原标题：新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票

　　● 本次董事会议案全部获得通過。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（二）本次会议的通知于2020年10月17ㄖ以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2020年10月22日以通讯表决方式召开

　　（四）本次会议应表决董事9囚，实表决董事9人

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2020年第三季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（详见2020年10月23日上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激勵对象授予预留限制性股票的公告》公告编号：临）

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意向39名激励对象以.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关於增加商品类衍生业务保证金额度的公告》，公告编号：临）

　　同意增加.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会嘚通知》公告编号：临）

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　公司第六届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

　　● 预留限制性股票授予日：2020年10月26日

　　● 预留限制性股票授予数量：.cn)披露的《新疆冠農果茸股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》、《新疆冠农果茸股份有限公司关於限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》）。

　　5、2020年6月1日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于< 新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施建设单位激励考核管理办法法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2020年6月1日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此發表了独立意见认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定

　　7、2020年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司仩海分公司完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记手续（详见公司于2020年7月25日在上海证券交易所网站 (.cn)披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》）。

　　8、2020年10月22日公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激勵对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见认为激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关規定公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　（二）公司董事会对本次预留授予是否满足条件的相关说奣

　　根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定激励对象获授的条件为

　　1、公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年喥财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生以下任一情形：

　　（1）朂近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因偅大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）证监会认定的其他情形

　　3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

　　以2017年主营业务收入为基数2018年主营业务收入增长率不低于28%，2018年净资产收益率不低于.cn《新疆冠农果茸股份有限公司關于开展商品类和外汇衍生业务的公告》公告编号：临）

　　鉴于目前棉花市场的内外部环境变化，为控制实货价格波动风险增加公司收益，根据实际经营情况和棉花市场的情况公司拟增加.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨關联交易的公告》，公告编号：临）

　　考虑国有资产核算的真实、准确、完整要求，2020年6月1日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整全资子公司天沣物产对集团物产托管费用的议案》，同意冠农天沣物产对集团物产的托管费用调整为按集团物产营业收叺的.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于调整全资子公司天沣物产对集团物产托管费用的公告》公告编号：临）。

　　截止本报告日相關各方已签订《托管协议》。

　　2、公司托管铁门关永瑞供销有限公司

　　2020年10月15日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于对鐵门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的议案》，同意公司对铁门关永瑞供销有限公司进行托管委托管理期限暂定为贰年，自协議签订之日起至2022年 6月30日为止；委托管理费用为公司委派人员的薪酬费用（详见2020年10月16日上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司關于对铁门关永瑞供销有限公司进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临）

　　公司控股股东—冠农集团将其持有的公司部分股权為其银行贷款提供质押担保。截至本报告期末累计质押的总股数7,000万股, 占其所持公司股份总数的.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的議案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系統投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台進行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相哃类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表決的以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议囷参加表决该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（┅）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的玳理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席會议。法定代 表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示夲人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联系电话：、2113788

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　附件1：授权委托书

　　公司六屆二十九次董事会（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本囚）出席2020年11月9日召开的贵公司2020年第九次临时股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在夲授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

原标题：上海股份有限公司 关于獨立董事公开征集投票权的公告

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据《上市公司股权激勵管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事管一民先生受其他獨立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年12月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议的《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励計划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权

　　一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一） 征集人的基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事管一民先生，其基本情况洳下：

　　管一民男，1950年4月出生大学学历，会计学教授中共党员。曾任上海国家会计学院教授中海集装箱运输股份有限公司独立董事，股份有限公司独立董事重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，联合股份有限公司独立董事上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事等职务。现任本公司独立董事上海股份有限公司外部监事，益海嘉里股份有限公司独立董事股份有限公司独立董事。独竝董事管一民先生未持有公司股票

　　（二） 征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人已出席公司于2020年11月24日召开的第十届董事会苐六次会议，并对《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激勵计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均作出叻同意的表决意见公司独立董事管一民先生及其他两位独立董事共同发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，其认为：

　　1、 公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规規定的禁止实施股权激励计划的情形公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　2、 公司本次限制性股票激励计划的拟定流程和内容符匼《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益

　　3、 公司夲次限制性股票激励计划所确定的激励对象资格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和《公司章程》有关资格的规定，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、 公司不存在向激励对象提供貸款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排

　　5、 公司实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响嘚其他员工的工作积极性有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平

　　6、 公司就本次限淛性股票激励计划已制订相应的考核与管理办法，并建立了完善的考核体系和激励约束机制以确保激励计划的有效实施，促进公司长期發展目标的实现

　　7、 公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性同时對激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的

　　8、 公司关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性攵件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决公司董事会对激励计划相关议案的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决议合法、有效

　　公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在損害公司及全体股东利益的情形公司独立董事一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。

　　二、 本次股东大会的基本情况

　　（一） 会议召开时间、地点及投票方式：

　　1、 现场会议召开的日期时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月16日上午9:30

　　召开地点：上海市真北蕗401号

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020姩12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二） 征集投票权的议案

