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新疆生产建设兵团天然气有限公司
简历查看率：36%
所属行业： 电力、能源、矿产业
公司规模： 50-200人
企业性质： 合资企业
成 立 于： 日
注册资金： 10000万人民币
所在地区： 新疆区乌鲁木齐天山区
一、企业概况： &        新疆生产建设兵团天然气有限公司（以下简称“兵团燃气公司”）成立于日，是新疆生产建设兵团为了响应“十八大”报告中关于发展混合所有制经济的号召，同时为了落实兵团“十二五”发展规划提出的《“气化兵团”方案》（新兵办发〔号）文件精神，而成立的国有控股公司。 &        公司拥有充足的起源保障，天然气配额实行计划单列，有兵团独立完成天然气普及工作，目前已与西部管道签订北疆地区供气协议，与中国石油塔里木油田签订南疆地区的供气协议。公司目前拥有控股及全资子公司6家，涉及区域有兵团一师、二师、四师、五师、七师、十四师、昌吉州，预计未来三年内达到14家，人员达600余人。公司以“高效、清洁、环保、民生”为标准，将成为“西部领先，国内一流的天然气能源上市企业”的战略愿景。公司是集天然气工程建设、运营、维护、销售为一体的专业化公司，相继获得了国家及兵团有关“气化兵团”政策资金的大力支持， 2016年，公司投资额将达到12亿元，实现利税3亿元，届时将实现兵团49个团场气化，投入运营58座加气站和3座母站，兵团城镇气化率将达95%，2017年拟筹备在主板上市。 &        公司自成立以来，始终以“气化兵团”为政治任务和历史使命，以“谋全局、干当前、求发展、抓持续”为理念，秉承“专业、高效、亲切”的服务宗旨，承担着维稳戍边的责任，为兵团广大居民尤其边境边远团场的农牧民供应了安全清洁的燃气，满足了居民迅速增长的用气需求。 &        二、人员结构： &        公司现有员工150余人，人员结构年轻化、高学历化，员工平均年龄32岁，其中硕士7人，本科及以上学历人员80余人，专业技术人员40余人，是一支拥有高素质人才队伍的企业。 &        三、人才发展： &        公司以“以奋斗者为本”，坚持海纳百川、包容开放的用人理念，并建立了合理的晋升机制和多样化培训学习方式，管理规范，用人机制灵活。目前公司正处在战略发展期，预计2016年招聘到岗人员400余人，现期待更多踏实肯干、有理想、有创业精神的青年一代加入到我们的团队与我们一起发展、成长，为我们注入源源不断的活力。 &        四、薪酬待遇： &        公司薪资优厚，各项福利补贴齐全，配有员工餐厅及宿舍，企业文化活动丰富，定期开展各类文体活动。 &        公司通讯邮箱：
温馨提醒：
招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,凡是以各种借口要求职者先交费用的一定是骗子,请优先考虑经过我们审核的vip企业
联 系 人：
址：新疆区乌鲁木齐天山区西后街87号交易大厦八楼（东风路转盘乌市肾病医院正对面）
职位名称 (请点下面职位)
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新疆区昌吉州
新疆区伊犁州
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新疆区伊犁州
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Copyright@ 新疆人才网 自治区团委青年人才市场指定服务网站（乌鲁木齐面对面网络运营）版权所有 新ICP备号新疆中基实业股份有限公司公告（系列）
　　（上接B8版）
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事胡建军先生因出差无法亲自参加董事会，书面委托董事长刘一先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于公司向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的议案》（详见向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的公告）；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（详见为控股子公司担保的公告）；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》（详见向关联方采购原料的经常性关联交易的公告）；（关联董事回避表决）
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（关联董事回避表决）
　　1、发行股票的种类和面值（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1元。
　　2、发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
　　3、发行数量及认购方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次非公开发行股票的数量为不超过129，753，264股，募集资金总额不超过8．94亿元。其中向农六师国有资产经营有限责任公司发行不超过60，087，082股，向新疆生产建设兵团投资有限责任公司发行不超过7，256，894股，向其他8名特定对象发行不超过62，409，288股，具体发行数量由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量相应进行调整。
　　发行对象农六师国有资产经营有限责任公司以对公司的债权41，400万元（公司收购其持有五家渠公司42．48％的股权未付款）进行认购，新疆生产建设兵团投资有限责任公司以其对公司的债权5，000万元（股东借款）进行认购，其余特定对象以现金进行认购。
　　4、发行对象（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次非公开发行股票的发行对象为农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。
　　5、发行价格及定价依据（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　（1）发行价格
　　本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于6．89元／股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
　　本次发行对象农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司不参与本次询价，其认购价格根据市场询价情况最终确定的价格为认购价。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则本次发行对象农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司的认购价格为不低于本次董事会决议公告日日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90％，即不低于6．89元／股，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。
　　（2）定价原则
　　1、发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
　　2、公司本次需募集的资金额以及需向发行对象偿还债务的金额；
　　3、公司股票二级市场价格、市盈率及未来趋势的判断；
