现货原油投资常见骗局都有哪些？原油正规平台在哪里？？_-金投专家-金投网
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摘要：　近日，各大新闻纷纷爆出“原油投资是非法的交易，原油交易系统性欺诈，国家正在全面打击“的消息，甚至把现货原油交易称为一场来者必输的游戏。弄得许多投资者们担惊受怕，原油圈人心惶惶。那么现货原油投资是不是骗局呢？怎么识别现货原油的骗局？
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　　在这里要给大家声明的是，国家打击的是那些非法的交易所，所以如果您是通过正当途径投资原油的话，对您个人的投资是不构成影响的。反之，打击非法，有利于原油行业长期稳定的发展。
　　原油作为2015年国内最新的投资品种，也是未来最热门的投资品种。个人投资者面对收益诱惑财迷心窍，非常容易上当受骗。
　　投资理财是谨慎的，不能马虎的事业，所以每个投资者需要做好各方面的准备在入市，否则当亏损时就说原油投资是骗局，这是不负责任的话，这种说法就好比谁对你好，谁就是你的朋友一样，其中你自身的问题也占了很大一部分原因。
　　在这里必须要澄清现货原油投资不是骗人的！目前现货原油在我国尚处发展初级阶段，在某些方面还不够完善，以至于某些心怀鬼胎之人打着现货原油的幌子进行诈骗，混乱了整个市场，这些是不可能完全避免的，每个市场的环境总是会出现某些不良事件。
　　为什么说现货原油投资不是骗局呢？
　　第一、石油投资是国际市场的大宗商品之王，国内原油投资在2014年才兴起，资金方向直接跟国有银行对接，说明这项投资是得到国家认可的。
　　第二、行情报价可以参考国际原油报价，如果走势一致意味着报价透明公开，那么剩下的就是看你是否进行合理的操作。
　　第三、巴菲特、索罗斯都是做这行出身的，说明这行是全球公认的。但是，你没赚到钱，只能说可能是个人的眼光和技术没有到位，而不是这个行业的问题。
　　那么怎么去判断现货原油平台是否正规呢？
　　一、资金是否安全
　　对于任何一个原油投资者来说，资金安全必要前提。资金安全最主要的保证是保证金专户管理。正规现货原油交易所实行保证金专户管理，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。第三方银行的介入可以更确保客户资金安全。
　　二、交易软件是否可信
　　对于交易系统软件，原油投资者可以自行登录各平台官网下载。一般正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟操作。投资者也可据此更好地比对，考察其交易软件是否存在恶意操作价格、控制客户出入金的不法情况。规范的交易软件应公开透明，客户可以透明操作，不受外力影响。交易系统应通过国家对信息系统安全等级保护的认证。
　　三、平台是否稳定
　　一定要找大交易平台，小平台容易出现滑点和人为操控等现象，令投资者蒙受巨大损失。国内诸多的原油订货回购系统，属于典型的做市商平台，其交易软件为公司自行开发，有很大的安全隐患。一个正规稳定的平台，需要具备以下几个要素：滑点不明显、交易稳定、不会经常断线、下单速度3秒以内、数据够快、很少卡顿。
　　识别原油投资骗局之“绝招”
　　四、是否独立操作
　　在原油投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。
　　五、出入金方式有无限制
　　根据建行、中行、招行、交行、工行、农行等银行结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。
　　对于原油投资者来说掌握基本的金融知识是必不可少的，投资有风险这一常识相信大家都明白，切不可抱着侥幸心理认为可以一劳永逸。
　　原油投资品种是合法合理，但是投资是具有风险的行为，一切得亏还是取决于投资者自己的判断和技巧。索罗斯说过一句很好话，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。总之只要保持清醒的头脑，选择适合自己的产品，那么财富就离你不远了！
