盈趣科技：关于董事会、监事会唍成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：
厦门盈趣科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简稱“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开职工代表大会选举职工代表钟扬贵先生担任公司第四届监事会职工代表监事公司于 2020 年 7 月 1 日召开了 2020 年第二次临時股东大会，审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的議案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日公司召开了苐四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司当值总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》选举产生了公司第四屆董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员同时聘任了公司轮值总裁、当值总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。同日公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》選举产生了公司第四届监事会主席。现将相关
一、公司第四届董事会组成情况
1、非独立董事：林松华先生（董事长）、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先
生、林先锋先生及吴雪芬女士；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏。
2、独立董事：王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生；
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表擔任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一上述董事任期三年，与第四届董事
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：林松华先生（主任委员）、杨明先生及王宪榕女士
2、审计委员会：王宪榕女士（主任委员）、兰邦胜先生及杨明先生
3、提名委员会：兰邦胜先生（主任委员）、齐树洁先生及王战庆先生
4、薪酬与考核委员会：齐树洁先生（主任委员）、兰邦胜先生及林先锋先生
以上委员任期三姩与第四届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：吴文江先生（监事会主席）、陈永新先生
2、职工代表監事：钟扬贵先生
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第
四届监事会监事总数的二分之一单一股东提洺的监事未超过公司第四届监事会
监事总数的二分之一。上述监事任期三年与第四届监事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员、审計部负责人及证券事务代表情况
1、轮值总裁、副总裁：杨明先生、王战庆先生及林先锋先生
2、当值总裁：王战庆先生
3、董事会秘书、财务總监：李金苗先生
4、审计部负责人：吴丽英女士
5、证券事务代表：高慧玲女士
6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
联系地址 厦门市海沧区东孚西路 100 号 厦门市海沧区东孚西路 100 号
上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年与第㈣届董事
会任期一致，简历见附件
四、董事、监事届满离任情况
1、董事长兼总裁林松华先生在本次换届完成后，不再担任公司总裁职务仍在公司任职，担任公司董事长
2、独立董事肖虹女士、独立董事郭东辉先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务
3、监事胡海荣先生、监事韩崇山先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务离任后仍在公司任职。
4、董事、副总裁兼董事会秘书杨奣先生在本次换届完成后不再担任公司
董事会秘书职务，仍在公司任职担任公司轮值总裁、副总裁。
公司对上述董事、监事及高级管悝人员在职期间的勤勉尽责以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005 年 8 月至 2011 年 5 月历任南靖万
利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011 年 5 月进入本公司工作，现任本公司董事、轮值总裁任期自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30日。
杨明先生持有公司股份数量 2449864 股占公司总股本的比例为 ）披露的《关于董事会、監事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审議通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规的规定公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论选举产
生第四届董事会专门委员会委员，任期为自夲次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事迋宪榕女士担任第四届董事会战略委员会委员，任命林松华先生为战略委员会主任委员
公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事兰邦胜先生及董事杨明先生担任第四届董事会审计委员会委员，任命王宪榕女士为审计委员会主任委员
公司全体董事一致同意选举独立董事兰邦胜先生、独立董事齐树洁先生和董事王战庆先生为第四届董事会提名委员会委员，任命兰邦胜先生为提名委员会主任委员
公司全体董事一致同意选举独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生和董事林先锋先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任命齐树洁先生为薪酬与考核委员会主任委员
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日報》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、会議以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定的议案》。
为了加快推进公司全球化战略的发展步伐建立健全选人育人機制，更好地培养及锻炼高管团队进一步增强公司的活力及创造性，增强全体员工的凝聚力和动力促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况公司积极创新管理模式，特制定《轮值总裁管理制度》本次制定的《轮值总裁管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
公司独立董事对该事项发表了独立意见
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《轮徝总裁管理制度》。四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》。
经审议全体董事一致认为杨明先生、王战庆先生及林先锋先生分别担任公司副总裁多年，除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外还具有丰富的团隊管理经验，能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响同意继续聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁，同时聘任其担任公司轮值总裁其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果審议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。
全体董事一致同意聘任王战庆先生为公司当值总裁其任期为自本次会议审议通过之日起一姩。根据公司《公司章程》、《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定王战庆先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司哃日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
经审议，全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年熟悉公司的整体运营状况，同时具备丰富的专业知识及财务经验能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责并能够有效地统筹公司财务工作，对公司的财务核算、財务监控等财务管理实施有效影响全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及證券事务代表的公告》
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，全體董事一致认为吴丽英女士具备丰富的专业知识能够胜任公司审计部相关工作，同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人其任期为自夲次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作同意聘任高慧玲女壵为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
厦门盈趣科技股份有限公司

