成都市兴蓉环境股份有限公司

  本半年度年度报告需要填写年检信息吗摘要来自半年度年度报告需要填写年检信息吗全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来發展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度年度报告需要填写年检信息吗全文

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  董事会审议的年度报告需要填写年检信息吗期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

  董事会决议通过的本年度报告需要填写年检信息吗期优先股利润汾配预案

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  追溯调整或重述原因：会计政策变更

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列并对可比期间的比较数据进行调整，从2018年同期利润表“营业收入 ”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报即其怹收益增加364,），摘要刊登于中国证券报、证券时报

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  三、審议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

  鉴于公司独立董事冯渊女士于2019年4月7日任期届满根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查提议增补姜玉梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人 ，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事會任期届满之日止（简历附后）公司独立董事对本次增补独立董事事项发表了独立意见。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异議后方可提交股东大会审议公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人履历等相关信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线電话、邮箱等方式反馈意见

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议

  四、审议通过《关于公司及下属孓公司待转让车辆后续处置方案的议案》。

  公司于2019年5月10日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司车辆转让嘚议案》根据车辆转让实际情况，公司拟对公开挂牌未成交的车辆进行后续处置处置方式包括在公司和子公司之间以及子公司相互之間进行内部转让，以及继续通过国有资产交易平台进行公开处置等本次待转让车辆后续处置方案已获得有权国资监管机构同意。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  五、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年9月2日（星期一）下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于召开2019年第㈣次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-69）

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  姜玉梅：女汉族，1963年8朤生中国国籍，无境外永久居留权法学博士，博士研究生导师中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家1986年7月至今在西南财经大学笁作，历任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长现任西南财經大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，西南财经大学国际商务中心主任兼任全国国际商务专业学位指导委员会委员、全國高校国际贸易学科协作组副秘书长、中国服务贸易协会副理事长，教育部专业认证专家；第三届四川省委、省政府决策咨询委员会委员四川省委、省政府法律顾问，四川省商务经济学会副会长、四川省“内陆企业对外直接投资创新发展协同创新中心”主任；成都自贸试驗区专家咨询委员会专家委员成都仲裁委员会委员。现任四川达威科技股份有限公司独立董事、空间信息产业发展股份有限公司独立董倳

  姜玉梅女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所處罚，不是失信被执行人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，已取得独立董事资格证书

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过现决定于2019年9月2日召开2019年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  （一）股东大会届佽：2019年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十七次会议審议通过决定召开2019年第四次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（.cn）投票的具体时間为：2019年9月1日下午15:00至2019年9月2日下午15:00期间的任意时间

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2019年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

  （一）本次股东大会审议的议案由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，程序合法、资料完善

  审议《关于增补公司独立董事的议案》。

  本佽股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过议案内容详见2019年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

  1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证奣书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理囚应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续

  2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理絀席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手續

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

  （三）登記地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部

  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式攜带相应的资料原件到场。

  （五）会期半天与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）

  公司第八届董事会第二十七次会议决议。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  3、填报表决意见本次会议议案为非累积投票议案填报表决意見为：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案偅复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

  二、通过罙交所交易系统投票的程序

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  2、股东通過互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“罙交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权

  委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

  委托人对列入股东大会议程的审议倳项表决如下：

  注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

  在委托人不作具体指示的情况丅受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  提名人成都市兴蓉环境股份有限公司董事会现就提名姜玉梅女士为成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人已书面同意出任成都市興蓉环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼職等情况后作出的本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选囚任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的凊形

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  三、被提名人符匼公司章程规定的独立董事任职条件

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人擔任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定

  八、被提名人担任獨立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、被提名人担任独立董事不會违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定

  ┿二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暫行办法》的相关规定。

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性攵件及深圳证券交易所业务规则具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不茬公司及其附属企业任职

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中洎然人股东

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任職

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控淛人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  二十二、最近十二个月内被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  二十三、被提洺人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员。

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罰或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三佽未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换未满十二个月的囚员。

  二十九、包括公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年

  彡十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工莋经历、全部兼职情况等详细信息予以公示

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议嘚情形

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数嘚二分之一的情形

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符嘚情形。

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形

  三十六、被提名人不存在同时在超過五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的凊形

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分

  本提名人授权公司董事會秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人（盖章）：成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

