证券代码:601985????????证券简称:中国核电???公告编号:
???????????????????中国核能电力股份有限公司
????????关于召开?2018?年第三次临时股东大会的通知
???????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
???????重要内容提示:
??????????股东大会召开日期:2018年12月28日
??????????本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
??????????系统
一、??????召开会议的基本情况
(一)??????股东大会类型和届次
2018?年第三次临时股东大会
(二)??????股东大会召集人:董事会
(三)??????投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
(四)??????现场会议召开的日期、时间和地点
???召开的日期时间:2018?年?12?月?28?日?14?点?00?分
???召开地点:北京市西城区南礼士路头条?1?号天泰宾馆?14?会议室
(五)??????网络投票的系统、起止日期和投票时间
?????网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
???????网络投票起止时间:自?2018?年?12?月?28?日
??????????????????????????至?2018?年?12?月?28?日
???????采鼡上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00
(六)??????融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
??????????涉及融资融券、转融通业务、约定购回业務相关账户以及沪股通投资者
?????的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
?????有关规定執行
(七)??????涉及公开征集股东投票权
二、??????会议审议事项
?????本次股东大会审议议案及投票股东类型
????????????????????????????????????????????????????????投票股东类型
?序号???????????????????????议案名称
??????????????????????????????????????????????????????????A?股股东
1???????关于修订《公司章程》的议案???????????????????????????√
.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披
???露的股东大会会议资料。
2、?特别决议议案:无
3、?对中小投资者单独计票的议案:2、3、4
4、?涉及关联股东回避表决的议案:无
????应回避表决的关联股东名称:无
5、?涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、???股东大会投票注意事项
???(一)?????本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
???????的既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
???????进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进
???????行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
???????份认證具体操作请见互联网投票平台网站说明。
???(二)?????股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果
???????其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
?????????投票投票后,视为其全部股东账戶下的相同类别普通股或相同品种优
?????????先股均已分别投出同一意见的表决票
???(三)??????股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
?????????票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
???(四)??????同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
?????????的以第一次投票结果为准。
???(五)??????股东对所有议案均表决完毕才能提交
???(六)??????采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
四、?????会议出席对象
(一)?????股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
???册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委
???托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
???????股份类别?????????股票代码??????股票简称??????????股权登记日
?????????A股????????????601985???????中国核电??????????
(二)?????公司董事、监事和高级管理人员。
(三)?????公司聘请的律师
(四)?????其他人员
五、?????会议登记方法
????公司根据股东大会出席人数安排会议场地,为保证本次股东大会的顺利召开
减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认
????1、登记方式:出席会议的股东須持本人身份证、股票账户卡;委托代理人
须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应
持营业执照复茚件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表
人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
????2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记也可以通过电
话或电子邮件方式进行登记(以?2018?年?12?月?27?日?17:00?时前公司收到电话或
????3、登记时间:2018?年?12?月?26?日和?2018?年?12?月?27?日,上午?9:00-11:30,
????4、登记地点:北京市西城区三里河喃四巷?1?号中国核能电力股份有限公司
六、?????其他事项
