潞安矿业（集团）公司党委公布巡视整改情况
日，省委专项巡视组向潞安集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定和党务公开原则，现将巡视整改情况予以公布
根据省委统一部署，日至7月5日，山西省委第五专项巡视组对潞安集团进行了专项巡视。日，省委专项巡视组向潞安集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定和党务公开原则，现将巡视整改情况予以公布。一、强化责任担当，坚决把巡视整改作为首要政治任务抓紧抓好省委专项巡视反馈意见以来，潞安集团党委强化政治意识与责任担当，认真履行党风廉政建设与反腐败“两个责任”、尤其是抓好省委专项巡视问题整改的主体责任，集团党委书记积极承担第一责任，集团党政一班人坚持把党的纪律挺在前面，坚持“一岗双责”，主动把抓好巡视整改作为当前和今后最重要的政治任务，牢牢扛在肩上，紧紧抓在手上，直面问题列清单，自查自纠找原因，对照责任抓落实，确保做到巡视整改事事有回音，件件有落实。(一)认真组织学习，以习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、提高认识。巡视整改工作开展以来，集团党委先后11次组织理论中心组学习，认真学习、深刻领会习近平总书记系列重要讲话，特别是习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神;认真学习省委、省纪委关于巡视整改工作的具体要求;重申学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》;组织学习了省委巡视组长库组长郭贵仁同志关于《中国共产党巡视工作条例》巡回宣讲内容，不断深化、持续提高对开展专项巡视尤其是抓好巡视整改工作的认识水平。通过学习，集团各级党组织、党员干部深刻认识到，专项巡视既是全面从严治党、坚决铲除腐败的震慑利剑，也是深入落实省委“五句话”的重要措施，是尽快推进“六权治本”的具体体现，更是对国有企业政治生态尤其是落实“两个责任”的全面体检;强化巡视整改，既是中央、省委的严肃政治纪律、重要政治任务，也是坚持党的领导、强化党的建设，落实“两个责任”的政治担当，更是企业强化管理、弥补漏洞、深化改革、提升管理、加快转型，推动发展的重要契机。特别是通过逐条逐字学习省委专项巡视第五组反馈潞安集团存在的5个方面、12条问题和6个方面的整改意见建议，集团各级党组织、党员领导干部深刻认识到，省委专项巡视组问题查得深、点得准，一针见血、切中要害，实事求是、中肯深刻。特别是通过认真学习省委专项巡视第五组反馈意见，集团各级党组织、党员干部深刻认识到，省委专项巡视反馈意见严肃指出了潞安集团5个方面、12条问题，提出了6个方面的整改意见建议。问题查得深、点得准，一针见血、切中要害，实事求是、中肯深刻，充分表明潞安集团党组织作用发挥不够，“两个责任”落实不到位;党委存在重经济、轻党建，主体责任缺乏，履职不到位问题;纪委监督“三转”不到位，执纪偏于宽松，基层纪检组织虚弱;违反中央八项规定问题依然存在，“四风”问题并未完全遏制，部分领导干部超标准配车购车、“三公经费”管理不够规范等;执行“三重一大”制度不严格、不规范、不科学，有的重大决策调研论证不充分，导致部分投资存在经营风险;领导干部存在大面积兼职取酬、多头领薪现象;一些干部子女违反规定经商办企业、不当得利、利益输送等;一些设备招投标缺乏监管，物资采购管理不到位，制度形同虚设;一些基建项目违规操作，超预算严重，存在较大廉洁风险;干部选拔任用不规范等;集中表明了潞安集团党风廉政建设方面存在问题的严重性、面临形势的严峻性。深刻认识到，这次省委专项巡视，不仅帮助潞安集团查准了问题，而且帮助各级干部提高了认识;巡视组提出的整改意见客观可行，既有立足当前、迫在眉睫必须整改的“治标”问题，又有着眼长远、整章建制的“治本”措施，既对症下药，又辩证施治，针对性、可操作性很强。深刻认识到，抓好巡视整改，本身就是深化落实“两个责任”、抓好党风廉政建设的最有力行动、最根本举措，就是对全面再造管理流程、规范生产经营秩序、提升企业管控水平的强力推动、系统推进，是对企业深化改革、应对危机和转型发展的有力促进;不仅能够增强各级干部廉洁自律、规范经营和依法治企意识，从思想上筑牢反腐倡廉防线，也有助于党员干部进一步转变作风，为潞安集团应对各种危机挑战、加快脱困转型提供有力保障。集团各级班子、党员干部的思想认识不断深化，为坚决抓好巡视问题整改，奠定了坚实的思想基础。(二)强化组织领导，以强有力的措施落实责任、推动整改。集团党委自觉扛起加强党风廉政建设特别是抓好巡视整改的主体责任，各级党组织主要负责人主动担当第一责任人的责任，层层压实责任，加强组织领导监督。集团党委成立落实省委专项巡视第五组巡视情况反馈意见专项整改工作领导小组，集团党委书记、董事长李晋平任组长，集团党委常委任副组长，班子其他成员担任领导组成员，建立了班子成员分工负责、职能部门牵头整改、责任单位具体落实、纪检监察协调督办的整改责任体系。集团党委召开专题会议，按照“件件有回音、事事有结果”要求，逐条逐项认真反复研究专项巡视组反馈的问题、整改建议，举一反三，系统排查，打包整改，研究制定了105项巡视问题整改措施，并按照“一个问题由一名领导负责、一项措施由一个部门牵头”原则，明确班子成员和牵头部门、协助部门，规定每项整改班子成员和牵头部门、协助部门职责，集团班子13名成员、24个牵头部门负责人逐项认领、签字背书。建立省委专项巡视情况反馈整改“日调度、周总结、月评价、销号制”制度。日调度，就是把巡视整改纳入日常工作中，运用调度机制推动巡视整改;周总结，就是建立巡视情况反馈整改例会制度，每周二上午召开集团党委落实省委专项巡视第五组巡视情况反馈意见整改领导小组、办公室专题会议，通报上周整改情况，部署督促本周整改工作，一周一例会，一周一总结，一周一分析，确保整改工作按照省委巡视工作办公室要求扎实开展;月评价，就是建立巡视整改月度评价考核机制，月度进行评价考核，集团党委对基层党委进行评价，集团纪委对基层纪委进行评价，书记带头和党委常委分别与对整改不力的单位党委书记、纪委书记进行约谈。销号制，就是以问题为导向，逐条细化分解，逐项明确责任，建立专门台账，逐一落实整改，对整改完成的实行销号管理，确保整改工作按计划有序推进。截至上报时间，潞安集团党委共完成专项巡视整改措施98条，修订、完善制度、规定46件;下发各种整改通知共25件;形成专项整改报告5件;分别给予党纪政纪处分137人，其中矿处级干部38人、撤职以上重处分11人;开展专项巡视以来，潞安集团党委通过整改挽回经济损失共计6538.87万元。二、认真对照反馈意见，严格按照整改方案坚决抓整改落实潞安集团党委明确提出，专项巡视、特别是巡视整改过程就是自觉履行党风廉政建设“两个责任”的过程，就是解决问题、堵塞漏洞的过程，更是加强管理、完善制度的过程，是深化改革、推进发展的过程。集团党委主动把巡视问题整改作为重要政治任务，把巡视整改纳入党建绩效管理体系，坚持党政一体化强力推进、系统推进，做到了巡视期间“边巡边改、立行立改”，整改期间“真改实改、严改深改”。具体整改情况如下：第一阶段，专项巡视期间的“边巡边改、立行立改”情况：省委专项巡视第五组巡视期间，在巡视组的指导帮助下，潞安集团坚持边巡边改、立查立改、快查快改，对巡视查出的问题全面安排部署整改，坚决按质限时办结，取得了边巡边改阶段成果。