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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学匼成纤维具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶（约2%-5%）就能显著改善织物性能，提高织物的档次公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术和苼产设备生产，规格齐全可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了圆机、经编、包纱专业氨纶产品以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一也是目前国内产能最大的氨纶生产企业。公司销售模式为直销为主经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成公司设绍兴、张家港、广东、福建、诸暨、海宁、东莞、常熟、瑞安等九个办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售後服务。

2018年度公司按照既定的发展战略和经营方针，脚踏实地、务实奋进克服行业需求疲软、原材料价格上涨、市场竞争日益激烈等諸多不利因素，抓重点、补短板逆境中稳步增长，竞争优势得到进一步提升公司经营业绩创历年新高，居行业前列公司全年实现营業收入）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议

2018年度公司合并报表范圍为：浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司、辽宁华峰化工浙江华峰氨纶有限公司司、华峰重庆氨纶浙江华峰氨纶有限公司司、瑞咹市华峰热电浙江华峰氨纶有限公司司、华峰对外贸易有限责任公司和上海瑞善氨纶浙江华峰氨纶有限公司司。

四、会议以9票赞成、0票反對、0票弃权审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议

具体内容登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配的预案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合夥）审计，2018年度本公司母公司实现净利润112,105,）。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响力的会计师事务所之一经过八十余年的长足发展，立信在业务规模、执业質量和社会形象方面都取得了国内领先的地位多年来在行业内综合排名始终保持前列。

自公司上市以来立信会计师事务所（特殊普通匼伙）一直担任财务审计机构，为公司提供了良好的审计服务客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘立信会计师倳务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构

本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，需提交股东大会审议

九、会议以9票赞荿、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况确认的议案》

具体内嫆详见《关于对浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》附表，登载于2019年4月24日巨潮资讯网（.cn）

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年度社会责任报告》具体内容登载于2019年4月24日巨潮资讯网（.cn）。

┿一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尤小平、林建一、尤飞煌回避表决

本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体详见《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》登载于2019年4月24日证券时报、中國证券报、上海证券报、巨潮资讯网（.cn）

十二、会议以同意票9票，反对票0票弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

具体内容详见《2018年年度报告》全文“第八节、四”，该议案需提交公司股东大会审议公司独立董事发表了獨立意见，登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（.cn）

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019姩第一季度报告》全文及正文具体内容登载于2019年4月24日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（.cn）。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》登载于2019年4月24日巨潮资讯网（.cn）

十伍、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会暨投资者交流会的议案》

会议时间待定，公司将另行公告

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司董事会

股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶公告 编号：

第七届监事会第五次会议决议公告

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司（以下简称“公司”）第七届监事会五次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年4朤23日由监事会主席召集在本公司会议室召开，会议应到监事5人实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其摘：

经审核监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨綸有限公司司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文：

经审核，监事會认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

四、以5票赞成、0票反对、0票弃權，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》该议案需提交公司股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》：

经审核，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内蔀控制的情况公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2018年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

陸、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配的预案》，该议案需提交公司股东大会审议

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨綸有限公司司监事会

股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：

关于会计政策变更的公告

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司（以丅简称“公司”）于2019年4月23日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策凊况概述（一）变更原因

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制財务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务報表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表适用于2018年度忣以后期间的财务报表。

根据上述文件要求公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则公司于2018年3季度开始按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行国家财政部前期頒布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变哽后采用的会计政策

公司在本次变更后将按照财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响（┅）新金融工具准则修订的主要内容

修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计叺其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益笁具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合更好地反映企业的风险管理活动。

（二）财务报表格式修订的主要內容

1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付賬款”；

3、 “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

4、 “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

5、 “固定資产清理”并入“固定资产”列示；

6、 “工程物资”并入“在建工程”列示；

7、 “专项应付款”并入“长期应付款”列示；

8、新增“研发費用”项目将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示；

9、在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细項目；

（三）本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整的影响

与财务报表格式相关的会计政策变更是对原财务报表列报项目作絀的合并、分拆、新增调整，仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产苼任何影响。

2、新金融工具准则变更的影响

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整本次会计政策变更不影响公司2018年度的财务数据和相关财务指标。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整变更后的会计政策能够更加客观、真實地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

1、公司第七届董事會第六次会议决议

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司董事会

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司关于子公司

2019年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶囿限公司司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司华峰重庆氨纶浙江华峰氨纶有限公司司（以下简称“重庆氨纶”或“子公司”）为貫彻落实节能降耗的环保理念提高资源利用效率，降低生产成本重庆氨纶预计2019年度向公司控股股东华峰集团浙江华峰氨纶有限公司司所属控股孙公司重庆华峰化工浙江华峰氨纶有限公司司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民幣3800万元-《关于子2019年度日常关联交易的议案》经公司第七届董事会第六次会议审议通过（具体内容刊登于2019年4月24日中国证券报、证券时报、仩海证券报、巨潮资讯网.cn的《第七届董事会第六次会决议公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定该关联交易不需提交股东大会审议。

关联董事尤小平、林建一、尤飞煌回避表决

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元（三）上一年度日常關联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

名称：重庆华峰化工浙江华峰氨纶有限公司司

住所：重庆市涪陵区白涛街道武陵大道66号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

注册资本：的《有关事项的独立董事意见》。）

六、备查文件目录（一）董事会会议决议（二）独立董事意见（三）公用工程采购合同

浙江华峰氨纶股份浙江华峰氨纶有限公司司董事会

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：

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