　　4、与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　6、锁定期安排（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次非公开发行股票发行对象农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
　　7、上市地点（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　8、募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　（一）向农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司非公开发行股票用于偿还其对公司的债权，不直接募集资金
　　1、向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票以偿还公司收购其持有五家渠公司42．48％的股权未付款，金额41，400万元。
　　2、向新疆生产建设兵团投资有限责任公司非公开发行股票以偿还其对公司其中5，000万元的借款。
　　本次发行完成后，上述发行对象对公司的债权将转为持有公司的股权。
　　（二）向其他发行对象非公开发行股票所募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金
　　本次向其他不超过8名特定对象非公开发行不超过62，409，288股股票，所募集资金在扣除本次全部发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金。预计募集资金额为不超过43，000万元，其中不超过13，000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。如募集资金净额不足以同时满足偿还银行贷款和补充流动资金，则优先用于偿还银行贷款。
　　9、滚存利润安排（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行后公司的新老股东共同享有。
　　10、本次发行决议有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）
　　本次发行决议的有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
　　此项议案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。
　　七、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》（具体内容详见巨潮资讯网）（关联董事回避表决）；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》（具体内容详见巨潮资讯网）；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》（具体内容详见巨潮资讯网《公司非公开发行股票预案的议案》）（关联董事回避表决）；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》（关联董事回避表决）；
　　本次发行对象新疆生产建设兵团投资有限责任公司发行前为公司的第一大股东，本次向其非公开发行股票构成关联交易，本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。在本次董事会非公开发行相关议案表决中，关联董事均已回避表决。相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东将放弃相关议案在股东大会上的投票权。
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、审议通过了《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》（关联董事回避表决）；
　　经本次董事会审议同意公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（关联董事回避表决）；
　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
　　1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；
　　2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等；
　　3、授权办理本次非公开发行申报事项；
　　4、如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；
　　5、授权董事会根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；
　　6、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜；
　　6、授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜；
　　7、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
　　8、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
　　在上述授权基础上，同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十三 、审议通过了《关于新疆中基实业股份有限公司募集资金管理办法（2009年修订）》的议案（具体内容详见巨潮资讯网）；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十五、审议通过了公司拟定于日（星期三）召开公司2009年第二次临时股东大会的相关事宜。
　　拟定于日召开公司2009年第二次临时股东大会审议上述提案。本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式，具体内容详见公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述第一项至第十四项议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
　　关联董事回避表决情况：董事任忠光先生担任新疆生产建设兵团投资有限责任公司总经理助理、董事丁新民先生担任兵团农二师21团团长，作为关联董事回避表决上述相关议案。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇〇九年七月二十日
　　新疆中基实业股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况的报告
　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字2007500号）的规定，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“本公司”）截至日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
　　1、前次募集资的数额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字200683号文件核准，本公司于日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行股份5，450万股，每股面值1．00元，每股发行价7．35元，募集资金总额为人民币40，057．50万元，扣除发行费用人民币1，362．68万元，实际募集资金净额为人民币38，694．82万元。募集资金于日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所审验，并出具了信长会师报字号验资报告。