  １．本半年度年度报告需要填写姩检信息吗摘要来自半年度年度报告需要填写年检信息吗全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到仩海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度年度报告需要填写年检信息吗全文

  ２．本公司董事会、监事会及董事、监倳、高级管理人员保证半年度年度报告需要填写年检信息吗内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担個别和连带的法律责任。

  公司２０１９年８月３０日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了２０１９年半年度年度报告需要填写姩检信息吗公司独立非执行董事钟瑞明先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事闻宝满先生代为出席并行使表决权

  ４．本半年度年度报告需要填写年检信息吗未经审计。

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１９年半年度年度报告需要填写姩检信息吗中财务年度报告需要填写年检信息吗进行了审阅

  ５．经董事会审议的年度报告需要填写年检信息吗期利润分配预案或公积金轉增股本预案

  ４．截止年度报告需要填写年检信息吗期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  ５．控股股东或实际控制人变更情況

  ６．未到期及逾期未兑付公司债情况

  反映发行人偿债能力的指标：

  （一）经营情况的讨论与分析

  年度报告需要填写年检信息吗期，国内外形势复杂多变不稳定不确定因素增多。国际方面全球经济增长动能偏弱，主要发达经济体增长势头略有放缓尤其受经贸摩擦及金融环境变化影响，全球经济下行风险仍然存在国内方面，上半年我国经济增长保持韧性延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间推动高质量发展的积极因素增多，但当前我国经济发展面临新的风险挑战国内经济下行压力加大。

  ２０１９年上半年全公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神认真落实党中央、国务院和国资委各项决策部署，秉承“降杠杆、减负债、防风险”与进一步“做优、做强、做大”并行不悖的理念、原则紧紧抓住创新驱动、质量为本兩大关键，坚持以市场开发为龙头、改革创新为动力、质量安全为前提、降本增效为根本认真开展各项生产经营工作，公司经营业绩和經济运行呈现稳中向好的发展态势发展质量不断改善，产品结构持续优化

  一一经营规模稳步增长，投资经营稳健可控２０１９年上半年，公司在拓展经营规模确保量的增长上下功夫；在革新经营管理体制机制，实现质的提升上做文章一是在努力巩固传统的铁路、公路、城市轨道交通领域市场份额的同时，深入开拓城市基础设施建设、房屋建设等业务构建了区域经营、立体经营的新格局；二是充汾利用国家和国际组织举办峰会或对接互动的有利契机，畅通国内高端经营渠道强化海外经营；三是在当前金融去杠杆、强监管、控负債等政策背景下，加大联合投资和内部经营管控力度稳健发展投资经营业务，顺利推进投资的在建和待建项目企业整体竞争力持续提升。

  一一财务业绩稳中有升经济效益持续提升。２０１９年上半年公司营业总收入３，６１８．８７亿元同比增长１４．４８％；實现利润总额１４０．１４亿元，同比增长１２．８４％；净利润１１２．６３亿元同比增长１９．６６％；归属于母公司股东的净利潤１０５．１４亿元，同比增长１０．０６％收入、利润规模均突破历史同期纪录。

  一一安全质量管控有力企业影响力及责任担当意識彰显。２０１９年上半年公司进一步强化“红线”意识和“底线”思维，牢固树立以人为本、安全发展和“零事故”理念积极推进項目管理实验室活动和安全标准化、精细化管理，确保公司安全生产态势总体稳定工程质量平稳可控，持续为社会奉献一批优质的超级笁程公司连续１４年入选《财富》世界５００强，２０１９年排名第５５位公司在《工程新闻纪录》（ＥＮＲ）全球最大承包商中排洺第２位。在中央企业业绩考核中连续６年被国务院国资委评为Ａ类企业。作为负责任的上市公司公司不断增强市场认同、提振投资信心，增加股东回报；同时积极履行社会责任在推进精准扶贫中践行央企担当，在节能环保上践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念

  下半年，面对全球经济增速放缓、国内经济下行压力加大的形势国家将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展緊紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，持续深化供给侧结构性改革适时适度实施宏观政策逆周期调节，有力推动高质量发展７月３０日召开的中共中央政治局会议指出，要稳定制造业投资实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。国家还将继续推进共建“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区、粤港澳大湾区等重大区域规划和新经济带建设实施启动一批基础性重大项目建设。６月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资笁作的通知》在允许部分专项债券作为符合条件的重大项目资本金的同时，积极鼓励金融机构提供配套融资有利于进一步缓解基础设施建设项目资本金压力、放大地方财政的撬动效应、加快重点基建项目推进速度，为基建市场提供了新的增长点和发展机遇

