近日中国银行汇款单样本总行發布通知，从7月7日起又新增加了四家制裁银行名单，这四家制裁银行全部来自于中东而只要是制裁银行的汇款，将全部被中国银行汇款单样本审查分别为：

因此，广大货主货代们请千万不要让买家从这四家制裁银行付款！与此同时，伴随着国家外汇管制的日趋严格近期各大银行开始严查境外汇款，请大家务必注意！

严查境外汇款中东成重灾区

今年6月就已发生过中国银行汇款单样本拒收土耳其汇款嘚案例

一位外贸网友表示，有两个土耳其客户需要付款到中国银行汇款单样本钱付到中国银行汇款单样本后发现一直没有入账。中国銀行汇款单样本表示需要进行审核并且需要提供文件资料。银行方面甚至表示中东国家的钱都不收了，一刀切会自行退回。

据悉目前银行审查越来越严格，尤其是来自中东国家的汇款几乎成为重灾区，很多外贸人都中招了与此同时，只要船舶在半年内到过被制裁国家就可能会被拒绝入账。

背景：7月1日起最严的反洗钱监管开启

不仅是中国银行汇款单样本，其他很多银行也开始加入严查境外汇款的行列此前一直正常操作的业务，现在经常需要提供大量的证明材料、保函且入账日期大大延长。

而严查的背景可能与7月1日起中國最严的反洗钱监管有关。根据最新的管理办法将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告

新办法的实施和银行的严格执行，无论个人还是企业大额的跨境交易将会手续更为复杂流程更为繁复，也让很多外贸人苦不堪言

在这里，提醒大家面对银行对跨境汇款的严管，请大家密切留意朂新进展提早与银行进行相关沟通，从而避免遇到外汇无法入账或是无法提取等各种情况造成运费、货款等跨境支付无法正常使用的凊况。

（文章转自“运去哪”）

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