(深互动)金禾实业：日投资者关系活动记录表
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业　　安徽金禾实业股份有限公司投资者关系活动记录表　　编号：2016002　　投资者关系活动类别　　□特定对象调研□分析师会议　　□媒体采访□业绩说明会　　□新闻发布会□路演活动　　■现场调研□其他(请文字说明其他活动内容)　　参与单位名称及人员姓名长安基金管理有限公司何增华，交银施罗德基金管理有限公司牛明俊，太平洋保险股份有限公司陆坚，必达资本投资管理中心杜凤平，北京衍航投资管理有限公司彭伟，泓盛资产张云鹏，SMC中国基金侯大为，金元证券高俊芳，海通证券刘海荣、孔梦瑶、闻宏伟、成珊，阳光资产管理股份有限公司王韫涵，农行汇理基金管理有限公司杨伟，齐鲁证券程枫，毕盛资产管理有限公司余继刚，安盛天平王路遥。　　时间 日11：30-12：50　　地点公司会议室　　上市公司　　接待人员姓名公司证券事务代表李保林先生　　投资者关系活动主要内容介绍　　1、问：公司上市以来基本情况的变化如何?　　答：公司产品包括以食品添加剂细分领域的增香剂(甲、乙基麦芽酚)和甜味剂(安赛蜜)为代表产品的精细化工产品系列和基础化工产品两个板块，从产品结构角度看总体未发生重大变化。上市以来，精细化工产品增加了PHC(吡啶盐)胃药中间体产品和MCP(甲基环戊烯醇酮)产品以及近期新增年产500吨的三氯蔗糖研发试验装置，基础化工增加了年产15万吨双氧水产品和正在扩建的年产20万吨双氧水产品项目。几年来，公司致力于加强内部管理和技术研发和技术创新以及能源的综合循环利用，精细化工和基础化工产品的生产水平都有不同程度的进步，保持了生产水平在行业中处于领先行列。从产品结构上看，精细化工收入和利润占比呈增长趋势。　　2、问：麦芽酚产能和市场容量是什么样的情况?　　答：公司麦芽酚包括甲基麦芽酚和乙基麦芽酚两种，合计产能4000吨，根据市场变化，两种产品之间的产量可以调整。2015年市场容量总体平稳未发生重大变化。　　3、问：公司三氯蔗糖目前的产能释放情况是怎样的，得率达到什么样的水平预期成本和销售价格是多少?　　答：公司新建的年产500吨三氯蔗糖项目，是一套试验性装置，通过规模化工业试生产来探求工艺的优化，以达到预期的生产水平，目前少量生产，得率达到了38%左右。目前该装置已暂停生产，进行装置优化配置，预计3月底完成，届时可能放量。如果通过技术改造，得率达到预期，产品成本可降到15万元/吨以下，目前销售价格与其他厂家基本持平，未来公司的研发目标是将得率进一步提高，降低成本。三氯蔗糖的出现不会完全替代安赛蜜，作为第四代合成甜味剂安赛蜜很多年了并没有替代前三代甜味剂，现在市场糖精、甜蜜素、阿斯巴甜至今仍然存在。未来可能会是三氯蔗糖和其他合成甜味剂长期共存的局面。　　4、问：公司安赛蜜生产得率是多少，现有装置产能是多大，未来产能是否可以扩张、投入有多大?　　答：公司现在9000吨产能，通过不断的技术进步，得率从2011年的50%左右，提高到现在的70%，现有装置如果满负荷运行的话能够达到10000吨。根据市场情况，在现有产能基础上，再投入万元，产能可再增加3000吨，总产能能够达到吨。　　5、问：公司安赛蜜产品成本是多少，是否低于同行业水平，原因是什么?　　答：公司成本大约在28000元以下，在行业中应该处于较低的水平，主要得益于：1、公司产品生产的规模效应，2、依托基础化工产业链的公共工程设施，形成完善、高效的产业协同效应，3、生产工艺和技术的革新，使得产品得率不断提高，目前产品得率已达到70%左右，处于国内同行领先地位。　　6、问：安赛蜜会不会被三氯蔗糖替代?　　答：合成甜味剂从第一代糖精、第二代甜蜜素、第三代阿斯巴甜、第四代安赛蜜、第五代三氯蔗糖很长时间在市场上都是同时存在。现在合成甜味剂主流的品种是阿斯巴甜和安赛蜜，并且对这两种甜味剂进行复配使用，以改善口感。大部分饮料厂商以前主要使用阿斯巴甜，现在阿斯巴甜在欧美被质疑有不良反应的报告，未来也有可能被限制使用。合成甜味剂的替代是一个长期缓慢的过程，到目前为止，第一、二代甜味剂早就被发达国家认定其有害性，但现在还依然存在。随着科技的发展，安赛蜜未来也许会被新产品替代，但这个过程应该会更漫长。　　7、问：江苏有一家双氧水厂家发生事故，对双氧水的价格有多少影响?　　答：有阶段性的影响，价格上涨幅度不大。　　8、问：大股东增持和公司回购的目的是什么?　　答：大股东增持是为了完成2015年大股东维护股价的承诺;公司回购股票是在股价低迷的时候，基于对公司业绩的信心管理层作出的决策。　　9、问：公司未来发展思路是什么?　　答：未来，在基础化工产品上除预期会给公司业绩带来较好增长的产品项目外，原则上不会再进行规模上的扩张和投入。在保持现有规模的基础上，努力跟踪国内先进的技术，通过创新和技改保持基础化工产品的成本优势和在区域市场有利地位;重点发展精细化工，方向上还是主要考虑食品添加剂、医药中间体、新材料等与公司现有业务有协同效应的项目，但也不排斥其他的前景较好的项目，主要看重较长时间内对公司业绩预期有贡献的项目。　　10、问：市场持续低迷，基础化工产品价格波动很大、价格下滑，公司有什么应对措施?　　答：保持现有产品规模的同时，加大技术创新和技改的力度，降低成本消耗，提高生产效率，保持产品在区域市场的市场份额，等待市场的回暖。　　11、问：能预测一下2016年的业绩吗?　　答：市场变数很多，现在预测2016年的业绩很难，年报的时候会有一个预算，那也是基于当前的市场情况作出的预测。　　12、问：公司与九州证券的合作是什么情况?有实际投资吗?　　答：公司与九州证券共同成立的产业并购基金，是一个框架协议，目前还没有实质性的投资。　　附件清单(如有)无　　日期 日
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安徽股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016
年3月17日召开，会议决定于日下午14:30召开2016年第二次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：日，下午14:30。
(2)网络投票时间：日-日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30-11:30，下
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
日15:00至日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(.cn) 向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)截至日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
7、会议地点：
安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
本次临时股东大会所审议的议案，已经公司日召开的第四届董事会
第二次会议审议通过。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并及时公开披露。
(一)《关于本次公开发行可转换券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式
（9）转股价格的确定和修正
（10）转股价格的向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）募集资金管理及存放账户
（19）担保事项
（20）本次决议的有效期
（二）《关于公司公开发行可转换券募集资金使用的可行性的议案》
（三）《关于公司前次募集资金使用情况报告》
（四）《关于公开发行可转换券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取的填补措施》
（五）《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现
场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：日、3月31日、4月1日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。