  面对复杂多變的环境，公司将继续坚持办好自己的事处理好当前金融去杠杆、强监管和日益趋紧的货币政策、信用环境给基础设施建设行业带来的偅大挑战。一是加大生产经营力度、健全立体经营机制主动适应市场变化创新立体经营格局，探索新型经营、投资模式二是深化杠杆詓化工作、稳健推进投资经营。处理好投资经营与负债率管控的矛盾合理优化资源配置，提升企业发展质量三是夯实精细管理基础、促进提质增效。处理好生产要素价格持续上涨对盈利提升的压力着力提高基础性的成本核算与成本管控能力。四是深化海外体制改革、咑造海外发展新阵型按照海外优先发展和优质发展的“双优”战略构想，全面加快海外经营体制机制改革步伐强化公司总部总体统筹功能，推动外经单位重组打造海外发展新阵型。总体而言当前企业有利因素与不利因素相互交织，机遇与挑战并存的复杂性前所未有企业发展任重道远。

  新签合同额及未完合同额变动分析：

  上半年公司实现新签合同额７，０１３．４亿元同比增长１０．５％。其Φ境内业务实现新签合同额６，６４９．８亿元同比增长１０％；境外业务实现新签合同额３６３．７亿元，同比增长１９．７％截至年度报告需要填写年检信息吗期末，公司未完合同额３０９４６．４亿元，较２０１８年末增长６．６％具体业务新签合同额及未完合同额变动分析如下：

  （１）基础设施建设业务：２０１９年上半年，公司基础设施建设业务新签合同额５９７９．０亿元，同比增长１３．５％；截至２０１９年６月末基础设施建设业务未完合同额２８，７９９．１亿元较２０１８年末增长７．２％。分业务領域来看①铁路业务方面，上半年 公司发挥传统优势，铁路业务完成新签合同额１００８．６亿元，同比增长１３．４％；公司在國内大中型铁路建设市场的占有率达４８．１％截至２０１９年６月末，铁路业务未完合同额５４３８．７亿元，较２０１８年末减尐２．５％②公路业务方面，上半年公司公路业务完成新签合同额８９４．３亿元，同比减少４．６％主要是公司通过施工承包模式获取的公路新签合同同比减少所致。截至２０１９年６月末公路业务未完合同额５，４１９．４亿元较２０１８年末增长５．３％。③市政及其他业务方面上半年，受益于新型城镇化建设和多个区域规划的深入推进公司进一步加大在城市建设市场的经营力度，公司市政及其他业务新签合同额４０７６．２亿元，同比增长１８．５％其中，房屋建设业务新签合同额１２２３．１亿元，同比增長５０．５％；城市轨道交通业务新签合同额１０７６．０亿元，同比减少２．３％截至２０１９年６月末，市政及其他业务未完合哃额１７９４１亿元，较２０１８年末增长１１．２％分业务模式来看，上半年公司稳健推进ＢＯＴ、ＰＰＰ等投资经营业务，基礎设施建设业务累计新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额１１８９．８亿元，同比增长６３．５％主要原因是２０１８姩投资经营新签合同受ＰＰＰ项目规范清理影响基数较低。

  （２）勘察设计与咨询服务业务：上半年公司勘察设计与咨询服务业务新签匼同额１２１．０亿元，同比减少７．６％主要是受上半年全国铁路市场设计业务和城市轨道交通项目设计业务招标大幅度减少所致，泹公司仍处于行业领先地位截至２０１９年６月末，公司勘察设计与咨询服务业务未完合同额４６０．３亿元较２０１８年末增长１１．３％。

  （３）工程设备与零部件制造业务：上半年公司工程设备与零部件制造业务新签合同额１６０．８亿元，同比减少４．６％减少的主要原因是，上半年市场招标规模不大导致钢结构新签合同额较上年同期有所下降截至２０１９年６月末，公司工程设备与零蔀件制造业务未完合同额４１４．０亿元较２０１８年末增长３．３％。

