没有账号？
99.70 0.00%
人民币/美元
6.33 0.00%
78.83 0.00%
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我的财富：
海润光伏(600401)公告正文
*ST申龙:2009年年度报告
股票简称:海润光伏
股票代码:600401
&&&&江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&
&&&&目录
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&2
&&&&三、会计数据和业务数据摘要............................................................&3
&&&&四、股本变动及股东情况................................................................&5
&&&&五、董事、监事和高级管理人员..........................................................&8
&&&&六、公司治理结构.....................................................................&10
&&&&七、股东大会情况简介.................................................................&13
&&&&八、董事会报告.......................................................................&14
&&&&九、监事会报告.......................................................................&17
&&&&十、重要事项.........................................................................&18
&&&&十一、财务会计报告...................................................................&26江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&2
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
&&&&未出席董事姓名&未出席董事职务&未出席董事的说明&被委托人姓名
&&&&蒋何庆&独立董事&因公出差&沙智慧
&&&&(三)&南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&(四)
&&&&公司负责人姓名&张健
&&&&主管会计工作负责人姓名&张希录
&&&&会计机构负责人(会计主管人员)姓名&张希录
&&&&公司负责人张健、主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人(会计主管人员)张希录声明:保证
&&&&年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&(五)&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
&&&&否
&&&&(六)&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
&&&&否
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)&公司信息
&&&&公司的法定中文名称&江苏申龙高科集团股份有限公司
&&&&公司的法定中文名称缩写&江苏申龙
&&&&公司的法定英文名称&JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO.,LTD
&&&&公司的法定英文名称缩写&JIANGSUSHENLONG
&&&&公司法定代表人&张健
&&&&(二)&联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&吴江渝&宋成惠
&&&&联系地址&江苏省江阴市申港镇申圩路&江苏省江阴市申港镇申圩路
&&&&电话&3&3
&&&&传真&3&3
&&&&电子信箱&shenlong@
&&&&(三)&基本情况简介
&&&&注册地址&江苏省江阴市申港镇申圩路
&&&&注册地址的邮政编码&214443
&&&&办公地址&江苏省江阴市申港镇申圩路
&&&&办公地址的邮政编码&214443
&&&&公司国际互联网网址&www.
&&&&电子信箱&group@江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&3
&&&&(四)&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&上海证券报&证券时报
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&公司办公室
&&&&(五)&公司股票简况
&&&&公司股票简况
&&&&股票种类&股票上市交易所&股票简称&股票代码&变更前股票简称
&&&&A&股&上海证券交易所&*ST&申龙&600401&江苏申龙
&&&&(六)&其他有关资料
&&&&公司首次注册登记日期&2000&年7&月8&日
&&&&公司首次注册登记地点&江苏省工商行政管理局
&&&&首次变更
&&&&企业法人营业执照注册号&3
&&&&税务登记号码&541
&&&&组织机构代码&
&&&&公司聘请的会计师事务所名称&南京立信永华会计师事务所有限公司
&&&&公司聘请的会计师事务所办公地址&南京市中山北路26&号新晨国际大厦8-10&楼
&&&&三、会计数据和业务数据摘要
&&&&(一)&主要会计数据
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&金额
&&&&营业利润&-17,901,169.50
&&&&利润总额&24,200,172.09
&&&&归属于上市公司股东的净利润&13,147,566.00
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&-41,869,842.26
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-29,694,541.68
&&&&(二)&非经常性损益项目和金额
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&非经常性损益项目&金额&说明
&&&&非流动资产处置损益&-8,395,885.19
&&&&计入当期损益的政府补助(与企业
&&&&业务密切相关,按照国家统一标准
&&&&定额或定量享受的政府补助除外)
&&&&64,437,406.42
&&&&根据澄政复(2009)36&号《江阴
&&&&市人民政府关于江苏申龙高
&&&&科集团股份有限公司申请贴
&&&&息补助的批复》文件,本期公
&&&&司收到江阴市财政局拨入的
&&&&财政贴息补助60,000,000.00
&&&&元,主要用于补偿公司自银团
&&&&成立以来所发生的利息支出;
&&&&根据无锡市财政局锡财企
&&&&[2009]60&号《关于拨付2009
&&&&年度省级中小科技型企业发
&&&&展专项引导资金(担保)的通
&&&&知》文件,本期本公司全资子
&&&&公司无锡普润投资担保有限
&&&&公司收到无锡市惠山区财政
&&&&局拨入的财政补助
&&&&2,200,000.00&元;本期公司收江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&4
&&&&到税收返还款1,675,000.00
&&&&元。
&&&&除同公司正常经营业务相关的有效
&&&&套期保值业务外,持有交易性金融
&&&&资产、交易性金融负债产生的公允
&&&&价值变动损益,以及处置交易性金
&&&&融资产、交易性金融负债和可供出
&&&&售金融资产取得的投资收益
&&&&-471,309.09
&&&&对外委托贷款取得的损益&4,899,673.38
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入
&&&&和支出
&&&&2,059,820.36
&&&&所得税影响额&-9,534,049.27
&&&&少数股东权益影响额(税后)&2,021,751.65
&&&&合计&55,017,408.26
&&&&(三)&报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&主要会计数据&2009&年&2008&年
&&&&本期比上年同
&&&&期增减(%)
&&&&2007&年
&&&&营业收入&375,982,013.51&415,501,788.72&-9.51&419,433,732.58
&&&&利润总额&24,200,172.09&-182,568,099.87&113.26&-124,580,402.35
&&&&归属于上市公司股东
&&&&的净利润
&&&&13,147,566.00&-169,242,486.56&107.77&-111,357,209.90
&&&&归属于上市公司股东
&&&&的扣除非经常性损益
&&&&的净利润
&&&&-41,869,842.26&-174,968,376.50&76.07&-87,419,000.00
&&&&经营活动产生的现金
&&&&流量净额
&&&&-29,694,541.68&60,985,648.63&-148.69&-8,066,416.88
&&&&2009&年末&2008&年末
&&&&本期末比上年
&&&&同期末增减
&&&&(%)
&&&&2007&年末
&&&&总资产&1,261,205,081.77&1,243,515,784.77&1.42&1,293,428,438.49
&&&&所有者权益(或股东
&&&&权益)
&&&&114,567,133.27&102,021,052.14&12.30&266,563,538.70
&&&&主要财务指标&2009&年2008&年