一是针对省委专项巡视第五组巡视期间提出的集团在十八大后，依然花费187万购置超标准豪华车辆的问题，集团党委高度重视，深刻反思，坚决做到边巡边改、立查立改、系统整改。第一，5月15日集团党委成立了“超标车辆封存处置工作小组”，立即组织对超标准购买的问题车辆进行处置。同日，集团组织党政班子专题会议，重点研究整改车辆使用管理等方面存在的问题。当天对该车封存。5月22日通过委托方式将该车以原值抵抹。第二，全面展开超标车辆封存处置及监督检查。对包括潞新公司、天脊集团及各整合矿在内的潞安集团所有单位超标车辆进行了大排查、大起底，认真系统查找、全面整改违规购车、用车，公车私用等各方面问题，对违规超标车辆全部封存。5月份共封存车辆420辆，4辆办理报废手续。第三，坚持封存一批、抵抹一批、报废一批“三个一批”原则，采取针对性措施，对集团所有公车进行清理整顿。6月3日制定《车辆封存实施方案》，成立车辆封存工作小组，对机关处室、下属各子分公司、各单位2.4L以上排量的小型轿车、9座以下小型客车、越野车、60万元以上的车辆，坚决封存。严格按照标准、程序，优化车辆配置、减少车辆总数，6月4日分别制定《封存车辆处置办法》、《关于车辆保险统一管理的补充规定》和《关于车辆运行费的报送规定》等文件，加快车辆处置步伐。第四，全面加快公车改革步伐。5月份，针对集团基层各单位和机关各处室的公务用车使用情况全面摸底，根据集团车辆使用总体情况，本着“降低车辆运行费用，提高车辆使用效率”原则，以“公务出行便捷合理、公车费用节约可控、车辆管理规范透明”为目标，5月22日制定《潞安集团完善公务用车管理实施办法》，对车辆购置租用、车辆管理、车辆运行等做出详细规定，规范公车购置、使用、管理、运行、监督等各项工作。第五，严格公车管理，特别是严格公车运行备案登记，对公车出行实时跟踪。5月29日制定《潞安集团机关公车使用制度》、《小车队车辆运行管理制度》等制度，机关所有公车由小车队统一调配管理，明确细化公车使用具体细节、要求标准。同时进一步加强单车核算、定点维修、定点加油、备案登记、实时跟踪等管理，使集团的公车费用更加节约可控、车辆管理更加规范透明，有效杜绝了公车私用问题。二是针对省委专项巡视第五组巡视期间指出的部分基层单位有干部兼职取酬、多头领薪、巧立名目发放奖金、缴纳抵押、抵押返还等方面随意性大等问题。在巡视组指导和督促下，潞安集团党委迅速组织开展了4项专项治理：第一，开展了“矿处级兼职取酬、多头领薪”和“吃空饷”问题专项治理整改。6月19日制定《关于开展对矿处级人员薪酬进行专项治理整改的通知》，开展专项整改，对矿处级干部兼职取酬多头领薪问题彻底清查，所有兼职取酬干部全部在规定期限内将兼职取酬多头领薪退缴至集团指定财务账户，集团共有67个单位、237名副处级以上干部进行清退，清退兼职取酬、多头取酬所得总计3098.27万元。针对“领导干部薪酬过高和超过规定”问题，6月15日制定《关于进一步规范矿处级人员年薪制的通知》，对执行年薪制单位现职矿处级人员的月度预付标准进行严格规定和规范执行。集团公司领导干部统一薪酬管理体系，在省国资委相关的薪酬管理体系出台后研究制定并严格执行。同时，全面推行领导干部薪酬公开、公示制度，对包括队长、科长、矿长、书记在内的所有领导干部薪酬全面公开公示。第二，对全集团在编不在岗、编外聘用人员进行了清理。第三，对领导子女办企业问题开展了规范治理。以集团纪委文件形式，明确禁止各级领导干部子女、亲属在集团内部从事各种经商活动。第四，对各单位奖金管理开展了专项检查。集团党政联合行文，明确要求取消一切抵押及单项奖，全部收回违规发放奖金。三是针对省委专项巡视第五组巡视期间提出的集团供应处连续6年违反招标法规和采购制度，以市场2-4倍的超高价格采购负压放水器4350套，给企业造成损失3000余万元问题。潞安集团党委迅速集中纪检力量，快速查实了相关人员的严重违纪行为，对相关责任人作出严肃党纪政纪处分;对违反物资集中采购规定的供应处、余吾煤业分别给予200万元经济处罚。同时，集团党委成立了“工程招投标专项整治领导组”，聚焦供应系统、机电系统、租赁系统、整合矿井四个重点领域，组织开展了专项巡查和自查自纠，共查出各类问题114条，完善了45项管理制度。专项巡视期间，巡视组指导潞安集团纪检监察部门共先后查办集团供应处违规采购负压放水器案件、常村煤矿润滑油脂采购严重违规违纪案件、阜生煤业设备配置变更案件、佳瑞煤业设备减配案件、伊田煤业签订合同不规范和变更设备配置案件、温庄煤业设备减配案件、李阳煤业违规采购案件、昌泰煤业装载机租赁费价格虚高案件，以及王庄煤矿供应科副科长严重违规违纪案件等9起典型案件。集团党委会决定，共对44人给予党纪政纪处分，其中撤职以上重处分7人;对55人进行了经济处罚，发挥了专项巡视发现问题、形成震慑的作用。第二阶段，巡视反馈以后的整改情况：8月28日上午，潞安集团党委召开常委扩大会议，认真学习贯彻省委专项巡视第五组反馈意见，研究部署巡视整改工作。8月31日，潞安集团党委制定了《潞安集团党委落实省委专项巡视反馈意见整改实施方案》、《关于成立落实省委专项巡视第五组反馈意见整改工作领导小组暨印发&潞安集团落实省委专项巡视情况反馈意见整改“五定”表&的通知》文件，确定了巡视整改的指导思想、目标任务、整改原则，开展了巡视问题集中整改。目前整改工作已经取得了阶段性成果。(一)党的建设和落实“两个责任”方面1、党的观念淡薄，党的纪律松弛，规矩意识不强的问题。整改情况：一是坚持抓好党的政治理论、政治纪律学习。集团各级党组织利用中心组、网络在线等多种方式，认真学习《党章》,深入贯彻中纪委十八届五次全会精神特别是习近平总书记“五个必须、五个绝不允许”政治纪律，做到学习自觉化、常态化、制度化。二是认真开展“三严三实”专题教育。分别以“严以修身、加强党性修养、坚定理想信念”，“严守党的政治纪律和政治规矩”，“严以律己、严守党的政治纪律和政治规矩，自觉做政治上的明白人”为主题，组织集团、基层两级党政班子开展专题研讨，严格对照党章党纪党规要求，对照正反两方面典型事迹，对照实际工作，深刻查找不足，及时整改问题，党员干部经受了一次党的政治纪律政治规矩的洗礼。通过加强党的政治理论，特别是政治纪律、政治规矩的学习，集团各级党员干部特别是集团各级班子党性、党纪观念得到明显增强。三是严肃政治纪律和政治规矩。集团党委明确规定党员干部必须遵守的重大纪律和规矩，制定《违反纪律规矩行为的党纪政纪处理办法》。组织今年新提任、交流的矿处级干部集体廉洁谈话、现场签订廉洁从业承诺书、参观教育基地。针对“党的观念淡薄，党的纪律松弛，规矩意识不强”问题，组织科级以上干部人人反思、人人剖析，进一步提高了党员干部对坚守党的政治纪律、政治规矩重要性的认识。特别是针对省委专项巡视反馈意见中指出的“在任润厚担任集团董事长期间，在重大决策、大额资金投入管理方面，存在重上唯权、轻视纪律规矩，偏重对上级领导个人负责，轻视对党的纪律、国家法律、企业负责”问题，组织对近几年集团“三重一大”决策管理全面审视、反思，深刻吸取教训，完善修订制度，堵塞管理漏洞。一是对企业“三重一大”决策特别是重大项目投资决策、党委议事规则等制度全面修订完善，准确界定集团党委会、董事会、总经理办公会职责，切实加强党对企业重大事项特别是重大决策领导，实行重大投资项目决策票决，确保投资决策过程公开透明、程序合理规范。