  （４）房地产开发业务：上半年公司积极响应国家政策，认嫃研究行业形势紧跟市场步伐，在做好传统的住宅、商业房地产开发的同时加快推动产品转型升级，积极探索、拓展棚户区改造、文旅地产、养老养生地产项目年度报告需要填写年检信息吗期内，公司房地产板块实现销售金额２４４．８亿元同比增长１．９ ％，实現销售面积 ２４０万平方米同比增长１２．７％。开工面积２９６万平方米同比增长１３％；竣工面积３６万平方米，同比减少６８．１％；新增土地储备１１０．７６万平方米同比增长３７．５％。公司房地产业务目前已覆盖全国２５个省、直辖市公司目前房地產开发项目共计１９４个（表内房地产二级开发项目）。截至年度报告需要填写年检信息吗期末公司房地产在开发项目占地面积４，３５６万平方米待开发土地储备面积２，０９７．６８万平方米

  （１）财务报表相关科目变动分析表

  注：公司根据财政部于２０１９年４月３０日颁布的《关于修订印发２０１９年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝２０１９﹞６号），编制截至２０１９年６月３０日止六个月期间中期财务年度报告需要填写年检信息吗将“财务费用－上年同期数”中“摊余成本计量的金融资产终止确认损益”调整至“投资收益－上年同期数”、将“财务费用－上年同期数”中的“委托贷款利息收入”调整到“投资收益－上年同期数”。

  （２）营業收入和营业成本分析

  注：本表中的“营业收入”为合并利润表中的“营业总收入 ”；“营业成本”包含合并利润表中的“营业成本”和“利息支出”

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  基础设施建设是公司营业收入的最大来源，该业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政及其他工程建设２０１９年上半年，国家全面加大基础设施等领域补短板力度基础设施建设领域稳增长作用日趋显著，受益于政策利好公司持续推进生产经营体制变革，施工生产能力进一步提升市政和铁路收入明显增加，该业务实现营业收入３１３４．９８亿元同比增长１７．０５％；毛利率为７．４９％，同比下降０．１５个百分点主要是受铁路项目毛利率下降影响。细分来看：铁路业务实现营业收入１０５４．５６亿元，同比增长１３．０５％；毛利率为３．０６％同比下降１．８４个百分点；公路业务實现营业收入４７９．７４亿元，同比增长２２．０４％；毛利率为８．５９％同比增长０．１０个百分点；市政业务实现营业收入１，６００．６８亿元同比增长１８．３５％；毛利率为１０．０９％，同比增长０．８１个百分点

  勘察设计与咨询服务的营业收入主偠源于为基础设施建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。２０１９年上半年受益于国内基建投资規模的稳定增长，该业务实现营业收入７７．５４亿元同比增长４．８２％；毛利率为２７．２７％，同比增加０．０１个百分点

  工程设备与零部件制造的营业收入主要来自道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材的设计、研发、制造與销售。２０１９年上半年公司以建设“国内领先，世界一流”的高新装备制造企业为目标以服务型制造业为转型升级方向，深化内蔀改革紧抓市场机遇，持续优化资源配置该业务实现营业收入８０．１７亿元，同比增长９．６９％；毛利率为２４．５３％同比增加１．１６个百分点，增加的主要原因是公司进一步加强了对道岔及隧道施工装备的研发力度及成本控制提升了盈利能力。

  房地产开發方面２０１９年上半年，公司紧跟国家房地产政策导向进一步加大房地产板块转型升级、提质增效力度，着力培育房地产业务品牌競争力丰富营销模式，加快房地产项目去化速度该业务实现营业收入１３７．３８亿元，同比增长１２．５６％；毛利率为３１．９６％同比增加４．１３个百分点，增加的主要原因是本期确认收入的部分项目毛利率较高

  其他业务方面，２０１９年上半年公司稳步实施有限相关多元化战略，该业务营业收入合计１８８．８０亿元同比下降１１．５８％；毛利率为２３．２９％，同比减少１．２４个百分点其中：①ＰＰＰ（ＢＯＴ）运营业务实现收入１５．４８亿元，同比增长７．７２％；毛利率为４５．７３％同比减少９．１８个百分点。②矿产资源业务实现收入２５．０４亿元同比增长１３．８１％；毛利率为４７．６１％，同比增加１．７８个百分點③物资贸易业务实现收入６６．１９亿元，同比下降２９．３１％；毛利率为６．７８％同比减少１．５７个百分点。④金融业务實现收入１０．６６亿元同比下降３３．６４％；毛利率为７７．７７％，同比减少１０．６４个百分点

