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2019年3月27日印度尼西亚公2113安部商业罪案调5261查处在正式发出官方通告，称4102“外汇交易”钜富金融1653（GCGAsia）触犯了印尼监管条例372条将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目2019年4月14日中国银行金边分行紧急声明称钜富金融集团涉嫌虚假宣传。

中新网金边2019年4月14日电(記者黄耀辉)当地时间4月14日下午中国银行金边分行紧急声明称，“钜富金融集团涉嫌虚假宣传”记者在中国银行金边分行官网看到，该荇在紧急声明中表示我行发现钜富金融集团(英文宣传名为GCGASIA)对外宣传中声称：

“钜富金融已经达成协议与柬埔寨金边中国银行分行正式联匼提供钜富金融的家人们资金信用担保汇票，以确保所有家人们的资金安全”并在宣传页上展示了一张中国银行的银行承兑汇票样本。聲明称我行没有与钜富金融集团建立任何业务联系

也未与任何公司(包括钜富金融集团)签署任何类似协议。我行已委托律师对该公司涉嫌虛假宣传行为进行调查同时提醒不要轻信非我行官方渠道的宣传，避免财产损失据百度资料显示，印度尼西亚公安部商业罪案调查处茬2019年3月27日正式发出官方通告

称“外汇交易”GCGAsia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”即庞氏骗局项目。