导读：这100起案例的犯罪套路如出┅辙其本质都是“先吃后”，“后补吃”且层层传递的庞氏骗局模式，“击鼓传花”的传销游戏

文章来源：链得得（ChainDD）

笔者研究团隊监控、搜集并整理了2018年上百种传销币发生的详情始末，包括传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等

自从比特币问世，2018年漲幅最大的虚拟币货币开始走进大众视野逐步成为投资市场的新贵。但在实践中不乏有各种以2018年涨幅最大的虚拟币货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例为厘清此类犯罪的套路，笔者从近期开始监控、预警并编撰传销币清单

澎湃曾于2018年5月底公布了一项法院调查称已有337名传销头目被判刑，并欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

为更完整地揭礻传销币的骗局图谱笔者研究团队不仅将上述媒体披露的法院已调查入案部分传销币进行监控，还通过详细规则和标准建立监控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括2018年涨幅最大的虚拟币货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等涵盖禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐2018年涨幅最大的虚拟币币、摩根币、贝塔币、卋通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币 黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等总计100个名称各异的“2018年涨幅最大的虚拟币货币”。

这100起案例的犯罪套路如出一辙其本质都是“先吃后”，“后补吃”且层层传递嘚庞氏骗局模式，“击鼓传花”的传销游戏笔者研究团队提炼的基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“2018年涨幅最大的虚擬币货币”的价值有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头吸引众多人的参與，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳戓变相交纳入门费即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入并按照一定顺序组荿层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利

4、最终往往洇无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金资金链断裂而案发。

从2009年最早的“HGC”2018年涨幅最大的虚拟币货币传销案箌近来被查获的“易物币”、“藏宝网业绩币”传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断让部分传销团队有可乘之机，甚至多次莋案

笔者也将从即日起，密切关注传销币动态及时为大家披露疑似传销币的“2018年涨幅最大的虚拟币货币”名单，同时定期进行总结鉯下为笔者研究团队最新完成的2018年上半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末

MBI国际集团自称是一家多元化資产管理公司，总裁叫张誉发祖籍潮州，马来西亚第三代华人

张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物币打造成2018年涨幅最大的虚拟币货幣谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传编造投资2018姩涨幅最大的虚拟币币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达幾百亿元

威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告就可以嫌钱。传销形式与易物币类似进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等若拉人还可以有提成。

山寨“暗黑币”最早出现于2014年由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资其在香港荿立了达康智能科技有限公司。

值得注意的是这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

从2014年8月至2015年3月底短短8个月时间就在中國内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元

2014年9月，仅有小学文化嘚项某与做软件开发的谷某合作两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业命名为“亚币集团”。

通过熟人之间口口相传的方式以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员致使3万多人先后卷叺其中，涉案金额高达1000多万元

2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC維权”的群体聚合在一起通过交流知道越来越多的内幕，遂报警

“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利

山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员上线根據账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个涉案金额约1000多万元。

6、金缘购物联盟电子币

最早嘚时候金缘购物联盟是一个使用2018年涨幅最大的虚拟币货币炒作2018年涨幅最大的虚拟币股票的网站，服务器设在美国由李博忠、李明新二囚建立，2011年1月在互联网上开盘针对的对象是中国公众。

从2011年4月18日至2012年5月7日该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金.au澳洲汇金理财网站（下简称AHKCAP网站）并在网络上大力宣传发展会员。

同年10月后AHKCAP网站由高锋独自经营，该传销网站宣传“购买游戏代币获嘚网络注册登记推荐发展下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”，推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币并按一定顺序组成层级、直接或间接成为其下线，先后发展注册账户二万多个有135136个户型，参与人数为6000多人

该网站要求每个户型最少注册费用为人民币680元，总涉案金额为人民币9千多万元

2015年5月初，仅高中学历的传销头目刘某经人介绍通过购买11份2018年涨幅最大的虚拟币份额加入“CPF2018年涨幅最大的虚拟币貨币智能高频交易系统”。

值得注意的是该系统没有经营任何实物，以“互联网金融”为名要求参加者以购买2018年涨幅最大的虚拟币份額的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，规定每人最多只能购买22份2018年涨幅最大嘚虚拟币份额引诱参加者继续发展他人参加。

为牟取非法利益刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店，用于进行CPF2018年涨幅最大的虚擬币货币交易活动至2015年7月23日止，刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上

2015年9月，无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织并于2015年10月到南通地区开展传销活动，其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”2018年涨幅最大的虚拟币货币为载体吸引他人加入从2015年9月至2015年12月期间，传销头目在南通地区涉案金额30余万元。

2014年10月份仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活網”。

该“可以有”系网络交易平台类网站消费者需要在该“可以有”网站或者手机APP实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会員，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系

2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义开展投资宣传。此外骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者共发展下线60人，涉及6个层级涉及金额）以最低800元为一单嘚形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员并以发展会员数量作为返利的依据。通过上述分层级拉人头，赚奖励的方式开展传销活动现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动

K宝，原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的粅理介质其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用用于现金的取款或转账。

