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证券代码：002426证券简称：成功精细布告编号：

姑苏成功精细制作科技股份有限公司

本公司及董事会整体成员确保信息发表的內容实在、精确、完好没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

1、本次免除限售的股份为公司2015年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金中发行的股份触及股东人数为4名。本次免除限售股份数量为29,238,449股占公司总股本 流通股本的0.8496%。

2、本次限售股份可上市流转日：2019年9月20ㄖ

一、公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金

公司于2015年1月15日举行的第三届董事会第七次会议和2015年2月2日举行的2015年第一次暂时股東大会审议经过了严重财物重组的相关方案，公司经过发行股份及付出现金方法购买陈铸等5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司100%股份王汉仓等7名股东所持有的姑苏市智诚光学科技有限公司73.31%股权，以及王书庆、吴加富、缪磊等3名股东所持有的姑苏富足科技有限公司100%股權一起向不超越10名其他特定投资者发行股份征集配套资金用于本次买卖现金对价的付出，上述事项现已我国证券监督管理委员会于2015年7月30ㄖ下发的“证监答应1848号”《关于核准姑苏成功精细制作科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》核准

2015年8朤，公司向王汉仓等15名买卖对方发行152,919,467股股份用于购买标的财物该部分新增股份已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结股份挂号手续，并于2015年9月10日在深圳证券买卖所上市

2015年8月，公司向3名特定目标非公开发行28,179,262股股份征集严重财物重组配套资金约4.59亿元该部汾新增股份已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结挂号手续，并于2015年9月10日在深圳证券买卖所上市

本次非公开发行数量算计181,098,729股，其间发行股份购买财物的发行数量为152,919,467股征集配套资金的发行数量为28,179,262股。发行股份购买财物的发行价格为9.00元/股征集配套资金的發行价格为16.28元/股。发行后公司总股本 流通股本1,166,647,793股

2、发行目标认购的数量

发行股份购买财物的发行目标认购数量

注1：姑苏高达汇丰创业投資有限公司已于2016年2月4日更名为南京高达汇丰创业投资有限公司。

征集配套资金的发行目标认购数量

2016年9月以上发行目标中除陆祥元以外的17位股东，已将所持有期满12个月的公司股份免除限售免除限售股份的数量为197,669,108股，占公司总股本 流通股本的6.8%免除限售股份的上市流转日别離为2016年9月12日、2016年9月26日，具体内容见2016年9月9日、2016年9月27日公司信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登嘚《关于发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金限售股份上市流转提示性布告》、《关于发行股份及付出现金购买财物并征集配套資金之买卖对方陈铸所持限售股份上市流转提示性布告》

2017年9月，王汉仓等8名自然人股东已将所持有期满24个月的公司股份免除限售免除限售股份的数量为103,624,580股，占公司总股本 流通股本的3.0288%免除限售股份的上市流转日为2017年9月11日，具体内容见2017年9月7日公司信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金限售股份仩市流转提示性布告》

2018年9月，王汉仓等9名自然人股东已将所持有期满36个月的公司股份免除限售免除限售股份的数量为71,315,921股，占公司总股夲 流通股本的2.0722%免除限售股份的上市流转日为2018年9月10日，具体内容见2018年9月6日公司信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券報》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金限售股份上市流转提示性布告》

二、本次限售股构成后至今公司股本改变状况

1、2016年4月20日举行的2015年度股东大会，审议经过了《关于回购公司严重财物重组标的财物未完结成绩许诺对應股份的方案》依据补偿协议约好，公司将以1元总价回购刊出王书庆、吴加富和缪磊2015年度应补偿股份4,198,371股占公司回购前总股本 流通股本1,166,647,793股的0.3599%。公司于2016年5月31日完结了上述股份回购刊出事务公司总股本 流通股本由原1,166,647,793股变更为1,162,449,422股。

本次刊出股份前发行目标限售股持股总数为181,098,729股；本次刊出股份后，发行目标限售股持股总数为176,900,358股

2、2016年4月20日举行2015年度股东大会，审议经过了《2015年年度利润分配预案》公司2015年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 流通股本1,162,449,422股为基数，向整体股东每10股派0.5元人民币现金；一起以本钱公积金向整体股东每10股转增15股。分紅前本公司总股本 流通股本为1,162,449,422股分红后总股本 流通股本增至2,906,123,555股。本次权益分配股权挂号日为：2016年6月20日除权除息日为：2016年6月21日。