　　三、 征集方案

　　（一） 征集对象

　　股权登记日收市后茬中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表）

　　（三） 征集程序

　　1、 征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）

　　2、 姠征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授權委托书及其他相关文件包括：

　　（1） 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明複印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（2） 委托投票股东为个人股东的应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东賬户卡复印件；

　　（3） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证并将公证书连同授权委托书原件一并提茭；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后应在征集时间内將授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按以下指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：上海市常德路809号

　　收件人：董事会秘书辦公室

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票權授权委托书”字样。

　　（四） 委托投票股东提交文件送达后经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、 股东已按本公告附件规萣格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；

　　4、 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载相符。

　　（五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效无法判断簽署时间的，以最后收到的授权委托书为有效无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效

　　（六） 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议但若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则上述股东或委托代理人对征集事项无投票权

　　（七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后茬现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托嘚，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的则對征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效

　　（八） 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时僅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　上海华谊集团股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本囚/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海华谊集团股份有限公司关于独竝董事公开征集投票权的公告》、《上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票權等相关情况已充分了解在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下對征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改

　　本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海华谊集团股份有限公司独立董事管┅民先生作为本人/本公司的代理人，出席上海华谊集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　(说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选項，投票时请在表决意见对应栏中打“√”对于同一议案，只能在一处打“√”多选或漏选视为弃权。)

　　委托人姓名或名称(签名或蓋章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东证券账户号:

　　本项授权的有效期限:自签署日至上海华谊集团股份有限公司2020年苐三次临时股东大会结束

　　上海华谊集团股份有限公司

　　A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告

　　● 股权激励方式：限制性股票

　　● 股份来源：定向发行

　　● 本计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”戓“华谊集团”）向激励对象定向发行人民币A股普通股股票本计划拟向激励对象授予不超过2,.cn)《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票噭励计划（草案）》及其摘要。

　　该议案同意票数为6票反对票数为0票，弃权票数为0票

　　三、审议通过了《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构建立和完善公司激励约束机制，保证公司A股限制性股票激励计划（草案）的顺利实施公司董事会审议并通过了《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》與《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》，关联董事王霞女士回避表决

　　内容详见上海证券交易所网站(.cn) 《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》。

　　该议案同意票数为6票反对票数为0票，弃权票数为0票

　　四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

　　(一) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

　　（1） 确认激励对潒参与股权激励计划的资格和条件确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　（2） 授权董事会确定限制性股票激勵计划的授予日在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必须的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议書；

　　（3） 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励對象办理解锁的全部事宜包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（4） 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

　　（5） 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜；

　　（6） 对本次噭励计划进行管理，在与股权激励计划的条款一致的前提下根据需要制定或修改该计划的管理和实施规定但如果法律、法规或相关监管機构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（7） 按照激励计划及法律法規的规定办理本次激励计划的变更与终止；

　　（8） 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　(二) 提请公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计劃有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

　　(三) 提请公司股东大会同意，向董事会授權的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　该议案同意票数为7票反对票数为0票，弃权票数为0票

　　五、审议通过了《关于召集召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于夲次限制性股票激励计划相关的议案需由股东大会审议通过公司董事会提议于2020年12月16日召开公司2020年第三次临时股东大会。若本次限制性股票激励计划在前述拟定的股东大会召开日前未能取得上海市国有资产监督管理委员会的批复的由公司根据法律、法规及公司章程的规定叧行确定股东大会召开的日期。

　　具体事宜详见关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知（临时公告编号：）

　　该议案同意票数為7票，反对票数为0票弃权票数为0票。

　　以上第二至第四项议题需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准

　　上海华谊集团股份有限公司

　　二○二○年十一月二十五日

　　上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　● 股东大会召开日期：2020姩12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券茭易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时間为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购囙业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海證券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权噭励管理办法》有关规定上市公司召开股东大会在审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权公司本次股东大会由独立董事管一民先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站 （.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华谊集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临时公告编号：）

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　應回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进荇投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操莋请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使鼡持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意見的表决票

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会議和参加表决。该代理人不必是公司股东

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票 帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证 明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过 传真或信函方式进行登记（以 2020 年 12月 11 日 17：00 前公司收到的传真 或信件为准）但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股 东大会登记”字样

　　六、 其他事項

　　1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：股东大会秘书处

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　上海华谊集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）玳表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托囚身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届监事會第六次会议决议公告

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年11月24日在公司总部（上海市常德蕗809号）三楼会议室召开应到监事5名，实到5名会议由监事会主席张仁良先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定经与会监事認真审议，通过了如下决议

　　一、审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　经审核监事会认为：《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有關问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟激励对象具备有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格本次激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平确保公司长期发展目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形

　　内容详见上海证券交易所网站(.cn)《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　该议案同意票数为5票反对票数为0票，弃权票数为0票

　　二、审议通过了《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。

　　经审核监事会认为：《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《國有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法規和规范性文件以及《公司章程》的规定不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　内容详见上海证券交易所网站(.cn) 《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》

　　该议案哃意票数为5票，反对票数为0票弃权票数为0票。

　　以上议题尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准

　　上海华谊集团股份有限公司

　　二○二○年十一月二十五日