&&&&本期比上年同期增减
&&&&(%)
&&&&2007&年
&&&&基本每股收益(元/股)&0.05&-0.66&107.58&-0.43
&&&&稀释每股收益(元/股)&0.05&-0.66&107.58&-0.43
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益
&&&&(元/股)
&&&&-0.16&-0.69&76.81&-0.42
&&&&加权平均净资产收益率(%)&12.16&-92.62&增加104.78&个百分点&-34.98
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&收益率(%)
&&&&-38.73&-96.93&增加58.20&个百分点&-34.29
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额(元
&&&&/股)
&&&&-0.12&0.24&-150.00&-0.03
&&&&2009&年
&&&&末
&&&&2008&年
&&&&末
&&&&本期末比上年同期末增
&&&&减(%)
&&&&2007&年
&&&&末
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产(元
&&&&/股)
&&&&0.4&12.29&1.033江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&5
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&本次变动前&本次变动增减(+,-)&本次变动后
&&&&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&发
&&&&行
&&&&新
&&&&股
&&&&送
&&&&股
&&&&公积
&&&&金转
&&&&股
&&&&其
&&&&他
&&&&小
&&&&计
&&&&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&一、有限售条
&&&&件股份
&&&&77,274,428&29.95&77,274,428&29.95
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人持
&&&&股
&&&&3、其他内资持
&&&&股
&&&&77,274,428&29.95&77,274,428&29.95
&&&&其中:&境内非
&&&&国有法人持股
&&&&77,274,428&29.95&77,274,428&29.95
&&&&境内自
&&&&然人持股
&&&&4、外资持股
&&&&其中:&境外法
&&&&人持股
&&&&境外自
&&&&然人持股
&&&&二、无限售条
&&&&件流通股份
&&&&180,773,216&70.05&180,773,216&70.05
&&&&1、人民币普通
&&&&股
&&&&180,773,216&70.05&180,773,216&70.05
&&&&2、境内上市的
&&&&外资股
&&&&3、境外上市的
&&&&外资股
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&258,047,644.00&100.00&258,047,644.00&100.00
&&&&2、限售股份变动情况
&&&&报告期内,本公司限售股份无变动情况。
&&&&(二)&证券发行与上市情况
&&&&1、前三年历次证券发行情况
&&&&截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
&&&&2、公司股份总数及结构的变动情况
&&&&报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、现存的内部职工股情况
&&&&本报告期末公司无内部职工股。江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&6
&&&&(三)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位:股
&&&&报告期末股东总数&29,026&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称
&&&&股东
&&&&性质
&&&&持股比
&&&&例(%)
&&&&持股总数
&&&&报告期
&&&&内增减
&&&&持有有限售条件
&&&&股份数量
&&&&质押或冻结的股份
&&&&数量
&&&&江苏申龙创
&&&&业集团有限
&&&&公司
&&&&其他&34.95&90,176,810&77,274,428&质押&90,176,810
&&&&梁志佳&未知&0.902&2,328,433&未知
&&&&汪六生&未知&0.771&1,990,000&未知
&&&&卞祖东&未知&0.388&1,000,000&未知
&&&&梁铁玉&未知&0.373&961,509&未知
&&&&耿婵娟&未知&0.363&937,547&未知
&&&&郑旭&未知&0.349&900,000&未知
&&&&李晓东&未知&0.344&888,888&未知
&&&&谢林生&未知&0.336&867,800&未知
&&&&唐翔&未知&0.291&750,886&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称
&&&&持有无限售条件股份的
&&&&数量
&&&&股份种类及数量
&&&&梁志佳&2,328,433&人民币普通股
&&&&汪六生&1,990,000&人民币普通股
&&&&卞祖东&1,000,000&人民币普通股
&&&&梁铁玉&961,509&人民币普通股
&&&&耿婵娟&937,547&人民币普通股
&&&&郑旭&900,000&人民币普通股
&&&&李晓东&888,888&人民币普通股
&&&&谢林生&867,800&人民币普通股
&&&&唐翔&750,886&人民币普通股
&&&&仲建华&660,900&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致
&&&&行动的说明
&&&&社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序
&&&&号
&&&&有限售条件股东名
&&&&称
&&&&持有的有限
&&&&售条件股份
&&&&数量
&&&&可上市交易时间
&&&&新增可上市交易
&&&&股份数量
&&&&限售条件
&&&&1
&&&&江苏申龙创业集团
&&&&有限公司
&&&&77,274,428
&&&&2009&年11&月24
&&&&日
&&&&12,902,382
&&&&自改革方案实施之
&&&&日起36&个月内不
&&&&上市交易或转让。
&&&&在前项承诺期期满
&&&&后,其通过证券交
&&&&易所挂牌交易出售
&&&&原非流通股股份,
&&&&出售数量占该公司
&&&&股份总数的比例在
&&&&十二个月内不超过江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&7
&&&&百分之五,在二十
&&&&四个月内不超过百
&&&&分之十。
&&&&2
&&&&江苏申龙创业集团
&&&&有限公司
&&&&2010&年11&月24
&&&&日
&&&&64,372,046
&&&&2、控股股东及实际控制人情况
&&&&(1)&控股股东情况
&&&&○&法人
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&名称&江苏申龙创业集团有限公司
&&&&单位负责人或法定代表人&符炳方
&&&&成立日期&2000&年3&月31&日
&&&&注册资本&11,750
&&&&主要经营业务或管理活动
&&&&生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机
&&&&器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配
&&&&件及技术的进口业务等,经营进料加工和“三来
&&&&一补”业务,随着产业结构的调整,江苏申龙创
&&&&业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公
&&&&司。
&&&&(2)&实际控制人情况
&&&&○&自然人
&&&&姓名&符炳方
&&&&国籍&中国
&&&&是否取得其他国家或地区居留权&否
&&&&最近5&年内的职业及职务
&&&&历任江阴市耐火材料厂副书记,申达集团公司副
&&&&总经理、副书记,江阴申龙创业包装厂厂长,江
&&&&阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏
&&&&申龙创业集团有限公司董事长、总经理,本公司
&&&&董事。
&&&&(3)&控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&8
&&&&3、其他持股在百分之十以上的法人股东
&&&&截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
&&&&单位:股
&&&&姓名&职务&性别&年龄
&&&&任期起
&&&&始日期
&&&&任期终
&&&&止日期
&&&&年初
&&&&持股数
&&&&年末
&&&&持股数
&&&&变动
&&&&原因
&&&&报告期
&&&&内从公
&&&&司领取
&&&&的报酬
&&&&总额(万
&&&&元)(税
&&&&前)
&&&&是否在
&&&&股东单
&&&&位或其
&&&&他关联
&&&&单位领
&&&&取报酬、
&&&&津贴
&&&&张健&董事长&男&40
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&22&否
&&&&符炳方&董事&男&51
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&是
&&&&金玉媛
&&&&董事兼
&&&&总裁
&&&&女&52
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&28&否
&&&&钱小涛&董事&男&55
