在郑州银行上市最新消息那里可以查到骗子的信息

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-22 09:22 标签： 郑州银行上市最新消息
电信诈骗为何查不出人？骗子电话和银行账户是假的_网易财经
电信诈骗为何查不出人？骗子电话和银行账户是假的
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
原标题：为何查不出人？专家称电信银行应加强监管
在电信诈骗案中，常有群众质疑为何很清晰的犯案过程，却查不出人、追不回款。对此，专家解释，困难主要源于从号码到，犯罪分子透露出来的一切身份都是虚假的。
“常使用改号软件伪装身份，通过电信运营商查找其身份信息非常困难。”打击电信诈骗专家、武汉市公安局刑侦大队易文翔介绍，另外，电信诈骗案件中，钱款往往会在多个银行、多个地域间反复转账，警方追查资金流向，“需要去各个银行查账，每次都要重新办手续、走流程，钱早就被转走了。”
分工转账、伪装身份、窝藏境外……相较于案发总量，电信诈骗被阻断案件仍是很小一部分，如何进一步加强事前防范？电信、银行等相关机构能否“迈前一步”？
电信防范阻断，求解监管新模式
“电信诈骗是一个社会性、系统性问题，单由公安进行打击，治标不治本，甚至标也治不好。”易文翔说。
易文翔认为，电信方面应严格监管“改号”业务。目前，电信运营商只管出售“改号”功能提取佣金，却不管这项功能用在何处，以后不能像现在这样“管售不管用”。
在部分地区，电信运营商参与打击和防范电信诈骗已有尝试。比如，对于利用400号码进行诈骗的防范阻断，上海电信就表示，在企业申请400号码段时，上海电信会严格审查企业准入资质，并在入网协议上明确相关法律条款。如有违背，上海电信有权暂停其服务或收回号码。同时，针对物流(含快递)、搬场、维修、保洁四大行业，还要求企业额外提供组织机构代码证。
“对于‘伪基站’向手机发送短信情况，我们和公安部门也在积极打击和防范中。现在已对合格端口类和点对点类客户短信管理，对伪造短信号码和垃圾短信已进行了相应的阻断。”上海电信有关人士表示。
尽管电信公司已经有了一系列的举措，“但在业务提供后，这些企业怎么经营、是否合理合法，电信公司目前无权也很难监管，需要国家工商管理部门、公安部门等加以甄别和依法管理。运营商并不能管理所有通过电信途径进行的诈骗。”这位电信人士说，“比如，APP软件和网络电话就非运营商管理范围。”
可疑账户监管，银行亟待发力
上海市公安局治安总队总队长戴民介绍，据统计，去年通过警银联手，全市共成功防阻电信诈骗案件4539起，避免群众经济损失2亿余元。今年1—3月全市防阻电信诈骗案件841起，避免经济损失3220万元。
“所有的大宗电信诈骗案，取款都最为关键。目前这个环节已经形成了专业化的公司，专门负责利用各种非法途径得来的银行卡取现。”易文翔说，“银行严格管控银行卡实名办理，也是堵住电信诈骗案的关键一环。”
“诈骗分子要将千万级的钱款稀释，需要千万计的银行账户，而这些账户是通过网络收购的，为什么能收购？就是因为开卡不受限制，有些人就专门开卡卖钱。因此严格规范银行账户的开设程序，对于打击电信诈骗是非常重要的。”上海市公安局刑侦总队副总队长杨维根说，“有一个新情况是，以前银行开卡需要本人持有效证件前往柜台办理，而现在许多银行设置了自动开卡机，可以自行开设银行卡，这样犯罪分子的可乘之机就更多了。”据了解，警方曾多次呼吁有关机构应出台政策，加强银行卡监督，但到目前为止这个问题尚未解决。
“虽然说目前在全国各地均可查询银行联网账目，但是查询网银转账的IP地址仍然需要到银行卡开户行，这大大增加了破案难度。”武汉市公安局打击电信诈骗专班警察吴江说，大部分案件属于跨地域网上作案，接警后查账申请手续多、办案周期长，往往错过最佳办案时间。
自去年底，上海探索“灰名单”防阻工作，即搜集犯罪嫌疑人曾使用的银行账户，让银行把这些账户“做”到内部系统，只要有人向这些账户汇钱，系统就会自动提示并阻止钱款汇入，同时通知警方。“目前，中国上海分行通过这个方式阻断的案件达到300多起，效果明显。”杨维根说，“但此项工作只有上海分行和上海农工商银行试点操作，今年我们和上海银监局碰头，希望建立相关机制，将这个做法推广到在沪的所有银行。”
据了解，目前，公安部正在推动银行间资金流向快速查询机制。“理想的做法是，在任何一家银行都能够将每一笔资金流向‘一查到底’。”易文翔说。
常见电信骗术概览
警方总结了6类常见的电信诈骗方式。一是盗取他人QQ号，专门针对公司财会人员实施诈骗；二是在电话中冒充国家部门工作人员，以当事人存在“不安全账户”为名进行诈骗；三是“猜猜我是谁”骗局，骗子伪装成当事人朋友或者领导，以办事急需用钱为由让当事人给其汇款；四是以办理退税退费为名，收取保证金；五是去年曾引起社会恐慌的“克隆卡”骗术，现在仍不时冒出水面；六是在网上建立与合法的现货交易平台很相似的诈骗平台，派“业务员”引普通投资者上钩。