5、登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362597”。
2、投票简称：“金禾投票”。
3、投票时间：日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“金禾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的
议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
关于本次公开发行可转换券方案的议案
议案一中子议案1
本次发行证券的种类
议案一中子议案2
议案一中子议案3
议案一中子议案4
票面金额和发行价格
议案一中子议案5
议案一中子议案6
还本付息的期限和方式
议案一中子议案7
议案一中子议案8
转股股数确定方式
议案一中子议案9
转股价格的确定和修正
议案一中子议案10
转股价格的向下修正条款
议案一中子议案11
议案一中子议案12
议案一中子议案13
转股后的股利分配
议案一中子议案14
发行方式及发行对象
议案一中子议案15
向原股东配售的安排
议案一中子议案16
债券持有人会议相关事项
议案一中子议案17
本次募集资金用途
议案一中子议案18
募集资金管理及存放账户
议案一中子议案19
议案一中子议案20
本次决议的有效期
关于公司公开发行可转换券募集资金使用的可行性
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
关于公开发行可转换券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取的填补措施
关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表2表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型
（5）如股东对议案1至议案5均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（8）投票举例：
股权登记日持有“”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
股权登记日持有“”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞
成票的，其申报如下：
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为日下午3:00，结束时间为2016
年4月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程，登陆网址：http: //.cn 的“密码服务
专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的
服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码的股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码
激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午
11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失
方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金
禾实股份有限公司2016年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期一天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：仰宗勇 刘洋
联系电话： 传真：。
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
邮政编码：239200
1、授权委托书；
2、参会回执。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
特此通知。
安徽股份有限公司
二〇一六年三月十七日
附件1 授权委托书
兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽股份有
限公司2016年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券
交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。
关于本次公开发行可转换券方案的议案
本次发行证券的种类
票面金额和发行价格
还本付息的期限和方式
转股股数确定方式
转股价格的确定和修正
转股价格的向下修正条款
转股后的股利分配
发行方式及发行对象
向原股东配售的安排
债券持有人会议相关事项
本次募集资金用途
募集资金管理及存放账户
本次决议的有效期
关于公司公开发行可转换券募集资金使用的可
行性的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
关于公开发行可转换券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取的填补措施
关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关
事宜的议案
特别提示：
请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，
按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：委托日期：2016年 月 日
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
截止2016年 月 日，我单位（个人）持有安徽股份有限公司股票
__________股，拟参加安徽股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。评论该主题
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:.38% 2237.37亿元
金禾实业：独立董事关于预计2016年度日常关联交易议案的事前认可意见
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于预计 2016 年度日常关联交易议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董
事制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公（以下称“公司”）的独立
董事，经审阅相关材料并查看公司 2015 年度日常关联交易实际情况，对将于公
司第四届董事会第三次会议审议的《关于预计 2016 年度公司日常关联交易议案》
（以下简称“该议案”）事项进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案中，公司及子公司向来安县金晨包装实业有限公司采购
包装物，向滁州金瑞水泥有限公司销售粉煤灰和向其采购水泥、石粉，向菏泽市
华澳化工有限公司采购糠醛是公司常规业务行为。与关联方发生的关联交易，是
基于子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合
理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股
东特别是中小股东利益的情况；
3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影
响公司独立性。
4、我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
二○一六年三月二十七日
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