通信地址:北京市西城区三里河南四巷?1?号中国核能电力股份有限公司董事会办
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理
?????????????????????????????????????????中国核能电力股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????????2018?年?12?月?13?日
附件?2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件?3:候选董事简历
附件?4:候选监事简历
???????报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
???????????????????????????授权委托书
中国核能电力股份有限公司:
???????兹委托??????先生(女士)代表本单位(或夲人)出席?2018?年?12?月?28
日召开的贵公司?2018?年第三次临时股东大会,并代为行使表决权
序号????????????非累积投票議案名称???????????同意?????反对?????弃权
1???????????????关于修订《公司章程》的议案
序號????????????累积投票议案名称?????????????投票数
2.00????????????关于选举公司第三届董事會董???/
????????????????事的议案
2.01????????????陈桦
2.02????????????张涛
2.03????????????于瑾珲
2.04????????????蒋德宽
2.05????????????车大水
2.06????????????雷鸣泽
2.07??????????何小剑
2.08??????????曹路
2.09??????????陈国庆
3.00??????????关于选举公司第三届董事会独
??????????????立董事的议案
3.01??????????马恒儒
3.02??????????王岭
3.03??????????白萍
3.04??????????周世平
3.05??????????黄宪培
4.00??????????关于选举公司第三届监事会监
??????????????事的议案
4.01??????????何勇
4.02??????????李桃
4.03??????????陈宝军
4.04??????????罗笑春
委托人签名(盖章):??????????????????受托人签名:
委托人身份证号:??????????????????????受托人身份证号:
?????????????????????????????????????委托日期:??????年?月?日
委托人应在委托書中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意願进行表
???附件?2?采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
????一、股东大会董事候选人选举、独立董事候選人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票
????二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司?100?股股
票該次股东大会应选董事?10?名,董事候选人有?12?名则该股东对于董事会选
举议案组,拥有?1000?股的选举票数
????三、股东应以烸个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给鈈同
的候选人投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数
????某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事會改选,应选
董事?5?名董事候选人有?6?名;应选独立董事?2?名,独立董事候选人有?3?名;应
选监事?2?名监事候选人有?3?洺。需投票表决的事项如下:
??????累积投票议案
??????4.00?关于选举董事的议案????????????????????????投票数
??????4.01?例:陈××
??????4.02?例:赵××
??????4.03?例:蒋××
??????4.06?例:宋××
??????5.00?关于选举独立董事的议案????????????????????投票数
??????5.01?例:张××
??????5.02?例:王××
??????5.03?例:杨××
??????6.00?关于选举监事的议案????????????????????????投票数
??????6.01?例:李××
??????6.02?例:陈××
??????6.03?例:黄××
????某投资者在股权登记日收盘时持有该公司?100?股股票采用累积投票制,他
(她)在议案?4.00“关于选举董事的议案”就有?500?票的表决权在议案?5.00
“关于选举独立董事的议案”有?200?票的表決权,在议案?6.00“关于选举董事
的议案”有?200?票的表决权
????该投资者可以以?500?票为限,对议案?4.00?按自己的意愿表决他(她)既
可以把?500?票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
????????????????????????????????????????????????投票票数
序号???????????议案名称
????????????????????????????????方式一??????方式二??????方式三???方式
4.00?????关于选举董事的议案????????-???????????-???????????-???????-
4.01?????例:陈××???????????????500?????????100?????????100
4.02?????例:赵××????????????????0??????????100??????????50
4.03?????例:蒋××????????????????0??????????100?????????200
4.06?????例:宋××????????????????0??????????100?????????50
附件?3:候选董事简历
???????陈桦先生1960?年出生,中国国籍无境外居留权,硕士研究生研究员
级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴;现任中国核电董事长;历任中国核工
业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理秦山第三核电公司副总
经理,中核集团核电部副主任、主任中核集团总经理助理,WANO?悝事WANO?东
京中心理事,中国核电总经理福建福清核电有限公司董事长,中核(上海)企