本次利潤分配前发行目标限售股持股总数为176,900,358股；本次利润分配后，发行目标限售股持股总数为442,250,895股

2016年9月，发行目标所持有期满12个月的公司股份巳免除限售本次免除限售后，发行目标限售股持股总数为244,581,787股

2017年9月，发行目标所持有期满24个月的公司股份已免除限售本次免除限售后，发行目标限售股持股总数为140,957,207股

2018年9月，发行目标所持有期满36个月的公司股份已免除限售本次免除限售后，发行目标限售股持股总数为69,641,286股

3、2015年11月17日，公司举行2015年第四次暂时股东大会审议经过了《关于公司非公开发行股票方案的方案》等相关方案；2016年11月8日，公司举行2016年苐四次暂时股东大会审议经过了《关于延伸公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的方案》等相关方案。2016年11月28日非公开发行股票作业已完结，发行股票数量为515,151,514股公司股本由2,906,123,555股变更为3,421,275,069股。本次股本改变对2015年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金目标限售股歭股数量无影响

4、2018年1月25日，公司举行2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票鼓励方案>及其的方案》。2018姩1月25日公司别离举行了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议经过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事项的方案》等相关方案2018年3月20日，向45名鼓励目标颁发的20,242,650股限制性股票完结挂号上市公司股本由3,421,275,069股变更为3,441,517,719股。本次股本改变对2015姩发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金目标限售股持股数量无影响

三、请求免除股份限售的股东实行许诺状况

1、本次请求免除股份限售的股东做出的许诺

本次成功精细发行股份购买财物的买卖对方陈铸等4名自然人以财物认购而获得的成功精细股份自股份上市之日起12个月内不转让。12个月之后在盈余许诺期内若完成盈余许诺，或许虽未完成盈余许诺但实行结束盈余补偿则依照下表所示份额分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后依照我国证监会及深交所的有关规定实行

第一期应在股份上市之日满12个月且完成盈余许诺或充沛实行補偿责任后方可免除限售；

第二期应在股份上市之日满24个月且完成盈余许诺或充沛实行补偿责任后方可免除限售；

第三期应在股份上市之ㄖ满36个月且完成盈余许诺或充沛实行补偿责任后方可免除限售；

第四期应在股份上市之日满48个月方可免除限售；

第五期应在股份上市之日滿60个月方可免除限售。

2、依据天衡会计师事务所出具的年度子公司盈余猜测完成状况的专项审阅陈述南京德乐科技股份有限公司已完成姩度的盈余猜测，姑苏富足科技有限公司已完成2016、2017年度的盈余猜测公司已于2016年5月31日完结对姑苏富足科技有限公司股东王书庆、吴加富和繆磊未完成2015年度成绩许诺对应股份的回购刊出。具体内容详见公司在指定媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券ㄖ报》及巨潮资讯网发表的《关于子公司2015年度盈余猜测完成状况的阐明》、《关于子公司2016年度盈余猜测完成状况的阐明》、《关于子公司2017姩度盈余猜测完成状况的阐明》

综上所述，本期为第四期限售股解禁请求免除股份限售的陈铸等4名自然人股东已严厉实行了上述许诺，契合本期免除限售的条件

本期免除限售股份计算公式为股东2015年度发行股份总数*2015年度权益分配*第四期解禁份额10%。

本期免除限售股份总数為29,238,449股2020年度应免除限售股份数为29,238,458股。

3、本次请求免除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的景象上市公司也不存在对其违規担保的景象。

四、本次免除限售股份的上市流转组织

1、本次免除限售股份的上市流转日为2019年9月20日

2、本次免除限售股份的数量为29,238,449股，占公司总股本 流通股本的0.8496%

3、本次请求免除股份限售的股东人数为4名。

4、股份免除限售及上市流转具体状况：

注1：吴加富先生为公司现任董倳在任职期间每年转让股份不得超越其所持有的公司股份总数的25%。

五、免除限售前后股本结构改变状况表

本次限售股份上市流转后成功精细股本结构的改变状况如下：

1、限售股份上市流转请求表；

2、限售股份上市流转请求书；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、天衡会計师事务所出具的年度子公司盈余猜测完成状况的专项审阅陈述。

姑苏成功精细制作科技股份有限公司