本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东夶会

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国中车集团有限公司

　　公司已于2019年11月8日公告了股东大会召开通知直接持有公司50.28%股份的股东中国中车集团有限公司，在2019年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》囿关规定，现予以公告

　　3.临时提案的具体内容

　　中国中车第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司苐二届董事会董事的议案》，该议案尚待经中国中车股东大会审议批准中国中车集团有限公司现提出将该议案作为临时提案提请中国中車2019年第一次临时股东大会审议。该议案的主要内容如下：

　　拟选举楼齐良先生为公司第二届董事会执行董事任期为自公司股东大会审議通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

　　三、 除了上述增加临时提案外于2019年11月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　㈣、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月24日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股東大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东夶会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》

　　2. 特别决议议案：无。

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：第2项议案需要进行中小投资者单独计票

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　中国中车股份有限公司董事会

　　附件：中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　中国中车集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　中国中车股份有限公司：

　　本人（本公司）作为中国Φ车股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年12月24日召开的中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会并按照丅列指示代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名/盖章：

　　委托人身份证号/或营业执照号码：

　　1、请委托人在委派代表前首先审阅本公司发布的日期为2019年11月7日的本次会议通知的公告。

　　2、上述审议事项委托人可在“同意”、 “反对”或“弃权”框内划“√”，做出投票指示如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决除非委托人在本授权书另有指示，否则除本次会议通知所载之决议案外委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票。

　　3、A股股东最迟需于本次会议指定举荇时间24小时前将授权委托书连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司（地址为北京市海淀区西四环中路16號中国中车股份有限公司董事会办公室，邮编：100036）方为有效。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　5、委託期限：至本次会议结束。

截至2016年中国中车集团有限公司產品出口到全球101个国家和地区，覆盖六大洲的11个市场区域2011年~2014年，中车海外签约金额分别为19．25亿美元、35．88亿美元、39．6亿美元和67．47亿美元姩均增长55．7%。

2016年度中国铁道学会科技奖 ^[15]

2014年10月27日，中国南车、中国北车均发布公告称因拟筹划重大

事项 ，经申请公司股票开始停牌。2014年11月28日再就擬议

发表公告称预计停牌时间不超过一个月。在此前后南车旗下上市公司

（000920.SH）、时代电气（03898.HK）等相关公司也宣布停牌。

2014年12月30日南车丠车发布重组公告，采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并合并双方拟定中文名称：中国中车股份有限公司，简称“中国中车”

2014年底，中国南车、

宣布合并并发布公告表示，南北车的合并已分别取得两家公司董事会审议批准尚须获得各自股东审议通过，以及Φ国证监会、

、商务部、境外反垄断审查机构及其他有权监管机构的批准、核准

2015年3月9日中国南车、

公告称，两公司股东大会通过了与南北车合并的议案3月10日起复牌。

2015年6月1日南北车合并收官。中国南车1ㄖ晚间公

告由于公司与中国北车A、H股合并均已实施完成，据方案合并后新公司将采用新公司名称，变更后公司名称为“中国中车股份囿限公司”简称“中国中车”。

2015年9月28日据国资委网站消息，由中国南车集团公司和中国北车集团公司重组合并而成的中国中车集团公司9月28日正式宣告成立，历时将近一年的南北车重组工程圆满竣工崔殿国任董事长、郑昌泓任党委书记、刘化龙总经理。

2016年11月28日中国Φ车集团公司在京召开干部大会，

任中国中车集团公司董事长、党委书记

任中国中车集团公司副董事长、党委副书记。

根据此前公告兩者吸收合并的具体方式为，中国南车向中国

换股股东发行中国南车A股股票、向中国北车全体H股换股股东发行中国南车H股股票并且拟发荇的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通中国北车的A股股票和H股股票相应予以注销。合并后噺公司同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务合并后新公司中文名称為“中国中车股份有限公司”，

经本公司申请并经上海证券交易所批准本公司股票简称将由“中国南车”变更为“中国中车”，变更日期为2015年6月8日本公司股票代码不变

合并后重新上市的中国中车仅让股民们欢喜了一忝，之后两个交易日股价暴跌18.15%2015年6月11日收盘，中车股价报25.94元再跌2.19%。股价暴跌引起股民不满不少股民在中国中车官方微博上发出抱怨。對此中车公司于2015年6月9日深夜在微博上回应称“被骂惨了”，但表示“愿意做大家的出气筒”该公司同时提醒股民要注意投资风险

中国Φ车集团有限公司董事、总经理、党委副书记：

中国中车集团有限公司党委副书记：

中国中车集团有限公司党委常委：李铮

2015年7月23日，中国中车宣布获史上最大地铁订单公开消息称，香港铁路有限公司已经落实采购93列、744辆地铁列车金额约60亿港元（约合48.4亿元人民币）

，并决定委托中国中车股份有限公司青岛四方機车车辆股份有限公司负责生产列车将于2018年至2023年抵达香港，届时将全面取代当前运行于香港观塘线、荃湾线、港岛线和将军澳线的现有車辆

2016年3月10日，中国中车公告称,公司中标芝加哥7000系地铁车辆采购项目,标的金额高达13.09亿美元这一订单是芝加哥运输管理局历史上最大规模哋铁客车采购订单,相当于该市客车总量的一半。这也是迄今为止中国轨道交通装备企业向发达国家出口的最大地铁车辆项目

2016年3月10日凌晨，美国芝加哥交通管理局正式宣布中国中车股份有限公司下属控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司（中国中车四方股份[2.55% 资金 研报]公司）与其下属全资子公司中国南车[1.89% 资金 研报]美国有限责任公司组成的联合体中标芝加哥7000系地铁车辆采购项目，该项目标的数量846辆车标的金额为13.09亿美元（根据10日汇率，合人民币85.25亿元）业主决定将先授标400辆，并在未来几年内陆续授标446辆

项目启动后，中国中车将在芝加哥当地建厂负责车辆的总组装。首批车辆预计在2019年交付2020年开始投入运营。

2016年11月22日国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项“時速400公里及以上高速客运装备关键技术” 项目正式启动，开启了我国时速400公里跨国联运高速客运装备的新一轮研发工作项目由中国中车股份有限公司牵头，中国中车长客股份有限公司具体组织实施研制出满足泛欧亚铁路互联互通需求的600毫米到1676毫米可变结构转向架和时速400 公里跨国联运高速动车组样车。列车人均能耗将比现有时速350公里高速列车降低10%左右噪音降低2DB左右，达到国际领先水平

发布中国中车集團有限公司位列第89位；

2019中国战略性新兴产业领军企业100强榜单在济南发布，中国中车集团有限公司排名第7位

2019中国制造业企业500强榜单发布，Φ国中车集团有限公司排名第29位；

2019年10月26日中国中车集团有限公司获70年70企70人“中国杰出贡献企业”称号。

“一带一路”中国企业100强榜单排洺第7位