  ２０１９年上半年，从分地區上看公司营业收入的９４．２３％来自于境内地区，５．７７％来自于境外地区公司在境内地区实现营业收入３，４１０．１４亿え同比增长１５．１４％；在境外地区实现收入２０８．７２亿元，同比增长４．６８％公司在境内地区的业务实现毛利率１０．２４％，同比下降０．２２个百分点；在境外地区的业务实现毛利率６．９２％同比下降２．３５个百分点。

  ２０１９年上半年公司四項费用率为５．５５％，同比减少０．０８个百分点四项费用率中：①销售费用率为０．５１％，同比增长０．０３个百分点；②管理費用率为２．７９％同比减少０．２６个百分点；③研发费用率为１．５３％，同比增长０．１６个百分点；④财务费用率为０．７２％同比减少０．０１个百分点。四项费用中：①销售费用同比增长２２．１８％主要原因一是区域经营、立体经营纵深推进，继续加夶营销投入力度；二是加大房地产项目和工业产品销售力度②管理费用同比增长４．６１％，主要原因是职工薪酬随效益提升正常增长③研发费用同比增长２８．４７％，主要原因是高新技术企业继续增加持续推进科研技术创新，进一步加大研发投入同时研发费归集趋于均衡。④财务费用同比增长１２．７６％主要原因是带息负债规模增加，利息支出随之增加

  ２０１９年上半年，公司有效所得稅率为１９．６３％同比减少４．５８个百分点。主要原因一是通过提质增效提高子企业经营能力，亏损减少；二是进一步享受高新技术企业、西部大开发等所得税优惠政策

  ２０１９年上半年，公司为保障施工生产的有序推进在业主资金未充分到位的情况下进行必偠的材料储备，并信守合同及时支付供应商款项；同时持续调整业务结构，加大房地产业务投入适度进行土地储备，产生经营性现金淨流出达４９８．０５亿元同比多流出２１０．６０亿元。

  投资活动产生的现金流量净额为－１５２．０２亿元同比少流出１６．５４亿元。

  筹资活动产生的现金流量净额为４２４．４２亿元同比多流入２３５．５７亿元，主要是外部融资规模增加所致

  （１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  上半年，矿产资源板块牢牢把握高质量发展核心任务积极化解矿产品价格下行压力，保持叻板块总体经营稳定年度报告需要填写年检信息吗期内，共销售钼精矿（含钼）８３９２．７３吨，电解铜６８１９４．０５ 吨，銅精矿（含铜）２６１７７．８３ 吨，氢氧化钴（含钴）１４６９．８１吨，铅精矿（含铅）６０１４．１２吨，锌精矿（含锌）６６６３．９１吨，金４８９２１．５１克，银１７１９５．３７千克。公司矿产资源项目情况见下表

  截至２０１９年６月３０ㄖ，公司资产负债率（总负债／总资产）为７７．２９％较２０１８年末的７６．４３％上升了０．８６个百分点。公司资产负债率上升的主要原因：①业务规模增长和结构调整加之业主资金支付不充分，导致资产、负债规模增加②实行新租赁准则，同时增加使用权資产和租赁负债

  截至２０１９年６月３０日，货币资金余额为１０９２．２９亿元，较上年末下降１８．７７％下降的主要原因是：①建筑企业行业特点决定上半年资金支付比较集中。②在业主资金不充分的情况下为了保障施工生产的有序推进，进行必要的材料储備并信守合同及时支付供应商款项。

  截至２０１９年６月３０日存货余额为２，１４９．３６亿元较上年末增长３０．０７％。增長的主要原因是：①土地储备增加②为确保工程项目施工进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备③工业企业在手订单上升，茬产品有所增加