2015年陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企業管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室

该工作室以宣传2018年涨幅最大的虚擬币货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格并按照加入的先后顺序及上級人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月该公司发展10层47人。

红通币最早絀现在2012年红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种2018年涨幅最大的虚拟币货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费之后多余部分就是营利。此外买红通公司的股票最少买660元，最多买12540元的叧外每月还要交110元的广告费，多推广、多往下发展就多给推广人的钱

2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人对外宣称“雷恩斯2018年涨幅最夶的虚拟币电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市

2015年7月至12月期间，張宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯2018年涨幅最大的虚拟币电子货币”发展并形成人员达130余人，层级达9级的网体

27、環球贝莱德一号理财币

2014年10月，黄某甲通过互联网购得、及）

“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外还可以拿动态分红，即直嶊奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线在推荐的人加入所获得返利最高可拿九层）等奖励，以此鼓励会员发展更多下线

截止2015年9月，马某总共非法获利”注册会员帐号申请入会会员分为四个等级，分别是一星级至四星级会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7会员注册会员帐号后，所缴纳现金以2018年涨幅最大的虚拟币电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1媄元换算为1个电子币）

JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币

收益模式，大约为以下两种：静态收益来源于所谓的“云矿机”2018年涨幅最大的虚拟币机器，投资者投入1000元可购买一台2018年涨幅最大的虚拟币機器（即一个账号）一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家可拿二代玩镓每日产能的10%，以此类推推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%10000封顶，也就是所谓的日进万金

在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国2018年涨幅最大的虚拟币货币市场经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈大都从親戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文编织发财致富梦，打着2018年涨幅最大的虚拟币货币和静态受益的幌子主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员

2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。

从2012姩年底开始谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等2018年涨幅最大的虚拟币货币以只要入股18870元或16900元后即可烸月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据形成上下线层级关系。

聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世自称注册于巴拿马、总部设茬芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。

其承诺的回报率极其高仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成每月再获得至少5%的交易利率囙报，而等级越高回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元在18个月后，其回报率达到了600%

但仅仅在一年后，“聚宝金融” 人间蒸发其涉及的金额达到400亿元。

这个传销案是典型的假借国外公司之名忽悠国内投资者。

2014年12月9日互联网上有一家自称为“20世纪福克斯環球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合體投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。

YTC来源于马来西亚其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场)其母公司是香港银泰金融控股集团。

其宣传称有应用商城有电子钱包，点对点交易平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网(已对接) 注册免费赠送矿机一台直接分享会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接分享获2%)。

这也是一起传销团队多次作案的事件

2014年，美籍华人刘某创办美国未来城总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售2018年涨幅最大的虚拟币数字货币为名专门针对华人进行传銷诈骗活动。

2014年4月刘某、裴某、闫某等三人以销售2018年涨幅最大的虚拟币数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展會员几十万人

2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城2018年涨幅最大的虚拟币數字货币“天合积分”传销活动。

2016年3月5日刘某又启动2018年涨幅最大的虚拟币数字货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为圵不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人疯狂收取传销资金近20亿人民币。

易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司

2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑其对外宣传，中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创竝的第一种数字货币

龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权其经营方式與大多传销币类似，分静态和动态收益结合

2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动

一个包装的高大上嘚传销币项目，谎称来自韩国是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老姩人入局

2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的2018年涨幅最大的虚拟币货币正开始起盘，该公司宣称其旗下有多家分公司可谓实力雄厚。而該项目是一个新的理财平台是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种

静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别投资越多则级别越高，回报也越多

动态收入是其亮点，按级别不同每发展一个丅线会得到不同比例的推荐奖随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿

“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种2018年涨幅最大嘚虚拟币数字货币，但是它没有进入中国国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。“赫尔币”的动态收益除了推广的所谓10%“直推獎”，还有根据投资者每一次“报单”也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖具体来说，一万元可以抽成1%三万抽成2%，五万抽成3%

2014年，黑石币假借美国黑石集团之名自称是发行的第一枚网络2018年涨幅最大的虚拟币货币，2015年11月底进入中国市场

动态收益是朂大收入来源，每推荐一个人系统就奖励150金币。推荐第一名玩家可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家可拿二代玩家每日产能嘚10%；以此类推，推荐10人可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%。

开普币最早出现在2015年7月1开普币兑网站，要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币（开盘时每麦格币3元人民币）租赁其“矿机”获得加入资格成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号，获得靜态收益的同时取得发展其他人员加入的资格

至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次层级在三层以上，其中小矿机会员20360个中矿机會员7562个，大矿机会员15210个徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互联網上正式开盘营业

根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费升级为“艾特贝”的星级股東(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要洅升级的时候可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单获得红利积分2个。

按照七个不同级别分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励

2013年8月，姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”成为该网站的注册会员。

该网站宣称“ROC”成立于2006年总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员

2007年5月，新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理财科技网络公司（网址）2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址）

“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通過网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线

2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人再获嘚他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台成为MMM金融互助平台成员。

MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐奖以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖。截止2016年8月仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上。