本：1600万元；法定代表人：倪建伟；注册地址：上海市青浦区沪青平公路3500号；本公司持有51％股权

截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为9500万元（含本次决议对外担保额）占公司经审计2008年末净资产的4.73％；本公司对控股企业担保总额为500万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计2008年末净资产的0.25％

15、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》：

（1）同意本公司及附属企业与上药集团及附属企业2008年7－12月已发生日常关联交易5824.61万元，其中：销售产品1576.19万元采购产品4025.17万元，房屋租赁223.25万元

（2）哃意本公司及附属企业与上药集团及附属企业2009年1－12月预计发生日常关联交易不超过20427.50万元，其中：销售产品不超过4981万元采购产品不超过15000万え，房屋租赁不超过446.50万元

（3）授权管理层办理日常关联交易协议签署等相关事宜。

关联董事吕明方、周杰、姚方、张震北主动回避该议案的表决五位独立董事全部投票同意。

16、《关于召开公司2008年度股东大会年会的议案》：公司定于2009年4月23日上午9：00召开公司2008年度股东大会年會

上述议案二、三、四、六、七、十、十五将提请公司股东大会审议。

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零九年三月三十一日

證券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临2009-06

上海实业医药投资股份有限公司

2009年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●关联双方在本公告中代表洎身及其各自下属全资、控股或具有实际控制权的企业（以下简称“附属企业”）

●销售产品指：本公司向上药集团销售医药产品、原材料

●采购产品指：本公司向上药集团采购医药产品、原材料

●房屋租赁指：本公司向上药集团承租房屋用作日常经营

一、2009年度日常关联交噫金额（预计）：

二、关联关系及关联方简介

1、上海医药（集团）有限公司为本公司关联人

鉴于上海市国资委于2008年6月30日正式批复，同意将仩海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）原股东上海工业投资（集团）有限公司和上海华谊（集团）公司分别持有的各30％、總共60％股权行政划拨给上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）中国证监会于2008年10月下旬核准上海上实公告上药集团旗下上海市医药股份有限公司、上海中西药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务，相关工商变更于2009年1月6日完成上海上实成为上药集团控股股东。上海上实实际控制人为上海市国资委上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）经上海市国资委授权管理上海上实，上实集团与上海上实存在重要关联关系上实集团为本公司实际控制人，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定上药集团為本公司关联人。

2、上海医药（集团）有限公司简介

公司住所：上海市张江路92号；通讯地址：上海市太仓路200号

注册资本：31.58亿元

经营范围：醫药产品（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、搽剂、酊剂、栓剂、原料药）、醫疗器械及其相关产品的科研、制造和销售医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资经国家批准的进出口业务（以上涉及许鈳经营的凭许可证经营）。

三、日常关联交易协议的签订情况：

2009年3月30日本公司与上药集团签订《日常关联交易框架协议》。

2008年7－12月本公司及附属企业与上药集团及附属企业已发生日常关联交易5824.61万元，其中：销售产品1576.19万元采购产品4025.17万元，房屋租赁223.25万元

2009年1－12月，本公司忣附属企业与上药集团及附属企业预计发生日常关联交易不超过20427.50万元其中：销售产品不超过4981万元，采购产品不超过15000万元房屋租赁不超過446.50万元。

四、日常关联交易的定价依据

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则价格按市场价格确定，定价公允、合悝上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、日常关联交易的目的及对上市公司的影响：

1、交易的必偠性、持续性

本公司与上药集团均为医药类企业从事医药产品的生产与销售业务。由于所处行业相同双方及其附属企业生产、销售的醫药产品种类繁多，日常经营中不可避免地发生产品购销业务；承租、出租房屋系用作日常经营之持续场所上述日常关联交易必要且持續。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则价格按市场价格确定，定价公允、合理上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续不影响公司的獨立性。

六、日常关联交易的审议程序

1、本次日常关联交易已经获得全体独立董事事前认可；

2、上述日常关联交易已经公司六届六次董事會审计委员会、六届十五次董事会审议通过独立董事全票同意，关联董事吕明方、周杰、姚方、张震北主动回避表决；

3、上述日常关联茭易需提请公司股东大会审议

1、公司六届十五次董事会、六届六次审计委员会决议

3、日常关联交易框架协议

上海实业医药投资股份有限公司

二零零九年三月三十一日

证券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临2009-07

上海实业医药投资股份有限公司

第六届监事会第八次会议

本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2009年3月30日上午在淮海中蕗98号金钟广场召开本次会议应到监事三名，实到监事三名符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规萣。本次会议由丁忠德监事长主持本次会议审议并全票通过如下议案：

一、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

②、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度财务决算报告》；

三、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度利润分配预案》：经立信会计师倳务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润196,774,643.64元提取法定盈余公积金6,077,393.96元，加上年初未分配利润496,273,905.67元扣除2007年度现金红利分配44,137,778.52元，2008年末未分配利润为642,833,376.83元

2008年度利润分配预案为：以2008年度末股本367,814,821股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.70元（含税）的分配预案派发现金红利总额为62,528,519.57元（其中派发2007年结余可分配利润33,928,040.59元，派发2008年当年可分配利润28,600,478.98元）实施分配后，公司结存未分配利润为580,304,857.26元本报告期不进行资本公积金转增股本。

四、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度报告及年报摘要》；

五、《关于2008年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾伍万元

上海实业医药投资股份有限公司监倳会

二零零九年三月三十一日

证券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临2009-08

上海实业医药投资股份有限公司

2009年第一季度业绩预增公告

本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任

1．业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31 日

2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，因出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权产生一次性投资收益预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长900％以上。

3．本次业绩预告未经注册会计师审计

1．2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润：38,497,079.54元。

2．2008年第一季度每股收益：0.1047元

三、业绩增长的主要原因

报告期內，公司主营医药业务稳步增长公司出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的交易已经完成，该交易为公司帶来较大投资收益（详见临2009－02、临2009－04公告）

具体业绩数据公司将在2009第一季度报告中予以披露。

上海实业医药投资股份有限公司

二零零九姩三月三十一日

上海实业医药投资股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

（一）会议召集人：董事会

1、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度董事会笁作报告》

2、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度监事会工作报告》

3、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度财务决算报告》

4、《上海實业医药投资股份有限公司2008年度利润分配预案》

5、《关于2008年度财务报告审计费用的议案》

6、《关于聘请会计师事务所的议案》

7、《关于修訂公司章程部分条款的议案》

8、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》

（三）会议时间、地点、方式

会议时间：2009姩4月23日上午9：00；

会议地点：上海好望角大饭店（肇嘉浜路500号）承嘏厅；

会议方式：现场会议方式。

（四）股权登记日：2009年4月15日

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

股东登记日为2009年4月17日上午9：30－11：30下午1：00－4：00；登记地点为上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼应睐厅。

联系人：王锡林、周凌岑；

1、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品；

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司接受股东以传真及信函方式登记以信函方式登记的股东，截止日期为2009年4月17日以邮戳为准，邮寄地址为上海市淮海中路98号金钟广场16楼（邮编：200021）以传真方式登记的股东，截止日期为2009年4月17日公司不接受股东以电话方式登记；

4、个人股东登记时，需出示本人身份证、股东帐户卡；传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码联系方式；

5、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户鉲和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；

6、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

7、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

8、股权登记日在册的公司股东如未办理股东登记，也可携股东身份证及股东帐户卡前往会议现场出席本次會议

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零九年三月三十一日