二是合理分解“一把手”权力。调整集团、基层党政“一把手”职责分工范围，做到“一把手”不直接分管财务、人事等具体业务，明确集团两级班子主要领导干部分管事项、掌握权力以及应负责任，构建“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”权力运行机制。三是制定《潞安集团资产损失责任追究办法(试行)》，进一步明确因为决策失误造成资产流失的追责情形、工作程序等具体要求，建立权责统一的投资决策责任追究机制，强化投资决策的责任追究。四是组织开展专项治理，严格规范各子、分公司法人治理结构、公司章程，明确规定其项目投资额度、投资决策程序。规范各子、分公司法人治理结构，巡视整改期间对集团所属56家控股子公司法人治理结构、公司章程、决策程序进行了系统摸底、严格审定，对22个参股公司派出董事、监事履职情况全面检查，对存在问题进行全面整改，使集团各子、分公司的法人治理结构、经营管理秩序更加严格规范。五是对项目管理混乱、投资回报率低的单位党政主要负责人，采取可行有效措施，进一步加强对其权力运行过程的监督管理。六是按照见事、见人，认领、认责、认改的要求，分别组织对潞安环能收购山西现代煤焦化工有限公司投资控股、资源整合投资山西常平集团有限公司、潞安郭庄煤业参股收购屯留祥瑞焦化有限公司三起投资决策不规范行为进行过程还原，查清事实，查明责任，深刻吸取教训，查找管理漏洞，采取补救措施，制定防范措施。2、党委落实党风廉政建设主体责任缺失的问题。整改情况：一是认真贯彻十八届中央纪委五次全会、特别是习近平总书记重要讲话精神，坚持全面从严治党，提升对坚持党的领导、加强党的建设，特别是党风廉政建设重要性的认识，牢固树立国有企业必须坚定不移坚持党的领导的观念，深化提升“1234”党建工作绩效管理，强化党在国有企业的领导核心作用，强化责任担当，认真研究解决管党治党责任落实不力问题，切实履行党风廉政建设主体责任。二是按照《中共潞安集团公司委员会关于落实党风廉政建设党委主体责任的意见》规定，发挥潞安“党政一体”优势，把各级党组织履行党风廉政建设主体责任情况纳入“1234”党建绩效体系，做出明确规定，加大动态检查、定期评价、诫勉警示、问责追究力度，集团党委组织对履行主体责任不力的基层党政班子主要负责人进行约谈。三是按照“管业务的同时必须管党风廉政建设”要求，制定集团班子成员党风廉政建设“一岗双责”责任分工表，进一步明确责任内容、监督管理、问责追究等具体要求;集团班子所有成员全部签字背书、认责认领。集团基层党组织也都参照集团做法，结合实际完善“党政同责、一岗双责”制度体系，有力促进了“两个责任”深化落实。四是针对新经济体党的建设薄弱问题，因地制宜，采取得力措施，加强基层党组织建设。巡视整改期间，集团党委多次召开专题会议，针对暂时短缺党委书记的基层党委，配齐、配强了高河能源、山西轻工、民爆公司3个单位党委书记;针对抓党建工作不力的职业中专等两个单位党委书记进行了调整;针对一些新成立经济组织、边远单位建立了党组织，分别成立了上海投资公司党总支、五阳弘峰焦化公司党总支、潞安焦化公司党总支;针对党员较少的高纯硅业公司等4个单位的党组织，进行调整充实，并全部由集团机关党委统一管理，所有新经济体实现党组织全覆盖，消除了党风廉政建设主体责任“盲区”。五是加强对基层党组织履行党风廉政建设主体责任的管理。严格执行基层党委向集团党委述纪述廉述作风制度，集团党委定期组织听取各子、分公司党组织履行主体责任汇报。完善《党风廉政建设约谈制度》、《落实党风廉政建设责任汇报制度》，集团党委成员随机约谈基层班子成员和廉政建设重点单位党组织负责人，强化党员干部“一岗双责”意识。六是认真履行党风廉政建设主体责任，组织专题培训，编发《深化落实党风廉政建设主体责任资料汇编》500册，对新成立经济组织、整合矿井、边远单位开展党委履行党风廉政建设主体责任全覆盖、无盲区、无遗漏的专项检查，促进了基层党组织主体责任的深化落实。3、纪委落实党风廉政建设监督责任不够有力的问题。整改情况：一是制定《中共潞安集团公司委员会关于落实党风廉政建设纪委监督责任的意见(试行)》，制定集团纪委监督责任清单，纪委书记签字背书，明确集团纪委领导班子、纪委领导班子主要负责人、纪委领导班子成员党风廉政建设的监督责任。集团各基层纪委也都参照集团纪委做法，结合实际完善党风廉政建设纪委监督责任制度体系，有力促进了党风廉政建设监督责任的深化落实。二是强化基层纪检监察力量建设。针对基层纪检力量薄弱、纪委书记多在本单位提拔、流动性差问题，为更好地适应党风廉政建设和反腐败工作要求，进一步加强纪检队伍建设，制定《关于强化基层单位纪委书记配备的工作方案》，在集团现有的副处级干部中择优选配，对各主要生产矿井纪委书记进行轮岗交流。干部交流坚持三个原则：从本单位提拔起来的要进行交流，在同一单位任职时间较长的要进行交流，查办案件工作成效较差的要进行交流。边巡边改期间，集团对8个单位纪委书记进行交流，任命4个单位的纪委书记。巡视整改期间，又为地面10个单位及9个整合矿井配备了纪委书记或专职纪检委员。三是强力支持、全面推动各级纪委加快“三转”步伐。转职能，优化调整纪委内设机构，集团纪委新组建2个纪检监察室，加强监督执纪力量。制定《关于潞安集团纪检监察机构与人员的设置意见》，明确集团、基层纪检监察机构和人员的配备标准，明确界定纪检监察机关的工作职责和纪委书记分工范围，要求各级纪检监察机关聚焦主责主业，坚决将不该管的工作退还主责部门。转作风，制定《潞安集团关于纪检监察部门进一步改进监督执纪方式的意见》，明确各级纪检监察部门开展监督执纪的方式以事后监督、履职监督和问责监督为主，把工作重点放在受理举报与执纪问责上，明确要求各级纪检监察部门要把纪律挺在前面，准确把握运用监督执纪“四种形态”，把精力集中到监督执纪问责第一线，把力量汇集到反腐败斗争最前沿，以最坚决的态度减少腐败存量，以最果断的措施遏制腐败增量，始终保持反腐败的高压态势。转方式，出台《潞安集团纪检监察人员纪律作风规定》，对纪检监察人员严格要求、严格监督、严格管理，坚决防止灯下黑。四是集团党委加大对纪委办案支持力度。严格按照中纪委“减少腐败存量、遏制腐败增量”的要求，认真贯彻落实王儒林书记在全省“三严三实”党课讲话中关于“四种情形”讲话精神，要求集团各级纪委以中央纪委明确的三类人为重点，对现存问题线索“大起底”。督促基层党委书记加大办案力度，把内部巡查发现的9件问题线索转给5个基层单位纪委办理，重心下移，上下办案，快速、强力、果断查问题、办案件、抓整改，形成惩治腐败高压态势。集团基层两级联动，相继查处后勤中心主任严重违纪、职业中专私设“小金库”、供应处等单位违规采购负压放水器造成重大经济损失等一批典型违纪案件。五是坚持查处问题与严肃问责相统一，把问题查处过程变为责任追究过程，做到问题查处到哪里、责任就追究到哪里。针对巡视反馈的投资决策不规范、监管不到位，基建预算工程严重超标，部分设备招投标形同虚设，部分领导干部亲属经商办企业、靠煤吃煤，领导干部兼职取酬，个别领导顶风违纪，“四风”问题隐形、变异情况仍在一定程度存在，奢侈浪费现象仍然存在等突出问题，集团在逐条逐项落实的同时，对照党纪政纪规定，严格追究责任，严肃执纪问责，做到了见人、见事、见结果，进一步严明了政治纪律和政治规矩。