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&是
&&&&柳产忠&董事&男&46
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&是
&&&&单玉华&董事&女&46
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&是
&&&&蒋何庆&独立董
&&&&事
&&&&男&62
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&5&否
&&&&沙智慧
&&&&独立董
&&&&事
&&&&女&40
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&5&否
&&&&王建国
&&&&独立董
&&&&事
&&&&男&57
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&5&否
&&&&薛峰&监事长&男&44
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&是
&&&&刘丽&监事&女&37
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&6.17&否
&&&&於明强
&&&&职工代
&&&&表监事
&&&&男&42
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&3.28&否
&&&&张希录
&&&&财务总
&&&&监
&&&&男&44
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&13&否
&&&&吴江渝
&&&&董事会
&&&&秘书
&&&&男&43
&&&&2010&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&2013&年
&&&&1&月20
&&&&日
&&&&11&否
&&&&邬晓云
&&&&总裁助
&&&&理
&&&&女&42
&&&&2008&年
&&&&4&月25
&&&&日
&&&&2009&年
&&&&12&月30
&&&&日
&&&&11&否江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&9
&&&&张健:大专学历,曾任江阴市申达包装材料厂厂长,江苏申龙创业集团有限公司营销部经理,江苏申
&&&&龙高科集团股份有限公司总裁。现任江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。
&&&&符炳方:大专学历,工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记,申达集团公司副总经理、副书记,江阴
&&&&申龙创业包装厂厂长。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理,江苏申龙高科集团股份有限
&&&&公司董事。
&&&&金玉媛:硕士研究生,高级经济师,曾任中国建设银行江苏分行科长;中国人民银行无锡分行部门经
&&&&理;中信实业银行无锡分行部门经理;金马房地产(江苏)有限公司财务总监;中达集团公司副总经理;
&&&&江阴申鹏包装材料有限公司董事长;江苏瀛寰实业集团有限公司总经理。现任江苏申龙高科集团股份
&&&&有限公司董事兼总裁。
&&&&钱小涛:研究生学历,经济师,曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记;苏州塑料三厂厂长;苏州
&&&&塑料四厂厂长兼书记;中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理;苏州工业园区思索包
&&&&装材料有限公司董事长兼总经理;苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中外合资日合成实业
&&&&(苏州)有限公司副总经理;苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长;苏州工业园区安泰电源设备
&&&&有限公司董事长;苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理;苏州友先影视文化传播有限
&&&&公司总经理;苏州工业园区科技中心总经理;苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理;苏州
&&&&工业园区创新科技发展有限公司董事长兼总经理;江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任江阴
&&&&赛生聚酯新材料有限公司董事长、江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
&&&&柳产忠:大专学历。曾任江阴申颖针纺织品有限公司副总经理;江苏申龙高科股份有限公司管理部经
&&&&理、总经理助理兼生技部经理;江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任。现任江苏申龙创业集团
&&&&有限公司安保联防部总经理、江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
&&&&单玉华:历任江阴市墙地砖厂工会干事,申达集团公司工会主席,江阴申龙创业包装厂办公室主任。
&&&&现任江苏申龙创业集团有限公司工会副主席;江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
&&&&蒋何庆:大专学历。曾任江阴市人事局综合科科长;&江阴市利港镇党委副书记;&江阴市委组织部干
&&&&部科长、副部长;&江阴市财政局副局长。现任江阴市金阳担保公司董事长,江苏申龙高科集团股份有
&&&&限公司独立董事。
&&&&沙智慧:研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计
&&&&事务所项目经理;江阴市审计事务所项目经理、副主任会计师;江阴诚信会计事务所副主任会计师;
&&&&现任无锡中天衡资产评估事务所所长,江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。
&&&&王建国:曾任丹阳财政局副局长,中国银行丹阳支行副行长,中国银行丹阳支行行长,中国银行常州
&&&&分行副行长,中国银行常州分行行长,常州众智诚商贸有限公司。现任江苏申龙高科集团股份有限公
&&&&司独立董事。
&&&&薛峰:历任国营江阴化工一厂质检科科员、科长、分厂厂长;现任江苏申龙创业集团有限公司发展部
&&&&经理,江苏申龙高科集团股份有限公司监事长。
&&&&刘丽:本科学历,曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理;江阴亚包新材料有限公司财务经理;江苏
&&&&申龙创业集团有限公司审计部副经理。现任本公司审计部经理及监事。
&&&&於明强:历任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。
&&&&张希录:大专学历。曾任吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理;常州吉诺
&&&&尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事;江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理;现任
&&&&本公司财务总监。
&&&&吴江渝:研究生学历,工程师。曾任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管、工会主席;江
&&&&苏申龙高科股份有限公司董事会秘书、办公室主任;现任本公司总裁助理兼董事会秘书。
&&&&邬晓云:复旦大学管理学院EMBA&学习,中级职称,曾任无锡市量具刃具厂技术员;无锡市江南家电商
&&&&场财务出纳;金马房地产(江苏)有限公司、无锡金马物业管理有限公司财务出纳;申达集团公司投
&&&&资部统计;江苏瀛寰实业集团有限公司出纳、主办、办公室主任、总经理助理,江苏申龙高科集团股
&&&&份有限公司总裁助理。
&&&&(二)&在股东单位任职情况
&&&&姓名
&&&&股东单位名
&&&&称
&&&&担任的职务&任期起始日期&任期终止日期
&&&&是否领取报酬津
&&&&贴
&&&&符炳方
&&&&江苏申龙创
&&&&业集团有限
&&&&公司
&&&&董事长兼总经
&&&&理
&&&&2006&年12&月31
&&&&日
&&&&2009&年12&月31
&&&&日
&&&&是江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&10
&&&&柳产忠
&&&&江苏申龙创
&&&&业集团有限
&&&&公司
&&&&安保联防部总
&&&&经理
&&&&2006&年12&月31
&&&&日
&&&&2009&年12&月31
&&&&日
&&&&是
&&&&单玉华
&&&&江苏申龙创
&&&&业集团有限
&&&&公司
&&&&工会副主席
&&&&2006&年12&月31
&&&&日
&&&&2009&年12&月31
&&&&日
&&&&是
&&&&薛峰
&&&&江苏申龙创
&&&&业集团有限
&&&&公司
&&&&发展部经理
&&&&2006&年12&月31
&&&&日
&&&&2009&年12&月31
&&&&日
&&&&是
&&&&在其他单位任职情况
&&&&姓名
&&&&其他单位名
&&&&称
&&&&担任的职务&任期起始日期任期终止日期
&&&&是否领取报酬津
&&&&贴
&&&&蒋何庆
&&&&江阴市金阳
&&&&担保公司
&&&&董事长&是
&&&&沙智慧
&&&&无锡中天衡
&&&&资产评估事
&&&&务所
&&&&所长&是
&&&&王建国
&&&&常州众智诚
&&&&商贸有限公
&&&&司
&&&&是
&&&&(三)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&姓名&担任的职务&变动情形&变动原因