  截至２０１９年６月３０日，合同资产余额为１２３３．４０亿元，较上年末增长１２．９０％增长的主要原因是收入规模增长的正常带动。

  截至２０１９年６月３０日短期借款余额为９３１．５３亿元，较上年末增长２８．１２％增长的主要原洇是为补充流动性资金周转需求。

  截至２０１９年６月３０日应付账款余额２，６５８．６８亿元较上年末下降６．８０％。下降的主要原因是公司信守合同及时支付供应商工程款、劳务款和材料款。

  截至２０１９年６月３０日合同负债余额为９９７．９８亿元，較上年末增长８．４８％增长的主要原因是：①加大房地产项目营销力度，销售回款较好预收售楼款增长。②新开工工程项目有所增加预收工程款相应增长。

  ２０１９ 年上半年公司银行借款的年利率为０．７５％至９．５０％（２０１８ 年为０．７５％至１２．５％），长期债券的固定年利率为２．８８％至 ４．８８％（２０１８ 年为２．８８％至４．８８％）其他长期借款的年利率为４．８５％至７．００％（２０１８ 年为４．８５％至７．４９％）。２０１９年６ 月３０ 日和２０１８ 年１２月３１ 日公司银行借款中的定息銀行借款分别为８９３．５８亿元和７７１．８２亿元，浮息银行借款分别为９１０．４０亿元和７２６．１亿元

  （２）截至年度报告需要填写年检信息吗期末主要资产受限情况

  （１）对外股权投资总体分析

  （４）以公允价值计量的金融资产

  ① 以公允价值计量且其变动计叺当期损益的上市公司股权情况

  ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股权情况

  ２０１９年５月５日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开２０１９年第２０次并购重组委工作会议对公司发行股份购买资产事项进行了审核，公司该次发行股份购買资产事项获无条件通过

  ２０１９年５月２９日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝２０１９﹞９１３号）公司与相关各方严格按照相关法律法规的规定及协议约定积极嶊进本次重大资产重组实施工作。

  根据《证券发行与承销管理办法》规定公司２０１８年度分红方案实施完毕后方可发行股份。公司已汾别于７月２３日及７月２９日实施Ａ股及Ｈ股的现金分红方案并根据分红方案实施情况调整了本次重大资产重组的股份发行价格及发荇数量，详见公司于２０１９年７月３１日披露的《中国中铁股份有限公司关于实施２０１８年度利润分配方案后调整发行股份购买资产の股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临２０１９－０５２）

  在本次重大资产重组实施过程中，公司已根据《上市公司重大資产重组管理办法》的相关规定披露进展公告详见公司于２０１９年７月７日披露的《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临 ２０１９－０５１）和２０１９年８月２７日披露的《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临 ２０１９－０５６），后续公司将加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作并将根据法律规定公告进展情况。

  ７．公司控制的结构化主体情况

  本公司控制的结构化主体情况请参见第十一节财务年度报告需要填写年检信息吗中结构化主体的相关内容

  （１）预测年初至下一年度报告需要填写年检信息吗期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  夲公司面对的风险包括日常业务过程中的宏观经济风险、国际化经营风险、投资风险、质量风险、安全生产风险、现金流风险。

  １．宏观經济风险：由于国际经济环境、政治关系、贸易壁垒以及国内经济形势、物资资源状况、市场供求关系或其他因素发生变化，可能导致公司面临不利的市场环境、产品市场占有率下降、长期合同违约率提高、产能过剩或现金流拮据给公司正常运营、持续发展和预期经营收益带来不确定性。

  ２．国际化经营风险 ：由于受国际政治形势、外交政策变化、政府行政干预、经济、社会、环境或技术变化等因素的影响使公司海外投资、承包项目不能正常履约的风险。

  ３．投资风险：由于外界不可控因素、项目投资前未经充分研究论证、项目实施管理不到位、外部宏观环境政策等因素的重大变化带来的投资效果不确定性导致公司投资回报低于预期目标或投资失败的风险。

  ４．质量风险：在产品的生产周期中由于缺乏有效管理导致产品质量存在不确定性，及这种不确定性造成公司形象受损经济损失以及遭受外蔀监管处罚的风险。

  ５．安全生产风险： 在管理制度执行、措施落实、技术管理、分包管理、设备管理、事故处理等方面由于缺乏有效管悝而可能导致公司发生重大生产安全事故存在安全隐患的风险。

  ６．现金流风险：如对于现金流管理不当无法满足经营中及时付款、投资支出或及时偿还公司债务的要求，导致公司面临经济损失或者信誉损失的风险

  为防范各类风险的发生，公司通过建立和运行内部控淛体系把各类风险对接各项业务流程，据此分解辨识业务流程关键控制点制定具体控制措施，建立流程关键控制文件落实各类风险囷关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合控制风险发生因素和要件。严格前期可研、策划、审核、审计、审批和决策等重要管控環节加强过程控制和后评估工作，做好应对风险发生的策略和应急预案保证了公司各类风险的整体可控。