六是针对集团纪委对企业重大项目投资、招投标等方面监督不力、管理不严，部分整合矿井“两个责任”落实不到位的问题，集团纪检监察系统积极创新对重大项目投资、招投标监管方式，变过去的参与其中为“置身事外”，把精力放在管结果与强化监督执纪问责上，确保程序规范、过程公开、合法依规，根治重上唯权、轻视规矩的乱症。七是针对省委专项巡视第五组反映的在小、远、散单位“苍蝇式”腐败时有发生问题，安排纪委开展“苍蝇式”腐败专项治理，集中纠正损害群众利益不正之风，严肃查处余吾煤业公司个别队组违规带资、树脂公司小车队利用职务之便贪污汽油等一批职工身边的腐败案件，处理党员干部30人，将党风廉政建设和反腐败斗争推向了最基层。(二)党风廉政建设方面4、投资决策程序不规范，监管不到位，部分投资项目回报率低，涉嫌利益输出，致使国有资产流失较严重的问题。整改情况：第一，认真落实整改专项巡视组通报的三起投资不规范行为。对省委专项巡视第五组指出的三起投资不规范行为，逐一还原决策过程，查找症结，深刻反思，深刻吸取教训，坚决严格整改，分别形成了《关于对山西现代焦化股权置换问题的落实整改报告》、《关于对常平集团投资情况落实整改的报告》、《关于对屯留县祥瑞焦化公司收购情况落实整改的报告》三个专项整改报告。(1)关于“山西潞安环保能源开发股份有限公司对山西现代煤焦化工有限公司进行投资控股过程中，无故转让股权，将投资收益权拱手转让他人，致使国有资本收益损失2148.9万元”的问题。问题反思：投资控股是资本合作与人员合作的结合，选择合作伙伴是合资企业能否健康运行的前提;企业文化、经营理念的高度融合是合资企业可持续发展的基础。这是该投资项目决策失误的根本原因。下一步整改措施：一是建立对外股权投资项目论证决策制度。所有对外股权投资项目，必须编制《可行性分析报告》，经过“专家论证、部门审查、董事会决策、国资委批准”的论证决策程序;二是建立尽职调查制度。所有股权投资合作项目，必须进行内部和委托第三方对合作对象及相关主体的合法性、法律关系、财务状况、商业信誉等进行尽职调查，并出具《尽职调查报告》和《法律意见书》;三是建立产权代表制度。集团及各子公司委派的董事、监事作为产权代表追踪监测参、控股公司经济运行情况。集团公司已委派一名处级干部为董事兼党总支书记作为产权代表，进驻潞安环能焦化公司，动态追踪监测该公司经济运行情况，确保投资的安全与保值增值。四是建立对外股权投资项目的重大危机事项报告制度。涉及企业重大战略调整、股权变更、资产变动、债务与信用危机、停产歇业等关系企业生存和发展的事项，产权代表(外派的董事、监事、股权代表)要及时向集团董事会上报《重大危机事项报告》。(2)关于“潞安集团在资源整合投资山西常平集团有限公司时，作为持股比例最大的股东，主动放弃控制公司财务和经营决策的权利，每年只收取固定红利260万元，年投资收益率(5.2%)低于同期央行贷款基准利率(5.85%)，存在以国有资本投资为名，将国有资本提供给相关利益集团作为‘廉价资金’使用，为他人赚取利益的可能”的问题。问题追查：2005年，潞安集团为了控制常平集团位于武夏矿区7座煤矿、取得武夏矿区优先开发权，同时达到合并其财务报表实现规模扩张的目的，出资5000万元增资控股了常平集团。当时，常平集团账面净资产14.5亿元，注册资本8000万元。潞安集团出资后，双方约定，按每年260万元享受定额红利，且不因公司盈亏而变化，对入股前常平集团原有净资产不具有分享权。问题反思与下一步整改措施：一是盲目追求企业规模，是造成此项投资不规范的主要原因。今后投资必须彻底改变过去不求发展质量、发展效益，一味追求规模扩张的粗放型发展模式，坚持“高端发展、效益发展、低碳发展、创新发展”发展理念，保证企业持续发展。二是不以经审计评估后的净资产为依据投资入股，而是只在注册资本上增加，对原净资产没有分享权。这样的并购行为是严重错误的。其实质只是借贷行为而非股权投资行为。今后必须进一步规范对外投资和企业并购行为，严格执行企业“三重一大”决策制度，严格执行《潞安集团对外股权投资管理办法》，严格程序，控制节点，规避投资决策风险，确保投资安全和收益最大化。三是从增资之日起到2014年底，潞安常平集团已累计亏损3.72亿元。按照协议约定，潞安常平集团每年向潞安集团分配固定红利260万元，分配红利2340万元。集团已安排财务部门责成专人落实产权代表责任制，严密追踪监测常平集团经营情况，确保投资本息的安全。(3)关于“郭庄煤业有限公司及其子公司(潞安羿神能源有限公司)在参股及收购屯留县祥瑞焦化有限公司时，资产评估、参股及收购违背常理，可能存在高估目标公司资产2264万元、虚估目标公司资产1041万元的情形，造成国有资产流失3305万元”的问题。问题追查：2006年山西潞安郭庄煤业公司为了做大做强，延伸产业链，实现煤焦一体化战略，在履行决策程序后，以增资扩股方式控股了屯留县祥瑞焦化有限公司。经股东各方共同协商同意，委托山西智博会计师事务所对祥瑞焦化公司进行了财务审计和资产评估。巡视整改过程中，集团公司经组织人员对评估时的66项账外资产进行实地盘点核实，其实物形态存在，现仍在使用中。但审计和评估公司在操作上没有将账外资产进入审计报告，从而造成在评估时表现为虚估资产1041万元。审计后的账内资产经评估后增值2263.85万元。经核实，审计与评估机构在清产核资专项审计阶段，没有将账外资产进入《清产核资专项审计报告》，而是在资产评估阶段才将账外资产进行了清查评估，在操作程序上存在严重错误。问题反思与下一步整改措施：一是鉴于审计与评估机构操作程序严重错误，决定将山西智博会计师事务所及其更名后的山西明达资产评估有限公司列入黑名单，不得再进入潞安市场从事审计评估业务。二是加强审计与资产评估机构的选聘和管理。严格执行黑名单制度和审评分开制度。第二，全面堵塞管理漏洞，举一反三，着力从体制机制、管理模式、内部控制、业务流程、监督考核等方面吸取教训、强化管理。研究制定了《潞安集团投资项目内部论证决策管理办法》、《潞安集团对外股权投资管理办法》、《潞安集团固定资产投资管理办法》三个投资管理的基本制度和配套的子分公司实施细则，形成了“专家论证、部门审查、董事会决策”的投资项目内部论证决策机制;“集中决策、分级管理”的对外股权投资管理体制;“集中决策、统一计划”的固定资产投资管理体制，从工作原则、职责分工、工作流程、责任追究等方面对投资决策程序做了明确规定，初步形成了“权界清晰、分工明确、权责一致、流程优化、监督有力”的规范化投资管理模式。5、基建工程预算严重超标的问题。针对“在古城矿井行政办公楼等项目建设中，存在工程预算管理不到位，工程预算严重超标问题。古城煤矿行政办公楼建设项目预算金额为2459万元，实际造价支出7704万元，超出预算金额5245万元，超预算比率213%”的问题。问题追查：集团纪委、监察处、审计处、基建中心、投融资中心组成联合调查组，深入查找项目超概算的主要原因：古城矿井行政办公楼按其功能属综合办公楼性质(功能涵盖行政办公、生产调度、档案、有线电视中心等)。工程按综合费率计价方式招标及商务谈判。在此工程建设过程中，古城建管处存在超规模、超标准、超概算的问题，此楼实际建筑面积19655平米，投入资金7704.1万元，单位造价3920元/m2，超概算面积726平米，超概算投资2209.8万元。问题反思：集团公司业务主管部门、计划部门在审批过程中把关不严，管理不到位。古城建管处在工程招投标报价上采用综合费率方式不科学，合同签订不严谨。古城建管处、集团合同主管部门仅凭行政办公楼设计单位做出且未经审批的工程主体及部分安装工程的预算就填写了预算金额，其中行政办公楼主体及部分安装工程预算金额2459万元，将部分预算金额代表全部合同总额。