杭州海陆重工有限公司
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杭州海陆重工有限公司,位于浙江省杭州市杭州市下城区流水苑3幢105号51室,联系人韩先生,联系电话1,欢迎新老客户联系,共谋发展！
139****6449
0571-8****951
浙江省杭州市杭州市下城区流水苑3幢105号51室苏州海陆重工股份有限公司公告（系列）
苏州海陆重工股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知，并于日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《选举徐元生先生为公司董事长的议案》；
任期为日至日。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；
任期为日至日。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网.cn。
3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任陈吉强先生、惠建明先生、宋巨能先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》；
任期为日至日。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网.cn。
4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任朱建忠先生为公司财务总监的议案》；
任期为日至日。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网.cn。
5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；
任期为日至日。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网.cn。
6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。高级管理人员的薪酬制度，按《苏州海陆重工股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬，现公司就以下公司高级管理人员2010年基本薪酬事项拟议如下：
1、公司总经理徐元生基本薪酬人民币1.5万元/月（税后，含董事薪酬）。
2、公司副总经理陈吉强基本薪酬人民币1万元/月（税后，含董事薪酬）。
3、公司副总经理惠建明基本薪酬人民币1万元/月（税后，含董事薪酬）。
4、公司副总经理宋巨能的基本薪酬为人民币1万元/月（税后）。
5、公司财务负责人朱建忠的基本薪酬为人民币1万元/月（税后，含董事薪酬）。
6、公司副总经理、董事会秘书张郭一的基本薪酬为人民币0.6万元/月（税后）。
其中1、2、3、5涉及董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此事项发表《关于公司高级管理人员2010年度基本薪酬议案的独立意见》，上述高级管理人员的简历详见附件。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网.cn。
7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》。
8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司对外投资管理制度》。
9、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》。
选举董事潘建华、独立董事杨静、黄雄为公司第二届董事会审计委员会委员，独立董事杨静为审计委员会主任委员，任期为日至日。
10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举董事陈吉强、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事郁鸿凌为薪酬与考核委员会主任委员，任期为日至日。
11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》。
选举董事长徐元生、董事惠建明、独立董事郁鸿凌为公司第二届董事会战略委员会委员，董事长徐元生为战略委员会主任委员，任期为日至日。
12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》。
选举董事朱建忠、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会提名委员会委员，独立董事黄雄为提名委员会主任委员，任期为日至日。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
高级管理人员个人简历
1、徐元生：中国国籍，男，56岁，中共党员，大专学历，高级经济师，上海理工大学兼职教授。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司32,050,950股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈吉强：中国国籍，男，42岁，中共党员，大专。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司2,044,870股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、惠建明：中国国籍，男，45岁，中共党员，硕士，研究员级高级工程师。曾任江苏海陆锅炉集团有限公司总经理助理、张家港海陆锅炉有限公司副总经理，江苏省六大高峰人才培养对象、江苏省333工程培养对象。曾先后获国家科技进步二等奖，中国冶金科学技术一等奖，江苏省科技进步二等奖，苏州市科技进步一等奖，在高温高压自然循环干熄焦锅炉国家863项目中担任课题组副组长，是国家科技部863专家库专家，《能源研究与信息》杂志编辑，曾先后在《燃料与化工》、《能源研究与信息》等期刊上发表多篇论文。现任公司董事、副总经理，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司2,330,918股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、朱建忠：中国国籍，男，45岁，大专，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司财务总监，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司1,521,582股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、张郭一：中国国籍，女，27岁，本科。曾任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。现任公司证券事务代表，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：
苏州海陆重工股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第一次会议于日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议案，并于日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《选举闵平强先生为公司监事会主席的议案》。
任期为日至日。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
闵平强：中国国籍，男，47岁，大专，江海机械有限公司总经理。曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。现任公司监事会主席，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司1,269,602股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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网易公司版权所有苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
　　证券代码：002255 证券简称： 公告编号：
　　苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于日以电话通知方式发出会议通知，于日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、审议并通过了《关于为控股子公司向贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　同意公司控股子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司向商业银行申请3000万元流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，承担连带责任，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