　　2、募集资金在银行专户存储情况（ 单位：人民币万元）
　　注：扣除其他发行费用人民币372．68万元，计募集资金净额为人民币38，694．82万元。
　　二、前次募集资金实际使用情况
　　（一）前次募集资金使用情况对照表单位：万元
　　注1：“新疆中基番茄”：全称“新疆中基蕃茄制品有限责任公司”，为本公司控股子公司，2006年10月本公司以募集资金对其增资12，000．00万元，新增持股比例2．23％；
　　注2：“内蒙古中基蕃茄”：全称“内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司”，为本公司控股子公司，2007年7月本公司以募集资金12，664．00万元收购其54．24％股权，收购完成后，本公司与控股子公司新疆中基番茄合计持有其100％股权；
　　注3：“天津中辰制罐”：全称“天津中辰制罐有限公司”，为本公司控股子公司，2007年6月本公司以募集资金对其增资13，500．00万元，新增持股比例87．10％，增资完成后，本公司持股比例为87．10％；
　　（二）前次募集资金实际投资项目发生变更情况
　　《新疆中基实业股份有限公司2006年非公开发行股票发况报告书》，具体投资项目包括：1、对新疆中基番茄制品有限公司进行增资，增资资金用于拟引进一条年产番茄红素油树脂40吨生产线设备及年产2．4亿粒番茄红素软胶囊生产线，项目总投资约12，000万元；2、对天津中辰番茄制品有限公司进行增资，增资资金用于年产65，000吨番茄沙司技改扩建项目和年产2．5亿只番茄制品彩涂制罐项目。其中番茄沙司技改扩建项目总投资约13，200万元；番茄制品彩涂空罐项目总投资约13，500 万元。
　　根据竞争形势的变化及本公司发展的战略需要，经2007年第一次临时股东大会决议审议通过了对原向天津中辰番茄制品有限公司增资部分的募集资金26，700万元进行适当调整和变更，涉及金额及占募集资金总额的比例68．99％，具体内容包括：
　　1、为了减少中间投资环节，增加募集资金的使用效率，本公司将原计划向天津中辰番茄制品有限公司增资、用于年产2．5亿只番茄制品彩涂制罐项目的募集资金13，500万元，调整为直接向天津中辰制罐有限责任公司增资13，500万元，由天津中辰制罐有限责任公司具体负责年产2．5亿只番茄制品彩涂制罐项目的实施。
　　2、鉴于本公司与康家食品公司合资成立了“中基汉斯食品公司”专门从事番茄沙司系列产品的研发、生产及销售，为了公司内部资源配置最优化，最大限度地发挥募集资金使用效率，本公司将原计划向天津中辰番茄制品有限公司增资、用于年产65，000吨番茄沙司技改扩建项目的募集资金13，200万元，变更为用于收购内蒙古中基番茄制品有限责任公司54．24％的股权。本次收购股权的价格依据内蒙古中基番茄制品有限责任公司日经评估后的净资产作为定价依据，收购价格确定为12，664万元。本次收购完成后，本公司与控股子公司新疆中基番茄制品有限公司将合并持有内蒙古中基番茄制品有限责任公司100％的股权。剩余募集资金530．82万元用于补充本公司流动资金。
　　3、本公司关于上述变更和调整2006年非公开发行股票募集资金运用事项进行了公告说明，相关信息分别刊登于日和日的《证券时报》上。
　　（三）闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况
　　本公司不存在闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况。
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况（单位：万元）
　　注1：《新疆中基实业股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书》中关于对新疆中基番茄制品有限公司进行增资并用于番茄红素技改项目投资，截至日增资事项已完成，并经新疆公信天辰会计师事务所审验并出具了新公会所验字（号验资报告；增资资金主要用于番茄红素技改项目相关生产设备、厂房、配套设施购建及研发支出，主要资产构成包括：
　　研制开发的番茄红素萃取技术（连续萃取真空脱溶技术）2008年度经过技术部门鉴定和试生产运行结果测试，已达到设计工艺和生产能力指标要求，与项目相关基础配套设施基本完工，2009年项目将全面投产。
　　注2：内蒙古中基蕃茄有限责任公司2007年度经审计后净利润为13，913，527．95元，其中月净利润为31，430，983．95元，高于收购完成后预计收益3，000万元。按照经股东大会审议通过的《公司变更和调整部分募集资金的议案》、股权转让协议，本公司于2007年7月完成收购内蒙古中基蕃茄有限责任公司54．24％股权，该部分新增股权对应实现收益17，048，165．69元。内蒙古中基蕃茄有限责任公司2008年度经审计后净利润为14，921，733．10元，本公司按股权比例实现收益8，093，548．03元。
　　注3：天津中辰制罐有限公司2007年度经审计后净利润为408，300．91元，其中月净利润为4，150，056．84元，低于收购完成后预计收益1，000万元，主要原因是新增注册资金下半年到位，尚未充分发挥资金效益。按照经股东大会审议通过的《公司变更和调整部分募集资金的议案》、增资扩股协议，本公司于2007年6月完成对天津中辰制罐有限公司增资，增资完成后，本公司持股比例为87．10％，该部分新增股权对应实现收益3，614，699．51元。天津中辰制罐有限公司2008年度经审计后净利润为4，159，475．59元，本公司按股权比例实现收益3，622，903．24元。
　　四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
　　本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
　　新疆中基实业股份有限公司董事会
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司向股东——新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司2009年度番茄酱生产期即将开始，鉴于公司短期流动资金周转压力较大，为确保公司的正常经营和持续健康发展，公司股东－新疆生产建设兵团投资有限责任公司同意向公司及控股子公司提供借款，借款余额不超过30，000万元，全部用于公司番茄原料的收购，公司将参照央行同期贷款基准利率根据实际占用资金数额按季度支付利息。
　　新疆生产建设兵团投资有限责任公司2007年度、2008年度分别向本公司及控股子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供借款36，800万元、34，500万元，目前借款余额为25，000万元。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年七月二十日
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司
　　为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　鉴于部分银行对公司控股子公司综合授信额度增加，并结合公司控股子公司及孙公司业务发展及其资金需求计划，公司拟同意为新疆中基蕃茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限责任公司、天津中辰制罐有限公司、天津天一食品有限公司在下列银行办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内／国际保理、银行信贷证明、提货担保、借新还旧、福费廷等融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤销连带保证责任。
