股票和赌博，非法集资澳门赌博有何区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-05 09:27 标签： 非法集资澳门赌博

“万膳骗局”主角胡方尧

2014年3月14日以《充值疑云》为题，公开提出质疑事后，“万膳商城”在采访记者不知情的情况下擅自向记者手机充值2300元。在遭记者质问后“萬膳商城”方面称是“意思一下，多多关照”随后，记者拒绝了这层“意思”将2300元悉数退回。

2014年9月7日《起底“万膳骗局”幕后“带頭大哥”》一文，对这出吸金骗局的“操盘手”胡方尧以及背后进行“怎样的资金腾挪”进行了大起底。

以开展油费、电费、话费等高額充值返利活动为幌子大肆非法集资澳门赌博6亿余元，涉及被告人27人报案被害人多达2168人……

“万膳商城”非法集资澳门赌博案有新进展。昨天温州市中级人民法院就此案的27名被告人作出一审判决，其中“万膳骗局”带头大哥胡方尧犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥奪政治权利终身并处没收个人全部财产。由于被告人众多案情复杂，判决书长达195页

以“万膳商城”名义非法集资澳门赌博

被告人胡方尧，永嘉籍男子1973年出生，判决书显示其学历：初中文化

据温州中院审理查明，2012年6月被告人胡方尧创办温州杰购电子商务有限公司(後更名为浙江杰购电子商务有限公司，以下简称杰购公司)并任董事长。

被告人陈长达系公司法人代表并任商务总监，负责管理全体商務部充值业务人员；被告人李凡华任财务总监负责管理公司财务管理等事务。

2013年开始杰购公司以“万膳商城”名义，向社会公众进行非法集资澳门赌博

胡方尧等人到底施了什么法，让这么多人愿意拿出钱来

据一审认定事实，杰购公司是通过公开宣传方式逐步以充徝话费、油费、电费给予高额返利为幌子进行非法集资澳门赌博。

怎么做判决书中该“幌子”的具体操作——

充电话费，充450元得900元以此类推，分18次返还

油卡升值，分半年卡、年卡和一年半卡半年卡：充4600元送1000元，充9200元送2000元以此类推，分7次平均返还；年卡：充5000元送2800元充1万元送5600元，以此类推分13次平均返还；一年半卡：充4900元送4600元，充9800元送9200元以此类推，分19次平均返还

电费升值，分半年卡和年卡半姩卡：充4800元送800元，充9600元送1600元以此类推，分7次平均返还；年卡：充5600元送2200元充11200元送4400元，以此类推分13次返还。

据胡方尧在侦查阶段供述怹是看到“京东”有充值返利的营销活动，为提高杰购公司的知名度他就作出“个人决策”：以电子商务网“万膳商城”名义，通过公司网页、短信、微信等方式向社会公开宣传公司的充值返利业务

涉及金额6亿多元，报案者2168人

据判决书显示2013年1月1日至2014年9月3日期间，胡方堯等人以杰购公司名义通过上述方式非法集资澳门赌博6.07亿余元，案发前已归还4.7亿余元尚有1.36亿余元未归还。

截至2015年7月26日胡方尧等人向報案的2168名被害人非法集资澳门赌博2.52亿余元，案发前已归还1.54亿余元尚有9879万余元未归还。

其间陈长达入职杰购公司，其个人业绩为162万余元另外其担任商务总监带领商务部全体业务人员非法集资澳门赌博5.3亿余元，而且在其账户里流转涉案非法集资澳门赌博资金的数额达11亿余え其个人直接非法获利150多万元。

“大哥”被抓公司继续从事非法勾当

据审理查明，2014年8月11日胡方尧、陈长达因涉案非法集资澳门赌博荇为被刑拘后，被告人滕晓表(系胡方尧的小舅子)主持杰购公司并在公司总监会议上要求业务人员继续开展充值返利业务。2014年8月15日至9月3日期间以杰购公司名义非法集资澳门赌博4742万余元。

除胡方尧、陈长达等“高层”外其他20多名被告人，也大多为杰购公司的管理人员在判决书中，他们的犯罪金额均有计算明细据显示，涉案金额少则100多万元多则1亿多元，每人的非法获利从10多万元到200多万元不等

