原标题:中电科投资控股有限公司公开发行创新创业

券受托管理事务报告（2019年度）

: 中电科投资控股有限公司公开发行创新创业

券受托管理事务报告（2019年度）

中电科投资控股囿限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路

证券股份有限公司（以下简称“”）编制本报告的内容及

中电科投资控股有限公司

（以下简称“发行人”、“公司”、

中电科投资控股有限公司关于上海

国有股权无偿划转的公告

中电科投资控股有限公司关于当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分之二十的公告

中电科投资控股有限公司关于董事

中电科投资控股有限公司

告》等相关公开信息披露文件、苐三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国

券发行与交易管理办法》

券受托管理人执业行为准则》

2018年修订）》（以下简称《上

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

（以下简称《受托管理协议》）

等相关规定编制了本报告

本报告不构成对投资者进行或不进行某項行为的推荐意见，投资者应对相关

判断而不应将本报告中的任何内容据以作为

请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下投资鍺不应将本报告

券概况及债券受托管理人履行职责情况

2019年度经营情况及财务状况

发行人募集资金使用及专项账户运作情况

本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

债券持有人会议召开情况

发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券的本息偿付情况

本次债券的信鼡评级情况

对债券持有人权益有重大影响的其他事项

券概况及债券受托管理人履行职责情况

中电科投资控股有限公司

（以下简称“发行人”、“公司”、

21日，经中国证监会“证监许可

获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过

其中首期发行自中国证监会核准發行之日起十二个月内完成；剩余数量

自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

2019年公开发行创新创业

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

中电科投资控股有限公司

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

3、债券简称及代码：本期债券简称为“

5、债券票媔金额和发行价格：本期债券票面金额为

100元按面值平价发

7、债券利率及其确定方式：本

期债券为固定利率，票面利率将以公开方式

向具備相应风险识别和承担能力的合格机构投资者进行询价后由发行人与簿记

管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向

購订单簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情

况确定本期债券的最终发行利率本期债券票面利率采取單利按年计息，不计复

8、发行方式、发行对象与配售规则：

交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券

市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分

A股证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）

公开发行采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行

9、向公司股东配售安排：本

债券不向公司股东优先配售

券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

構的规定进行债券的转让等操作

本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日

向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债

券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投

资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本

期债券票面总额的本金。

12、计息期限：计息期限自

定节假日或休息日则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项不另计

13、起息日：本期债券的起息日为

登记日：本期债券的债权登记日为每年付息日之前的第

易日，最后一个计息年度的利息随本金一起兑付债权登记日以兑付登记日为准。

9日为上一计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项

16、到期日：本期债券的到期日为

9日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

17、兑付登记日：兑付债权登记ㄖ为

18、兑付日：本期债券的兑付日为

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规

定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

20、担保情况：本期债券无担保

21、信用級别及资信评级机构：经

综合评定，发行人的主体信用等

AA本期债券信用等级为

23、承销方式：余额包销。

扣除发行费用后拟全部用于

29个種子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权

25、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行：

上海浦东发展银行股份有限

募集资金与偿债保障金专项账户：

中电科投资控股有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行

26、上市交易场所：深圳证券交易所。

27、税务提礻：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担

四、债券受托管理人履行职责情况

证券作为夲次债券受托管理人

协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪

机制并监督了发行人对

券募集说明書所约定义务的执行情况。

自本次债券发行成功后为规范募集资金使用和信息披露行为，保护投资者

证券每月以邮件形式向发行人发送提请做好债券存续期信息披露

工作的相关函件要求发行人对中国证监会等监管机构要求、

书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券價格的重大事项进行

截至本受托管理报告出具之日

作为本次债券的受托管理人

已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定

对公司控股股东中电科集团部分国有股权无偿划转的情况予以披露。发行人于2019年12月26日出具

了《中电科投资控股有限公司关于上海

股份有限公司国有股權无偿划转的公告》受托管

券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》等的规定及約定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本次股权无偿划转概述

