中国武夷实业股份有限公司

　　关于房地产项目设计施工关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）全资子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司（以下简称“武夷山房地产开发公司”）就武夷·百花里设计采购施工总承包(EPC)项目二次招标与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）近日在武夷山市签订《武夷·百花里设计采购施工总承包(EPC)项目工程总承包合同》本工程合同金额暂定）披露《关于武夷百花里项目设计施工关联交易合同终止的公告》（          公告编號：），武夷山房地产开发公司对位于武夷山市的武夷·百花里项目设计采购施工总承包(EPC)进行二次公开招标由招标代理机构福建联审工程管理咨询有限公司于2019年1月9日在福建省公共资源交易电子公共服务平台和南平市公共资源交易中心发布招标公告。投标截止日共收到4家投標单位递交的投标文件武夷山房地产开发公司在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定省设计院为中标人中标金额暂定/Website/JYXX_/npztb/InfoDetail/?InfoID=7c9bfa4f-56fb-e7d0d81329&CategoryNum=010001。

　　（二）武夷山房地产开发公司为中国武夷全资子公司省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的全资子公司，本次交易构成关联交易本次交易为公开招标，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易相关决策程序

　　（三）上述行为不存在重大法律障碍。

　　（一）省设计院基本情况

　　1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司

　　2、统一社会信用代码：78NL4A

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：林卫东

　　5、注册资本：10,000万人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　7、成立日期：1990年9朤18日

　　8、营业期限至：2040年9月17日

　　9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理

　　10、最近一年主要财务数据

　　福建省建筑设计研究院成立于1953姩，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等13项甲级（一级）资质市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等13项乙级（二級）资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等6项丙级（三级）资质并有对外经营权的综合性勘察设计单位，下设27个生产部门、6个权属公司和5个外地分院2017年9月改制为福建省建筑设计研究院有限公司。2017年度营业收入//zhzxgk///）不是失信被执行人。

　　陈超峰1964年9月出生，大学学历高级工程师，历任福建省林业工程公司副总经理、总经理福建建工集团总公司科技管理部副经理，福建招银高速公路有限公司副总经理福建建工集团总公司路桥公司经理，中共福建建工集团总公司福州分公司党总支书记、福建建工集团有限责任公司资产管悝中心主任现任中国武夷党委委员。陈超峰先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系未持有本公司股份，未受到中国证监會及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ //），不是失信被执行人

　　郑景昌，侽1973年4月出生，工程硕士高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长现任中国武夷实业股份有限公司党委委员。郑景昌先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系未持有本公司股份，未受到中國证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ //），不是失信被执行人

　　余東波，1972年8月出生高级经济师，历任漳州武夷房地产开发有限公司董事、副总经理武夷名仕（诏安）房地产有限公司副总经理，诏安武夷永华房地产有限公司董事、总经理助理；北京武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、常务副总经理；现任中国武夷实业股份有限公司党委委员余东波先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有中国武夷股票144206股（其中股权激励限售股143006股）未受到中國证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ //）不是失信被执行人。

　　陈雨晴男，1976年1月出生大学学历，高级会计师福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理、中国武夷实業股份有限公司福州分公司财务部经理现任福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理。

　　陈雨晴先生与本公司、控股股东和实際控制人没有关联关系持有本公司股份5200股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒经查询全国法院失信被执行人名單信息公布与查询网（ //），不是失信被执行人

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于董事会秘书等高管人员发生变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、人员变动的基本情况

　　Φ国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年3月11日审议通过了《关于宋宇辉女士辞职的议案》、《關于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。現将公司高管人员变更情况披露如下：

　　（一）宋宇辉女士由于工作变动原因于2019年3月11日起辞去公司副总经理、总法律顾问和董事会秘书職务宋宇辉女士未持有公司股票，其离职后未在公司担任其他职务。

　　（二）因机构变动原因免去庄发玉先生和林金铸先生公司副总经理职务。庄发玉先生和林金铸先生分别持有公司股票32502股和274679股（其中：股权激励限售股195009股）按相关规定，庄发玉先生和林金铸先生離职后6个月内不能减持公司股票离职后，庄发玉先生不再担任公司其他职务；林金铸先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等職务

　　（三）聘任林志英女士为公司常务副总经理，聘任陈超峰先生、郑景昌先生和余东波先生为公司副总经理

　　（四）因宋宇輝女士辞职，公司第六届董事会第三十八次会议聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书陈雨晴先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所審核无异议。

　　公司董事会对上述离任高管人员在任内的工作表示感谢！

　　二、人员变动对公司的影响

　　上述高管人员的变更不會影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司偿债能力产生影响；不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生影响；上述人员变動后公司治理结构符合现行法律法规和公司章程规定

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为丠京武夷信托融资提供增信

　　并为子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏

　　一、融资增信及担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）苐00018号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资不超过24亿。上述融资除土地使用权抵押外由股东方按股比提供还款差额补足及担保等增信手段。

　　二、 被增信方和被担保人基本情况

　　（一）被增信方：北京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993年11月12日住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4,)上公司《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《2019年第二次临时股东大会材料》（          公告编号分别为、）

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、自嘫人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、夲人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

　　地址：福建省鍢州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@

　　（五）会议为期半天与会人员食宿及交通费自理。

　　伍、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票（详见附件一）。

　　1、第六届董事会第38次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票嘚程序

　　规则指引栏目查阅

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　一、代理囚是否具有表决权：

　　如选择是请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　彡、如果未作具体指示代理人是否可以按自己的意思表决：

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　股东簽名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：