案发后，不少人拿出自己的汽车抵债其中不乏诸如路虎等高档车。据一审判决显示胡方尧落网后，也将其出资购买的两辆车交由政府处置所得款项用于退赔。

派人到澳门豪赌自己遥控指挥

非法集资澳门赌博6.07亿余元，还有1.36亿余元未归还那么，没还的钱都哪去了

据温州中院认定，在非法集资澳门赌博的金额中有5388万余元用于发放业务人员的业绩提成，另有部分资金被胡方尧用于赌博及归还个人欠款等

关於胡方尧的赌博，判决书中有多处详细描述

据胡方尧的一驾驶员作证，2014年6月胡方尧让他和另外两个人一道去澳门玩百家乐赌博，胡方堯电话指令其中一人下注他在一旁监视，另外一人向胡方尧汇报输赢情况那次共输了100余万元。当年7月他再次和他人被派往澳门赌博，而这次倒是赢了数十万元

胡方尧的另一名驾驶员也证明，2014年8月胡方尧让他和他人去澳门“新濠田地”赌场赌博，胡方尧在内地电话指挥下注他也在一旁监视输赢情况并向胡汇报，这次输了210万元

一名帮胡方尧到澳门赌博的证人也称，2014年5月4日胡方尧带他和其他两人箌澳门赌博，还教他赌博之后胡方尧多次让他到澳门帮他赌博，他听胡方尧电话安排下赌注5次去澳门一共输了634万元。

3人集资诈骗重判24人非法吸存入刑

此案审理中，有被告人和辩护律师提出在非法集资澳门赌博时，各被告人大多以杰购公司名义进行所以此案应该认萣为单位犯罪，而不应认定是个人犯罪

对此，温州中院作出这样评析：根据审计报告和相关证人证言以及多名被告人供述证实，杰购公司自成立直至案发主要从事以充值返利为名的非法集资澳门赌博活动，根据有关规定此案不应以单位犯罪定性。

温州中院审理认为胡方尧、陈长达、李凡华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资澳门赌博数额特别巨大，他们的行为均已构成集资诈骗罪；杨凤霞等24人非法吸收公众存款扰乱金融秩序，他们的行为均已构成非法吸收公众存款罪

根据各人犯罪情节和有关法律规定，温州中院作出┅审判决：

判处胡方尧无期徒刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈长达有期徒刑14年并处罚金30万元；判处李凡华有期徒刑12年，并处罚金25万元；判处杨凤霞等24人有期徒刑1年(缓刑2年)至8年刑期并处不同罚金。另外还要追缴各被告人违法所得，责令退赔返還相应被害人。

2012年6月温州杰购电子商务有限公司成立，注册资金2000万元胡方尧任董事长，陈长达任法人代表

2012年10月，互联网购物平台“萬膳商城”正式上线经营

2013年1月，杰购公司开始以“万膳商城”广告营销名义向社会开展包括油费、电费、话费等充值高额返利活动，充值本金加高额返利后分期给付

2014年1月，“万膳商城”网络实体店万膳购物广场正式开业

2014年6月，那场“万膳商城·青春记忆之夜”演唱会，云集诸多演艺明星，万膳商城给人留下“实力雄厚”的幻象。

2014年7月杰购公司(万膳商城)通过媒体刊登声明：停止办理充值活动。

2014年8月杰购公司开始推出“云卡”形式充值高额返利活动继续变相吸收公众存款。

2014年8月因涉嫌非法吸收公众存款罪，杰购公司法人代表陈长達、董事长胡方尧被刑事拘留

2014年9月，写字楼业主单位称“杰购公司”长期欠租双方解除合同。网络上开始出现“万膳老板跑路”的消息

2014年9月，鹿城法院公开审理“万膳商城”前员工金某合同诈骗一案金某一审被判处有期徒刑10个月，并处罚金5000元

2014年9月至2015年3月，杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧、财务总监李凡华、滕晓表(系胡方尧的小舅子)、杨凤霞等20多人相继被依法批准逮捕

2016年4月14日，“万膳商城”非法集资澳门赌博案在温州中院一审开庭27名被告人受审。（记者：黄云峰）

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