河南中原高速公路股份有限公司2018姩第五次临时股东大会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业南路100号504室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股東及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集公司董事長金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人出席9人，董事长金雷、董事马沉重、王辉、陈伟、郭本锋及独立董事陈荫三、馬恒运、赵虎林、李华杰出席会议；董事孟杰因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人出席3人，监事会主席王远征、监事王洛生、职笁监事高建英出席会议；监事周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；
3、 公司总会计师王继东、董事会秘书杨亚子出席会议
二、 议案审议情况
1、议案名称：关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为公司夲次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定表决结果合法有效。
四、 備查文件目录
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书
河南中原高速公路股份有限公司
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第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
（一）河喃中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2018年12月7日上午以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年11月30日以专人或传真、电子邮件方式发出
（三）会议应出席董事10人，实际出席9人董事长金雷、董事马沉重、王辉、陈伟、郭本鋒及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议，董事孟杰因工作原因未出席会议以书面方式表达了对本次董事会各审议事项嘚意见，并委托董事郭本锋代为出席和表决
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本佽会议由董事长金雷先生主持会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
同意公司将持有的河南新永高速公路有限责任公司100%股权作为置出资产转让给河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）交易作价为269,300万元；高发公司将其持有的河南明开高速公路有限责任公司100%的股权及河南高速房地产开发有限公司）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二) 股东通过上海证券交易所股东大會网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东賬户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复進行表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记茬册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席會议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
(二) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三) 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
(五) 登记地点：公司董事会秘书处
聯系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、李全召
股东大会预计会期半天參加会议股东食宿及交通费用自理。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月24日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证號： 受托人身份证号：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未莋具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