　　一、公司本次对控股子公司及孙公司担保情况
　　（一）、对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保
　　单位：（人民币）万元
　　（二）、对天津中辰番茄制品有限公司的担保
　　单位：（人民币）万元
　　（三）、对天津中辰制罐有限公司的担保
　　单位：（人民币）万元
　　（四）、对天津天一食品有限公司的担保
　　单位：（人民币）万元
　　二、控股子公司及孙公司基本情况：
　　（一）、新疆中基番茄制品有限责任公司：截至日，该公司注册资本为人民币43，836万元，资产总额为人民币390，000万元，本公司实际出资人民币47，280万元，持股比例为92．31％。
　　（二）、天津中辰番茄制品有限公司：截至2008 年12 月31日，该公司注册资本为14800万元，实收资本为13160万元，本公司持有天津中辰66．00％的股权。注册地址：天津空港物流加工区保税路98号，法定代表人：文勇。该公司主要从事小包装蕃茄酱及其蕃茄制品的生产、销售。
　　（三）、天津中辰制罐有限公司：截止到日，本公司实际出资人民币13，500万元，持股比例为87．1％。公司注册地址：天津空港物流加工区保税路98号307室，法定代表人：闫观平。主要经营范围：蕃茄酱包装用马口铁罐及其它食品包装用马口铁罐生产。
　　（四）、天津天一食品有限公司：天津天一食品有限公司为公司控股子公司——天津中辰番茄制品有限公司的全资子公司，本公司间接持股66．00％。公司注册地址：天津空港物流加工区外环北路1号2－Ａ070室。主要经营范围：蕃茄酱的生产、加工及销售；蕃茄酱生产技术的咨询服务。
　　本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至日，本公司担保余额总计人民币206，062．49万元，担保总额占净资产的比例为183．15％（其中对控股子公司的担保总额为人民币123，462．49万元）。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年七月日二十日
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司向关联方采购
　　原料的经常性关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　鉴于控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司与公司股东——农二师21团、农十二师五一农场、农六师军户农场签订的《蕃茄种植、加工及收购合同》已到期，因生产经营需要公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司拟与上述三家股东续订《原料收购合同》，合同期限为1年，具体事宜依照《原料收购合同》执行。
　　年公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司向上述股东采购原料情况如下表：
　　单位：元
　　新疆中基蕃茄制品有限责任公司2009年预计从上述股东收购原料计划如下：
　　单位：万元
　　在关联董事回避表决的情况下出席会议的其他董事及独立董事全票审议通过了该议案。此项日常关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　二、关联方介绍
　　兵团农二师21团、兵团农六师军户农场及兵团农十二师五一农场均为公司股东，分别持有公司5．82％、4．74％、1．32％的股权。
　　三、关联交易标的基本情况
　　上述关联交易标的主要为公司控股子公司－新疆中基番茄制品有限公司每年生产期向公司股东采购番茄原料。
　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策
　　上述关联交易属于公司日常业务中持续且经常进行的，采购番茄原料的定价原则为公允的市场价格。
　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　上述公司股东主要番茄原料的种植，公司按照公允的市场价格收购公司股东的番茄原料，有利于巩固公司番茄原料基地，利于公司提高番茄原料品质和市场竞争力。不会对公司和公司其他股东形成任何负面影响。
　　六、独立董事的意见
　　公司独立董事认为上述日常关联交易有利于公司日常业务的健康发展，按照公允的市场价格收购不损害公司及其他股东的利益。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年七月二十日
　　证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：
　　新疆中基实业股份有限公司
　　本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示
　　1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
　　2、本次非公开发行的对象为农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农六师国资公司”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。
　　3、本次非公开发行股票的发行对象农六师国资公司以对本公司的债权41，400万元（向本公司转让其持有五家渠公司42．48％的股权应收款）进行认购，兵团投资公司以对本公司5，000万元的债权（股东借款）进行认购；其他不超过8名特定对象以现金进行认购。
　　4、本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于6．89元／股(定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)（发行底价）。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
　　本次发行对象农六师国资公司、兵团投资公司不参与本次询价，其认购价格为根据市场询价情况最终确定的价格；若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则本次发行对象农六师国资公司、兵团投资公司的认购价格为不低于发行底价，即不低于6．89元／股，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。
　　5、本次非公开发行股票的数量不超过129，753，264股，其中向农六师国资公司发行不超过60，087，082股，向兵团投资公司发行不超过7，256，894股，向其他8名特定对象发行不超过62，409，288股，具体发行数量由股东大会授权董事会与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量根据发行底价的调整进行相应调整。
　　6、兵团投资公司、农六师国资公司通过本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
　　7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年七月日二十日
　　一、释义
　　除非文义另有载明，以下简称具有如下含义：
　　二、本次关联交易概述
　　随着新中基生产规模和产能的不断扩大，公司的负债规模亦相应增加，为降低资产负债率、改善资本结构、增强公司的投融资能力、改善公司的经营业绩，以促进公司的发展，公司本次拟非公开发行不超过129，753，264股境内上市人民币普通股股票（Ａ股）。其中，兵团投资公司和农六师国资公司分别以其对公司的债权5，000万元（股东借款）和41，400万元（公司收购其持有五家渠公司42．48％的股权应付款）进行认购不超过7，256，894股和60，087，082股，其他不超过8名特定对象以现金进行认购不超过62，409，288股。