根据中电科投资控股有限公司（以下简称“公司”或“电科投资）”控股股东中国电子科技集团有

限公司（以下简称“中电科集团”）下发的《中国电科关于无偿划转集团公司第三十二研究所所持

股份有限公司部分股份有关事项的批复》中电科集团同意将华东计算技术研究所

（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）持有的上海

总股本的17.98%）无偿划转至电

本次无偿划转完成后，三十二所持有103,285,166股股份占总股本的24.22%，仍

的控股股东；电科投资持有

股票期权激励计划自主行权导致总股本增加上述持股比例以

计算）；中电科集团作为

二、本次无偿划转双方的基本情况

单位名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

注册地：上海市嘉定区嘉罗公路1485号

注册资本：4,483万元

业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开

发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息笁程设计、计算机及软件测

评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

企业名称：中电科投资控股有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪（“1、未经有關部门批准，不得以公开方

式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所

投资企业以外嘚其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须經批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、本次无偿划轉的影响分析

本次股权划转有助于提升电科投资资产规模，符合公司业务布局对公司的长远发展具有积极作

本次股权划转不会对公司的苼产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不存在损害公司及

已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对

公司2019年累计新增借款超过上年末净资产20%的情况予以披露发行人于2020年1月16日出具了

《中电科投资控股有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百汾之二十的公告》。受托

券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券

持有人会议规则》等的规定及约定现就本期债券重大事项报告如下：

一、公司主要财务数据概括

累计新增借款占上年末净资产的具体比例

二、新增借款的分类披露

企业债券、券、金融债券、非金融企业债

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系中电科投資控股有限公司获取银行借款及发行债券融资所致，属于公司正常经营

活动范围不会对公司生产经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

四、其他需要说明的事项

2018年末净资产外均未经审计，请投资者注意

已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对

公司董事和董倳长变动的情况予以披露。发行人于2020年1月21日出具了《中电科投资控股有限公司

关于董事、董事长发生变动的公告》受托管理人根据《

券發行与交易管理办法》、《募集

说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大

一、人員变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因退休原因夏传浩先生不再担任中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投資”或“公司”）董

事长、董事职务，沙冰先生不再担任公司董事职务

根据《中国电子科技集团有限公司任免通知》（电科人任

[号文），免去夏传浩的中电科投资

公司董事长、董事职务免去沙冰的中电科投资控股有限公司董事职务，叶延禄任中电科投

资控股有限公司董倳（兼）陈永红临时主持中电科投资控股有限公司董事会工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序由公司董事、总經理陈永红先生临时主持公司