整改情况：一是对所有在建投资项目进行了清理、排查。集团重点对在建的古城煤矿、李村煤矿、高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目进行了专项清查、核实、分析，提出整改建议98条。同时，要求基层各单位对各工程进行预算超标核查落实，分析超概算原因，检查超概算工程是否按规定进行审批。9月21日，集团各项目建设单位完成了自查自纠，目前集团已对各建设项目完成了核查。二是9月8日制定下发《关于尽快落实省委专项巡视组反馈意见制定&固定资产投资管理实施细则&的通知》，要求集团各子、分公司完善组织机构，明确工作职责，理顺工作程序，从项目立项、计划管理、概预算管理等方面制定本公司的《固定资产投资管理实施细则》，目前共有40家子、分公司制定了相关制度，并已全部报集团备案。处理结果：集团党委严格政治纪律，严肃追究相关责任单位和具体责任人的责任，对5名处级干部、1名科级干部作出党纪政纪处分。针对“未批先建和先施工后补办手续”、“非法转包和违法分包”、“投资监管不严及虚报工程量套取资金”、“工程监理存在漏洞”等问题。(1)全面整顿治理工程建设重要环节违规行为。为进一步加强项目建设管理，相继修订下发了《潞安集团公司项目建设市场从业单位备案管理办法》、《潞安集团公司工程及基本建设项目招标实施细则》等制度，进一步规范了项目建设管理规定、流程、权限、职责等。一是针对工程建设方面未批先建，先施工后补办手续现象严重，造成企业资金严重浪费的问题，全面清理未批先建项目，对不符合开工条件的责令停止施工并对建设单位、施工单位罚款、通报。集团40家子、分公司从项目立项、计划管理、概预算管理等方面，制定了《固定资产投资管理实施细则》。针对李村矿井开工建设审批手续不完善的情况，集团10月14日办公会议决定停止施工、全力以赴办理相关手续。二是针对工程建设中存在非法转包和违法分包现象、施工中外委队组管理混乱的问题，9月1日研究制定并严格执行《潞安集团公司项目建设市场从业单位备案管理办法(修订)》。三是针对工程量签证审核不够严谨，造成虚报工程量套取资金的问题，要求严禁随意进行变更及签证，严禁先施工后补办手续，严禁同一部位出现重复签证、多个签证;要求矿建工程量20万元及以上及其他工程5万元量及以上的工程建设项目，必须由项目建设责任单位制定相应签证权限分级实施细则，报集团主管部门备案后实施。四是针对工程管理过程中，部分监理人员水平低劣不负责任、管控不力的问题，集团立即督促监理单位予以人员调整，并已将整改落实不到位或拒不整改的单位坚决清退潞安市场。(2)全方位完善项目投资及工程管理制度。一是进一步完善投资管理相关制度。全面推行投资项目概算复审制度、设计优化制度、超概算责任追究制度。先后制定了《潞安集团公司投资项目内部论证决策管理办法》、《潞安集团公司固定资产投资管理办法》、《潞安集团公司统计工作管理办法》等5项规章制度。二是健全完善工程质量管理制度体系。集团修订完善了《项目建设市场施工企业、监理等服务企业备案管理办法》等工程管理制度。6、部分设备采购招投标形同虚设，中标的一直中标，陪标的一直陪标问题。整改情况：第一，开展招投标及物资采购领域违规行为治理。(1)开展招投标专项整治。一是严肃查处巡视反馈违纪违规行为。潞安集团对巡视组在反馈意见中指出的涉及宁夏天地奔牛实业集团参与集团招标存在问题的4起典型违纪违规进行了专项整改，逐一反思问题根源，深刻剖析教训，形成了《关于宁夏天地奔牛实业集团参与集团招标存在问题的整改落实报告》，对相关责任人员进行了严肃党纪政纪处分。对评标委员会中23名评标专家，按照《潞安集团评标专家库管理细则(试行)》的规定，列入黑名单，不得参加评标活动;按照《潞安集团供应商不良行为处理办法》的规定，将宁夏天地奔牛实业集团公司列入黑名单。二是深入开展自查自纠、专项巡查。集团各单位全面开展了自查自纠，深入查找招投标管理存在的问题，共发现问题33项，问题涉及未通过集团平台招标、违反规定签订合同、招标档案管理不规范、按集团规定应招未招、虚假招标、违反集团管理制度未批先建等。在2015年1月已取消工程费率招标的基础上，采用定额计价总价方式进行招标。为充分发挥企业自主报价能力、规范业主在招标中的行为，日-26日，由集团招标办组织集团公司下属48个单位、189名造价管理和从业人员进行了工程量清单计价业务知识培训。自9月份开始，对地面建筑工程全面推行清单计价招标。(2)开展物资采购专项整治。专门下发了《关于在全集团开展“经营管理纪律”专项整顿活动的通知》、《物资采购系统开展“经营管理纪律”专项整顿活动的通知》和《关于开展物资采购专项整治工作的通知》，在供应系统、机电系统和租赁站深入持续开展了物资采购专项整治。经过认真自查和专项检查：一是供应系统查找出“部分单位存在白条领料、白条抵库、先领用后补入库”和“无计划、无合同采购物资”等13条突出问题，并先后出台了《供应商阳光准入管理办法》、《八o一六阳光采购模式》、《阳光结算管理办法》、《结算中心运行管理办法》等8项管理制度。二是机电系统组织36家单位开展自查自纠，共查岗位371个、制度269项、流程191项，修订和新建《集团设备购置管理办法》、《集团设备招标实施细则》等制度31项。三是租赁站共查岗位6个、制度7项，制定《综采综掘及钻探类设备管理办法》、《租赁站采购及修理设备验收管理办法》、《租赁站采掘设备修理验收标准》、《租赁站修理设备考核办法》、《租赁站商务谈判工作流程及制度》、《租赁站出入库管理制度》等6项制度，制定“潞安集团采掘钻探类设备购置流程图”，从体制机制上堵塞管理漏洞。第二，系统整改，全面构建招标管理体系。为增强专项整治针对性、系统性和有效性，潞安集团在开展专项整治的同时，积极组织纪委、监察、财务、法律、基建、审计等职能部门，紧紧抓住集团招投标管理存在主要问题，着力从体制机制、管理模式、内部控制、业务流程、制度建设、监督考核等方面，系统梳理、系统整改，着力构建潞安集团招标管理体系。(1)制定完善集团公司招标管理制度。一是制定《潞安集团招标管理办法(修订)》。其内容涵盖工程、物资、服务等所有采购行为;明确了“集中领导、平台管理、自主招标”的管理体制;规定了招标限额和标准，规范了招标流程、监督要求和处罚措施。二是集团公司各业务主管部门、监督部门、子分公司分别依据《潞安集团招标管理办法(修订)》，制定了相应的实施细则，包括《潞安集团评标专家库管理细则》、《潞安集团开标、评标工作细则》、《潞安集团评标监督实施办法》、《潞安集团供应商不良行为处理办法》、《潞安集团设备购置管理办法》、《潞安集团工程建设项目招标管理实施细则》、《潞安集团科技创新项目招标实施细则》、《潞安集团工程建设项目设计(勘察)招投标实施细则》等八项专业细则和各子、分公司的《招标管理实施细则》，完善规范了集团招投标管理制度体系。(2)设立集团招标公司。借鉴神华等先进企业经验，集团决定成立自己的招标公司。集团董事会通过决议，以股权收购方式，控股设立山西潞安工程项目管理公司。该公司已取得招标代理暂定乙级资质。(3)建立公允价格体系，实行招标前询价制。一是建立三个公允价格体系。先后建立了专业采购市场公允价格体系、财务系统市场公允价格体系、党委市场公允价格监督体系三个公允价格体系，共建立公允价格114662项，其中物资设备总计49475项。自2015年8月起，在集团招标工作中，启动“公允价格在线查询”系统。