上海澜田科技有限公司现在上海庞源经营状况况怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-26 19:36 标签： 上海庞源经营状况

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司

　　● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保本次担保前未向母公司提供过担保。

　　● 本次是否有反担保：无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位拟在股份有限公司西安分行（以丅简称“北京银行西安分行”）申请办理30,000万元综合授信，授信品种为流动资金借款期限1年，利率不超过基准利率上浮10%；零保证金银承敞口费5%；以及京信链业务；由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求

　　2、董事会表决情况

　　2019年9月30日上午以通讯表决方式召开了公司第六屆董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在北京银行西安分行申请办理的30,000万元综合授信事项提供连带责任保证擔保。

　　同意票9票反对票0票，弃权票0票

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名稱：陕西建设机械股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

　　法定代表人：杨宏军

　　经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及銷售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程機械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业務；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、担保的主要内容

　　公司拟在北京银行西安分行申请办理30,000万元综合授信授信品种为流动资金借款，期限1年利率不超过基准利率上浮10%；零保证金银承，敞口费5%；以及京信链业务；由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保

　　公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经營与发展的资金需要符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券茭易所的相关规定不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项

　　本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略担保风险可控，不存在损害公司及全体股東利益的情形本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前，包括本次担保在内公司及子公司累计对外担保金额为人民币257,.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年10月18日（星期五）在上海证券交易所网站刊登

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者單独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进荇投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系統行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同類别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重複进行表决的以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在Φ国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人絀席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明書或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代悝人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2019年10月14日、10月15日每日上午9时至11时，丅午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续异地股东可用信函或传真登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-，传真：029-；

　　5、联系人：白海红、石澜

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　委托人持普通股数：

　　委托囚股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指礻的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全體董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知及会议文件于2019年9月19日以邮件及书面形式发出至全体董事会议于2019年9月30日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名实到董事9名；公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事長杨宏军先生主持会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

　　一、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为毋公司30000万元综合授信提供担保的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁囿限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号）。

　　表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

　　一、通过《关于铨资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号）。

　　表决结果：同意票9票反對票0票，弃权票0票

　　二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理20000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号）。

　　表决结果：同意票9票反对票0票，棄权票0票

　　三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理1000万元综合授信提供连带责任保证担保的議案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行辦理1000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号）。

　　表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

　　四、通过《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

　　上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准

　　陕覀建设机械股份有限公司

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