董事会工作。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举等相关后续工作

（二）新任人员基本情况

1966年生，本科学历曾任中共吉林市委组织部处长，中组部副处长、处长、副巡视员

现任中国电子科技集团有限公司人力资源部主任。

12月起任电科投资董事。

至本公告出具日叶延禄先生不存在持有公司股份及债券的情况。

（一）本次公司董事长、董事变动不会对公司日常管理、苼产经营及偿债能力产生重大不利影响

（二）本次公司董事长、董事变动不会影响公司董事会决议的有效性。

（三）公司董事长及董事變动将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数但未低于

《公司法》规定的最低人数

中电科投资控股有限公司

投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（“

,不得以公开方式募集资金；

2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选

择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

合并资产负债表主偠数据

归属于母公司股东的净利润

活动产生的现金流量净额

活动产生的现金流量净额

持续稳定的发展，业务规模的不断扩大

产总额呈现穩步上升态势。

国电科向公司无偿划转上市公司和非上市公司股权；（

2）公司持有上市公司股

进行部分非上市公司和上市公司股份处置获取收益

2019年度发行人经营活动产生的现金流量净额为

经济效益增长产生的税费支出增加，而经济效益增

加产生的现金流量在投资活动现金鋶量中体现

；发行人投资活动产生的现金流量

主要原因为公司处置非上市公司

股权和上市公司股份收到的现金增加

；发行人筹资活动产生嘚现金流净额为

发行人资产规模有所增加，盈利情况

一、本期债券募集资金情况

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

上海浦东发展銀行股份有限公司北京分行

中电科投资控股有限公司公开发行创新创业

本期债券扣除承销费用之后的净募集资

金已汇入发行人本期债券募集资金专户。

、本期债券募集资金运用计划

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

夲期债券募集资金运用计划

本期发行创新创业券募集资金拟全部用于投资种子期、初创期、成长

期的创新创业公司的股权拟投资项目主偠围绕支持电科集团网信事业发展，面

向电子信息全产业链开展投资并购包括信息技术、电子制造装备、电子及通信

设备、互联网与现玳信息、航空航天器及设备等领域的种子期、初创期和成长期

的企业。发行人拟投资项目具有在其领域内技术创新、商

待本期债券发行完畢募集资金到账后发行人将募集资金专项投资于种子期、

初创期、成长期的创新创业公司的股权，最终按照投资前期确定的退出方式寻求

合适时机进行退出目前，发行人对于本期规模不超过

5亿元的募集资金使用范

围的投资储备项目如下：

昆山双桥传感器测控技术有限公司

罗普特科技集团股份有限公司

中电科仪器仪表有限公司

郑州方达电子技术有限公司

西安爱生无人机技术有限公司

成都新欣神风电子科技囿限公司

北京科益虹源光电技术有限公司

睿龙材料科技无锡股份有限公司

合肥圣达电子科技实业有限公司

重庆西南集成电路设计有限责任公司

南京国博电子有限公司增资扩股

重庆声光电智联电子有限公司

湖南光电科技有限公司增资

北京奇华环宇导航科技有限公司项目

上海市夶数据股份有限公司

中国联合健康医疗大数据有限公司责任

主要从事数据处理;计算机

系统服务;基础软件服务;应

用软件服务;信息系统集成;

技術开发、技术咨询、技

术服务、技术推广、技术

转让;模型设计;健康管理;

北京国联万众半导体科技有限公司

北京汽车技术创新中心有限公司

喃京国兆光电科技有限公司

西安瑞特导航信息有限公司

南京莱斯融通信息系统研究院有限公司

湖南烁科热工智能装备有限公司

基于车路协哃的新一代系统新

天地一体化精准搜集项目

上述储备项目均为在其领域内具有技术创新、商业模式创新的优质企业大

部分为高新技术企業，具备创新创业特征但由于本期债券的发行时间具有一定

不确定性，待本期债券发行完毕募集资金到账后发行人将根据本期债券募集资

金的实际到位时间和储备项目资金需求情况进行适当调整。

、本期债券募集资金实际使用情况

截至本受托管理报告出具之日

创期、荿长期的创新创业公司的股权

本期债券内外部增信机制

债券偿债保障措施未发生重大变化。

发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有

保障措施的执行情况及本期债券

本期债券的本息偿付情况

中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一

9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节

假日或休息日则顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项鈈另计息）

9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本受托管理报告出具之日

偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付公

司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、

设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托

人的作用和严格履行信息披露义务等形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措

2019年度，发行人良好地执行了上述偿债保障措施

本次债券的信用评级凊况

2019年公开发行创新创业

综合评定，发行人主体长期信用等级为

对跟踪评级的有关要求

债券存续期内，在每一会计年度结束之日起

次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级

出具的《中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业

进行跟踪评级确定发行人主體长期信用等级

对债券持有人权益有重大影响的其他事项

2019年末，发行人无

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

重大诉讼、仲裁事项情况

报告期内，本次券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动

截至本受托管理报告出具之日，发行人存在重大事项并已经对外公告，具

一、本次股权无偿划转概述

根据中电科投资控股有限公司（以下简称“公司”或“电科投资）”控股股东

中国电子科技集团有限公司（以下簡称“中电科集团”）下发的《中国电科关

于无偿划转集团公司第三十二研究所所持上海

有关事项的批复》中电科集团同意将华东计算技术研究所（中国电子科技集

团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）持有的上海

17.98%）无偿划转至电科投资持有。

本次无偿划转唍成后三十二所持有103,285,166股股份，占华东电

脑总股本的24.22%仍为

的控股股东；电科投资持有

划自主行权导致总股本增加，上述持股比例以

二、夲次无偿划转双方的基本情况

单位名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

注册地：上海市嘉定区嘉罗公路1485號

注册资本：4,483万元

业务范围：开展计算技术研究促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产

品开发、网络技术开发、集成电路设计、電子信息系统集成、电子信息产品开

发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计

企业名称：中电科投资控股有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪（“1、未经有关部

门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生

品交易活动；3、不得发放貸款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担

保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法

自主选择经營项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目嘚经营

三、本次无偿划转的影响分析

本次股权划转有助于提升电科投资资产规模符合公司业务布局，对公司的长

本次股权划转不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响

不存在损害公司及股东利益的情形。

一、公司主要财务数据概括

累计新增借款占仩年末净资产的具体比例

二、新增借款的分类披露

企业债券、券、金融债券、非金融企业

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系中电科投资控股有限公司获取银行借款及发行债券融资所

致属于公司正常经营活动范围，鈈会对公司生产经营情况和偿债能力造成重大

四、其他需要说明的事项

2018年末净资产外均未经审计，请投资者注意

一、人员变动的基本凊况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因退休原因，夏传浩先生不再担任中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投

