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> 惠州中京电子科技股份有限公司公告（系列）
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1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午930至1130，下午；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为日年9月22日1500期间的任意时间。（四）现场会议地点本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室。（五）出席对象1．截至日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2．公司董事、监事、高级管理人员；3．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。二、会议事项（一）会议审议议案1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；（采取累积投票制）1.1选举第三届董事会非独立董事；1.1.1选举杨林先生为第三届董事会董事；1.1.2选举刘德威先生为第三届董事会董事；1.1.3选举傅道臣先生为第三届董事会董事；1.1.4选举余祥斌先生为第三届董事会董事；1.2选举第三届董事会独立董事1.2.1选举刘书锦先生为第三届董事会独立董事；1.2.2选举李立平先生为第三届董事会独立董事。2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；（采取累积投票制）2.1选举周刚先生为第三届监事会监事；2.2选举景占伟先生为第三届监事会监事。3、审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》；4、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；5、审议《关于修改公司章程的议案》；6、审议《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》。上述议案1、议案2采取累积投票制表决，并对中小出借者表决单独计票。独立董事候选人和非独立董事候选人的选举分别进行。其中，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司股东大会选举产生的监事将与由职工代表大会选举的第三届职工监事共同组成第三届监事会。（二）披露情况上述议案由公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《报》及巨潮资讯网（三、出席会议登记办法（一）登记方式1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。（二）登记时间本次现场会议的登记时间为日至日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。（三）登记地点本次现场会议的登记地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下（一）采用交易系统投票的投票程序1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票投票证券代码投票简称买卖方向委托价格委托股数362579中京投票买入3、股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票。②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，如议案一为选举董事候选人，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，以此类推。具体如下表所示序号议案名称对应申报价格议案1《关于选举第三届董事会董事的议案》累积投票制议案1.1关于选举非独立董事的议案累积投票制议案1.1.1选举杨林先生为第三届董事会董事1.01议案1.1.2选举刘德威先生为第三届董事会董事1.02议案1.1.3选举傅道臣先生为第三届董事会董事1.03议案1.1.3选举余祥斌先生为第三届董事会董事1.04议案1.2关于选举独立董事的议案累积投票制议案1.2.1选举刘书锦先生为第三届董事会独立董事2.01议案1.2.2选举李立平先生为第三届董事会独立董事2.02议案2《关于选举第三届监事会监事的议案》累积投票制议案2.1选举周刚先生为第三届监事会监事3.01议案2.2选举景占伟先生为第三届监事会监事3.02议案3《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》4.00议案4《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》5.00议案5《关于修改公司章程的议案》6.00议案6《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》7.00③对于采用累积投票制的议案1、议案2，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。④对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。⑦投票举例A、如公司某股东在股权登记日持有1000股A股，对于采用累积投票制的议案1进行投票，对于选举非独立董事的议案1.1.1-1.1.4，则其有4，000（=1000股*应选四名非独立董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过4，000票，投票人数不超过4名），否则视为废票；对于选举独立董事的议案1.2.1-1.2.2，则其有2，000（=1000股*应选两名独立董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过2，000票，投票人数不超过2名），否则视为废票。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表投给候选人的选举票数委托数量对候选人A投X1票X1股对候选人B投X2票X2股……合计该股东持有的表决权总数B、如公司某股东股权登记日持有1000股A股，对于采用累积投票制的议案2进行投票时，对于选举监事的议案2.1-2.2，则其有2000（=1000股*应选两名监事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过2000票，投票人数不超过2名），否则视为废票。C、如公司某股东对不采用累积投票制的议案投同意票，其申报内容如下投票代码买入方向申报价格申报股数362579买入1.001股（二）采用互联网投票的投票程序1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所出借者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报后5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录的互联网投票系统进行投票。3、出借者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为日年9月22日1500期间的任意时间。五、其他事项（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。（二）会议联系人黄若蕾会议联系电话会议联系传真联系地址广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。邮政编码516029（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。特此公告。惠州中京电子科技股份有限公司董事会日附件授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托人股票账号持股数股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）受托人签名受托人身份证号码委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）议案序号议案内容表决意见同意反对弃权议案1《关于选举第三届董事会董事的议案》累积投票制议案1.1关于选举非独立董事的议案累积投票制议案1.1.1选举杨林先生为第三届董事会董事同意股数股议案1.1.2选举刘德威先生为第三届董事会董事同意股数股议案1.1.3选举傅道臣先生为第三届董事会董事同意股数股议案1.1.3选举余祥斌先生为第三届董事会董事同意股数股议案1.2关于选举独立董事的议案累积投票制议案1.2.1选举刘书锦先生为第三届董事会独立董事同意股数股议案1.2.2选举李立平先生为第三届董事会独立董事同意股数股议案2《关于选举第三届监事会监事的议案》累积投票制议案2.1选举周刚先生为第三届监事会监事同意股数股议案2.2选举景占伟先生为第三届监事会监事同意股数股议案3《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》议案4《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》议案5《关于修改公司章程的议案》议案6《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）委托日期2015年月日注授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。证券代码002579证券简称中京电子公告编号惠州中京电子科技股份有限公司独立董事提名人声明提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提名李立平为惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。√□是□否二、被提名人符合惠州中京电子科技股份有限公司章程规定的任职条件。√□是□否三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。√□是□否四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在惠州中京电子科技股份有限公司及其附属企业任职。√□是□否五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。√□是□否六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。√□是□否七、被提名人及其直系亲属不在惠州中京电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√□是□否八、被提名人不是为惠州中京电子科技股份有限公司或其附属企业、惠州中京电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。√□是□否九、被提名人不在与惠州中京电子科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√□是□否十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。√□是□否十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；√□是□否十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；√□是□否十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；√□是□否十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；√□是□否十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。√□是□否十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。√□是□否十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。√□是□否十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。√□是□否十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。√□是□否二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。√□是□否二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。√□是□否二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。√□是□否二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。√□是□否二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。√□是□否二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。√□是□否二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。√□是□否二十七、包括惠州中京电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在惠州中京电子科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。√□是□否二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√□是□否二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；□是□否√□不适用最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；□是□否√□不适用三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；√□是□否三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；√□是□否三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。√□是□否三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。√□是□否本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所微博的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会日证券代码002579证券简称中京电子公告编号惠州中京电子科技股份有限公司独立董事提名人声明提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提名刘书锦为惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。√□是□否二、被提名人符合惠州中京电子科技股份有限公司章程规定的任职条件。√□是□否三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。√□是□否四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在惠州中京电子科技股份有限公司及其附属企业任职。√□是□否五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。√□是□否六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有惠州中京电子科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。√□是□否七、被提名人及其直系亲属不在惠州中京电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√□是□否八、被提名人不是为惠州中京电子科技股份有限公司或其附属企业、惠州中京电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。√□是□否九、被提名人不在与惠州中京电子科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√□是□否十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。√□是□否十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；√□是□否十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；√□是□否十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；√□是□否十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；√□是□否十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。√□是□否十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。√□是□否十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。√□是□否十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。√□是□否十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。√□是□否二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。√□是□否二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。√□是□否二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。√□是□否二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。√□是□否二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。√□是□否二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。√□是□否二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。√□是□否二十七、包括惠州中京电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在惠州中京电子科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。√□是□否二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。√□是□否二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；□是□否√□不适用最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；√□是□否□不适用三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；√□是□否三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；√□是□否三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。√□是□否三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。√□是□否本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会日
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