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什么样的“现货原油”投资，竟让人2个月亏掉100多万？
来源:上观新闻&&作者:毛锦伟
两个月，亏掉百余万，汪先生如此描述投资的整个过程：如同被操纵了一样，每每有些许小赚，但很快就会亏掉。
8月15日，汪先生（化名）“入金”7万，开始了自己的“现货原油”投资。当天他操作几笔，轻松赚到了近1万。但此后接连亏损，汪先生不得不陆续追加保证金13万……9月6日，他再追加了10万；9月30日，他抱着赌一把的心理，一次性追进100万……10月17日，汪先生幡然醒悟离场时，130万仅剩下28万。
什么样的“现货原油”投资，会让人两个月里输得快精光？这一切，得从QQ号主动搭讪的一名“妹子”说起。
原油投资“诱惑”
8月初，一名头像美丽、自称为“李晓雅”的女子，通过搜索附近人，主动添加了汪先生的QQ。聊天中，她说自己是洛阳人，来沪出差。家长里短、嘘寒问暖数天后，两人的话题逐渐聊到了赚钱上。李晓雅告诉汪先生，自己最近赚了不少钱，投资方向正是“现货原油”。自己虽然不懂，但有老师带着做，不用操心；而且是正规交易所“长江联合金属交易中心”，可以放心……她展示了自己已翻番的账户截图，招呼汪先生一起赚钱：“我看你闲着也是闲着，不如做两单赚点钱”、“爱做不做”……美女的欲擒故纵，令汪先生动了心，汪先生答应试一试。
汪先生向记者展示的聊天记录截图。
李晓雅当即给汪先生介绍了一名投资老师“牛先生”，称找他就可以开户，而且会“一对一”指导他何时买入、何时卖出。
8月中旬，在牛老师的要求下，汪先生通过QQ提供了身份证正反面拍照、手持身份证半身照、电话号码、短信验证码等多项个人资料后，他拿到了一个账号。在牛先生的指导下，他在电脑上下载安装了一款名为“长江联合行情软件极速版”的软件，并完成了网银签约。
8月15日，汪先生抱着试一试的心态，向交易账户中“入金”7万，激活了账户。从牛老师的介绍中，他大致了解了交易的模式：投资的品种是交易所平台上的“长江油（燃料油）1000桶”。即在交易平台上，每一手包含“长江油（燃料油）”1000桶，平台会实施显示每桶油的单价，据称这个价格与国际市场挂钩。投资操作手法和“期货”投资类似，买一手并不需要付1000桶的实际油钱，仅需要占用实际油钱2%的保证金，按目前价格，算下来每手通常在6000元左右。客户在平台上，不仅仅可以通过买入的方式“买涨”，等油价涨上去后再卖掉平仓获利；同样可以通过先卖出的方式“买跌”，等油价下跌后再买入相应手数的长江油平仓获利。和期货交易类似，盈利和亏损都是全额的，即油价每上涨一元，每手油就能赚1000元，反之则亏1000元。
图为“长江油（燃料油）1000桶”的交易界面。
从小赚到大亏
8月15日下午4时，牛老师给汪先生“下达”了第一条交易指令：“目前行情触顶，建议空单进场！”所谓“空单进场”，即在空仓的情况下先卖出几手，待油价下跌后买入平仓，赚取差价。4时07分，汪先生按照指示，在“304.04”的位置卖出5手长江油。下午5时20分，油价果然跌至“302.58”，牛老师建议平仓。随后，汪先生买入5手平仓。这短短一个小时一出一进，汪先生获利7300元。当天晚上9时，在牛老师的指导下，汪先生又抢了一拨反弹，2手长江油又赚回了2120元。汪先生尝到了甜头，甚至表示要通过支付宝转点小钱“表示表示”。
可没来得及庆贺，牛老师看走了眼，反弹上来的油价并未如期再次下跌，反而一直涨到了“313”。依循指示不断买跌的汪先生损失惨重，一连输掉了6万多元，账户中所剩无几。
8月24日，汪先生再次“入金”5万元，打算再试试，可依然不见起色，频频亏钱。心情郁闷的汪先生找到当初信誓旦旦称能赚钱的李晓雅，质问怎么回事。对话中，李晓雅一边劝慰汪先生，一边分析认为原因在于这名牛老师水平太差。李晓雅建议汪先生跟着她做，因为她的指导老师是一名“金牌”老师，她会将老师的指令一一转告。
