瑞普生物：2012年第一次临时股东大会之法律意见书
日 00:07来源：凤凰网财经
北京市浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
100004 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦东区 5 层 5A1
5A1，5th Floor Hanwei Plaza， No.7，Guanghua Road， Chaoyang District， Beijing 100004， China
Tel: +88 Fax: +48
北京市浩天信和律师事务所
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：天津瑞普生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《天津瑞
普生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京市
浩天信和律师事务所接受天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所凌浩律师和周加志律师（以下简称“本所律师”）出席并见证
公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司
提供的关于召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已向本所保证和承诺：公
司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供
一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人
主体资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定
发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性
及准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起
予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1．本次股东大会的召集
公司于 2012 年 1 月 5 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 1 月 20 日召开本次临
时股东大会，并由董事会负责召集。
2012 年 1 月 5 日，公司在中国证监会指定网站上公告了《天津瑞普生物技
术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。股东大会通知载
明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对
象、审议事项、股东登记办法等事项。
2．本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2012
年 1 月 16 日（星期一）。
现场会议于 2012 年 1 月 20 日（星期五）上午 10：00 在瑞普生物公司会议
室召开。会议召开的实际时间、地点、审议事项等与股东大会通知所披露的内容
网络投票时间：2012 年 1 月 19 日--2012 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 1 月 20 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2012
年 1 月 19 日 15：00 至 2012 年 1 月 20 日 15：00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关
二、 本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
三、 本次股东大会出席会议人员的资格
1．经核查，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合
计 24 人，持有或代表有表决权的股份数共 96，839，922 股，占公司有表决权股份
总数的 65.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，持有或代表
有表决权股份数共 96，716，471 股，占公司有表决权股份总数的 65.2185%；通过
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 14
人，代表有表决权股份 123，451 股，占公司有表决权股份总数的 0.0832%。本次
股东大会没有股东委托独立董事投票。
出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，均已按会议
通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和互联网投票系统进行表
决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人
员列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关
四、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行
了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本
次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师核查，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本
次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
会议的公司董事签名。具体的表决结果如下：
1. 逐项审议通过了《天津瑞普生物技术股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》；
1.1 股票期权激励的目的
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.3 激励计划的股票来源和股票数量
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.9 股票期权会计处理
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股权及激励对象行权的程序
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关
事宜的议案》；
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
3. 审议通过了《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：同意 96，812，971 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9722%；
反对 26，301 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0271%；弃权 650 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.0007%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次
股东大会决议合法有效。
（本页为北京市浩天信和律师事务所《关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页，无正文）
北京市浩天信和律师事务所负 责 人：
（公章）刘鸿
见证律师：
2012 年 1 月 20 日
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-）联系；经许可后转载务必请注明出处，违者本网将依法追究。
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证券代码：０００７６０
证券简称：博盈投资
公告编号：２０１１－０４９TitlePh 湖北博盈投资股份有限公司关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的提示性公告
来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北博盈投资股份有限公司于２０１１年１２月７日以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议，本次会议审议通过了如下议案：拟于２０１１年１２月２６日召开２０１１年度第三次临时股东大会。２０１１年１２月１５日公司以通讯方式召开了临时董事会会议，审议通过了关于变更２０１１年度第三次临时股东大会召开地点的议案（将拟于２０１１年１２月２６日召开的２０１１年度第三次临时股东大会地点由二十一世纪饭店变更为北京光明饭店），本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体安排如下：一、召开会议基本情况１、会议召集人：公司董事会２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。３、会议召开日期及时间（１）现场会议时间：２０１１年１２月２６日下午１４：３０开始，会期半天；（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２６日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２５日下午１５：００至２０１１年１２月２６日下午１５：００间的任意时间。４、会议召开及表决方式（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（３）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。５、会议出席对象（１）截至２０１１年１２月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）本公司董事、监事和高级管理人员。（３）本公司聘请的律师。６、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京光明饭店）二、会议拟审议事项１、审议关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案；２、审议关于拟收购荆州车桥有限公司全部股权的议案，并同意荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计２０００万元在不超过６个月内提供抵押担保；３、审议关于拟增补卢娅妮女士为公司董事的议案；４、审议关于拟增补罗小峰先生为公司董事的议案；５、审议关于拟增补张迎华先生为公司董事的议案；６、审议关于拟增补李民俊女士为公司董事的议案；７、审议关于拟增补王少文先生为公司监事的议案；８、审议关于拟增补吴超先生为公司监事的议案；９、审议关于拟增补周敏先生为公司监事的议案；１０、审议关于拟改聘会计师事务所的议案。以上待审议的议案合规合法，在提交本次股东大会审议前，已经过相应的审议程序，具体情况如下：（１）议案１、２、３、４、５、６、１０已经２０１１年１２月７日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１１年１２月９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届董事会第二十四次会议决议公告”（２０１１－０４２号公告）及“博盈投资关于收购荆州车桥有限公司全部股权的关联交易公告”（２０１１－０４４号公告）。（２）议案７、８、９已经２０１１年１２月７日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１１年１２月９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届监事会第十一次会议决议公告”（２０１１－０４３号公告）。三、参加现场会议登记方法１、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。２、登记时间：２０１１年１２月２３日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００３、登记地点：公司董事会秘书处４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序１、采用交易系统投票的投票程序（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２６日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。（２）投票代码：３６０７６０；投票简称：博盈投票（３）股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票 议案序号议案申报价格