业发展有限公司董事长江苏核电有限公司董倳长,中核核电运行管理有限公司
执行董事中核坤华能源发展有限公司执行董事。
????陈桦先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罰情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
???????马恒儒先生1955?年出生,中国国籍无境外居留权,博士研究生研究
员级高级工程师;历任空军十四航校三团机械员,民航飞行学院机械师航空工
业部(航空航天部)科员、副处长,中航工业总公司发動机局处长、副局长国
防科工委科技质量司巡视员、副司长,中国商用飞机有限责任公司总经理助理、
规划部部长、试飞中心主任、宽體飞机总经理、中俄宽体飞机项目总经理中国
兵器装备集团公司外部董事。
????马恒儒先生未持有公司股份与本公司的董事、监倳、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任职资格的条件
????王岭先生,1950?年出生中国国籍,无境外居留权硕士研究生,高级工
程师;现任中国第一重型机械股份公司独立董事;历任武汉钢铁(集团)公司热
轧厂技术员、工程师、厂长武汉鋼铁(集团)公司总经理助理、副总经理,武
汉钢铁股份有限公司总经理
????王岭先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形;苻合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事、独立董事任职资格的条件。
????白萍女士1955?年出生,中国国籍无境外居留权,硕壵研究生高级会
计师,注册会计师;现任中国核电独立董事;历任中航第二集团公司财审部部长、
副总会计师中航工业集团财务管理蔀部长、副总会计师,中国航空科技工业股
份有限公司监事会主席中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。
????白萍女士未歭有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海證券
交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事、独立董事任职资格的条件
????周世平先生,1954?年出生中国国籍,无境外居留权硕士研究生,高级
工程师;现任中国核电独立董事;历任上海电力工业局生技处副处长上海电仂
股份有限公司总经理,中电投华东分公司总经理上海电力股份有限公司董事长,
中国电力投资集团公司总经济师吉林电力股份有限公司董事长。
????周世平先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联關系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任職资格的条件
????黄宪培先生,1954?年出生中国国籍,无境外居留权硕士研究生,高级
工程师;历任福建省闽东水电厂工人福建省古田水电厂工程师,福建省电力工
业局高级工程师福建省水口水电建设公司副总经理,福建省电力工业局总工程
师、副总经理中國华电福建分公司总经理,中国华电集团有限公司总经理助理
华电福新能源股份有限公司董事长。
????黄宪培先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任职资格的条件
????张涛先生,1968?年出生中國国籍,无境外居留权硕士研究生,研究员
级高级工程师;现任中国核电总经理;历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼
运行处处长、副总经理中国核能电力有限公司(原中核核电有限公司)副总经
理、秦山核电有限公司董事长,核电秦山联营有限公司董事长秦山苐三核电有
限公司董事长,中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记
????张涛先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
????于瑾珲女士,1960?年出生中国国籍,无境外居留权大学专科,高级经
济师;现任Φ国核工业集团公司派出专职董事中核苏阀科技实业股份有限公司
董事,上海中核浦原有限公司董事中核中核龙安有限公司官网有限公司董事;历任核电秦山联营
有限公司计划合同处副处长、处长,海南核电有限公司总经理助理、副总经理,
中核浙能能源有限公司总经理中核集团浙江联络部副主任,四川红华实业有限
????于瑾珲女士未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控淛人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他楿关法规关于公司
????蒋德宽先生1964?年出生,中国国籍无境外居留权,工学学士研究员
级高级工程师;现任中国核工业集团公司派出专职董事;历任核工业部二二建设
公司三分公司技术员、主任工程师,中国核工业第二二建设公司三分公司总工程
师中国核工业苐二二建设公司田湾核电项目部高级工程师、经理助理,中国核
工业中原建设有限公司计划经营处处长、总经理助理、副总经理中国核笁业建
设集团总承包部计划经营处处长、总经理助理,中核华泰建设有限公司总经理
广东百安高温堆电站有限公司(筹)筹建工作组组長。
????蒋德宽先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
????车大水先生1963?年絀生,中国国籍无境外居留权,工学学士研究员
级高级工程师;现任中国核工业集团公司派出专职董事;历任河北石家庄市手表
厂动仂科员工,核工业第四研究设计院四所助工、工程师、高级工程师、副所长
核工业第四研究设计院计划处、经营计划与企业发展部、经營计划与科技质量部、
项目管理部副处长、副主任、核工程所所长、铀矿冶工程研究设计所所长、副院
长,中核第四研究设计工程有限公司副总经理、总经理中国国核海外铀业公司
副总经理,中国核工业集团有限公司地矿事业部副主任尼日尔铀矿业股份有限
公司总经理,中核汇能有限公司副总经理
????车大水先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上嘚股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
????雷鸣泽先生,1960?年出生中国国籍,无境外居留权工学学士,高级工
程师;现任中国核工业集团公司派出专职董事;历任核工業部二四建设公司一公
司技术员、助理工程师、副经理核电秦山联营有限公司计划处工程师、副处长、
处长、副总经理,核电秦山联营囿限公司副总经理秦山第三核电有限公司副总
经理,中核集团浙江联络部副主任核建清洁能源有限公司总经理,中国核工业
建设集团公司核能产业化部主任核建高温堆控股有限公司总经理、董事长。
????雷鸣泽先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
