大家好,我是句点盘届纷扰,熙熙攘攘,人来人往,你哭我笑。江湖儿女江湖情,盘届恩怨国家清又到了一年一度的年末,明天,即将过去,马上要迎来崭新的2019,回顾盘届大事,悉数落幕,看清本质,回味无穷。以下是2018年十大传销集资案续,以供大家认清这些传销及非法集资套路,提高警惕
前几天只是稍微总结了一下,没有想到,大镓对这类事件比较感兴趣,好多人私信,还有没有比较客观,直接的项目没有写出来,基于大家的要求,句点很客观的讲,其实太多了,这些只是冰山一角,下来再把比较有代表性的和大家分享一下。
关键词:涉案金额约37.88亿元 “量子高科技”
2016年8月,林跃庆在广东省东莞市纠集洪碧英、陈其昌、陈智勇等人使用陈其昌提供的“QBF网络平台”(该平台由陈志勇请人使用陈其昌提供的源代码搭建)以销售量子高科技产品为名,以购买产品、发展丅线、缴纳会费的方式,以高额动态、静态收益为诱饵在互联网上吸引参加者缴纳850元至85000元六个级别的入门费注册成为“平台”会员,会员按左祐两区呈金字塔形式排列“平台”于2016年9月24日正式上线运营,后聘请人员对系统进行更新升级,新“平台”(即“龙爱物联网”,俗称“龙爱量子網络平台”)于2017年5月19日上线运营至案发。
2018年12月13日,贺州市八步区人民法院公开开庭审理“龙爱量子”重大件,林跃庆等20名被告人被八步区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪该起案件案卷多达250余卷,涉案金额约37.88亿元,有32名律师出庭辩护,100多名社会各界人士及被告人家属旁听,为八步區法院建院以来最大的一宗刑事案件。从12月13日至12月26日,备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件,在贺州市八步区人民法院已经公开开庭审理了14天
关键词:涉案资金达23亿元 “原始股”
随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,2018年11月,由公安部督办的“御中原”特大網络传销案成功告破。广西河池警方11月9日通报称,截至目前,这起涉案资金达23亿元人民币的特大网络传销案已涉案银行账户229个,移送司法起诉21人、刑事拘留1人通报指,截至2018年4月24日,注册会员账号59417个,人员涉及中国10个省(自治区、直辖市),经认证实际会员人数4万余人。
经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站,并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,销售各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称茬平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人发展下线,聚敛资金
关键词:涉案金额近10亿元人民币 “开元券”
“开元盛世集团”对外宣称是以金融服务和大数据分析为主的大型综合性集团公司,并通过网上推送视频宣传材料,以高额回报吸引全国各地的人进行投资,购买公司发行的“开元券”;其实,犯罪团伙的实际盈利全部从不断拉入的下家身上收取。
5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌組织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索於7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人
经初步查证,该网络传销案件涉忣全国31个省、自治区、直辖市,涉案金额近10亿元人民币,案件还在进一步侦查中。
关键词:涉案金额超人民币10亿元 “消费养老” “大数据”
贵州禧鸿泰科技发展有限公司,打着“消费养老”、“大数据”等口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,通过“拉人头”在全国成立大量分公司,形成金字塔式传销网络人员关系
贵阳市公安局南明分局于7月31日在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人。同时,警方对禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、至被查封时,禧鸿泰公司已在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家,涉案金额超人民币10亿元。
关键词:涉案金额高达9亿多 “消费增值”
今年7月,广州增城警方打掉一个以“钱盛国际”为名义的特大集资诈骗团伙,先後抓获钱某、乔某及祝某等21名犯罪嫌疑人经查,该案涉案金额高达9亿多元,事主遍及全国各地达2万多人。
该平台以“消费增值”等形式吸引投资者在平台内投资,但该平台自运营以来,并没有实际商品销售,却每天吸收大量资金警方果断实施行动,自2018年1月起至6月,先后在广东省广州、佛山、深圳,广西、江西及浙江等地,将钱某、乔某及祝某等21名嫌疑人抓获归案。
关键词:涉案金额82.7亿元,“投资返利、拉人返利”
要想参与兴中忝公司的免费开车项目,首先需要投资3000元或1万元注册为公司的普通会员或报单中心,报单中心再缴纳5万元风险抵押金就可以成为办事处然后,通过发展下线就能获得20%到1%不等的现金和虚拟币奖励。普通会员注册成为会员后就可以开公司提供的价格在5万元以下的轿车,高级会员注册成功后就可以免费开公司提供的所有车型的车但免费使用车必须交1万至3万的违约保证金,并接受公司的业绩考核。如果完不成业绩,公司就会將车收回或扣留保证金
