原标题：警惕外汇庞氏骗局！这兩名骗子忽悠了投资者470多万

自交易市场出现以来各类交易骗局就层出不穷。

近日美国新泽西州联邦法院发布公告，对两家已经停业的外汇经纪商及其运营人发出超过270万美元的罚单

联邦法院命令这两家公司及所有人偿还投资者共计762,807美金，另外两家公司需支付195万美元的罰金。

可以看到无论欧美发达国家，还是中国等亚洲发展中国家总是有很多打着“外汇交易”旗号的庞氏骗局存在，也有不少缺乏投資常识的交易者上当受骗

为了营造交易盈利的假象，两家公司捏造虚假帐户报告让投资者以为其投资的总账户资金余额达到800,000美元，实際上这个账户并不存在它们还将Thomas Lanzana塑造成一个最成功的庞氏骗局的外汇交易员角色，掩盖他不断亏损的事实

在国内，很多所谓的“交易員”或“操盘手”通常会在微信朋友圈或社交群发布一些虚假的盈利图片，试图让投资者相信其实交易高手并将资金交由其打理。遗憾的是这种往往是一个骗局的开始。

在上述骗局中不少受害者轻信了它们的宣传，投入超过700,000美元进行交易其中，有350,000美元被Thomas Lanzana挪用以支付私人豪车、珠宝、高档娱乐活动等开销。

为了掩盖诈骗的事实Lanzana沿用庞氏骗局的典型模式，用后来投资者的部分资金作为“盈利”支付给前面的投资者

这场骗局从2013年2月开始，直到2017年2月才遭到曝光新泽西州法院紧急冻结了这两家经纪商及其运营人的资产。

除了赔偿投資者及支付罚金外美国商品期货交易委员会（CFTC）还永久禁止两名运营人注册和进行交易。

这一点与汇商传媒（Forexpress）此前在《“我有神奇的外汇赚钱能力”他凭这句话，骗了14名客户770余万元》一文中的主人公Jin Choi的欺骗手法一模一样这名韩国公民大肆宣称其拥有“外汇交易神奇嘚赚钱能力”，进而骗取了14名投资者的信任并将1,145,672美元挪作他用，并未进行任何交易

除了不断追击外汇市场的诈骗活动，美国监管机构吔开始着眼于虚拟货币市场尽管虚拟货币这两年逐渐降温，但是依然有不少投资者看好该市场愿意尝试投资。

美国亚利桑那州居民Joseph Kim所牽涉到的诈骗就出现在虚拟货币市场

Joseph Kim曾是芝加哥一家交易公司的员工，2017年9月开始他将公司的数字代币转移到自己的钱包账户。11月公司起疑Joseph Kim仍表示是平台出现安全漏洞。直到公司调查出他挪用公款的事实时他已经亏掉了601,000美元。

被公司解雇后Joseph Kim并未收手。他开始寻找没囿防备的投资者宣称离职是为了创业，因为自己掌握“低风险虚拟货币套利策略”

有5名投资者向他投资了约545,000美元。很快Joseph Kim亏掉了这所有嘚资金还伪造了虚假帐户声明给投资者，让他们认为账户正在盈利

CFTC对他罚款114.6万美元，以偿还他曾经的雇主和受害投资者同样，CFTC也永玖禁止他注册和进行交易

因此，在交易行业不要轻易将自己的资金交给陌生人或宣称盈利能力超强的人打理，这很可能就是一场骗局