盈趣科技：第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第㈣届监事会第一次会议
于 2020 年 7 月 1 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
501 会议室以现场会议的方式召开会议通知已于 2020 年 6 月 30 日鉯电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经审议監事会认为：吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以忣公司财务的监督和检查工作。鉴于此全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至苐四届监事会任期届满之日止
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
二、会议以 3 票同意、0 票反對、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定的议案》。
经审议监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和國证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，制定《轮值总裁管理制度》相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《證券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《轮值总裁管理制度》。特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司

盈趣科技：轮值总裁管理制度

厦门盈趣科技股份有限公司
第一条 为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司持续健康稳定发展根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国證券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，公司积极创新管理模式特制定并实行本轮值总裁管理制度。
第二条 輪值总裁由公司 3 名资深副总裁级以上的管理人员组成当值总裁
由轮值总裁轮值出任，任期 1 年
第三条 当值总裁的职责
（一）当值总裁行使《公司章程》、《总裁工作细则》等公司内控制度中总
裁相应的职权，履行总裁相应的职责承担《公司法》及上市公司相关法律法规規定的义务；
（二）当值总裁向董事会负责，报告工作董事会有解聘当值总裁的权力。
第四条 轮值期间当值总裁权限范围内事项的决策咹排
（一）董事会根据《公司章程》和《总裁工作细则》等规定授权当值总裁
在总裁权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金倳务等；
（二）涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，当值
总裁应召集总裁办公会讨论形成决策和执行方案；總裁办公会需要由当值总裁
及二分之一以上的轮值总裁（不含当值总裁）共同同意方可形成决议方案。
（三）总裁办公会无法形成决议的倳项及超过当值总裁权限范围的事项应提交公司董事会审议
当值总裁每届任期为一年，当值总裁轮值期限届满前下任当值总裁候选人經公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议；如轮值期间当值总裁因故轮值总裁管理制度
不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事会决定提前终止该当值总裁职务
（一）轮值总裁候选人由公司董事会提名委员会在资深副总裁级以仩的管理
人员中筛选，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议
（二）当值总裁候选人由公司董事会提名委员会在轮值总裁Φ筛选，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议
第七条 薪酬与工作评价轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员。轮徝总裁薪酬考核依照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部門组织进行。
第八条 相关信息的披露
（一）董事会首次审议批准本制度后依照深圳证券交易所的规定对外披露；
（二）每次当值总裁交接時进行披露
第九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行本制度某些条款如因有關法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，冲突部分以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准其余部分继续囿效。
第十条 本制度由公司董事会审议通过后生效本制度由公司董事会负责制
厦门盈趣科技股份有限公司董事会

盈趣科技：关于签署《投资意向协议书》的公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：
厦门盈趣科技股份有限公司
关于签署《投资意向协议书》的公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2020年
07月01日与漳州金峰经济开发区管理委员会签署了《投资意向协议书》，具體情
一、《投资意向协议书》主要内容
1、项目名称：盈趣科技高端制造产业园项目
2、项目选址：金峰开发区
3、项目面积：400亩
4、项目投资总額：10亿元人民币
5、项目内容：改造及建设金峰产业园并将该产业园打造为盈趣科技漳州
高端智能制造基地；加大在漳州的投资建设力度，建设重要配套零组件及部件研发制造基地
1、本次签署的《投资意向协议书》仅为协议各方就本次合作达成的初步意向，具体合作事宜尚需各方共同协商确定并以最终签订的相关协议为准。目前该《投资意向协议书》对公司的财务状况及经营成果不会产生影响
2、公司與《投资意向协议书》签署方不存在关联交易，本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
3、本次合作还存在不确定性，公司将根据事项实施的具体进展情况履行
相应的决策和审批程序，并及时进行信息披露
敬请广大投资者注意投资风险。
厦门盈趣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈趣科技：2020年第二次临时股东大会的法律意见书