&&&&邬晓云&总裁助理&离任&任期结束
&&&&(四)&公司员工情况
&&&&在职员工总数&419
&&&&公司需承担费用的离退休职工人数&5
&&&&专业构成
&&&&专业构成类别&专业构成人数
&&&&行政管理人员&29
&&&&营销人员&22
&&&&生产人员&261
&&&&技术人员&81
&&&&财务人员&9
&&&&其他&17
&&&&教育程度
&&&&教育程度类别&数量(人)
&&&&大学本科及以上&27
&&&&大学专科学历&60
&&&&中技及以下学历&332
&&&&六、公司治理结构
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,规范运作,
&&&&不断健全和完善公司的法人治理结构,通过结构治理,不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范
&&&&公司运作,确保公司持续健康稳定的发展。
&&&&报告期内,根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57
&&&&号)的规定,修改了《公司章程》中利润分配的相关政策,确定了合理的现金利润分配方案。制定或江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&11
&&&&修订了《重大信息内部报告制度、《内幕信息知情人登记制度》、《重大合同审查制度》、《财务监
&&&&管规定》,进一步完善了公司治理结构。
&&&&公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公
&&&&司治理的主要情况如下:
&&&&1、股东与股东大会
&&&&公司能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会,尊重中小股东的意见,
&&&&保护各方股东的合法权益,依法审议、表决议案,确保股东享有平等权利。公司股东大会对关联交易
&&&&严格按规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的
&&&&原则。
&&&&2、控股股东和上市公司
&&&&公司控股股东依法行使权利,承担义务,公司未发生为控股股东担保或控股股东占用上市公司资金的
&&&&情况,不存在控股股东利用其控股地位损害公司和中小股东利益的现象。
&&&&3、董事与董事会
&&&&董事会能够按照《公司章程》和《议事规则》的要求召集、召开,能够发挥专门委员会的作用。独立
&&&&董事严格认真、勤勉尽责,审议报告期内发生的关联交易事项,并发表独立意见。
&&&&4、监事与监事会
&&&&公司监事会由三人组成,其中职工监事一人。报告期内,监事会均列席了全部董事会会议,并对公司
&&&&财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,努力维护公司和股东合法权益。
&&&&5、利益相关者
&&&&公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益,积极推动公司稳健发展,努力实现股东、员工、社会各
&&&&方面利益的协调平衡。
&&&&6、信息披露与透明度
&&&&公司的信息披露严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所《上市规则》的要求,确保信息披露
&&&&的真实、准确、及时、完整以及所有股东能够平等获取信息的权利。
&&&&(二)&董事履行职责情况
&&&&1、董事参加董事会的出席情况
&&&&董事姓名
&&&&是否独立
&&&&董事
&&&&本年应参
&&&&加董事会
&&&&次数
&&&&亲自出席
&&&&次数
&&&&以通讯方
&&&&式参加次
&&&&数
&&&&委托出席
&&&&次数
&&&&缺席次数
&&&&是否连续
&&&&两次未亲
&&&&自参加会
&&&&议
&&&&张健&否&7&7
&&&&符炳方&否&7&7
&&&&金玉媛&否&7&7
&&&&钱小涛&否&7&6&1
&&&&柳产忠&否&7&7
&&&&单玉华&否&7&6&1
&&&&蒋何庆&是&7&7
&&&&沙智慧&是&7&7
&&&&王建国&是&7&7
&&&&年内召开董事会会议次数&7
&&&&其中:现场会议次数&7
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&12
&&&&2009&年公司独立董事能够依法履行国家法律、法规和公司章程赋予的权力,积极参加公司股东大
&&&&会会议、董事会会议,关注公司经营情况,对公司关联交易能够从全体股东利益和公司发展的角度出
&&&&发,站在独立判断的立场,发表独立意见。
&&&&(三)&公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
&&&&是否独立完整&情况说明
&&&&对公司产生的影
&&&&响
&&&&改进措施
&&&&业务方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司自主经营,自
&&&&负盈亏,与控股股
&&&&东不存在同业竞
&&&&争、资金占用。公
&&&&司拥有完整、独立
&&&&的决策机制、业务
&&&&运营体系,能够自
&&&&主地进行日常经
&&&&营与决策。
&&&&人员方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司劳动、人事及
&&&&工资管理完全独
&&&&立,公司高级管理
&&&&人员均专职在本
&&&&公司工作,并领取
&&&&报酬。
&&&&资产方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司产权明晰,拥
&&&&有独立的生产系
&&&&统、辅助生产系统
&&&&和供销体系。商
&&&&标、非专利技术等
&&&&无形资产均由公
&&&&司拥有。
&&&&机构方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司设立了健全
&&&&的组织机构体系,
&&&&所有机构设置程
&&&&序和机构职能独
&&&&立;董事会、监事
&&&&会等内部机构独
&&&&立运作,不存在与
&&&&控股股东职能部
&&&&门之间的从属关
&&&&系。
&&&&财务方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司设立了独立
&&&&的财务会计部门
&&&&(财务部),并建
&&&&立了独立会计核
&&&&算体系和财务管
&&&&理制度,公司独立
&&&&在银行开户,独立
&&&&纳税。江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&13
&&&&(四)&公司内部控制制度的建立健全情况
&&&&内部控制建设的总体方案
&&&&公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部
&&&&控制应用指引》为指导,以符合《企业内部控制
&&&&评价指引》和《企业内部控制鉴证指引》要求的
&&&&标准为目标,以提升企业管理水平,确保企业合
&&&&法合规经营和实现资产安全,促进企业提高经营
&&&&效率和效益,实现战略和生产经营目标为最终目
&&&&的,通过规范法人治理结构、优化业务流程、完
&&&&善管理制度来提高企业竞争的软实力,实现可持
&&&&续发展。
&&&&内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
&&&&公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内
&&&&部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上
&&&&海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法
&&&&规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,按
&&&&照全面、制衡、适用、成本效益等原则,建立了
&&&&基本完善的内部控制制度管理体系。
&&&&内部控制检查监督部门的设置情况
&&&&董事会是公司内控管理的决议决策机构,负责公
&&&&司与内控有关的重大事项的决定。各职能部门的
&&&&负责人、各控股子公司的管理人员负责执行内控
&&&&管理的政策、制度。由公司内控审计人员负责对
&&&&运行情况实施监督。
&&&&内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
&&&&公司依据相关内控制度,对公司及公司所属分子
&&&&公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督,
&&&&并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监
&&&&督检查。
&&&&董事会对内部控制有关工作的安排
&&&&报告期,董事会根据《企业内部控制基本规范》、
&&&&《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市
&&&&公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的
&&&&要求,对公司内部控制建立健全情况以及是否有
&&&&效实施进行定期或不定期的检查及监督。
&&&&与财务核算相关的内部控制制度的完善情况
&&&&公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财
&&&&务管理制度,并明确制定了会计凭证、会计账簿
&&&&和会计报告的处理程序。公司还组织了财务人员
&&&&进行专业知识的培训,严格按照会计准则的要求,
&&&&做好公司会计核算工作。
&&&&内部控制存在的缺陷及整改情况
&&&&公司将持续完善内部控制体系建设,进一步加强
&&&&内部控制的执行和监督检查力度,做好内部控制
&&&&评价工作。
&&&&(五)&高级管理人员的考评及激励情况
&&&&报告期内,公司通过考核有关经营、管理、规范运作、利润等指标完成情况,实施对高级管理人员的
&&&&考核和奖惩。