在李晓雅的指导下，又投入10余万的汪先生频繁短线交易，盈亏对半，基本没赚什么钱。9月底，李晓雅称期待已久的行情来了，提示汪先生追加投资，一来可以获利更多，二来保证金多了不至于被强行平仓。9月30日，汪先生一次性入金100万，没想到，当天仅一单就亏去了6万余元。此后，亏损毫无止住的迹象，10月10日一天，仅4笔交易，他就亏去了20余万。
10月11日，自觉理亏的李晓雅又提出建议，让汪先生直接跟着“金牌”老师操作……但此时，他投入的130万本金已亏得所剩无几。
短短两个月，130万进场，离场时仅余28万余元。
这就是一个“局”
两个月，亏掉百余万，汪先生如此描述投资的整个过程：如同被操纵了一样，每每有些许小赚，但很快就会亏掉。整个过程中，所谓的老师一边不停地劝他追加保证金，一边却似乎有意给他完全与市场方向相反的下单指令，好像目的就是想让他把钱亏光。
汪先生日前将两个月的交易明细提供给了上观记者。记者仔细翻阅交易记录，确实发现诸多不合常理的地方。两个月来，汪先生总共交易了348笔，亏损主要有三部分，持仓亏损54万余元、平仓亏损27万元、以及高达19万余元的交易手续费和近万元的延期费。
汪先生告诉记者，他一直以为平台手续费花不了多少钱，最终一算才惊呆了：平台交易手续费高得离谱。而且，为了赚取高额手续费，老师通常会让投资者反复频繁操作。上观记者留意到，仅9月12日一天，汪先生就进行了29次平仓操作，几乎在不停地买入卖出。
另一方面，巨额的亏损均发生在9月30日汪先生入金100万以后。细看这些交易记录，上观记者发现汪先生一直在重仓操作，几乎有多少钱买多少手；而且，往往第一单亏损后，后面几单并不调整方向，结果一单接着一单地亏。
汪先生意识到，自己可能是进了别人设的“局”。10月16日，一名自称是“内部人士”的人主动加了汪先生的QQ，好意提醒他赶紧收手，不要越陷越深。聊天中，他告诉汪先生，他们是长江联合金属交易中心的一家会员单位，汪先生被“坑”了，他的案例已被公司列入“成功案例”，其QQ聊天记录被拿来在员工中分享。他暗示汪先生，所谓的“李晓雅”、“牛老师”、“金牌老师”等人，均是公司的业务员；“李晓雅”也并非女的。10月17日上午，汪先生果断地将账户里剩余的20余万全部取出。
大量投资者质疑交易违法
而更让汪先生疑惑的是，在这个被业务员“操纵”的“局”里，他亏掉的钱被哪个“对手”赚去了？这个封闭的“赌局”中，谁是“坐庄”赚钱的？汪先生怀疑，平台和会员单位极有可能就是“坐庄者”。
在被鼓动入场之初，多名业务员均在QQ上向汪先生表示，投资的就是“现货原油”，平台上的价格也参考的是国际油价。上观记者10月27日致电“牛老师”，对方虽否认有意让客户亏钱的说法，但承认投资者投资的就是“原油”。但是，国家商务部不久前在一份公开信息中明确表示：“我国对原油、成品油实行国营贸易管理……截止目前（9月12日），国家商务部未核准任何交易场所原油、成品油进出口资质。”
业务员在鼓动汪先生入场时，均称投资品种就是“现货原油”。
但商务部明确“我国对原油、成品油实行国营贸易管理”。
正因为这个原因，在长江联合金属交易中心的交易平台上，交易品种显示为“长江油（燃料油）”。何为燃料油？网站解释为“原油经蒸馏而留下的黑色粘稠残余物”。投资者认为，这只是平台为了规避监管打的“擦边球”。汪先生猜测：“不管什么油，极有可能都是一个虚构的交易品种。”
另一方面，所谓的“长江油（燃料油）”在投资时，一直强调是现货。但是，投资操作手法却与期货一模一样。而国家相关法规明确规定，期货交易平台必须国务院批准设立，“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。”
汪先生由此判断，长江联合金属交易中心平台上开展的“长江油（燃料油）”交易，并不合法。事实上，今年以来，“12345”市民服务热线称已累计接到了17起类似的反映，个案标的均金额较大。投诉者们在反映了与汪先生相似遭遇的同时，也质疑相关交易违法，质疑平台及会员单位“超范围经营”，要求维权。
