◆管理层简介◆◇大智慧数据中心制作:更新时间:◇ ◆高管人员情况◆姓名公司职务学历期末持股数(万股)薪酬(万元)罗俊董事长硕士78.5580.00朱玉明董事本科-8.00范瑶瑶董事本科-8.00理查德·斯奈德董事博士--理查德·柯恩董事---林志彬董事硕士-10.00林哲明董事本科--谢荣兴独立董事专科--陈惠岗独立董事本科-10.00尧秋根独立董事博士--曹丹独立董事硕士-10.00林钧监事会主席硕士-3.00卜峰平监事本科-3.00费翠职工监事本科-9.00罗俊总经理硕士78.5580.00李森柏副总经理、财务总监本科-60.00张子君副总经理硕士-46.00俞坚副总经理本科-68.00陈海燕董事会秘书--- ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆单位(万元)2016末期2015末期2014末期2013末期年度报酬总额459.67370.93336.68286.00最高前三位董事报酬总额170.00170.0088.30133.00最高前三位高级管理人员报酬总额228.00220.00123.40135.00独立董事津贴(平均)10.0010.007.506.00 ◆高管简历◆董事会姓名: 罗俊性别: 男学历: 硕士职务: 董事长出生日期: 1974任职日期:
简历: 罗俊先生：1974年出生，大学学历，EMBA在读，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副总裁。现任上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副董事长。姓名: 朱玉明性别: 男学历: 本科职务: 董事出生日期: 1964任职日期:
简历: 朱玉明先生：1964年出生，大学学历，曾任上海航天局805研究所主管设计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限公司IT部经理。现任上海易同科技股份有限公司董事长。姓名: 范瑶瑶性别: 女学历: 本科职务: 董事出生日期: 1976任职日期:
简历: 范瑶瑶女士：1976年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。姓名: 理查德·斯奈德性别: 男学历: 博士职务: 董事出生日期: 1960任职日期:
简历: 理查德·斯奈德（Richard Sneider）：男，1960年出生，美国国籍，博士学历，本科毕业于佛罗里达州萨拉索塔新学院，博士毕业于克莱蒙特研究生院。现任Unger Fabrik LLC首席执行官；One World LLC首席执行官。姓名: 理查德·柯恩性别: 男 职务: 董事出生日期: 1954任职日期:
简历: 理查德·柯恩（Richard Cohen）：男，1954年出生，美国国籍，曾就读巴黎-索邦大学与巴塞罗那大学。曾任Trinity Limited首席执行官；萨克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）国际业务发展副总裁；Robert Talbott Menswear & Designer Apparel首席执行官。现任环球星光国际控股有限公司首席品牌执行官。姓名: 林志彬性别: 男学历: 硕士职务: 董事出生日期: 1979任职日期:
简历: 林志彬先生：1979年出生，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长，第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五.四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。姓名: 林哲明性别: 男学历: 本科职务: 董事出生日期: 1979任职日期:
简历: 林哲明先生：1979年出生，毕业于上海财经大学，管理学学士，中国注册会计师资格。曾任安永会计事务所资深核数师、审计经理；宝钢集团有限公司资产管理高级经理；复星矿业资源集团高级财务总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁，港大零售国际控股有限公司执行董事。姓名: 谢荣兴性别: 男学历: 专科职务: 独立董事出生日期: 1950任职日期:
简历: 谢荣兴先生：1950年出生，大专学历，高级会计师，执业律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司副董事长、总裁；国联安基金管理公司监事长、督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员、上海交通大学高级金融学院企业导师、上海交通大学多层次资本市场研究所所长、港大零售国际控股有限公司独立非执行董事。姓名: 陈惠岗性别: 男学历: 本科职务: 独立董事出生日期: 1963任职日期:
简历: 陈惠岗先生：1963年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理，上海宏大东亚会计师事务所项目经理。现任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师。姓名: 尧秋根性别: 男学历: 博士职务: 独立董事出生日期: 1966任职日期:
简历: 尧秋根先生：1966年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会科学院研究生院。现为国家财政部国有文化资产监督管理委员会（中央文资办）专家顾问、首中投资管理有限公司高级顾问、北京大学经济学院兼职教授、首都企业改革与发展研究会常务理事、中国社会科学院研究生院MBA特聘教授。姓名: 曹丹性别: 男学历: 硕士职务: 独立董事出生日期: 1975任职日期:
简历: 曹丹先生：1975年出生，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。监事会姓名: 林钧性别: 男学历: 硕士职务: 监事会主席出生日期: 1979任职日期:
简历: 林钧先生：1979年出生，硕士研究生学历，执业律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人、港大零售国际控股有限公司（股份代码1255.HK)非执行董事。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。姓名: 卜峰平性别: 男学历: 本科职务: 监事出生日期: 1978任职日期:
简历: 卜峰平先生：1978年出生，大学学历，曾任上海市工业综合开发区项目经理；盐城市上海工业园项目经理；现任上海旭森置业有限公司总经理助理。姓名: 费翠性别: 女学历: 本科职务: 职工监事出生日期: 1983任职日期:
简历: 费翠女士：1983年出生，会计学本科学历，曾任嘉里大通物流有限公司财务主管；上海连运物流有限公司财务经理；现任商赢环球股份有限公司财务经理。高管姓名: 罗俊性别: 男学历: 硕士职务: 总经理出生日期: 1974任职日期:
简历: 罗俊先生：1974年出生，大学学历，EMBA在读，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副总裁。现任上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副董事长。姓名: 李森柏性别: 男学历: 本科职务: 副总经理、财务总监出生日期: 1971任职日期:
简历: 李森柏先生:1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任上海大元盛世资产管理有限公司法定代表人、董事。姓名: 张子君性别: 女学历: 硕士职务: 副总经理出生日期: 1984任职日期:
简历: 张子君女士：1984年出生，中国国籍，管理学本科学历，经济学硕士学位，中级会计师，曾任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、职工代表监事、资金财务部经理；智基创投股份有限公司投资分析师、项目经理；德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理；商赢环球股份有限公司董事会秘书。姓名: 俞坚性别: 男学历: 本科职务: 副总经理出生日期: 1972任职日期:
简历: 俞坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNGKIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINIGROUP中国区营运总监、GRI中国区营运总监等职。姓名: 陈海燕性别: 女 职务: 董事会秘书出生日期: 1974任职日期:
简历: 陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。历任海航创新股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书；锐奇控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。商家名称：宿州市大元盛世资产管理
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股份有限公司
第七届董事会第1次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司第七届董事会第1次临时会议通知于
日以电子邮件的方式发出，于日在上海市中山西路1600号A座
608室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事11人，出席董事11人，由公
司半数以上董事推举董事罗俊先生主持本次董事会会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举罗俊先生为公司董事长的议案》
公司2017年第四次临时股东大会已选举产生公司第七届董事会成员，根据
《公司章程》的有关规定，公司董事会推举罗俊先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
公司第七届董事会专门委员会委员具体方案如下：
1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由董事长罗俊先生担任；
其余四名成员分别由董事范瑶瑶女士、董事Richard Sneider先生、董事谢荣兴
先生及董事林志彬先生担任。
2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由
独立董事陈惠岗先生担任；其余两名成员分别由独立董事曹丹先生及董事林哲明
先生担任。
3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由
独立董事谢荣兴先生担任；其余两名成员分别由独立董事尧秋根先生及董事长罗
俊先生担任。
4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一
名，由独立董事曹丹先生担任，其余两名成员分别由独立董事陈惠岗先生及董事
朱玉明先生担任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任罗俊先生为公
司总经理，任期三年。简历详见附件。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：.cn）以及
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商
赢环球股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临-）
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李森柏先生担
任公司副总经理兼财务总监，聘任张子君女士、俞坚先生担任公司副总经理，任
期三年。上述人员的简历详见附件。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：.cn）以及
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商
赢环球股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-）
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈海燕女士为
公司董事会秘书，任期三年。简历详见附件。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：.cn）以及
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商
赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临-）
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任姚君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期三年。简历详见附件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：.cn）以及
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商
赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临-）
七、审议通过《关于调整董事及独立董事年度津贴的议案》
经公司董事长提议，薪酬与考核委员会审核通过，公司第七届董事会董事、
独立董事的年度津贴额度调整方案为：董事津贴每人每年120,000元人民币，独
立董事津贴每人每年120,000元人民币。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》
详见于同日在上交所网站（网址：.cn）以及在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《股
份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：临
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
股份有限公司董事会
附件：简历
罗俊先生：1974年出生，大学学历，EMBA在读，曾任上海泛联科技股份有
限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集
团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；商赢控股集团有限公司副
总裁。现任上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长；商赢控股集团有
限公司副董事长。
李森柏先生:1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审
计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、
财务总监、董事，现任上海大元盛世资产管理有限公司法定代表人、董事。
张子君女士：1984年出生，中国国籍，管理学本科学历，经济学硕士学位，
中级会计师，曾任股份有限公司董事会证券事务代表、职工代表监事、
资金财务部经理；智基创投股份有限公司投资分析师、项目经理；德国沃克国际
通商有限公司上海代表处办公室经理；股份有限公司董事会秘书。
俞坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有20年国际服饰
品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNGKIDS中国区零售总经
理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP 中国区营运总监、GRI 中国区营运
总监等职。
陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有
限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资
管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。历任
股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；上
海开发股份有限公司董事会秘书； 锐奇控股股份有限公司董事会秘书、
副总经理。
姚君女士：1990年出生，中国国籍，美国锡拉丘兹大学本科学历，华东理
工大学MBA在读。曾任股份有限公司董事长助理。