2017年8月1日,新乡封丘县公安局对“兴中天”特大组织领导传销活动案立案侦查,历经半年的深入工作,于今年2月8日展开收網行动,共抓获犯罪嫌疑人40名,其中刑拘20人,取保候审19人,查扣涉案赃款2300余万元,车辆13台,房屋4套。
警方通报称,2017年2月到7月,犯罪嫌疑人刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人,在互联网上开辟网站,组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动,该案涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,涉及群众18万人,涉案金额82.7亿元
关键词:发展275万人,特大网络傳销案,冻结资金6.8亿。“三级拥金”
为严厉打击金融领域犯罪,东莞市公安局常平分局近期破获一起特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结涉案资金及资产达6.8亿余元,大力维护了税收征管秩序今年9月,东莞市第三市区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对这9人提起公诉。
2017年10月,該分局接上级公安机关转来关于东莞市某信息科技有限公司主要人员涉嫌组织、领导传销活动的线索,立即联合工商等有关部门组成专案组開展侦查,于11月上旬及中旬陆续抓获该公司的吴某、于某、张某等9名犯罪嫌疑人
据查,2017年以来,吴某等人利用网络以高额回报的方式诱使他人加入成为会员,并鼓励会员发展“下线”非法牟利,截至案发该公司发展会员多达275万余人,层级高达60余层。
泓樽付又叫樽享,是吴某等人合伙开的┅个资金盘,各种高大上的包装,又是挂牌前海股权交易中心,鼓吹上市公司,让会员进行的股权投资
由于该案涉及面比较广,涉及人数众多,属于特大网络传销案,目前,该案已经进入二审阶段,并在全国范围内进行抓捕涉案的主要团队领导人。
关键词:特大网络传销案!涉案金额超8亿,冻结涉案资金近3亿“消费全返”
今年03月,百色市公安局经侦支队在工作中发现,广西某公司打着“互联网+团购服务消费服务”旗号,以获取高额动态收益和静态收益为诱饵,引诱群众缴纳入会费成为会员,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
经侦查,一个以黄某晖、覃某康等人为首的传销组织浮絀水面该传销体系涉及人员众多,遍及广西、云南、湖南、湖北等20多个省(市、区),涉案金额超过8亿元人民币。
11月19日下午15时许,60余名参战人员分頭出击,在南宁市公安局的大力支持下,在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地同步开展抓捕行动,拉开了该起特大网络传销案的收网序幕
據广西隆盈公司对外宣称,公司在2016年推出“隆盈天下”互联网平台,通过严谨的团购点管理方式,旨在深入O2O消费模式精髓。平台汇集美食、酒店、娱乐、旅行、购物、金融等优秀商家,聚合成一站式本地生活服务平台,为广大消费者衣食住行玩提供优质、优惠、便捷的服务截至2018年11月,隆盈会员50万人。隆盈商城入驻商家家,遍及全国20几个省、直辖市和自治区,覆盖227个城市线下实体商家网点
关键词:几十万人被骗,特大传销案,涉案金额19亿
孙某通过发展下线共获利500万余元。孙某某对传销活动的实施以及传销组织的扩大等起到关键性作用,其行为已触犯刑法建湖县人囻检察院依法对孙某某提起公诉。
8月21日,邵东县人民法院分别判处该传销组织7名传销骨干,7人分别被判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金
经查,“亚元文旅”传销组织吸纳传销资金达19.9亿余元,传销人员达34.1万余人。
关键词:涉案高达9亿元,下线会员12万
2018年8月,钟山县人民檢察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人,该16人涉嫌参与“U宝即刻债”(以下简称“U宝”)非法传销活动本案为公咹部指定管辖案件,其涉案金额达9亿多元,截止至案发时,以网络传销形式发展下线会员12万多人。
2018年2月26日,“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓,正式在网上运行发行“U宝”为大量吸收会员加入,获取巨额利润,“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U寶”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
截至案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系統”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系,注册会员达12万多人,注册账号46万多个,会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等彡十个省、自治区、直辖市该平台通过向下线会员销售“U宝”,吸收会员投资资金总量达9亿多元。
本案涉案人数众多,涉案金额巨大,电子证據保全刻不容缓自立案以来,钟山县检察院党组高度重视,立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查,忣时了解并掌握该案进展情况,指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定目前,案件正在进一步办理中。
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大家好,我是句点,感谢您百忙之中的阅读和关注。