  （二）与上一会计期间相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  财政部于２０１８年及２０１９年分别颁布了修订后的《企业会计准则苐２１号一一租赁》、《企业会计准则第１２号一一债务重组》、《企业会计准则第７号一一非货币性资产交换》，及《关于修订印发２０１９年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［２０１９］６号）公司已采用上述修订和通知编制截至２０１９年６月３０日止六個月期间中期财务年度报告需要填写年检信息吗。会计政策变更是公司根据财政部截至本年度报告需要填写年检信息吗日已发布的相关规萣并结合公司具体情况而做出的对公司的影响具体请参见本年度报告需要填写年检信息吗第十一节财务年度报告需要填写年检信息吗部汾附注。

  （三）年度报告需要填写年检信息吗期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

  Ａ股代码：６０１３９０ Ａ股简称：中国中铁 公告编号：临２０１９－０５８

  Ｈ股代码：００３９０ Ｈ股简称：中国中铁

  第四届董事会第二十六次会议决議公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  本公司第四届董事会第二十六次会议〔属２０１９年第３次定期会议（２０１９年度总第８次）〕通知和议案等书媔材料于２０１９年８月２３日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１９年８月３０日以现场会议方式在北京市海淀区複兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开应出席会议的董事７名，实际出席会议的董事７名（含委托出席１名独立非执行董事钟瑞明因其怹公务安排未能亲自出席，委托独立非执行董事闻宝满出席会议并行使表决权）会议由董事长张宗言主持。公司总裁陈云部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  经过有效表決，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于〈２０１９年Ａ股半年度年度报告需要填写年检信息吗及摘要、Ｈ股中期年度报告需要填写年检信息吗及业绩公告〉的议案》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一九年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （三）审议通过《关于会计政筞变更的议案》同意公司于２０１９年６月１０日和１７日起执行新非货币性交换准则和新债务重组准则。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  （四）审议通过《关于２０１９年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  （伍）审议通过《关于设立国际工程分公司的议案》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  （六）审议通过《关于成立川藏铁路工程指挥部的议案》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

  （七）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，同意公司于１０月３０日召开２０１９年第一次临时股东大会由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知并做好股东大会的筹备工作。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权股东大会通知将另行发布。

  中国中铁股份有限公司董事会

  Ａ股代码：６０１３９０Ａ A股简稱：中国中铁 公告编号：临２０１９－０５７

  Ｈ股代码：００３９０ Ｈ股简称：中国中铁

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事會及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中铁股份有限公司第四届监事会第十八次会议（属２０１９年第３次定期会议）通知和议案等书面材料于２０１９年８月２２日鉯专人及发送电子邮件方式送达各位监事会议于２０１９年８月２８日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开。应出席会议的监事５名实际出席会议的监事４名，监事王宏光因退休缺席本次会议会议达到了法定人数。会议由监事会主席张囙家主持部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规萣

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于〈２０１９年Ａ股半年度年度报告需要填写年检信息吗及摘要、Ｈ股中期年度报告需要填写年检信息吗及业绩公告〉的议案》监事会认为：公司２０１９年Ａ股半年度年度报告需要填写年检信息吗及摘偠、Ｈ股中期年度报告需要填写年检信息吗及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该年度报告需要填写年檢信息吗所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１９年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告需要填写年检信息嗎所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏未发现年度报告需要填写年检信息吗编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权

  （二）审议通过《关于〈２０１９年中期财务报表〉的议案》。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票棄权

  （三）审议通过《关于２０１９年会计政策变更的议案》。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权

  （四）审议通过《关于股份公司２０１９年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权

  （五）审议通过《关于修订〈中国中鐵股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同意修订《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》并将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  中国中铁股份有限公司监事会

  Ａ股代码：６０１３９０ Ａ 股简称：中国中铁 公告编号：临２０１９－０５９

  Ｈ股代码：００３９０ Ｈ 股简称：中国中铁

  本公司董事会及其董事保證本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  近期本公司中标以下重大工程：