　　详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn的《苏州海陆重工股份有限公司关于对外担保的公告》。
　　表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　二、审议并通过了《关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　鉴于张洪发先生向董事会申请辞去第三届董事会独立董事，根据董事会提名委员会的提名与审查，提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满为止。周中胜先生的个人简历见附件1。
　　聘任周中胜先生为公司第三届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。
　　独立董事候选人周中胜先生已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 .cn。
　　三、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
　　会议决定于日召开公司2014年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　苏州海陆重工股份有限公司董事会
　　候选独立董事个人简历：
　　周中胜：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。厦门大学会计学博士，中国社会科学院学博士后。2007年博士毕业后进入苏州大学东吴商学院会计系任教，历任讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任和独立董事。曾赴香港浸会大学做访问学者。曾主持国家社科基金和中国博士后基金等多项国家和省部级课题的研究，出版专著多部，在《会计研究》等国家权威学术期刊发表论文三十余篇。周中胜先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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苏州海陆重工股份有限公司公告（系列）
　　证券代码：002255 证券简称：公告编号：
　　苏州海陆重工股份有限公司
　　第二届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
　　鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会同意提名徐元生先生、陈吉强先生、潘建华先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张洪发先生、张彩虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人简历见附件。
　　按照《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名八名董事，后续将增补一名独立董事。
　　第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
　　公司第三届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。两名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。本次已提名的两名独立董事候选人与后续增补的一名独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见日巨潮资讯网（.cn）；同时《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见日巨潮资讯网（.cn）。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间、地点另行通知。
　　特此公告。
　　苏州海陆重工股份有限公司董事会
　　附件：
　　候选董事个人简历
　　1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司64，151，900股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、陈吉强：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，持有公司4，109，740股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、潘建华：男，1963年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任张家港市人民政府驻深圳办事处经贸科长、张家港市经协联合公司副总经理、江苏省人民政府驻新疆联络处办公室主任。曾任五金股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事，持有公司2，032，742股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　4、朱建忠：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监，持有公司3，063，664股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　5、韩新儿：男，1961年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于浙江大学浙商企业总裁高级研修班，中级工程师。1981年12月至2008年10月，历任杭州锅炉厂（杭州锅炉集团有限公司）经销处长、销售总监、发展部长、通用公司副总经理。2008年10月至2010年9月，历任杭州炜业锅炉容器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理。2010年10月至今，担任杭州海陆重工有限公司法人代表、总经理。韩新儿先生未持有本公司股份，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　6、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国UNIVERSITY OF SURREY电子工程系本科。2006年至2008年，就职于本公司证券投资部。2008年至2010年，担任本公司采购部部长。2010年至今，担任本公司采购部部长、锅炉事业部总经理、总经理助理。徐冉先生未持有本公司股份，是公司百分之五以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　7、张洪发：男，1964年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师。1986年毕业于苏州大学财经学院。1986年至1993年任江苏广播电视大学教师，1993年至1998年任江苏省会计师事务所部门经理，1998年至今在江苏省注册会计师协会工作，现任协会副秘书长，江苏省人民检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员。曾任江苏双良、、等上市公司独立董事。现任江苏宏宝、、等上市公司独立董事。张洪发先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　8、张彩虹：女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。1987年至今任职于北京林业大学经济管理学院。张彩虹女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：002255 证券简称：海陆重工公告编号：
　　苏州海陆重工股份有限公司
　　第二届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十八次会议于日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
　　会议同意提名闵平强先生、王平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
　　上述公司第三届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件）
　　根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间、地点另行通知。
　　特此公告。
　　苏州海陆重工股份有限公司监事会
　　附件：
　　候选非职工代表监事个人简历
　　1、闵平强：男，1963年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。现任江苏江海机械有限公司总经理、公司第二届监事会主席，持有公司2，499，204股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京机械专科学校。现任公司锅炉销售部部长、第二届监事会监事。王平先生持有公司313，992股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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