&&&&(六)&公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
&&&&七、股东大会情况简介
&&&&(一)&年度股东大会情况
&&&&会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
&&&&2008&年度股东
&&&&大会
&&&&2009&年4&月3&日&《上海证券报》、《证券时报》2009&年4&月4&日江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&14
&&&&(二)&临时股东大会情况
&&&&会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
&&&&2009&年第一次
&&&&临时股东大会
&&&&2009&年1&月14&日&《上海证券报》、《证券时报》2009&年1&月15&日
&&&&八、董事会报告
&&&&(一)&管理层讨论与分析
&&&&报告期内,尽管公司面临全球金融危机的不利影响,但是公司抓住了国家一系列刺激内需政策拉动下
&&&&出现的市场契机,以市场为导向,通过科技创新,优化产品结构,开发新产品,开拓新市场;通过强
&&&&化经营管理,加速资金周转,降本降耗,逐步提升产品毛利率,使经营业绩稳步提升。同时,公司积
&&&&极争取国家对中小企业的政策支持,得到了市财政给予的6000&万元财政贴息补助。通过公司自身的努
&&&&力和政府的支持公司实现了扭亏为盈。
&&&&1、公司总体经营情况
&&&&报告期内,公司营业收入为37598&万元,同比减少额为3951&万元,同比下降了9.51%。公司营业亏损
&&&&1790&万元,同比减少亏损15942&万元。其中:营业成本减少5085&万元、管理费用减少488&万元、财
&&&&务费用减少2604&万元、资产减值损失减少9405&万元、投资收益增加2307&万元、营业外收入增加6292
&&&&万元。
&&&&报告期内,公司利润总额2420&万元,同比增加20676&万元。公司净利润1217&万元,同比增加20062
&&&&万元。公司净资产收益率为11.48%,同比增加177.37&个百分点。
&&&&2、主要控股及参股公司经营情况
&&&&(1)靖江国际大酒店有限公司
&&&&该公司注册资本2000&万元,主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等
&&&&业务。报告期营业总收入6117&万元,营业利润540&万元,净利润363&万元。同比营业收入上升1.17%、
&&&&营业利润下降5.92%、净利润下降18.61%。公司所占权益比例为70%。
&&&&(2)江阴申恒特种新材料有限公司
&&&&该公司注册资本500&万美元,主要经营范围:研究、开发、生产多功能膜,销售自产产品。报告期
&&&&营业总收入8364&万元,营业利润亏损126&万元,净利润亏损928&万元。同比营业收入下降13.18%、
&&&&营业利润上升88.65%、净利润上升16.02%。公司所占权益比例为75%。
&&&&(3)无锡普润投资担保有限公司
&&&&该公司注册资本10000&万元,主要经营贷款担保;自有资产的投资及管理;受托资产管理及经济信息
&&&&咨询。报告期营业总收入595&万元,营业利润632&万元,净利润亏损832&万元。同比分别营业收入下
&&&&降69.92%、营业利润上升135.89%、净利润上升42.42%。公司所占权益比例为100%。
&&&&(4)江阴赛生聚酯新材料有限公司
&&&&该公司注册资本2998&万美元,本公司按实际出资所占权益比例为74.74%,主要产品为高速膜用聚
&&&&酯切片。报告期公司处于项目建设阶段,尚未正式投产。报告期亏损1736&万元,主要是发生的管理费
&&&&用&677&万元、财务费用996&万元。
&&&&(5)江苏太白集团有限公司
&&&&该公司注册资本5193.94&万元,主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收入58482&万元,营业利润
&&&&2010&万元,净利润1934&万元。同比营业收入下降22.52%、营业利润上升130.75%、净利润上升206.55%。
&&&&本公司所占权益比例为36%。
&&&&3、公司未来发展的展望
&&&&在国家各项刺激性经济政策的拉动下,2010&年宏观经济向好,化工行业随着经济转暖和下游行业
&&&&景气复苏,需求和盈利有所恢复,给公司经营创造了良好的外部环境。公司经过2009&年的努力,经营
&&&&基本面也有明显改善,但是债务负担依然沉重,会给公司经营带来不利影响。2010&年公司将根据对国
&&&&家宏观经济的判断和对自身经营的把握,依靠清晰的理念,明确的战略,有效的组织,准确把握国家
&&&&扩大内需、行业技术进步的机遇,通过新产品开发、争取更多的国际国内知名品牌客户、抢占高端市
&&&&场,提升产品毛利率。通过盘活现有存量资产,降低公司财务负担,提高公司盈利能力。
&&&&2010&年是公司资产重组的关键时期,3&月29&日,公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股
&&&&股东江苏申龙创业集团有限公司签署了《资产重组之意向协议》,并经公司第四届董事会第二次会议江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&15
&&&&审议通过。公司将努力推动上市公司重大资产重组,争取重大资产重组成功,彻底改善公司财务状况
&&&&和持续经营能力。
&&&&公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
&&&&1、公司主营业务及其经营状况
&&&&(1)&主营业务分行业、产品情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分行业或
&&&&分产品
&&&&营业收入&营业成本
&&&&营业利润
&&&&率
&&&&(%)
&&&&营业收入
&&&&比上年增
&&&&减(%)
&&&&营业成本
&&&&比上年增
&&&&减(%)
&&&&营业利润率比
&&&&上年增减(%)
&&&&分行业
&&&&制造业&301,929,718.99&240,589,099.34&20.32&-7.06&-17.27
&&&&增加9.82&个
&&&&百分点
&&&&服务业&63,112,170.25&20,309,340.53&67.82&-21.36&0.18
&&&&减少6.92&个
&&&&百分点
&&&&分产品
&&&&酒店服务
&&&&业
&&&&57,158,096.87&20,309,340.53&64.47&-5.47&0.18
&&&&减少2.01&个
&&&&百分点
&&&&软塑印刷
&&&&及复合产
&&&&品
&&&&301,929,718.99&240,589,099.34&20.32&-7.06&-17.27
&&&&增加9.82&个
&&&&百分点
&&&&担保及业
&&&&务咨询费
&&&&5,954,073.38&100.00&-69.90
&&&&增加0&个百分
&&&&点
&&&&(2)&主营业务分地区情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&地区&营业收入&营业收入比上年增减(%)
&&&&华东地区&229,032,125.54&-14.61
&&&&华北地区&42,088,551.46&24.56
&&&&华中地区&7,247,373.16&-46.98
&&&&华南地区&19,910,301.12&20.16
&&&&其他地区&66,763,537.96&-8.41
&&&&2、对公司未来发展的展望
&&&&(1)&公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
&&&&(二)&公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金项目情况
&&&&报告期内,公司无非募集资金投资项目。
&&&&(三)&陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
&&&&告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
&&&&报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
&&&&告修正。
&&&&(四)&董事会日常工作情况
&&&&1、董事会会议情况及决议内容江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&16
&&&&会议届次&召开日期&决议内容
&&&&决议刊登的信息披
&&&&露报纸
&&&&决议刊登的信
&&&&息披露日期
&&&&第三届董事会
&&&&第二十八次会
&&&&议
&&&&2009&年3&月3
&&&&日
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年3&月4
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第二十九次会
&&&&议
&&&&2009&年3&月12
&&&&日
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年3&月14
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第三十次会议
&&&&2009&年4&月17
&&&&日
&&&&审议通过了公司2009&年第
&&&&一季度报告全文及正文。
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年4&月20
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第三十一次会
&&&&议
&&&&2009&年7&月16
&&&&日
&&&&审议通过了公司2009&年半
&&&&年度报告全文及摘要。
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年7&月20
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第三十二次会