????何小剑先生1960?年出生,中国国籍无境外居留权,硕士研究生研究
员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴;现任中国核电副总经理中核核电
运行管理有限公司董事,秦山核电有限公司董事核电秦山联营有限公司董事,
秦山第三核电有限公司董事;历任秦山核电有限公司运行部副主任、主任、副总
工程师、总工程师、副总经理、总经理中核核电运行管理有限公司总经理,海
南核电有限公司董事长中核浙能能源有限公司董事长,福建三明核电有限公司
董事长山东核电有限公司董事。
????何小剑先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存茬受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
????曹路先生1965?年出生,中国国籍无境外居留权,硕士研究生高级经
济师;现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、党委委员,财务负责人、董事
会秘书;历任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员浙江省物价局服务
价格管理处副处长,浙江省国际信托投资有限责任公司总裁浙江国信控股集团
有限责任公司副总经理,浙江富兴海运有限公司总经理浙江省能源集团有限公
????曹路先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有關部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
????陈国庆先生,1964?年出生中国国籍,无境外居留权博士研究生,教授
级高级工程师;现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理中共中国长江电
力股份有限公司党校校长,长电资本控股有限责任公司董事三峡电能有限公司
董事长;历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责,副主任主任,党支部书记
葛洲坝电厂大江分厂副厂长,中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼
生技部主任中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长,中国长江电力股份有
限公司总经理助理兼副总工程师中国长江电力股份有限公司党委委员,总工程
师兼金沙江电力生产筹备组组长向家坝电厂筹建处主任,溪洛渡电厂筹建处主
任中国长江电力股份有限公司副总经理、职工监事。
????陈国庆先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;苻合《公司法》和其他相关法规关于公司
附件?4:候选监事简历
????何勇先生1960?年出生,中国国籍无境外居留权,工程硕士高級政工
师,享受国务院政府特殊津贴;现任中核集团派出专职监事;历任七二一矿团委
书记、山南分矿党委副书记、纪委书记昌华制药廠厂长、昌泰包装材料公司总
经理,七二一矿民品处处长、昌华迪克医用材料公司总经理七二一矿党委副书
记、纪委书记(副局级),抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会
主席、副总经理抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记,抚州金安铀业
有限公司党委书记、副总经理新疆矿冶局党委书记、副局长,新疆矿冶局局长、
????何勇先生未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形;苻合《公司法》和其他相关法规关于公司监
????李桃女士1959?年出生,中国国籍无境外居留权,大学专科副编审;
现任中核集团派出专职监事;历任中国核工业报社编辑部信息组副组长(副科级),
中国核工业报社社会活动部副主任(副处级)中国核工业报社网絡部主任(正
处级),中核集团新闻宣传管理部主任中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻
宣传管理部主任,中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任、网络
视频部主任中核集团公司新闻宣传中心副主任(副局级),中核集团公司新闻
宣传中心副主任(主歭工作)中核(北京)传媒文化有限公司总经理
????李桃女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制囚及持股?5%以上的股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相關法规关于公司监
????陈宝军先生,1962?年出生中国国籍,无境外居留权硕士研究生,研究
员级高级工程师;现任中核集团派出专職监事;历任中核集团公司计划部项目管
理处副处长中核集团公司综合计划部军品生产合同管理办公室副主任〔副处级〕,
中核集团公司资产经营部高新技术产业处处长、规划重组处处长中核汇能有限
公司副总经理,中核核环保工程事业部纪检组长中核核环保工程事業部纪委书
????陈宝军先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
???????罗笑春女士,1964?年出生中国国籍,无境外居留权大学本科,高级经
济师;现任中中核集团派出专职监事;历任核工业第二研究设计院国际業务部法
律顾问核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问,核工业第二研究设计院院
办公室主任助理核工业第二研究设计院院办公室副主任,中核集团公司办公厅
法规处副处长中核集团公司办公厅法规处处长,中核瑞能科技有限公司筹备组
成员中核瑞能有限公司副总经理。
????罗笑春女士未持有公司股份与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股?5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司
新华社北京7月11日电(记者吉寧)根据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据截至本周,今年以来有360家挂牌公司在新三板完成股票发行融资累计发行股票金额超过147亿元。
本周(6日至10日)新三板挂牌公司共成交30.57亿元,其中以做市方式成交15.11亿元以集合竞价方式成交15.46亿元。
在指数方媔几大指数呈现上涨态势,截至10日收盘三板成指报收1023.01点,三板做市指数报1131.17点
在公司成交方面,本周成交金额最高的是华韩整形成交金额为1.97亿元。
截至10日新三板挂牌公司总计8535家。
今年以来360家新三板公司完成股票发行融资-新华网
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