南京大学心理学教授桑志芹认为，在遇到通过QQ、朋友圈等方式想要借钱或需要转账的，首先应打电话核实。而应对中奖诈骗、各种补贴或退税诈骗，方法就是绝不相信“天上会掉馅饼”。
本文来源：人民网-人民日报
责任编辑：王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈钱被骗子骗了，可我知道银行帐号的姓名可以查到骗子信息吗 - 110网免费法律咨询
您的位置：
&& 查看咨询 　　　　　　　今日活跃律师： &&&&&&&&&&
该问题已关闭
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
钱被骗子骗了，可我知道银行帐号的姓名可以查到骗子信息吗
湖南－娄底&11-16 18:44&&悬赏 0&&发布者:过来陪我约会！ 回答:(1)
钱被骗子骗了，可我知道银行帐号的姓名可以查到骗子信息吗
您也有法律问题？ 您可以 发布咨询，我们的律师随时在线为您服务
[湖南-长沙]
回复时间：
建议报警处理。
问题答案可能在这里 →
无锡推荐律师
最佳律师解答
(王明伟)()&
(郑凤丹)()&
(郎海华)()&
(王可红)()&
(陈晓云)()&
(罗远水)()&
最新回复律师
人气：101135
人气：39629
人气：1370331
上海 徐汇区
人气：369418
新疆 乌鲁木齐
人气：6196
人气：492381被骗子骗了知道他的银行卡能查到他的转款记录吗_百度知道
被骗子骗了知道他的银行卡能查到他的转款记录吗
我有更好的答案
你得申请公安介入，否则你无权查看其他人的银行卡记录，而且骗子用的银行卡大部分都不是自己的，影视新闻曝光过
采纳率：63%
正常情况下银行不会给查的，得报警
为您推荐：
其他类似问题
银行卡的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎么查刷卡记录？银行能查到刷卡记录吗？
02:00:00 来源：东方财富
　　怎么查刷卡记录？银行能查到刷卡记录吗？小编为你介绍详情。　　在银行的系统里就可以查到自己的消费信息，非常详细。　　1，简单来说有三个方式　　2，第一种可以到银行请银行工作人员帮助查询　　3，第二种是自己有银行卡，可以通过银行的自动终端系统来查询，并且可以打印出来。　　&　　4，第三种是可以银行存折，每次的消费都可以在上面体现出来。　　对于刷卡记录银行能查到吗来说，三种方式基本都是要到银行营业厅才可以帮助完成，具体也可以咨询工作人员。　　5，如果有开动电话银行服务，也可以通过电话咨询来完成。　　&
推荐阅读摘要：&
银行卡新规发挥作用：银行成功拦截atm转账诈骗&
银行卡新规发挥作用：银行成功拦截atm转账诈骗。小编为大家介绍详情。12月1日上午，堵截了一起通过ATM转账的电信诈骗案件，为客户避免资金损失28000元。这是银行账户管理新规实施后，国内第一起被成功堵截的ATM转账电信诈骗。而在新规正式实施前，央行又以特急形式下发了《中国人民银行关于落实个人银行账....&
银行卡新规带来什么影响？银行卡新规是利是弊？&
银行卡新规带来什么影响？银行卡新规是利是弊？小编为大家介绍详情。1、透支利息最高每日万分之五《通知》取消了现行统一规定的信用卡透支利率标准，实行透支利率上限、下限区间管理。调整之后，日利率万分之五则变成上限，而下限则在万分之五上打七折，即万分之三点五，选择透支利率最低的银行自然可减少利息支出。此外，信用....&
呆账是如何产生的？银行呆账产生的原因是什么？&
呆账是如何产生的？银行呆账产生的原因是什么？小编为你介绍详情。大家知道，房贷君有和粉丝交流的QQ群，平时大家在里面会交流一下买房的心得体会，也会吐槽为什么自己申贷被拒，不过前两天，有个网友的发言吓了大家一跳。该网友暂时叫她小花吧，最近筹措着想买房，听大家建议提前看了一下征信，结果不看则已，一看一鸣惊人，自己....&
相关最新文章
2017哪家信用卡最好用？各银行使用特点汇总　　经常有身边的朋友问我各家银行的怎么申请...
京东白条PK蚂蚁花呗，花呗白条哪个好？　　在当下移动互联网时代，很多年轻人都喜欢并习惯透...
【信用卡刷卡安全】警惕银行卡欺诈新花样　　商户在安装POS机时要选择正规渠道，不可轻...
蚂蚁花呗逾期利息是多少 花呗不还款会怎样　　花呗的出现，给消费者提供了很大的便利，为...
下载联连APP
服务热线:400-882-6863
服务时间:09:00-20:00

我要回帖

更多关于 郑州银行上市最新消息 的文章

 

随机推荐