　　由于兵团投资公司发行前为公司第一大股东，本次发行与其构成关联交易。该关联交易已经新疆生产建设兵团国资管理机构批准，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过，并获得中国证监会的批准。
　　三、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
　　公司在本次非公开发行股票前已就本次关联交易事项征求公司独立董事意见，独立董事在经过详尽的调查后同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
　　四、董事会表决情况
　　日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》及本次发行的其他相关议案。就本次关联交易事项，关联董事已回避表决，由非关联董事表决通过。
　　五、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况
　　本次非公开发行特定对象为兵团投资公司和农六师国资公司以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。上述发行对象中除兵团投资公司在本次发行前为公司的第一大股东外，其余发行对象与公司之间不存在关联关系。
　　兵团投资公司基本情况如下：
　　（一）概要
　　兵团投资公司其前身为新疆生产建设兵团投资中心，于日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局批准注册的事业单位，后经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（下称：“兵团国资委”）兵国资发200619号文批准改制为公司制法人，于日登记成立，现注册资本为203，260．82万元，是兵团国资委下属国有独资公司，法定代表人：安涛，住所：乌鲁木齐市新民路44号，企业法人营业执照号：5。经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；资产管理，项目投资，社会经济咨询服务，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽经济活动中提供保证担保。
　　与实际控制人之间的股权控制结构关系图如下：
　　（二）近三年的业务发展状况及主要经营成果
　　兵团投资公司主要从事国有资产的经营管理管理、项目投资等业务，公司自公司制改制以来发展较快，截至2008年末，公司总资产为1，300，537．96万元，净资产为278，109．33万元，较改制时的净资产204，586．30万元增加73，523．03万元，年复合增长率达10．78％，资本实力不断增强。
　　经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，兵团投资公司近三年经营成果的主要财务数据如下（合并报表口径数据）：
　　单位：万元
　　（三）最近1年简要财务报表
　　以下财务数据已经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，均为合并报表口径数据。
　　1、资产负债表
　　单位：万元
　　2、利润表
　　单位：万元
　　3、现金流量表
　　单位：万元
　　六、本次关联交易涉及的标的债权基本情况
　　本次关联交易中，兵团投资公司以其对公司5，000万元的债权认购不超过7，256，894股。相关债权基本情况如下：
　　相比一般行业，番茄制品加工行业的季节性很强，每年7月份以后番茄逐渐成熟，公司也将进入番茄榨期（一般为7月底至9月下旬），此期间公司将大量收购番茄原料进行加工，自2007年以来由于番茄原料价格大幅上涨、供应紧张，且直接向农户集中收购，一般为现款交易或给予很短的付款期，资金需求量很大，过高的资产负债率限制了公司的举债空间，致使公司短期资金周转压力较大。为支持公司的正常经营和持续发展，股东兵团投资公司及时给予公司资金支持，向公司提供短期借款用于番茄原料的收购，公司根据实际占用资金额按季度向其支付利息，借款利率参照央行一年期贷款基准利率。日至日期间，公司累计向兵团投资公司借款71，800万元，累计归还借款51，800万元，截至日，借款余额20，000万元（以上均不含公司控股子公司向兵团投资公司的借款）。
　　根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的万亚会业字（2009）第2158号号专项鉴证报告，截至日，公司应付兵团投资公司的借款余额20，000万元，均为本公司向兵团投资公司以货币资金借入的借款本金。除上述借款外，本公司与兵团投资公司不存在其他债权、债务。兵团投资公司拟以上述经审核对公司债权中的5，000万元债权认购本次非公开发行的股份。
　　七、交易的定价政策及定价依据
　　（一）本次非公开发行股份的定价
　　公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易股票交易均价的90％，即不低于6．89元／股（发行底价）。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
　　本次发行对象农六师国资公司、兵团投资公司不参与本次询价，其认购价格根据市场询价情况最终确定的价格为认购价。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则本次发行对象农六师国资公司、兵团投资公司的认购价格为不低于发行底价，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行调整。
　　本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。
　　（二）认购股份的债权的作价依据
　　兵团投资公司认购本次非公开发行股份的上述对公司5，000万元债权已经万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的万亚会业字（2009）第2158号专项鉴证报告审核确认的金额为作价依据。
　　八、交易协议的主要内容
　　本次非公开发行附生效条件的股份认购合同主要内容如下：
　　（一）合同主体、签订时间
　　发 行 人：新疆中基实业股份有限公司
　　认 购 人：新疆生产建设兵团投资有限责任公司
　　签订日期：日
　　（二）认购方式和支付方式
　　认购方式：认购人以其对公司5，000万元的债权进行认购。
　　支付方式：发行人及其为本次非公开发行聘用的保荐人（主承销商）应在所有先决条件得以满足、成就后向认购人发出股份认购确认通知，认购确认通知应当载明认购股份数量及认购金额。认购确认通知送达认购人，视为认购人支付了认购股份对价。发行人应当在本次非公开发行股份获得证监会核准后六个月内办理认购人在深交所的股权登记手续、进行帐务处理并办理工商变更登记手续，认购人配合办理。
　　（三）认购价格和认购数量
　　1、认购价格
　　公司本次非公开发行的股份的认购价格不低于公司第五届第十一次董事会决议公告日即日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于6．89元人民币／股（发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额除以定价基准日前20个交易日股票交易总量。认购人的每股认购价格在取得证监会等监管机构的核准文件后，根据本次询价对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据市场询价情况确定，认购人不参与本次询价。若本次非公开发行股票出现无询价对象申购报价或没有有效报价的情形，认购人的每股认购价格应不低于本次发行底价，最终认购价由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
