金融机构对先前获得哪里可以买到客户资料料的真实性存在疑点的，应重新识别客户身份吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-13 01:32 标签： 客户资料
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多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
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A．拒绝调查的权利
B．核对、补充和更正询问笔录的权利
C．清点及封存清单的权利
D．逾期自动解除冻结的权利
A、客户及其日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A.编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则
B.建筑安装工程费用定额应实行同一工程，同一费率
C.编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法
D.建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础，反映专项费用社会必要劳动量的标准
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告以下试题来自：
多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
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A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、注册资本
E、法定代表人
A．银行营业网点经办人员
B．拟开立账户的自然人
C．客户经理
A．外汇结算账户
B．经常项目账户
C．资本项目账户
D．外汇储蓄账户
A．外汇管理局核发的&国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件&的要项是否为&账户开立&
B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A．无法判断身份证件真实性
B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D．客户提供了真实有效的身份证件 上传我的文档
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