&&&&议
&&&&2009&年10&月
&&&&21&日
&&&&审议通过了公司2009&年三
&&&&季度报告全文及正文。
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年10&月23
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第三十三次会
&&&&议
&&&&2009&年10&月
&&&&30&日
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2009&年11&月2
&&&&日
&&&&第三届董事会
&&&&第三十四次会
&&&&议
&&&&2009&年12&月
&&&&31&日
&&&&《上海证券报》、
&&&&《证券时报》
&&&&2010&年1&月4
&&&&日
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议内容。
&&&&3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
&&&&报告期内,审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》,
&&&&认真勤勉地履行职责:
&&&&(1)认真阅读中国证监会及上交所《关于做好上市公司2009&年年度报告工作的通知》内容,与公司
&&&&审计机构南京立信永华会计师事务所就公司2009&年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间
&&&&安排等进行磋商;
&&&&(2)审计机构进场前,认真审阅公司初步编制的财务报表,并提出审计意见;
&&&&(3)审计机构进场后,董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报
&&&&告提交时间等问题进行沟通和交流;
&&&&(4)&审计机构出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅公司2009&年度财务会计报表,
&&&&并
&&&&形成书面审计意见;
&&&&(5)在审计机构出具2009&年度审计报告后,董事会审计委员会召开会议,对审计机构从事公司本年
&&&&度的审计工作进行总结。
&&&&4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
&&&&报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了
&&&&其工作目标和经济效益指标。经审核,年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、
&&&&合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&17
&&&&九、监事会报告
&&&&(一)&监事会的工作情况
&&&&监事会会议情况&监事会会议议题
&&&&第三届监事会第&八次会议
&&&&1、审议通过《公司2008&年度监事会工作报告》;
&&&&2、审议通过《公司2008&年度财务决算报告》;3、
&&&&审议通过《公司2009&年财务预算报告》;&4、审
&&&&议通过《公司2008&年年度报告及其摘要》;5、
&&&&审议通过《公司2008&年度利润分配及资本公积转
&&&&增股本的预案》;6、审议通过《公司续聘2009
&&&&年度审计机构》的议案;7、审议通过继续执行公
&&&&司与江阴市立新物业有限公司(原江阴申达生态
&&&&农林开发有限公司)签订的《物业综合服务协议》
&&&&的预案。8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
&&&&9、审议通过《关于会计差错更正的议案》。10、
&&&&审议通过《关于计提减值准备的议案》。
&&&&第三届监事会第&九次会议
&&&&审议通过了公司2009&年第一季度报告全文及正
&&&&文。
&&&&第三届监事会第&十次会议&审议通过了公司2009&年半年度报告全文及摘要。
&&&&第三届监事会第&十一次会议&审议通过了公司2009&年三季度报告全文及正文。
&&&&第三届监事会第&十二次会议&审议通过了监事会换届选举的议案。
&&&&(二)&监事会对公司依法运作情况的独立意见
&&&&公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,对公司的决策程序、内部控制
&&&&制度和公司董事及高管人员执行职务等行为进行了监督与检查,并列席了2009&年度公司各次董事会和
&&&&股东大会。监事会认为:&公司依法规范运作,决策程序合法,董事会按照股东大会的决议,认真履行
&&&&了职责,各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已建立了独立董事制度,公司董
&&&&事及其他高级管理人员能够严格依法履行职责;没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司
&&&&和股东利益的行为。
&&&&(三)&监事会对检查公司财务情况的独立意见
&&&&公司年度财务报告,符合公司实际,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会
&&&&无异议。
&&&&(四)&监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
&&&&募集资金的使用管理上,能严格按照承诺和《募集资金的使用管理制度》规定执行。
&&&&(五)&监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
&&&&公司收购出售资产的交易价格公平合理,无内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流
&&&&失的情况。
&&&&(六)&监事会对公司关联交易情况的独立意见
&&&&公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理不存在损害公司
&&&&和其他股东利益的情况。江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&18
&&&&十、重要事项
&&&&(一)&重大诉讼仲裁事项
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&起诉(申请)方
&&&&应诉
&&&&(被申
&&&&请)方
&&&&承担
&&&&连带
&&&&责任
&&&&方
&&&&诉讼
&&&&仲裁
&&&&类型
&&&&诉讼(仲
&&&&裁)基本
&&&&情况
&&&&诉讼(仲裁)
&&&&涉及金额
&&&&诉讼(仲裁)进展
&&&&诉
&&&&讼
&&&&(仲
&&&&裁)
&&&&审
&&&&理
&&&&结
&&&&果
&&&&及
&&&&影
&&&&响
&&&&诉讼
&&&&(仲裁)
&&&&判决执
&&&&行情况
&&&&吉林华微电子股份有
&&&&限公司
&&&&申达
&&&&集团
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&江苏
&&&&申龙
&&&&创业
&&&&集团
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&张国
&&&&平、江
&&&&苏中
&&&&达新
&&&&材料
&&&&集团
&&&&股份
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&江苏
&&&&申龙
&&&&高科
&&&&集团
&&&&股份
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&江阴
&&&&中达
&&&&软塑
&&&&新材
&&&&料有
&&&&限公
&&&&司、江
&&&&阴亚
&&&&包新
&&&&材料
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&民事
&&&&诉讼
&&&&原告于
&&&&2008&年
&&&&10&月与华
&&&&夏银行股
&&&&份有限公
&&&&司无锡支
&&&&行签订
&&&&《保证合
&&&&同》,为
&&&&第三人瀛
&&&&寰集团向
&&&&第三人华
&&&&夏银行无
&&&&锡分行申
&&&&请的本金
&&&&总额为
&&&&7000&万元
&&&&人民币的
&&&&一年期人
&&&&民币短期
&&&&贷款提供
&&&&连带责任
&&&&保证担
&&&&保。本公
&&&&司以及本
&&&&案其它被
&&&&告人向原
&&&&告提供了
&&&&连带责任
&&&&保证反担
&&&&保。(本
&&&&公司提供
&&&&反担保的
&&&&详细情况
&&&&见本公司
&&&&
&&&&号公告)
&&&&截至诉状
&&&&73,978,072
&&&&公司于2009&年12&月30&日
&&&&收到吉林省高级人民法院
&&&&(2009)吉民二保字第3
&&&&号《民事裁定书》,因吉
&&&&林华微电子股份有限公司
&&&&与本公司诉前保全一案,
&&&&吉林省高级人民法院于
&&&&2009&年12&月28&日依法
&&&&冻结了本公司在中国银行
&&&&股份有限公司江阴支行开
&&&&设的银行帐户中的人民币
&&&&73,978,072&元的存款。
&&&&(详情请见本公司2009
&&&&年12&月31&日&号
&&&&公告)。本公司就该事项
&&&&与瀛寰集团进行了交涉,
&&&&根据本公司2008&年与其
&&&&签订的保证反担保书,江
&&&&苏瀛寰实业集团有限公司
&&&&(以下简称:瀛寰实业)
&&&&同意将其持有的常州天润
&&&&典当有限公司34.92%的股
&&&&权、无锡普润典当有限公
&&&&司26.41%的股权质押给本
&&&&公司,以上股权质押已经
&&&&江苏省常州工商行政管理
&&&&局、江苏省无锡工商行政
&&&&管理局办理完毕公司股权
&&&&出质登记手续。
&&&&截止目前瀛寰实业已向华
&&&&夏银行无锡分行偿还上述
&&&&3000&万元借款及其相应所
&&&&欠利息、罚息等,同时瀛