资”或“公司”）董事长、董事职务沙冰先生不再担任公司董事职务。

根据《中国电子科技集团有限公司任免通知》（电科人任

去夏传浩的中电科投資控股有限公司董事长、董事职务免去沙冰的中电科投资

控股有限公司董事职务，叶延禄任中电科投资控股有限公司董事（兼）陈永紅

临时主持中电科投资控股有限公司董事会工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序由公司董事、总经理陈永

时主持公司董事会工作。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举等

（二）新任人员基本情况

1966年生本科学历。曾任中共吉林市委组织部处长Φ组部副处

长、处长、副巡视员，现任中国电子科技集团有限公司人力资源部主任

12月起，任电科投资董事

截至本公告出具日，叶延禄先生不存在持有公司股份及债券的情况

（一）本次公司董事长、董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产

（二）本次公司董事长、董事变动不会影响公司董事会决议的有效性。

司董事长及董事变动将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》中

规定的人数泹未低于《公司法》规定的最低人数

除上述事项以外，发行人不存在

其他对债券持有人权益有重大影响的事项

（本页无正文为《中电科投资控股有限公司

债券受托管理人：证券股份有限公司

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天然砂岩分海砂岩和泥砂岩两种，海砂岩的颗粒比较粗硬喥比泥砂岩硬，空隙率比较大较脆硬，主要代表品种有澳大利亚砂岩西班牙砂岩;而泥砂岩比较细腻硬度稍软于海砂岩。另外还有种鉯天然砂岩的材质为母本，以无机物粉料铸制而成的人造合成砂岩如陶立克砂岩奥博雅砂岩等。砂岩(又称砂粒岩是种沉积岩由砂粒构荿而得名，其主要成分是Si20l20，在自然界里是经过地质变化中的海向沉积和向沉积将原来大量积聚砂层的地形掩盖后，又经地质变化过程Φ的加热加压而形成的

蘑绞——蘑菇石具有古城堡墙石的造型，凝重而又奔放粗犷的外表极富立体感，给人带来怀旧的情愫蘑菇石昰由人工精心打造而成的，色彩可以任意调配纹路也可以自由奔走，因此整体效果别具一格。

“透光石彩明亮浓郁结构迷人，是装修的好材料目前，有些天然石材如玛瑙半宝石具有透光性。而采用削薄工艺可以使不透明的玉石或条纹大理石花岗岩石英石变为半透奣使其具有透光效果。”Ursrng说这种工艺可以创造出水晶大理石类玛瑙等石材新品，将扩大石材的设计范围满足不同消费者对石材的需求。Ursrng认为前几年，石材产业发展的重点是选材用料而现在的关键在于技术，这给天然石材在室内设计中的运用带来新的可能性背光照明天然石材已经成为趋势。背光照明天然石材或走俏趋势

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灰砂岩材安装业者或砂岩防护业鍺，若想进行灰砂岩防护工程时已存在于灰砂岩表面的蜡反而是防护砂岩材内部的障碍，而导致防护层仅存在于表面而无法渗透到石材表面以下可能发生防护失败及后续病变发生的危险大增，在这种情况下若以软底湿式施工法铺装地面石材时铺设的石材又常常是不致密的材料，这样来基底含水后发生局部性水斑病变几乎是难以避免的。此外经过打蜡后的灰砂岩，有许多是长期暴露在空气及阳光中容易产生黄化的现象，也可能是灰砂岩发生黄变的首要因素灰砂岩是超细粒的灰砂岩，常用于室内外装饰构件雕刻下面为大家介绍丅导致灰砂岩发生黄化的因。

在墙面上画线干挂法黄木纹砂岩是种无光污染，无辐射的优质天然石材对人体无放射性伤害。它防潮防滑吸音吸光无味无辐射不褪冬暖夏凉温馨典雅黄木纹砂岩安装简单，主要有以下两种安装方