１００总议案１００．００
１审议关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案１．００
２审议关于拟收购荆州车桥有限公司全部股权的议案，并同意荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计２０００万元在不超过６个月内提供抵押担保２．００
３审议关于拟增补卢娅妮女士为公司董事的议案３．００
４审议关于拟增补罗小峰先生为公司董事的议案４．００
５审议关于拟增补张迎华先生为公司董事的议案５．００
６审议关于拟增补李民俊女士为公司董事的议案６．００
７审议关于拟增补王少文先生为公司监事的议案７．００
８审议关于拟增补吴超先生为公司监事的议案８．００
９审议关于拟增补周敏先生为公司监事的议案９．００
１０审议关于拟改聘会计师事务所的议案１０．００ ③在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。 表决意见种类对应的申报股数
弃权３股 ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；２、采用互联网投票的身份认证与投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。（２）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可以使用。服务密码激活之后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。（４）公司股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。（５）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２５日１５：００至２０１１年１２月２６日１５：００期间的任意时间。３、投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。４、投票注意事项（１）网络投票不能撤单；（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次为准；（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。五、其它事项１、现场会议联系方式：通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心Ｃ座４１２室邮政编码：１００１２５联系电话：０１０－－－８４５３５３８８转８０８／８０９传真号码：０１０－－－６４６６６０２８联系人：李民俊２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。湖北博盈投资股份有限公司董事会２０１１年１２月２０日附件：现场会议授权委托书格式要求授权委托书兹全权委托（ 先生／女士），代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应法律责任。 委托人签名或单位名称（盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
序号本次股东大会议案内容同意不同意弃权
１审议关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案&&&
２审议关于拟收购荆州车桥有限公司全部股权的议案，并同意荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计２０００万元在不超过６个月内提供抵押担保&&&
３审议关于拟增补卢娅妮女士为公司董事的议案&&&
４审议关于拟增补罗小峰先生为公司董事的议案&&&
５审议关于拟增补张迎华先生为公司董事的议案&&&
６审议关于拟增补李民俊女士为公司董事的议案&&&
７审议关于拟增补王少文先生为公司监事的议案&&&
８审议关于拟增补吴超先生为公司监事的议案&&&
９审议关于拟增补周敏先生为公司监事的议案&&&
１０审议关于拟改聘会计师事务所的议案&&&
２０１１年
本版导读：证券代码：002570 证券简称： 公告编号：
婴童食品股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)于日发出
了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公司定于
日以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合表决方式召开2014年第三
次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会
表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将本次股东大会有关事宜再次提示如
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：日下午14:30
（2）网络投票时间：日－日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7
月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意
2、股权登记日：日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3758号大厦
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票
（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票:公司独立董事潘晓虹女士已发出征集投票权授权委
托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方
式详见《婴童食品股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
《婴童食品股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于 2014
年6月28日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
二、本次股东大会出席对象
1、截止日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表
决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1、逐项审议《关于及其摘要的议案》；
1.1 实施激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 股票期权的来源和数量；
1.4 股票期权的分配情况；
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权会计处理；
1.10 公司授予股票期权的程序及激励对象行权程序；
1.11 公司与激励对象的权利与义务；
1.12 激励计划变更、终止和其他事项。
2、《关于制定的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的
4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
以上议案1、2、3须经股东大会以特别决议审议通过。
上述议案1、2、3已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案4已经
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会审议议
案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股
六、其他事项
1、联系方式及联系人
联系地址：杭州市滨江区南环路3758号大厦。联系电话：
0。传真：5。
联系人：鲍晨。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
投票证券代码
对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362570；
（3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东大会每一议案应以相应的
“委托价格”分别申报。议案相应申报价格具体如下表：
对应申报价格
以下所有议案
《关于及其摘要的议案》
实施激励计划的目的
激励对象的确定依据和范围
股票期权的来源和数量
股票期权的分配情况
股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售
股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
激励计划的调整方法和程序
股票期权会计处理
公司授予股票期权的程序及激励对象行权程序
公司与激励对象的权利与义务
激励计划变更、终止和其他事项
《关于制定的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类
对应的申报股数
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp ..cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30
前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：6。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“婴童食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为
日下午15∶00至日下午15∶00间的任意时间。
特此公告。
婴童食品股份有限公司
二○一四年七月十七日
截止日，我单位（个人）持有“”（002570）股票＿
＿＿＿＿股，拟参加婴童食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席婴童食品股
份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：＿＿＿
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：＿＿＿
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托意见表
《关于及其摘要的议案》
实施激励计划的目的
激励对象的确定依据和范围
股票期权的来源和数量
股票期权的分配情况
股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁
股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
激励计划的调整方法和程序
股票期权会计处理
公司授予股票期权的程序及激励对象行权程序
公司与激励对象的权利与义务
激励计划变更、终止和其他事项
《关于制定的议
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权
激励计划相关事宜的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
1、委托人对授托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位