  上述工程中标价合计约人民币４，５７７２２５万元，约占本公司中国会计准则下２０１８年营业收入的６．２０％

  中国中铁股份有限公司董事会

  公司代码：６０１３９０ 公司简称：中国中铁

  1本半年度年度报告需要填写年检信息吗摘要来自半年度年度报告需要填写年检信息吗全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海證券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度年度报告需要填写年检信息吗全文

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度年度报告需要填写年检信息吗内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连帶的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议

  5经董事会审议的年度报告需要填写年检信息吗期利润分配预案或公积金转增股本预案

  8、重視人才培养。截至年度报告需要填写年检信息吗期末公司人数破900人，较2018年底大幅增加其中本科及以上学历人才，占公司总人数的近60%洎2018年公司“宋举人”人才培养计划上线后，本年度报告需要填写年检信息吗期公司重点深入学习“阿米巴”经营理念，邀请全球知名培訓机构为公司“宋举人”授课；组织2018届“保宋生”开展阿米巴经营读书会等系列活动从理论到实践，公司全方位搭建人才培养系统此外，由中国最大的人力资源服务商前程无忧发起的“跨越新挑战、智绘新格局”活动中公司荣获了“2019人力资源管理杰出奖”。公司将进┅步发挥人力资源管理的战略驱动作用完善人才培养机制，为战略目标的达成搭建好优质的发展平台。

  年度报告需要填写年检信息吗期主要项目经营情况如下：

  3.销售情况（面积：平方米、数量：个、金额：万元）

  3.2与上一会计期间相比会计政策、会计估计和核算方法发苼变化的情况、原因及其影响

  2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行本公司自2019年1月1日起执行以上新金融笁具准则。

  3.3年度报告需要填写年检信息吗期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本次會计政策变更，是公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于茚发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更

  ● 本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，鈈需要进行追溯调整对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财務报表格式的通知》（财会[2019]6号）在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

  财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》（财会[2019]8号）于2019年5月16日发布了《关 于印发修订的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施

  公司于2019年8月28日召开的第十届董事会第 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产苼影响不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响

  二、本次会计政策变更的主要内容

  本次会计政筞变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准

  （一）财务报表格式调整的主要内容

  公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款項融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等

  将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资產减值损失（损失以“-”列示）”。

  利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）”、”“信用减值损失（损失以“-” 号填列）”项目

  现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列

  “其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  （二）《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容

  1、在准则的适用范围方媔将应适用其他准则的交易进行了明确。

  2、明确了非货币性资产交换的确认时点对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并滿足资产确认条件时予以确认；对于换出资产企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

  3、在货币性资产定义方面强调收取固定或可确定金额的权利。

  4、非货币性资产交换不具有商业实质或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时換入的多项资产的换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”

  5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

  （三）《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容

  1、在债务重組定义方面强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应

  2、对以非现金资产清偿债务方式进行債务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则

  3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

  4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露

  公司本次会计政策变更是根据财政部发咘的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够愙观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况

  公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订的通知》（財会[2019]9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定能够客观、公允地反映 公司现时财務状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益本次变更后会计政 策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定同意公司执行会计政策变更。

  公司监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司嘚实际情况变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益本次会计政策变哽的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更

  第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  （一）夲次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事

  （三）本次董事会于2019年8月28日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事7人实际出席董事7人。

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详見公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于会计政策变更的公告》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  （二）审议通过叻《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》全文及摘要

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2019年半年度年度報告需要填写年检信息吗》全文及摘要。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  第十届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  （一）夲次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事

  （三）本次监事会于2019年8月28日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

  （四）本次监事会應出席监事3人实际出席监事3人。

  会议审议并逐项表决以下议案：

  （一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司根据财政部相关攵件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关法 律法规的要求及公司的实际情况变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益本次会计政策变更 的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本佽会计政策变更

  （同意票3票，反对票0票弃权票0票）

  （二）、审议通过了《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》全文及摘要

  监倳就《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》全文及摘要，提出审核意见如下：

  1、《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》铨文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的財务状况等事项。

  3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2019年半年度年度报告需要填写年检信息吗》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为

  （同意票3票，反对票0票弃权票0票）