　　若在定价基准日至本次非公开发行日期间，公司发生分红、转增及其他除权、除息情形，发行底价应相应进行调整。
　　2、认购数量
　　在按照本合同的规定及在本合同约定的先决条件获得满足的前提下，认购人同意认购不超过7，256，894股股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转赠股本等除权除息事项的，认购人的认购金额应保持不变，认购股份数量按调整后的发行底价相应进行调整。
　　（四）限售期
　　认购人认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
　　（五）生效条件
　　本合同经合同双方签署后即成立，但须以下述各项先决条件获得满足＼成就后方生效：
　　1、本合同及本次非公开发行经新中基董事会审议并获得批准、形成有效决议；
　　2、本次非公开发行经新中基股东大会审议并获得批准、形成有效决议；
　　3、公司本次非公开发行获得证监会的核准；
　　（六）合同附带的任何保留条款、前置条件
　　除前述第五条外，合同未附带任何其他保留条款和前置条件。
　　（七）违约责任条款
　　1、本合同一方未遵守本合同的约定，则构成对本合同的违约，该方需向对方承担违约责任，并赔偿因其违约而给对方造成的直接实际损失。违约方纠正违约行为或采取其他补救措施不解除其赔偿责任。如果本合同双方构成违约，则各违约方应分别承担其应负的违约责任。
　　2、任何一方均无须对另一方违反本合同任何规定的行为负责。
　　九、交易目的及对上市公司的影响
　　（一）本次关联交易的目的
　　1、为改善公司的资本结构、降低资产负债率、提高公司的投融资能力、节省财务费用、改进公司的经营业绩，以促进公司的持续发展，提高公司的核心竞争力。
　　2、公司大股东兵团投资公司参与本次非公开发行适度增持公司股权，表明其对公司的发展前景看好，有利于公司长期经营战略决策的延续和实施。
　　（二）对上市公司的影响
　　1、对公司财务状况的影响
　　本次发行股票偿还借款后，公司的资本金和净资产将得到增加，资产负债率降低、抗风险能力增强、财务安全提高，节省财务费用、改进公司的经营业绩。
　　2、对公司盈利能力的影响
　　本次发行后，公司的资本结构得到优化，负债规模降低，举债空间提升，为公司的后续发展提供动力，为公司的后续发展提供动力，增强公司的盈利能力。
　　3、对公司现金流量的影响
　　本次发行完成后，公司的资产负债率有效降低，公司的投融资能力相应得到提升，促进公司的发展，有助于公司未来业务规模的扩大、现金流量的增加。
　　十、2009年年初至披露日与兵团投资公司发生的各类关联交易情况
　　2009年年初至披露日，公司向兵团投资公司累计借款总金额为5，500万元。累计偿还长期借款金额1，400万元。截至披露日，公司与兵团投资公司之间借款余额为25，000万元（其中子公司中基番茄公司借款5，000万元）。公司就上述偶发性关联交易事项在会计师事务所出具的公司年度控股股东及其关联方占用资金情况的专项报告和定期报告中进行了公开披露，公司第五届董事会第十一次会议已就《关于公司向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的议案》进行审议并通过，并提请股东大会审议批准。公司独立董事同意上述关联交易议案提请董事会审议并发表了同意上述关联交易的独立意见。
　　除上述关联交易外，公司与兵团投资公司未发生与日常经营相关的关联交易。
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司关于
　　召开 2009年第二次临时股东大会的通知
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议，公司定于日（星期三）召开公司2009年第二次临时度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
　　一、召集会议基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　1．现场会议召开时间：日上午11：00
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日（现场股东大会召开日）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日下午15：00至日下午15：00
　　（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（四）股权登记日：日
　　（五）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议出席对象
　　1．凡日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
　　3．公司聘请的律师。
　　（七）现场会议召开地点：公司会议室（乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼）
　　二、会议审议事项
　　（一）、议案名称
　　1、《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》；
　　2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
　　3、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》
　　4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
　　5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议：
　　（1）非公开发行股票的类型及面值；（2）发行数量；（3）发行方式和发行时间；（4）发行对象及认购方式；（5）上市地点；（6）定价方式及发行价格；（7）募集资金及用途；（8）本次发行前的滚存利润分配方案；（9）禁售期安排；（10）本次发行决议有效期；
　　6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
　　7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
　　8、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
　　9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
　　10、《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》
　　11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
　　12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　13、《关于修改公司章程的议案》
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 新疆中基实业股份有限公司五楼董事会秘书处
　　3、登记时间：日9：30－17：30（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）。
　　4、出席会议所需携带资料
　　（1）法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东帐户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东帐户卡、股东有效身份证、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　四、采用交易系统投票的投票程序
　　在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