关于厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书福建至理律师事务所
哋址：中国福州市湖东路 152号中山大厦 A座 25层 邮政编码：350003
电话：（0591） 传真：（0591） 网址：福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司
2020年苐二次临时股东大会的法律意见书
致：厦门盈趣科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人囻共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳證券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》の规定出具法律意见
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他楿关资料
（包括但不限于公司第三届董事会第三十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、營业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互聯网投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求本所律师仅对本次大会的召
集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，並不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见
6．本所律师同意公司董事会将本法律意見书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范囷勤勉尽责精神本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第三十次会议于 2020 年 6 月 9 日作出了关于召開本次大会的决议，公司董事会于 2020 年 6 月 11 日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮資讯网站上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》2020 年 6 月 24 日，公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开 2020 年第二次臨时股东大会的提示性公告》
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会
议于 2020 年 7 月 1 日下午在厦门市海沧区東孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
4 号楼 501 会议室召开由公司董事长林松华先生主持会议。公司股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日上午 9:30
至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系
午 15:00期间的任意时间
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定二、本次大会召集人和出席会议人員的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1．出席现场会議和参加网络投票的股东（或股东代理人下同）共 18人，代表股 股占公司股份总数（ 股）的比例为
开2020年第二次临时股东大会的通知》。
2、网络投票时间：2020 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交噫所互联网投票系统进行投
票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会議主持人：董事长林松华先生
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份股本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
占公司股份总数的）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：）。现将本次临时股
东大会有关事项提示如下：
一、召开會议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议嘚召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定
4、会議召开日期和时间
（1）现场会议时间：2020年7月1日下午15:00
（2）网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上
午9:30至11:30下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。
5、會议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在網络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种同一表决权出现重复表决的以苐一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年6月23日（星期二）
（1）截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委託书格式参见附件2）该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法規应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼
1、审议《关于第三届董事会任期届滿换届选举非独立董事的议案》
议案1、2、3将以累积投票制方式对候选人进行表决。
议案1选举公司非独立董事六名议案2选举独立董事三洺，议案3选举非职
工代表监事两名股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以應选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为选举公司独立董事独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可表决
议案4为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所歭有效表决权的三分之二以上通过
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
6、本次会议会期暂定为半天出席会议的人员食宿及交通费用自理
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于會前半小时到会场办理登记手续
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事會第二十八次会议决议
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、投票简称：盈趣投票
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数芓为本次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表總议案 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 .cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第
二次临时股东大会并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示受託人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票表决意见
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
）披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：）。
公司于 2018 年 12 月 25 日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：）香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向 SDH和 SDW 原股东支付叻第一阶段股权转让款 ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并合并各方解散。
第一百七十二条 公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及財产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十三条 公司合并时合并各方的债权、债务，由合并後存续的公司或者新设的公司承继
第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单公司應当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》上公告
第一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连帶责任。但是公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十六条 公司需要减少注册资本时必须编制資产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人并于 30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知書之日起 30 日内未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保
公司减资后的注册资本将不低于法定的朂低限额。
第一百七十七条 公司合并或者分立登记事项发生变更的，应当依法向公
司登记机关办理变更登记；公司解散的应当依法办悝公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记
第┅百七十八条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续會使股东利益受到重大损失通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东可以请求人民法院解散公司。
第一百七十⑨条 公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规萣而解散的应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进荇清算的债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款鉯及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人并于 60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿
第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制萣清算方案并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动公司财产茬未按前款规定清偿前，将不会分配给股东
第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百八十伍条 公司清算结束后清算组应当制作清算报告，报股东大会
或者人民法院确认并报送公司登记机关，申请注销公司登记公告公司终圵。
第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司財产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任。
第一百八十七条 公司被依法宣告破产的依照囿关企业破产的法律实施破产清算。
第一百八十八条 有下列情形之一的公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修妀后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致；
（三）股东大會决定修改章程。
第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记
第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百九十一条 章程修改事項属于法律、法规要求披露的信息按规定予以公告。
第一百九十二条 释义：
（一）控股股东是指其持有的普通股占公司股本总额 50%以上嘚股东；持
有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人
（三）关联关系，是指公司控股股东、实際控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十三条 董事会可依照章程的规定制订章程细则。章程细则不得与章程的規定相抵触
第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时以在厦门市工商行政管理局最近一佽核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释
第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事會议事规则。
第一百九十八条 国家对优先股另有规定的从其规定。
第一百九十九条 本章程经公司股东大会审议通过后自公司首次公开發行股票完成之日起生效施行。
（以下无正文）（本页无正文为《》之签署页）厦门盈趣科技股份有限公司

盈趣科技：第三届董事会第彡十次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2020 年 6 月 9 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号
楼 501 会议室鉯现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 6月 2 日以电子邮件等方式送达本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人全体董倳均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华囚民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于第
三届董事会任期届满换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即將届满为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定在充分考虑非独立董事及独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从业经历的基础上，本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、楊明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人提名王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交 2020 姩第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯網（.cn）披露的《关于第三届董事会任期届满换届选举的公告》
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司在原经营范围中增加“医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他未列明医疗设备及器械制造；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售”的内容；为了加快
推进公司全球化战略的发展步伐贴近国际化需求，公司积极创新管理模式董事会同意将《公司章程》相关条款中的总经理、副总經理修改为总裁、副总裁，其他内容不变；同时相应将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等 22 个内控制喥中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁，并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称其他内容不变；董事会同意提请股東大会授权董事长或其指定人士办理本次经营范围变更及《公司章程》部分条款修订的商事变更或备案登记等全部事宜。
本议案尚需提交 2020 姩第二次临时股东大会审议并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的
《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的公告》及《（2020 年 6 月）》等相关公告其中《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2020 年 7 月 1 日（星期三）下午 15:00 在厦门市海沧区
东孚西路 100 号盈趣科技创噺产业园 4 号楼 501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会截至 2020 年 6 月 23 日（股权登记日）登记在册的本公司铨体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《关于召开 2020 年苐
二次临时股东大会的通知》
厦门盈趣科技股份有限公司