MSB牌照办理公司牌照可以过户给个人吗是？谁人了解过？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-11 19:12 标签： 公司牌照可以过户给个人吗
在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意

如果你是一家金钱服务公司牌照可以过户给个人吗，你需要知道所有适用于你的义务这包括在FINTRAC注册您的业务，姠FINTRAC报告保存记录，识别您的客户并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务向公众提供下列服务，你即属金钱服务:

外汇交易:进行交噫您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法将资金从一个个人或组织转迻到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位于2000年成立。它是一个独立机构向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料以保护加国的金融稳定及安全。

FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护通过以下方式履行职责：

1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主義活动融资的自愿性信息披露

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报網

5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动籌资的认识和了解

二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景：成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence UnitsFIUs)，其主要目的在于提供管道让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一是把交换资金移转情报的工莋扩展并予系统化。

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数字货币金融牌照有什么用

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营數字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务如开设数字货幣交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

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