　　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
　　1、网络投票的时间为日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　2、投票代码：360972 ；投票简称：中基投票
　　3、股东投票的具体程序为：
　　（1）买卖方向为买入投票；
　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100．00元代表总议案，1．00元代表本议案1，2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
　　注：对于总议案100．00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案5中有多个需表决的子议案，5．00元代表对议案3下全部子议案进行表决，5．01元代表议案5中子议案（1），5．02元代表子议案（2），以此类推。
　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
　　4、投票举例
　　以股东对公司全部议案同意为例，其申报情况如下：
　　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
　　1、股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的 ( )专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用；申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
　　3、投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：下午15：00至日下午15：00期间的任意时间。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：成屹 郭媛
　　联系电话：0
　　传 真：8
　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号
　　邮政编码：830002
　　2、会议费用情况
　　（1）会期半天，出席会议股东食宿、交通费用自理；
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年七月二十日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人／本公司出席新疆中基实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
　　1．委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）（附注2）：
　　2．委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）（附注2）：
　　3．委托人（单位）股东帐户卡号：
　　4．委托人（单位）持股数（附注3）：
　　5．受托人签名（附注4）：
　　6．受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期：
　　附注：
　　1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
　　4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：号
　　新疆中基实业股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开，会议应到监事7名，实到监事7名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于公司向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的议案》（详见向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的公告）；（关联监事回避表决）
　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（详见为控股子公司担保的公告）；
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》（详见向关联方采购原料的经常性关联交易的公告）；（关联监事回避表决）
　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》（关联监事回避表决）；
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议通过了《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》（关联监事回避表决）；
　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述第二项至第六项议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
　　关联监事回避表决情况：监事赵显明先生担任新疆生产建设兵团投资有限责任公司总会计师；监事程东生先生担任兵团农二师21团财务科长；监事王道君先生担任农六师国有资产经营有限责任公司总经理，作为关联监事回避表决上述相关议案。
　　特此公告。
　　新疆中基实业股份有限公司
　　二〇〇九年七月二十日
　　开户银行
　　银行账号
　　初始存放金额
　　截止日余额
　　 ( )股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部
　　39，067．50（注）
　　＊＊＊＊
　　39，067．50
　　募集资金总额：38，694．82
　　已累计使用募集资金总额：38，694．82
　　变更用途的募集资金总额：26，694．82
　　变更用途的募集资金总额比例：68．99％
　　2007年：26，674．82
　　2008年：
　　投资项目
　　投资项目
　　投资项目
　　截止日项目完工程度
　　承诺投资项目
　　实际投资项目
　　募集前
　　承诺投资金额
　　募集后
　　承诺投资金额
　　投资金额
　　募集前
　　承诺投资金额
　　募集后
　　承诺投资金额
　　投资金额
　　实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
　　增资新疆中基番茄用于番茄红素技改
　　增资新疆中基番茄用于番茄红素技改
　　12，000．00
　　12，000．00
　　12，000．00
　　12，000．00
　　12，000．00
　　12，000．00
　　番茄沙司技改扩建
　　13，200．00
　　13，200．00
　　番茄制品彩涂制罐
　　13，500．00
　　13，500．00
　　收购内蒙古中基蕃茄股权
　　收购内蒙古中基蕃茄股权
　　12，664．00
　　12，664．00
　　12，664．00
　　12，664．00
　　2007年7月完成收购
　　增资天津中辰制罐
　　增资天津中辰制罐
　　13，500．00
　　13，500．00
　　13，500．00
　　13，500．00
　　2007年6月完成增资
　　补充流动资金
　　补充流动资金
　　530．82
　　530．82
　　530．82
　　530．82
　　2007年6月完成
　　38，700．00
　　38，694．82
　　38，694．82
　　38，700．00
　　38，694．82
　　38，694．82
　　实际投资项目
　　截止日投资项目累计产能利用率
　　承诺效益
　　最近三年实际效益
　　截止日累计实现效益
　　是否达到预计效益
　　项目名称