二是建立基层队组需求和反馈机制。三是建立各级党委公允价格体系监督机制。四是建立工程招标工程量清单计价招标机制。充分发挥企业自主报价能力，有效避免招标中盲目压价行为。(4)进一步加强评标专家管理。一是制定《潞安集团评标专家库管理细则》。必须招标项目的招标评标专家由省评标专家库中抽取，使评标专家更具有广泛性和代表性;建立评标专家动态评价制度、黑名单制度和违规处罚办法。二是按照《潞安集团评标专家库管理细则(试行)》，集团招标领导组办公室会同集团监察处从专家年龄、专业水平、工作态度、不良行为记录、省评标专家库聘用情况等方面对集团评标专家库中511名评标专家进行重新评定、核实，其中28位专家因存在不良行为记录，被取消评标专家资格，列入黑名单;8人超规定年龄(65周岁)予以解聘;187名专家因未参加省评标专家继续教育培训被省评标专家库解聘，根据规定，集团公司评标专家库不再续聘。(5)建立公开开放采购模式。一是构建采购价格、设备信息网上公示制度。要求集团层面招标的采购信息全部在山西招投标网、潞安官网公开，对没有按照规定及时在网上公示单位，按违纪严格追究党政“一把手”的责任;招标限额下的物资、材料、设备等采购价格，必须在集团OA系统公示。二是建立采购价格对标管理机制。在全行业前十名企业厂商中进行质量、价格对标采购。三是建立采购“黑名单”制度，建立公开的《违规供应商名录》。四是完善采购管理制度，全面调整不合理采购和调拨制度，梳理“相互打架”的制度规定，重新修订《材料物资招标采购实施细则》、《设备招标采购实施细则》等制度。7、部分领导干部亲属围绕集团业务经商办企业，靠煤吃煤问题。整改情况：一是深入开展专项治理。9月17日集团党委制定《关于对领导干部违规经商办企业等问题开展自查自纠的通知》，针对集团所有领导干部违规经商办企业等问题开展自查自纠，共668名矿处级以上及41个单位科级干部填报情况，查出一缘煤业公司、华润煤业公司两个单位的2名领导干部存在亲属在其职权范围内承揽业务、从事经商活动的问题，集团纪委对其作出党内严重警告、行政记大过处分。二是加强长效机制建设。制定《关于进一步规范领导干部亲属经商办企业行为的规定(试行)》、《关于对生产经营活动中引荐业务实行登记备案的规定(试行)》，明确领导干部亲属经商办企业行为的“四禁止”、“四报告”，规定引荐业务登记备案规定适用对象、登记备案程序、工作要求、责任追究等。建立领导人员亲属经商办企业信息管控平台，运用信息化手段，防止领导人员亲属所办企业与集团业务往来。8、领导干部兼职取酬现象在较大范围内存在问题。整改情况：一是针对部分领导干部“吃空饷”问题，集团组成专项整改小组，对集团现职矿处级及以上领导、基层中层领导干部的配偶、子女及子女配偶吃空饷情况开展自查自纠，10月8日起集团组织领导干部填报《潞安集团现职矿处级及以上人员配偶、子女及其配偶违规“吃空饷”问题自查自纠表》，集团机关共230名处级及以上干部上报自查自纠表，基层单位共459名处级干部、5119名中层干部上报自查自纠表。目前，正在对自查自纠情况进行进一步审查核实。同时，对集团财务公司董事长、党支部书记因其配偶吃空饷等问题严格追究责任，给予本人党内严重警告、行政记大过处分，同时免去其党政职务。二是针对巧立名目发放奖金，特别是在缴纳抵押、抵押返还等方面随意性大，损害企业利益的问题，已下文取消集团各单位一切名目抵押奖项;除劳模大会等大型表彰活动以外，取消基层单位一切单项奖设置，明确禁止基层单位自行设立各种名目发放任何奖金。三是制定《关于进一步规范矿处级人员年薪制的通知》，对执行年薪单位范围、矿处级人员基薪标准、执行年薪制单位现职矿处级人员月度预付标准做出明确规定，严格规范运行。四是按照省国资委要求，对标神华、晋煤薪酬分配改革方案，加快薪酬体系改革，正在研究制定《潞安集团薪酬分配管理机制》。(三)落实中央八项规定方面9、个别领导顶风违纪，在十八大以后依然花费187万购置超标准豪华车辆、“三公经费”预算管理不严格的问题。整改情况：一是关于车辆管理问题，在边巡边改的基础上，健全完善制度，加大整改力度，截止目前，集团共封存车辆421辆。其中，报废车辆22辆;原值抵抹62辆;评估后抵抹118辆;不超标车辆以及2005年以前购置的已经不能过户、政府允许使用到报废为止的128辆，优化配置给安全生产单位;仍然封存车辆91辆。同时，就“个别领导顶风违纪，在十八大以后依然花费187万购置超标准豪华车辆”问题，集团党委和纪委主要负责人分别作出深刻检查。二是严格落实省政府加强领导干部履职待遇、业务支出管理的文件精神，8月26日制定《潞安集团机关处室(部门)及所属基层单位负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》，明确规定领导干部履职待遇、业务支出具体标准、管理办法，加强履职待遇、业务支出管理。三是对集团副处级以上领导干部办公用房情况进行全面摸底、全面整改，领导干部办公用房符合省相关文件规定。四是加强“三公经费”管理。重新修订、严格执行《潞安集团差旅费管理办法》，严格控制各种经费预算，严格执行经费报销规定，报销必须附相关批件、正式发票、费用清单，严控借机安排旅游项目;严格控制公务接待的范围和标准，坚决做到对于超标接待不予报销。经过集中整改，集团“三公经费”明显下降。今年1-10月份集团分别发生公务出国费用34.22万元、业务招待费用1039.95万元、公车费用4800万元，分别比2013年、2014年同期平均水平下降379.41%、158.82%、742.35%;137.63%、161.69%、75.79%。10、“四风”问题隐形、变异情况仍在一定范围存在问题。整改情况：一是针对婚丧嫁娶大操大办问题，集团党委下发《关于党员领导干部办理和参加婚丧事宜有关事项的通知》，集团社区针对居民群众下发《关于对婚丧事宜进行规范管理的通知》，加大对婚丧事宜有关规定的宣传力度和违规行为处罚、曝光力度。特别是在中秋、国庆“两节”期间，针对办理婚嫁人员多、违规问题容易发生的实际，集团纪委下发《关于国庆期间加强婚嫁事宜有关制度执行的紧急通知》，做好事前申报和谈话告知，要求当事人就遵守相关纪律规定作出承诺，并就礼金数额、办理天数等规定执行情况开展专项检查。二是加强“四风”治理。中秋、国庆“两节”前夕，9月11日集团纪委下发了《关于在中秋、国庆节日期间开展监督检查的通知》，在潞安电视台、潞安矿报、潞安官网、各基层队组等公布了受理举报的方式，鼓励职工群众监督举报。纪委组织财务、审计、劳资、党办、公司办、车管办等部门组成3个联合工作组，对集团各单位、各部门全覆盖专项检查，发现了五阳热电厂加油站给私家车加油、容海发电公司个别干部违规报销个人费用等一批“四风”问题，10月21日对相关当事人和管理人员进行了党纪政纪严肃处理。就五阳热电厂加油站给私家车加油违纪违规行为，责令该厂分别给予直接责任人财务部部长党内严重警告、行政降级处分，调离原岗位，并退回加油款3264.3元;给予主管部门负责人物供站站长党内严重警告、行政降级处分;给予主管部门物供站分管负责人党内警告处分;并对厂长办公室主任进行了诫勉谈话;集团党委组织对五阳热电厂党政主要负责人进行了诫勉谈话。就容海发电公司个别干部违规报销个人费用行为，责令该厂分别给予直接责任人车队队长行政警告处分，在全厂公开通报批评，做出书面检查，退回违规报销费用2060元;对该厂财务部部长、副部长进行了诫勉谈话;该厂财务部部长、副部长、核算员等人做出检查。