&&&&寰实业与华夏银行无锡分
&&&&行已办妥剩余4000&万元借
&&&&款借新还旧手续,江苏阳
&&&&光集团有限公司对上述
&&&&4000&万元借款提供了担江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&19
&&&&江阴
&&&&金中
&&&&达新
&&&&材料
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&江阴
&&&&申达
&&&&置业
&&&&投资
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&常州
&&&&御源
&&&&房地
&&&&产有
&&&&限公
&&&&司、成
&&&&都御
&&&&源房
&&&&置业
&&&&有限
&&&&公司、
&&&&四川
&&&&中达
&&&&新材
&&&&料有
&&&&限公
&&&&司
&&&&提交日,
&&&&上述借款
&&&&期限已经
&&&&届满,而
&&&&第三人瀛
&&&&寰集团至
&&&&今未向第
&&&&三人华夏
&&&&银行无锡
&&&&分行清偿
&&&&借款债
&&&&务;另外,
&&&&第三人华
&&&&夏银行亦
&&&&委托江苏
&&&&居和信律
&&&&师事务所
&&&&向原告签
&&&&发《律师
&&&&函》,要
&&&&求原告履
&&&&行保证责
&&&&任。据此
&&&&原告要求
&&&&本案全体
&&&&被告依据
&&&&《保证反
&&&&担保合
&&&&同》及《质
&&&&押反担保
&&&&合同》的
&&&&约定,在
&&&&第三人瀛
&&&&寰集团对
&&&&华夏银行
&&&&无锡分行
&&&&之借款债
&&&&务的范围
&&&&内,向原
&&&&告履行反
&&&&担保责
&&&&任,连带
&&&&地向原告
&&&&支付相当
&&&&于上述借
&&&&款债务总
&&&&额的金
&&&&额,以用
&&&&于原告为
&&&&第三人瀛
&&&&寰集团向
&&&&华夏银行
&&&&保。华夏银行无锡分行于
&&&&2010&年4&月16&日向吉林华
&&&&微电子股份有限公司出具
&&&&《告知及确认函》,明确
&&&&华夏银行无锡分行与吉林
&&&&华微签订的编号
&&&&NJ11-11&号
&&&&担保合同及其项下的担保
&&&&义务和担保责任已全部终
&&&&止并归于消灭。原告与被
&&&&告代理人已经就以上诉讼
&&&&事项签署了和解协议,有
&&&&关司法调解和解封手续正
&&&&在办理中。江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&20
&&&&实际履行
&&&&担保责
&&&&任。
&&&&(二)&破产重整相关事项
&&&&本年度公司无破产重整相关事项。
&&&&(三)&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
&&&&1、持有非上市金融企业股权情况
&&&&所持
&&&&对象
&&&&名称
&&&&最初投资成
&&&&本(元)
&&&&持有数量
&&&&(股)
&&&&占该公
&&&&司股权
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&期末账面价
&&&&值(元)
&&&&报告期
&&&&损益
&&&&(元)
&&&&报告期
&&&&所有者
&&&&权益变
&&&&动(元)
&&&&会计核
&&&&算科目
&&&&股份来
&&&&源
&&&&东海
&&&&证券
&&&&有限
&&&&公司
&&&&60,000,000&50,000,000&2.994&60,000,000
&&&&合计&60,000,000&50,000,000&/&60,000,000&/&/
&&&&(四)&资产交易事项
&&&&1、出售资产情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&交易
&&&&对方
&&&&被出售资
&&&&产
&&&&出售
&&&&日
&&&&出售价
&&&&格
&&&&本年初
&&&&起至出
&&&&售日该
&&&&资产为
&&&&上市公
&&&&司贡献
&&&&的净利
&&&&润
&&&&出售产
&&&&生的损
&&&&益
&&&&是否为
&&&&关联交
&&&&易(如
&&&&是,说明
&&&&定价原
&&&&则)
&&&&资产出
&&&&售定价
&&&&原则
&&&&所涉
&&&&及的
&&&&资产
&&&&产权
&&&&是否
&&&&已全
&&&&部过
&&&&户
&&&&所涉
&&&&及的
&&&&债权
&&&&债务
&&&&是否
&&&&已全
&&&&部转
&&&&移
&&&&该资产
&&&&出售贡
&&&&献的净
&&&&利润占
&&&&上市公
&&&&司净利
&&&&润的比
&&&&例(%)
&&&&关
&&&&联
&&&&关
&&&&系
&&&&澳大
&&&&利亚
&&&&奥林
&&&&匹克
&&&&聚合
&&&&物有
&&&&限公
&&&&司
&&&&本公司控
&&&&股子公司
&&&&江阴申恒
&&&&特种新材
&&&&料有限公
&&&&司三层共
&&&&挤出设备
&&&&一套
&&&&2009
&&&&年10
&&&&月30
&&&&日
&&&&825.15&839.55&否
&&&&以评估
&&&&值为基
&&&&础,经交
&&&&易双方
&&&&共同协
&&&&商
&&&&是&否
&&&&(五)&报告期内公司重大关联交易事项
&&&&1、与日常经营相关的关联交易
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&关联
&&&&交易
&&&&方
&&&&关联
&&&&关系
&&&&关联
&&&&交易
&&&&类型
&&&&关联
&&&&交易
&&&&内容
&&&&关联
&&&&交易
&&&&定价
&&&&原则
&&&&关联
&&&&交易
&&&&价格
&&&&关联交易
&&&&金额
&&&&占同
&&&&类交
&&&&易金
&&&&额的
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&关联
&&&&交易
&&&&结算
&&&&方式
&&&&市场
&&&&价格
&&&&交易
&&&&价格
&&&&与市
&&&&场参
&&&&考价
&&&&格差
&&&&异较
&&&&大的
&&&&原因
&&&&江阴
&&&&市立
&&&&新物
&&&&母公
&&&&司的
&&&&全资
&&&&水电
&&&&汽等
&&&&其他
&&&&为本
&&&&公司
&&&&转供
&&&&按照
&&&&市场
&&&&原则
&&&&1,006.78&100江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&21
&&&&业有
&&&&限公
&&&&司
&&&&子公
&&&&司
&&&&公用
&&&&事业
&&&&费用
&&&&(购
&&&&买)
&&&&水电
&&&&服务
&&&&和提
&&&&供通
&&&&讯服
&&&&务、安
&&&&保联
&&&&防、环
&&&&卫绿
&&&&化、住
&&&&宿、超
&&&&市购
&&&&物、餐
&&&&饮、维
&&&&修等
&&&&定价
&&&&且不
&&&&高于
&&&&独立
&&&&第三
&&&&方提
&&&&供上
&&&&述产
&&&&品和
&&&&服务
&&&&的价
&&&&格。
&&&&合计&/&/&1,006.78&100&/&/&/
&&&&(六)&重大合同及其履行情况
&&&&1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
&&&&(1)&托管情况
&&&&本年度公司无托管事项。
&&&&(2)&承包情况
&&&&本年度公司无承包事项。
&&&&(3)&租赁情况
&&&&本年度公司无租赁事项。
&&&&2、担保情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
&&&&担保
&&&&方
&&&&担保
&&&&方与
&&&&上市
&&&&公司
&&&&的关
&&&&系
&&&&被担
&&&&保方
&&&&担保
&&&&金额
&&&&担保
&&&&发生
&&&&日期
&&&&(协
&&&&议签
&&&&署
&&&&日)
&&&&担保
&&&&起始
&&&&日
&&&&担保
&&&&到期
&&&&日
&&&&担保
&&&&类型
&&&&担保
&&&&是否
&&&&已经
&&&&履行
&&&&完毕
&&&&担保
&&&&是否
&&&&逾期
&&&&担保
&&&&逾期
&&&&金额
&&&&是否
&&&&存在
&&&&反担
&&&&保
&&&&是否
&&&&为关
&&&&联方
&&&&担保
&&&&关联
&&&&关系
&&&&靖江
&&&&国际
&&&&大酒
&&&&店有
&&&&限公
&&&&司
&&&&控股
&&&&子公
&&&&司
&&&&江阴
&&&&申达
&&&&置业
&&&&投资
&&&&有限
&&&&公司
&&&&8,400
&&&&2008
&&&&年4
&&&&月
&&&&28
&&&&日
&&&&2013
&&&&年4
&&&&月
&&&&28
&&&&日
&&&&一般
&&&&担保
&&&&否&否&是&否
&&&&江苏
&&&&申龙
&&&&高科
&&&&集团
&&&&股份
&&&&有限
&&&&公司
&&&&公司
&&&&本部
&&&&江苏
&&&&瀛寰
&&&&实业
&&&&集团
&&&&有限
&&&&公司
&&&&3,000
&&&&2008
&&&&年4
&&&&月
&&&&28
&&&&日
&&&&2013
&&&&年4
&&&&月
&&&&28
&&&&日
&&&&一般
&&&&担保
&&&&否&否&是&否江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&22
&&&&江苏
&&&&申龙
&&&&高科
&&&&集团
&&&&股份
&&&&有限
&&&&公司
&&&&公司
&&&&本部
&&&&吉林
&&&&华威
&&&&电子
&&&&股份
&&&&有限
&&&&公司
&&&&7,000
&&&&2008
&&&&年8
&&&&月
&&&&20
&&&&日
&&&&2013
&&&&年8
&&&&月
&&&&20
&&&&日
&&&&连带
&&&&责任
&&&&担保
&&&&否&否&是&否
&&&&报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)&0