　　增资新疆中基番茄用于番茄红素技改
　　收购内蒙古中基蕃茄股权
　　1，704．82
　　809．35
　　2，514．17 注2 3 增资天津中辰制罐 361．47 362．29 723．76 注3 4 补充流动资金 －－ －－－－－－ －－资 产 名 称 截止日累计支出 厂房及配套设施 45，200，903．52 生产设备 22，161，826．65土地使用权21，737，800．00 研发楼及配套设施 14，314，753．30 研发支出11，790，822．37专利技术（变温溶剂萃取技术） 6，000，000．00 合 计 121，206，105．84序号 银行名称担保额度 担保期限 1克拉玛依市商业银行 不超过40，000 不超过3年序号 银行名称 担保额度 担保期限 1 北京银行天津空港支行10，000以担保合同为准 2 交通银行股份有限公司天津市分行 6，000 以担保合同为准序号 银行名称 担保额度 担保期限1交通银行股份有限公司天津市分行 5，500 以担保合同为准序号 银行名称 担保额度 担保期限 1交通银行股份有限公司天津市分行1，000 以担保合同为准公司名称 2008年度 2007年度 金额 占本期全部同类交易％ 金额占上期全部同类交易％兵团农二师二十一团 95，491，944．38 18．08％ 28，536，545．79 8．07％兵团农十二师五一农场41，591，180．99 7．88％ 16，824，060．51 4．60％ 兵团农六师军户农场25，988，812．604．92％ 52，634，362．76 14．88％公司名称 额度金额 兵团农二师二十一团不超过10，000 兵团农十二师五一农场不超过8，000 兵团农六师军户农场 不超过10，000本公司、公司、上市公司、新中基 指新疆中基实业股份有限公司 兵团 指新疆生产建设兵团，组建于1954年10月，是国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊组织。兵团投资公司 指新疆生产建设兵团投资有限责任公司，本公司股东 农六师国资公司 指农六师国有资产经营有限责任公司本次发行、本次非公开发行、本次发行股票指公司向农六师国资公司、兵团投资公司以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定对象非公开发行不超过129，753，264股股份的行为。榨期指 将番茄原料加工成番茄酱及其制品的生产期。受番茄成熟期季节性因素的影响，新疆、内蒙古等地区的榨期为7月下旬至9月下旬定价基准日 指公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，即日 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会深交所、交易所 指深圳证券交易所 元 指 人民币元项 目 2008年度 2007年度 2006年度 营业收入 7，769．134，990．631，588．82 营业利润 5，100．72 63，102．50 2，510．45 利润总额 5，449．．962，425．04 净利润 3，916．73 42，229．69 1，834．49项 目 日流动资产994，831．21 非流动资产 305，706．75 总资产 1，300，537．96 流动负债 136，107．63非流动负债886，321．00 总负债 1，022，428．63 净资产 278，109．33项 目 2008年度 营业收入7，769．13营业利润 5，100．72 利润总额 5，449．51 净利润 3，916．73项目 2008年度经营活动产生现金流量净额5，867．98 投资活动产生现金流量净额 －284，382．13 筹资活动产生现金流量净额276，939．50现金及现金等价物净增加额 －1，574．64序号 议案内容 对应申报价格 0总议案（表示对以下所有议案的统一表决） 100．00 1《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》 1．00 2《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2．00 3《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》 3．00 4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4．00 5《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 5．00 （1）非公开发行股票的类型及面值 5．01 （2） 发行数量 5．02（3） 发行方式和发行时间 5．03 （4） 发行对象及认购方式5．04 （5） 上市地点 5．05 （6） 定价方式及发行价格5．06 （7） 募集资金及用途 5．07 （8）本次发行前的滚存利润分配方案 5．08 （9） 禁售期安排 5．09 （10）本次发行决议有效期 5．10 6《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6．00 7 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 7．008《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》 8．00 9 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 9．0010《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》 10．0011《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11．00 12《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》12．00 13 《关于修改公司章程的议案》 13．00表决意见类型 对应的申报股数 同意 1股反对 2股 弃权 3股投票证券代码投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 000972 新中基 买入 100．00 1股序号 议案内容表决意见 同意 反对 弃权 0总议案（表示对一下所有议案的统一表决） 1 《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》2《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 3 《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 5 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 （1）非公开发行股票的类型及面值（2） 发行数量 （3） 发行方式和发行时间 （4） 发行对象及认购方式 （5） 上市地点 （6）定价方式及发行价格 （7）募集资金及用途 （8） 本次发行前的滚存利润分配方案 （9） 禁售期安排 （10） 本次决议有效期6《关于公司非公开发行股票预案的议案》 7 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 8 《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》9《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》10《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》13《关于修改公司章程的议案》
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