三是加强干部八小时之外监督管理。制定《潞安集团加强领导干部八小时之外监督管理办法》、《关于党员领导干部办理和参加婚丧事宜有关事项的通知》、《关于进一步落实责任强化婚丧事宜有关制度执行的通知》、《关于进一步落实中央八项规定精神狠刹“四风”的通知》等文件，严格监督检查，构建持续狠刹“四风”的长效、常态机制。11、奢侈浪费现象仍然存在问题。整改情况：一是严格落实降本增效各项措施，杜绝奢侈浪费现象。对郭庄煤业、高河能源等12个单位的职工薪酬、劳务费、材料费、电费、财务费用等9个成本项目进行详细摸底，动态跟踪了解成本项目情况。制定《关于加强成本单元管控的通知》、《潞安集团公司成本单元管控办法》，要求集团各单位对固定资产投资、人工成本、材料成本、其他费用(招待费、办公费、差旅费、会议费等各项管理费用支出)等成本单元管控项目，制定相应管控办法;要求各单位制定年度成本单元管控目标值，上报集团成本核定委员会，由成本核定委员会组织有关部门，对各单位成本单元管控目标值进行分析、测算，制定科学合理的成本单元管控指标，进行年度考核。年度考核中完成成本单元控制目标值与年度经营指标时，全额兑现工资总额，并对做出成绩的班组和个人进行重点奖励;严格按《关于下达2015年度经营目标考核办法的通知》文件执行，做到成本与工资直挂钩考核。二是进一步加大形势宣传教育力度，建立形势任务宣讲团与每季度形势任务发布会，定期举办“弘扬石圪节精神、应对经济新常态”论坛，充分利用广播、电视、网络、报纸，班子中心组学习、班前班后会等各种形式，进一步强化形势任务宣传教育，做到多形式、多途径，持续化、常态化，全员化、全覆盖，层层传递压力，人人感受危机，不断强化“过紧日子”思想，为降本增效、应对危机营造氛围。(四)选人用人方面12、集团干部人事管理工作不规范问题。整改情况：一是对人力资源管理和选人用人工作进行专项检查、专项治理。针对巡视组指出的基层单位科级干部的职数申报和备案不规范，存在未经集团批复同意进行干部调整和干部调整后备案不及时的现象，以及干部任前档案审核不规范现象;存在公示制度执行不规范等问题。集团党委按照全省“三个一批”要求，对所有有用人权单位科级职数情况进行摸底核实和统计汇总，根据《关于超职数配备干部专项治理工作的实施办法》规定，对检查发现的存在超职数现象的8家单位，17家单位总体不超、但局部存在超职数的现象，责令其限期坚决整改到位，现在25个超职数单位已经全部完成整改任务。二是全面加强选人用人机制建设。推进干部人事制度改革，健全完善制度体系。依据中央和省委有关规定，在完善《潞安集团公司干部管理条例》基础上，制定《关于进一步加强干部管理工作的意见》、《潞安集团公司领导班子及领导干部综合分析研判制度》、《潞安集团公司领导干部谈心谈话制度》、《潞安集团公司干部选拔任用工作全程纪实办法》、《潞安集团公司后备干部管理条例》、《潞安集团公司新任干部联合审查制度》等制度，进一步规范了干部选拔任用工作程序。三是进一步强化规范对领导干部选拔任用及关键岗位轮岗交流、个人事项申报、人事档案审核、干部监督管理等方面的工作标准、工作程序、工作纪律的管理，进一步加强对权力集中、资金密集、资源丰富的部门和岗位的监管;按照后备干部人才库建立的要求，对后备干部人才库进行丰富和完善。拟提拔干部要经过原单位职工代表联席会议审核通过的有关制度已经建立，并严格执行。四是进一步加强完善干部职数审批机制。建立基层单位干部调整方案报批制度，要求基层单位干部调整前必须上报书面方案，调整后一个月内备案。对未进行备案的科级干部进行核实，对于符合职数等相关规定的，要在两个月内全部进行备案。同时，严格干部调整方案审批流程，集团组织人事部门要召开专题会议对机构设置、职数配备等情况进行讨论研究，并及时下发文件进行批复，严禁出现“三超两乱”(超职数、超规格、超范围、乱立机构名称、乱设领导职务)现象。三、巡视问题线索处理及纪律审查情况1、巡视组移交线索处置情况。集团党委对省委专项巡视第五组交办113个问题线索进行了认真筛选、分类和处理，其中涉及个人利益诉求38件，涉及党员干部问题线索75件。截止目前，已办结63件，办结率84%，其中谈话提醒25件线索涉及28人，初核了结21件，立案查结17件，给予党纪政纪处分48人，其中矿处级干部27人，科级干部14人，给予撤职(撤销党内职务)以上重处分8人，移送司法机关6人。另外12件正在核实。2、集团纪律审查与案件办理情况。边巡边改以来，集团共受理信访举报169件。已查结137件，查结率为81.07%。其中初步核实79件，立案查结58件，给予党纪政纪处分137人，其中矿处级干部38人，科级干部64人;移送司法机关6人;撤职以上重处分11人，其中处级干部4人、科级干部6人、一般人员1人。3、巡视以来查处的8起典型案件情况。集团纪委重点查办了5个方面、8起典型案件：一是工程领域方面：第一起案件，后勤中心主任、鸿源房地产公司财务总监严重违纪案件。查实了后勤中心主任业务返点、虚增工程成本以及截留向购房户收取相关配套费，私设“小金库”，利用职务为他人谋取不正当利益，收受贿赂等严重违纪行为。集团党委常委会决定给予开除党籍处分。该案件已移送长治市人民检察院。同时查实了鸿源房地产公司财务总监违规保管、非法设立“小金库”;在他人安排下销毁“小金库”收支记录;私自挪用“小金库”资金并从中获利等严重违纪行为。经集团党委常委会研究决定，给予开除党籍处分，并将其违法问题移送长治市人民检察院。第二起案件，古城煤矿建设管理处行政办公楼建设工程预算严重超标案件。查实了古城煤矿建设管理处工程招标计价方式不科学，合同签订不严谨，价款计算方式前后矛盾，特别是在行政办公楼建设中重进度、赶工期，轻程序、轻审批，违反基本建设程序，造成建设规模超标、建设标准超标、资金投入超标等严重违纪行为。经集团党委常委会、董事会研究决定，给予原古城煤矿建设管理处处长、集团基建管理中心主任等6名责任人相应的党纪、政纪处分。二是招投标方面：第三起案件，集团供应处等单位违规采购负压放水器给企业造成特别重大经济损失的案件。查实了2009年至2014年供应处连续6年违反招标法规和采购制度，以市场2-4倍超高价格采购负压放水器共计4350套，给企业造成损失3000余万元严重违纪行为。集团党委常委会、董事会决定，对9名责任人作出相应党纪政纪处分，并分别给予3000元至30万元不等的经济处罚，对其中负有直接责任的2人作出开除党籍、开除(解除劳动合同)处分;对在负压放水器招标过程中，参与招标、评标、定标、商务谈判等环节的评委、招标工作人员、监督人员及相关负责人共计36人，分别给予3000元、5000元不等的经济处罚，并取消其中5名评委的专业评委资格;对违反物资集中采购规定的供应处、余吾煤业公司分别给予200万元经济处罚。第四起案件，潞安环保能源开发股份有限公司设备租赁站违规招投标案件。分别查实了设备租赁站在2014年1月至4月期间对常村煤矿S511工作面刮板机等设备采购项目邀请招标，没有采用公开招标方式;在2014年对刮板输送机、转载机和破碎机等设备采购过程中，明知宁夏天地奔牛实业集团有限公司于2013年出现过经济违法行为，仍然让其参与投标并且中标，严重违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定等违纪违规行为。对设备租赁站站长、集团招标部部长等6名责任人给予相应党纪、政纪处分。