记者10月28日致电长江联合金属交易中心违规举报电话“96866”，针对记者提出的油品种类和交易方式的问题，接线工作人员回答“不清楚、不方便回答”，并反复提示记者自行去官网查看。
多部门表示“难处理”
上观记者在“12345”系统里看到，上述大量相关投诉在市工商局、市商务委、上海证监局以及市金融办、市公安局等多个部门流转，得不到真正有效的处理。不久前，“12345”曾召集上述部门，召开专题会议。但会上，多个部门均表示“非自己职责范围”。
工商部门认为，商事制度改革后，已不存在“超范围经营”这一说法。由于原油投资具有非常强的专业性，且长江联合金属交易中心为商务部门批准设立；因而，本着谁批准、谁监管的原则，商务部门准其设立，那么，就该由商务部门负责监管。
但商务部门随后反驳，称商务部门批准其开展的仅有现货金属交易，并不包含油的品种。商务部门认为，批准的交易行为商务部门可以监管，但未批准的应由交易场所的整顿部门来负责整顿。而交易场所的整顿牵头单位是证监部门。
上海证监局随后引用“国发2011/38号文”《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中的条款表示，“对经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所，由国务院金融管理部门负责日常监管。其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。”因而，应由省级人民政府负责清理整顿。
至于不少投资者称自己遭到了“诈骗”，公安部门提出，相关交易比较专业，是否属于违法、诈骗，需要对其性质进行认定。而由谁来认定呢？“证监办发号”《关于做好商品现货市场涉嫌非法期货交易活动认定有关工作的通知》中明确由证监会来认定。因而，希望证监部门对其交易行为进行认定后，再视其认定结果决定是否由公安部门来查处。
类似交易模式曾被判“非法交易”
甘肃省高级人民法院今年6月14日曾对“金慧敏”诉西部交易中心以及其会员单位违法开展期货交易导致其投资损失一案做出“（2016）甘民终228号”终审判决，判定交易行为无效，交易中心及其会员单位返还投资者损失。
在本案中，法院审理发现，金慧敏下单买卖的实际上是以石油为名称的标准化合约。客户只要通过西部交易中心会员单位圣大公司的审核，就可在圣大公司开设的网络交易平台上开户，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金，即可开展交易。因此，就单独客户而言，其与圣大公司之间是一对一的交易，但圣大公司是同时与众多客户开展买卖行为，实际上构成了集中交易的结果。从金慧敏实际交易行为来看，客户建仓时可以买入也可以卖空，也就是说圣大公司不断地向客户提供买、卖双向的价格，并按其提供的价格接受客户的买卖要求，在金慧敏与其所有交易中始终没有实物交割，均是通过与建仓相反的操作了结合同义务。由此可见，双方诉争交易行为的目的并非转移现货的所有权，而是通过价格涨跌获得利润。
法院认为，本案诉争双方当事人之间的交易行为，名为现货交易行纪合同，实为非法的期货交易行为。该非法期货交易行为的违法性不仅在于提供交易平台的西部交易中心无期货交易资格，而且该交易行为所涉交易资金并未入市交易，实质上为封闭交易平台内的私下对冲、对赌的非法交易行为。西部交易中心明知自己未经国家期货监督管理机构批准，无合法期货交易经营权，而且在地方政府部门审批其经营权限时明确禁止其公司进行期货交易的情况下，与圣大公司合作，为个人客户提供实质上的期货交易服务，其违法过错明显。本案交易行为应当确认无效，西部交易中心、圣大公司应当共同承担金慧敏出入金差额资金的返还责任。
题图来源：视觉中国 图片编辑：曹立媛
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16-09-28 &
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