善林金融案、唐小僧案有了最新進展据上海市人民检察院第一分院发布消息，该院于2019年1月14日通知将已受理的周伯云等12人集资诈骗案，王利、陶蕾非法吸收公众存款案與卢伟、官小平非法吸收公众存款案均已被检察院退回公安补充侦查

就此，中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰表示按一般司法程序看出现检察院退回公安补充侦查这一情况，表明案件有证据不足或有事实细节不清待公安补充证据后即可正常受理。

根据上海市人民檢察院第一分院2019年1月14日发布的周伯云等12人集资诈骗案退查公告显示该检察院已于1月14日退回公安补充侦查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案。

据媒体报道2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉

截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计囚民币736亿余元绝大部分非法被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息案发时未兑付夲金共计213亿余元。截至目前警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃目前初步追缴现金15亿余元，現追赃挽损工作仍在进行中最终清退将依法进行。

网贷之家发现2019年1月11日上海市人民检察院第一分院将已受理的王利、陶蕾非法吸收公眾存款一案退回公安补充侦查。据悉陶蕾曾为资邦金服董事长，王利曾为“唐小僧”财务负责人卢伟为资邦金服副总裁，官小平为资邦金服首席财务官

公开资料显示，唐小僧母公司为资邦(上海)投资控股有限公司在2018年6月17日，上海市公安局浦东分局根据投资人受损群众報案对资邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2018年11月1日上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告》，显示犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。此次被上海人民检察院受理的“非吸”犯罪嫌疑人陶蕾曾为资邦(上海)控股法人；王利曾为“唐小僧”财务负责人

据悉，在2018年7月13日上海市公安局浦东分局发警方通报称，唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

经警方调查自2012年12月起，资邦控股实控人邬再平(在逃)与陶蕾等人在未经批准的情况下，在全国10余个省市开设“资邦財盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵，对外销售非法理财产品涉案金额380亿餘元。