三是违规经商办企业方面：第五起案件，王庄煤矿供应科副科长违规经商办企业有关问题。查实了此人在担任余吾煤业公司供应科科长助理兼计划员期间，违反规定经商办企业从事营利活动;收受相关业务客户感谢费;利用职务之便，为他人经商办企业提供便利并投资入股，违规获利;违反集团物资管理制度采购负压放水器，造成企业采购资金浪费，工作严重失职等严重违纪行为。给予开除党籍、开除公职处分，并收缴其个人违纪所得96.8万元。第六起案件，潞安集团华润煤业公司常务副总经理违反廉洁自律规定案件。查实了2012年至2015年期间此人利用职务便利安排亲属承揽向华润煤业公司供应料石业务;2013年至2014年期间又推荐另外一名亲属以襄垣县林卉绿化有限公司名义承揽了华润煤业公司的荒山绿化业务等严重违纪行为。对华润煤业公司常务副总经理给予党内严重警告，行政记大过处分。四是违规设立“小金库”方面：第七起案件，职业中专私设“小金库”有关问题。查实了潞安集团职业中专私设“小金库”;校领导违规领取绩效抵押兑现奖等严重违纪行为。给予校长开除党籍处分;给予党委书记开除党籍处分，将其2人涉嫌贪污相关问题移交司法机关。给予两名副校长党内严重警告、行政记大过处分。五是违反中央八项规定精神方面：第八起案件，财务公司党支部书记、董事长有关问题。查实了潞安集团财务公司党支部书记兼董事长妻子在潞安房地产公司“吃空饷”;财务公司存在十八大之后公款大吃大喝，严重违反中央八项规定精神;财务公司公务用车管理不力，给企业造成较大浪费等严重违纪行为。给予其党内严重警告、行政记大过处分，并免去其财务公司党支部书记、董事长职务。四、坚持久久为功，继续深化和巩固整改工作成果经过两个月的集中整改落实，潞安集团巡视整改工作取得了阶段性成效。对照省委对巡视整改的严格要求，对照职工群众对廉洁发展的热切期盼，对照改革发展面临的突出问题，集团党委深感党风廉政建设工作任重道远，整改工作还需继续努力、不断深化，尤其是一些成因复杂的难点问题和涉及体制机制制度方面的问题，需要从源头系统治理，驰而不息深入整改。我们将持续深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实中央和省委及省委专项巡视组的要求，切实做到目标不变、标准不降、力度不减，推进整改落实更加有力、延伸更加到位。1、持之以恒抓好后续整改，不断巩固和拓展巡视成果。集团党委将坚持“三不放过”(原因不查清、责任不查明不放过;责任未追究、整改措施不落实不放过;问题的当事人及其他人员未受到教育不放过)的原则，高标准、高质量、严要求，继续抓好整改落实。始终把整改工作抓在手上、摆在重要议程，坚决打消一切“过关收场、完事大吉”的心理，保持抓整改的频度和力度。对尚未完成或需要持续整改的事项，按照整改方案确定的任务、时限、措施和要求，紧盯不放，善始善终，坚决防止虎头蛇尾、草率收兵;对已经完成的整改事项定期开展“回头看”，重点加强对营销、采购、基建、财务、人事等方面整改落实情况的监督检查，确保整改措施和要求执行到位;对整改中新发现的情况和问题，立行立改，合并整改，坚决防止反弹反复和边改边犯。2、严格落实“两个责任”，坚定不移推进党风廉政建设。认真实施潞安集团《关于进一步落实党风廉政建设责任制的意见(试行)》，全面落实党委主体责任、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”责任，把党风廉政建设和反腐败的要求融入企业改革发展全过程。建立完善责任追究制度和典型案例通报制度，重点针对“四种情形”实施“一案双查”：一是对重复发生违反廉洁从业和作风建设有关规定问题的;二是“四风”问题突出，发生顶风违纪问题的;三是党风廉政建设责任制落实不力、管辖范围内发生严重违纪违规或案件的;四是发现重大案件线索不报告的。真正做到既追究主体责任、监督责任，又严肃追究领导责任，持续发挥执纪问责震慑作用，始终保持反腐高压态势。3、深入推进“六权治本”，增强制度约束、纪律规矩意识。集团党委将按照省委要求，不折不扣地深入推进依法确定权力、科学配置权力、制度限制权力、阳光使用权力、合力监督权力、严惩滥用权力。进一步厘清各单位、各部门的权责权限，制定“权力清单”;优化权力结构，科学配置权力;做好人、财、物关键点、薄弱点、风险点监督管控;健全完善集党纪监督、效能监察、审计监督、职工代表监督、舆论监督、群众监督等于一体的集团“大监察体系”;严格规范权力的获取、配置、限制、使用、监督和保障，进一步强化对权力运行的事先、事中、事后的全过程控制，着力构建结构严谨、系统完整、科学规范的权力运行与制约体系，从源头上把制度的“笼子”织密、编牢、扎紧。引导党员干部切实树立法治精神，守纪律讲规矩。4、扎实践行“三严三实”，不断推进干部队伍作风建设。扎实开展“三严三实”专题教育，坚持问题导向，落实从严要求，把政治纪律挺在前面，紧密结合企业改革发展实际，深入查找解决“不严不实”问题，推动各级领导干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。建立“不严不实”问题整改清单和台账，适时向职工群众公示领导人员个人重点整改事项和整改结果，自觉接受职工群众监督。牢固树立“作风建设永远在路上，永远没有休止符”的观念，持续巩固教育实践活动成果，坚持抓常、抓细、抓长，不断完善干部队伍作风建设长效机制。加强对中央八项规定精神和集团作风建设具体规定落实情况的督促检查，以“零容忍”的态度严肃查处和曝光违反规定的行为，决不让“四风”问题反弹回潮，切实形成作风建设新常态，着力营造干事创业、风清气正的良好氛围。5、持续推进巡视成果转化，不断提升企业经营管理水平。充分运用巡视整改成果，把好经验、好做法固化下来。以整改落实为契机，坚持做到“两个结合”，一是坚持把解决具体问题与系统性问题结合起来，把解决当前问题与长远问题结合起来，把解决显性问题与隐性问题结合起来;二是坚持把巡视整改工作与全面深化改革结合起来，与全面推进法治潞安建设结合起来，与全面提升企业管控水平结合起来。在深入抓好问题整改的同时，更加注重治本和预防，深入排查制度缺陷和漏洞，坚持用系统的思维、改革的办法来解决制约企业转型发展的深层次问题，制定和完善一批管长远、治根本的有效制度，建立健全廉洁、高效的管控体系。此次省委巡视组对潞安集团的专项巡视，帮助我们发现和清除了发生问题的病灶和根源，让潞安肌体更加健康，发展基础更加牢固，内外环境更加阳光，使潞安在打赢脱困升级这场攻坚战中更有信心、更具底气。潞安集团党委将以此次巡视整改为契机、为动力，不断增强政治意识、责任意识、担当意识，进一步提高运用巡视成果促进企业改革发展的自觉性，坚持整改落实与全面深化改革相结合，与依法治企、整章建制、从严管理相结合，与推动转型升级相结合，与努力完成生产经营等中心任务相结合，把握新常态，激发新状态，确保持续安全，提升质量效益，以改革发展新局面、新成果向省委省政府和广大职工交上一份满意的答卷。欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督，如有意见建议，请向我们反映。联系方式：电话3;邮政信箱：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安集团党委办公室;邮政编码：046204;电子信箱：。
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