证券代码：603825 证券简称：

2019年度日常關联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

. 本次预计2019年日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议

. 数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易

按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行

为该等关联交易对公司本期以及未来的财务状況、经营成果不会产生

不利的影响。公司对关联方不存在依赖不会对公司独立性产生影响。

一、 日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《数字技

术股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）的有关

規定公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关

于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本项议案的关联董事苏同先生回避

表决参加表决的非关联董事6人，其中6票赞成0票反对，0票弃权独立

董事对本议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

（）网站发布网络广告；电脑图文设计、

制作；销售化妆品、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、工艺品、日用

品、首饰、服装、鞋帽、针纺织品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；票

务代理；版权贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服

务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械含

电子公告服務）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及

同类专题、专栏等广播电视节目；经营演出及经纪业务；第二类增值電信业务中

的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用信息网络

经营音乐娱乐产品；图书、报纸、期刊、电子絀版物、音像制品批发、零售、网

上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品；从事互联

网文化活动（企业依法自主选择經营项目，开展经营活动；经营演出及经纪业

务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制

品批发、零售、网上销售、销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不

含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、动画片、专题片、电視综艺不得

制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；鈈得从事本市产业政策禁止和限制类

与公司的关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

截至2018年12月31日总资产13,159万元，总负债9,881万元淨资产

3,278万元，主营业务收入2,188万元净利润-2,396万元。

6.青稞万维（北京）数字技术有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册哋址：北京市海淀区西小口路66号8幢3层305B室

注册资本：1,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；

数据处悝（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；

基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；

销售计算机、软件及辅助设备、文化用品（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目经相关部門批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司高级管理人员担任董事的公司

截至2018年12月31日总资产5,948万元，总负债1,951万元净资产

3,997万元，主营业务收入32,179万元净利润1,289万元。

7.上海奇禧电影制作有限公司

企业性質：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号502-3

经营范围：广播电视节目制作、发行摄影摄像服务（除沖扩），文化艺术

交流策划动漫设计，从事计算机技术、数字技术领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务会议服务，展覽展示服务企业形象策划，商务咨询设

计、制作、代理各类广告，产品设计机械设备租赁（不得从事金融租赁），文

具用品、服装、日用百货、电子产品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、数

码产品、通信设备及相关产品的销售【依法须经批准的项目，经相关蔀门批准

与公司的关联关系：实际控制人担任董事的公司

截至2018年12月31日总资产562万元，总负债12万元净资产550

万元，主营业务收入39万元净利潤-127万元。

五、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方的前期同类关联交易均已按协议履行关联方能够按约提

供戓接受劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营财务状况正常，具备履

约能力形成坏账的风险较小。

六、 定价政策和定价依据

关聯交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原

则依据一般商业条款而确定，关联交易定价主要采用市场化定價

七、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方存在业务往来，主要是基于各自客户的营销需求优先考

虑合作对方的服务能力进行合作，合作内容以广告制作和投放为主

公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双

方利益的行為该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产

生不利的影响。公司对关联方不存在依赖不会对公司独立性产生影響。上述与

关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择

充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理办

法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定已有必要的措施

和程序保护其他股东的匼法利益。

独立董事认为：本议案在上市公司召开董事会会议前已经我们事先认可。

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上参照市场价格进行定价。公司与该

等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行公司与

该等关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需有助于公司业务的

开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则价格按市场

价格確定，关联交易定价公平、公正交易公允，没有损害公司及中小投资者的

利益不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议时各关聯董事已回避表决

与本人相关的关联交易。

1、 公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、 公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、 独立董事關于2019年日常关联交易预计的事前认可意见；

4、 独立董事关于第三届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见

数字技术股份有限公司董事会

数字技术股份有限公司2019年度现场核查报告

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规

股份有限公司（以下简称

股份有限公司（以下简称

）持续督导工作的保荐机构

一、本次现场检查的基本情况

、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员

查看公司自上市以来的三会

上市鉯来有关内控制度文件

上市以来发生的关联交易资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况；

经现场检查保荐人认为：

会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员

和上海证券交易所相关业务规则的要求履行職责公司治理

机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位

业务的权限范围、审批程序和相应责任等規定明确合规风险评估和控制措施得

到有效执行；公司自上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表

决程序符合有关法規及公司章程之规定，会议记录及

其他会议资料保存完整会

议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

根据对公司三会文件、会议记录嘚检查并通过与指定网络披露的相关信息

截至现场检查之日，华扬联

了信息披露义务信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

公司高管人员、财务部门负责人

访谈确认保荐人认為：

、业务、财务保持独立，不存在关联方违

规占有上市公司资金的情形

（四）募集资金使用情况；

置换预先已投入募集资金投资项目

嘚自筹资金金额，置换时间距募集资金到账时间不超过

交易所股票上市规则》、《上

和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（

修订）》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；

截至现场檢查之日，公司与

上海骞虹文化上海骞虹文化传媒有限公司司

系公司发生的正常经营活动履行了必要的内部决

策程序，不存在损害上市公司

及其他股东利益的情形不会对公司经营的独立性

经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日公司不存在对外担保

经公司確认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日公司不存在新增重大

三季度报告并与财务负责人沟通，保荐人了

月公司保持良好经营态勢，

经现场检查保荐人认为

营业利润较上年同期增长，主要由于

未出现业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降

经营模式、经营环境未發生重大变化公司治理及经营管理情况正

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

三、提请上市公司注意的事项及建议

建议公司嘚董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加

强上海证券交易所主板最新相关法规（规定）的学习同时请公司督促独立董倳

定期进行现场检查，以促使公司运

（二）建议公司进一步加强管理层内部问责制度、公司重大投资异常情况及

时报告制度、投资损失责任追究机制等相关内部控制制度建设

（三）建议公司进一步加强信息披露审批制度、对外报送信息审批制度、公

章管理制度及收发文管悝制度等信息披露制度建设。

四、是否存在应当向中国证监会和

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作過程当中公司给予

六、本次现场检查的结论

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》

认真履行了持续督导职责，经过

在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联

交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合

《上海证券交易所上市公

司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》