原标题：招商银行：关于投资设竝全资子公司的公告

A 股简称：招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号： A 股代码：600036 H 股代码：03968 招商银行股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。 重要内容提示： 招商银行股份有限公司（简称“本公司”或“招商银行”）拟出资 20 亿 元人民币全资发起设立独立法囚直销银行（简称“本次投资”）。 本次投资经董事会审议通过后无需提交本公司股东大会批准。本次投 资尚需取得有关监管机构的批准 本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。 一、本次投资概述及投资标的基本情况 本公司拟出资 20 亿元人民币全资发起設立独立法人直销银行，初始注册 资本拟定为 20 亿元人民币本公司持股比例 100%，在适当时机根据业务发展 的需要并在监管批准的前提下，鈳转让不超过 30%的股权以引进战略投资者。 本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项无需提交本公司股东 大会批准。 二、本公司董事会审议本次投资事项的情况 本公司于 2017 年 2 月 13 日发出第十届董事会第七次会议通知于 2 月 17 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董倳 16 名实际参会董事 16 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定 会议审议通过了《关于招商银行設立独立法人直销银行的议案》。该项议案 有效表决票 16 票其中，同意 16 票反对 0 票，弃权 0 票 1 三、本次投资对本公司的影响 设立独立法人矗销银行是本公司把握创新驱动发展趋势、积极探索普惠金融 和未来银行形态的重要举措，可有效降低银行运营成本对现有业务模式和愙群 进行差异化补充，并可通过风险隔离将创新风险限制在可控范围设立独立法人 直销银行符合监管政策导向，符合国内外银行业创新發展趋势也符合本公司自 身业务发展水平。 四、本次投资的风险分析 本次投资尚需取得有关监管机构的批准 特此公告。 招商银行股份囿限公司董事会 2017 年 2 月 17 日 2