干货，圣文森特（IBC）中国最大的外汇平台牌照，优势到底在哪

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-19 04:19 标签： 中国最大的外汇平台

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圣文森特和格林纳丁斯（英语：Saint Vincent and the Grenadines），由圣文森特岛以及格林纳丁斯群岛组成，是位于东加勒比海小安的列斯群岛南部的一个火山岛国，首都金斯顿。现为英联邦成员国之一。是重要的离岸金融中心。


    汇商日前报道，，受监管及持牌经纪商计划联合起来，驱逐不良公司，恢复行业秩序。因此，打击未受监管公司将成为新行业协会的主题。

    听起来很振奋人心，然而实施起来的阻力却不小。就汇商了解，很多未受监管公司恰恰是持牌经纪商的分公司。这已然成为很多经纪商公开的秘密。

    经纪商通常在一国成立并获得监管后，便开始了向离岸地区拓展业务的步伐，它们要么在海外设立办事处，要么建立独立的分公司，这些分支机构通常远离本国监管，但是在海外却未受到监管。母公司和分支机构通常以两种完全不同的业务模式并行。

    比如塞浦路斯外汇经纪商HotForex，这家外汇经纪商主要在亚太地区、俄罗斯和独联体国家。HotForex母公司HF Markets（Europe）Ltd持有塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，但是HotForex仅有少量业务是通过塞浦路斯公司来进行，大多数业务和客户交易都是通过离岸未受监管实体来执行。

    HotForex的注册地为圣文森特和格林纳丁斯，但是外汇在当地并非受监管的金融工具。圣文森特和格林纳丁斯金融服务监管局在2014年曾公开声明：

    金融服务监管局希望明确一点，该机构并不监管提供或经纪服务的国际商业公司（IBCs）。“监管局并不审核、也不惩处IBCs的业务活动，其监管职能仅限于确保IBCs遵守国际商业的相关规定。监管局也并不向提供外汇交易或经纪业务的公司颁发牌照，任何宣称获得监管局授权提供这类活动的IBC，皆是提供的虚假信息。”

    而HotForex日前承认，公司在不同地区确实以独立的业务模式运营，该公司代表坚持称公司受到圣文森特和格林纳丁斯的监管：

    “我们塞浦路斯公司仅针对欧洲客户。非欧洲客户由圣文森特和格林纳丁斯公司接收。很多非欧洲客户，比如俄罗斯和以色列的客户，并不被纳入欧洲监管。很多其它经纪商不管什么地方的客户都被纳入塞浦路斯证监会（CySEC）牌照，这是错误的。HotForex的所有客户由不同的实体接手，但都是由我们来提供服务。”

    另一家来自俄罗斯、持有CySEC牌照的外汇经纪商EXNESS也在圣文森特和格林纳丁斯注册。EXNESS的大多数业务在亚洲，尤其是在中国，此外，俄罗斯和独联体国家也有运营。该公司的客户注册时，即可选择塞浦路斯公司账户，也可以注册圣文森特和格林纳丁斯公司的账户。

    被问及公司是否在圣文森特和格林纳丁斯受到监管时，EXNESS代表在进行确认后仅表示：“EXNESS持有CySEC监管牌照，圣文森特和格林纳丁斯公司EXNESS VC则是一家国际性商业公司（IBC）。”

    EXNESS的绝大多数业务也是由EXNESS VC处理的。EXNESS曾表示，其大多数业务营收来自中国市场。这家公司甚至给中国客户高达1：2000的杠杆。

    这两家公司代表了行业的这类普遍行为。行业人士表示，CySEC仅对当地持牌CIFs有监管权限，对于这些公司的非欧洲实体并无法律监管权力。很多经纪商都打着CySEC牌照，用海外未受监管实体招揽客户和拓展业务，尤其是B book公司青睐这种运营模式，因为这样不会影响其监管牌照。至今还没有过CIF公司因海外不良运营而被CySEC取消牌照的先例。

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