&&&&报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担
&&&&保)
&&&&18,400
&&&&公司对控股子公司的担保情况
&&&&报告期内对子公司担保发生额合计&0
&&&&报告期末对子公司担保余额合计(B)&0
&&&&公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
&&&&担保总额(A+B)&18,400
&&&&担保总额占公司净资产的比例(%)&141.48
&&&&其中:
&&&&为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)&0
&&&&直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
&&&&供的债务担保金额(D)
&&&&0
&&&&担保总额超过净资产50%部分的金额(E)&11,859.72
&&&&上述三项担保金额合计(C+D+E)&11,859.72
&&&&1、本公司于2008&年4&月25&日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了同意靖江国际大酒店有限
&&&&公司继续将其房屋和土地使用权,用于江阴申达置业投资有限公司向以中国建设银行股份有限公司常
&&&&州怀德路支行为代理行的银团之参贷行中国银行股份有限公司江阴支行拥有的8400&万元借款提供抵
&&&&押担保的议案。担保期限为2008&年4&月28&日至2013&年4&月28&日,该担保存在反担保,该事项已于
&&&&2008&年4&月28&日刊登在《上海证券报》上。
&&&&2、审议通过了将本公司所持东海证券有限公司4.95%股权(5000&万股),用于江苏瀛寰实业集团有限公
&&&&司向以交通银行股份有限公司无锡分行为代理行的银团之参贷行中国建设银行股份有限公司常州怀德
&&&&路支行拥有的3000&万元的借款提供质押担保的议案。担保期限为2008&年4&月28&日至2013&年4&月28
&&&&日,该担保存在反担保,该事项已于2008&年4&月28&日刊登在《上海证券报》上。
&&&&3、本公司于2008&年8&月18&日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《对外反担保的议案》,
&&&&同意本公司为吉林华微电子股份有限公司提供保证反担保以及将本公司所持靖江国际大酒店有限公司
&&&&70%的股权、常州御源房地产有限公司10%的股权、成都御源房地产有限公司11.54%的股权出质给吉林
&&&&华微电子股份有限公司,作为吉林华微电子股份有限公司为江苏瀛寰实业集团有限公司向华夏银行股
&&&&份有限公司无锡支行申请7,000&万元人民币的贷款提供连带责任保证担保的反担保。担保期限为2008
&&&&年8&月20&日至2013&年8&月20&日,该担保存在反担保,该事项已于2008&年8&月20&日刊登在《上海证
&&&&券报》、《证券时报》上。
&&&&3、委托理财情况
&&&&本年度公司无委托理财事项。
&&&&4、其他重大合同
&&&&本年度公司无其他重大合同。
&&&&(七)&承诺事项履行情况
&&&&1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
&&&&承诺事项&承诺内容&履行情况
&&&&股改承诺
&&&&股改承诺及履行情况:
&&&&1.持有公司的非流通股股份自改革
&&&&履行承诺江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&23
&&&&方案实施之日起,三十六个月内不上
&&&&市交易或者转让。
&&&&2.在前项承诺期期满后,其通过证
&&&&券交易所挂牌交易出售原非流通股
&&&&股份,出售数量占该公司股份总数的
&&&&比例在十二个月内不超过百分之五,
&&&&在二十四个月内不超过百分之十。
&&&&(八)&聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&是否改聘会计师事务所:&否
&&&&现聘任
&&&&境内会计师事务所名称&南京立信永华会计师事务所有限公司
&&&&境内会计师事务所报酬&60
&&&&(九)&上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
&&&&本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
&&&&行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
&&&&(十)&其他重大事项的说明
&&&&1、2008&年11&月24&日本公司董事会通过了《关于江苏申龙高科集团股份有限公司与陕西炼石矿业有
&&&&限公司进行资产置换暨以新增股份吸收合并陕西炼石矿业有限公司的议案》议案,同时重组方资格和
&&&&重组条件必须取得银团参贷行的一致同意。2009&年3&月9&日公司向债权银团征询,获悉债权银团参贷
&&&&行未就重组资格和重组条件达成一致意见,该项重大资产重组相关后续工作自行终止。(详见本公司
&&&&公告临)
&&&&2、公司于2009&年3&月24&日收到上海证券交易所上证公字[2009]16&号《关于对江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司股票实施暂停上市的决定,公司因连续三年亏损,上海证券交易所决定自2009&年4&月
&&&&2&日起对公司股票实施暂停上市。(详见本公司公告临)
&&&&3、2009&年10&月23&日公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司与江苏阳光集团有限公司签订股权转
&&&&让及资产重组意向书。因房地产行业政策环境发生了重大变化,拟定的重大资产重组意向在实施中存
&&&&在重大不确定性,2010&年3&月,江苏申龙创业集团有限公司与江苏阳光集团有限公司解除了《关于阳
&&&&光置业重大资产重组意向书》。2010&年3&月29&日公司第四届董事会第二次会议审议通过公司与海润
&&&&光伏科技股份有限公司(以下简称:海润光伏)及其公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司(以下
&&&&简称:申龙创业)签订的《资产重组之意向协议》,&公司将全部资产、负债按照评估价格整体出售给
&&&&申龙创业,实现“净壳重组”,同时公司以增发股份换股吸收合并海润光伏100%股权,发行价格按
&&&&照公司暂停上市前20&个交易日股票交易均价即每股3&元,海润光伏股权价值以评估价格为准。(详见
&&&&本公司公告临)
&&&&(十一)&信息披露索引
&&&&事项&刊载的报刊名称及版面刊载日期&刊载的互联网网站及检索路径
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司暂停
&&&&上市风险提示公告
&&&&2009&年1&月7
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司2009
&&&&年第一次临时股东
&&&&大会决议公告
&&&&2009&年1&月15
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司暂停
&&&&上市风险提示公告
&&&&2009&年1&月22
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司暂停
&&&&2009&年2&月6
&&&&日
&&&&.cn江苏申龙高科集团股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&24
&&&&上市风险提示公告
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司股票
&&&&交易异常波动公告
&&&&2009&年2&月11
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司暂停
&&&&上市风险提示公告
&&&&2009&年2&月20
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司关于
&&&&子公司涉及诉讼公
&&&&告
&&&&2009&年2&月26
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司重大
&&&&资产重组事项进展
&&&&公告
&&&&2009&年2&月26
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司股票
&&&&交易异常波动公告
&&&&2009&年3&月2
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司第三
&&&&届董事会第二十八
&&&&次会议决议公告
&&&&2009&年3&月4
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司股票
&&&&交易异常波动公告
&&&&2009&年3&月6
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司关于
&&&&终止重大资产重组
&&&&的公告
&&&&2009&年3&月9
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司关于
&&&&股票将暂停上市及
&&&&停牌的风险提示公
&&&&告
&&&&2009&年3&月14
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司关于
&&&&公司会计差错进行
&&&&更正公告
&&&&2009&年3&月14
&&&&日
&&&&.cn
&&&&江苏申龙高科集团
&&&&股份有限公司第三
&&&&届监事会第八次会
&&&&议决议公告
&&&&2009&年3&月14
&&&&日
&&&&.c
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