车站遭遇神级骗局高额利息骗局怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-10 21:26 标签： 非洲打工 遭遇骗局
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&>>&&&&&正文
工行被曝巨额违约2.88亿
储户受高额利息诱惑被诈骗
　　据报道，最近，工行被曝出巨额违约事件，据悉，16位储户把2.88亿元巨额存入中国工商银行，结果到期却无法取出来。这到底是怎么回事?是银行出问题了还是另有隐情？
　　据萧山日报报道，一年多前，16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行，如今存款到期超过一个多月，竟然无法从银行兑付。
　　高额贴息，萧山李先生赶到甘肃办定存
　　“我是听‘朋友’介绍，才把1000万元现金存入这家银行的。”萧山储户李先生说。
　　所谓的“朋友”其实就是资金掮客，专门在银行、企业与存款人之间做资金中介业务，从中收取佣金。经“朋友”推荐，2014年9月，李先生专门赶到千里之外的甘肃省临夏自治州东乡自治县，在当地县工行柜台办理了1000万元的一年定期存款手续，约定年息3.3%。他把存单拍成照片，通过微信上传给对方。约一个小时后，有人把40多万元贴息款全部打入他的银行卡。
　　东乡自治县经济并不发达，离省会兰州有两个多小时的车程，公路沿线到处是荒芜、干燥的山坡土丘。“东乡县工行的门面很小，营业场地也很拥挤，看上去像个储蓄所。”一位萧山的储户说。当初去这家银行办理存款时，他心里曾有过一丝疑虑。经不住资金掮客反复劝说，而且银行愿意为他开具《存款证明书》，最终他才存了钱。
　　除了萧山，这些储户来自浙江、上海、安徽各地
　　据记者统计，还有萧山籍缪某和翁某也分别存入1000万元，其他9位客户分别存入少则1000万，多则2000万、3000万或4000万元的本金，累计存入总额度为2.883亿元。这些储户来自浙江、上海、安徽各地，其介绍人即资金掮客也来自各个不同地区，并非同一个人。
　　“工商银行是家响当当的大牌国有银行，我们感觉把钱存在那儿是非常放心的，怎么也想不到会出这种事?!”四位储户异口同声地表示。
　　2.88亿元存款疑涉骗贷案被冻结
　　从今年9月底起，甘肃东乡县警方通过电话告诉他们，这些存款疑因涉及东乡县工行“9?26贷款诈骗案”被全部冻结，要求他们在当地附近的公安机关做笔录，他们起先以为是诈骗电话，根本不当回事。后来，东乡警方派人来到浙江，通过当地警方分别约见16位存款当事人，调查他们这些巨额存款的来源与去向，他们才如梦初醒。
　　2.88亿元存款疑涉骗贷案被冻结
　　从今年9月底起，甘肃东乡县警方通过电话告诉他们，这些存款疑因涉及东乡县工行“9?26贷款诈骗案”被全部冻结，要求他们在当地附近的公安机关做笔录，他们起先以为是诈骗电话，根本不当回事。后来，东乡警方派人来到浙江，通过当地警方分别约见16位存款当事人，调查他们这些巨额存款的来源与去向，他们才如梦初醒。
　　“9?26贷款诈骗案”
　　1、当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。
　　2、然后勾结银行高官骗贷。
　　3、多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。
　　4、魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款。
　　“警方已经抓捕了一批人，包括银行负责人、客户经理和贷款企业法人代表魏某及参与伪造单证的相关人员等。”东乡县工行负责人介绍说。
责任编辑：郭文静
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共青团中央主办　共青团中央网络影视中心承办　版权所有：中国青年网　　日，涉嫌集资诈骗被通缉的逃犯赵某某与朋友到衡阳来游玩时，被广州铁路公安局衡阳乘警支队民警刘建平在衡阳站出站口查获。
　　经审查，赵某某(男，27岁，湖南省邵阳市新宁县人)与家人这几年在青海省达日县经营一家平价超市，由于超市经营不善，导致连年亏损。赵某某为了减少亏损，以欺骗的手段拉拢舒某、张某、王某、滕某四人投资，口头承诺每月固定给予他们15%的高额利息回报，共骗取四人现金共计61326元人民币。
　　日，受害人舒某去超市查看时，发现该超市已经关门转让。舒某等人立即报警。警方调查发现，赵某某经营的超市确实已搬空，赵某某与家人也于日晚全家离开。警方随即将赵某某作为重点嫌疑对象通缉。
　　潇湘晨报衡阳4月17日讯 通讯员刘国锋 王鹏
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增值电信业务经营许可证：湘B2-高额利息做饵 女子诈骗300多万
16:19:54来源： 正北方网-北方新报作者：赵
剑责任编辑：胡浩
9月21日，记者从呼和浩特市赛罕区公安分局刑警一中队了解到，近日，一名用假身份证作抵押，以高额利息为诱饵进行诈骗的女子被警方抓获。截至当日，已有13名受害人报案，涉案金额高达300多万元。
8月27日，有市民报警，称他的女朋友向他借款13万元不愿归还，涉嫌诈骗。接警后，民警立即赶到现场，与报警人汇合，并当场将其女朋友李某控制。经过警方初步审讯，李某不愿意对自己的身份多做交代。民警通过网上身份核查，发现李某所交代的身份信息在网上查无此人，而她给警方提供的身份证也是假的。经过警方进一步审讯，李某最终承认自己使用的是假身份信息，并交代自己姓张，1973年出生，河南省人。2009年，她从河南省老家来到呼和浩特市，在某街道租了3处门脸做生意，由于生意不好，她便开始以自己要招标或者是家人生病为由，向朋友借钱，并以高额利息为诱饵，使用多个假身份证作抵押。
当日，张某被警方依法刑事拘留。
目前，此案正在进一步调查审理中。（记者&&陈瑛楠&&通讯员&&赵&&剑）&
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存款享受高额利息？ 当心这是骗子的招数
▲沙区公安分局周彤副局长将追回的现金交到受害群众手中 存款享受高利息，年息18%，利息每月发放，心动不？昨日，沙坪坝区公安分局内聚集了50多位受害者，他们就是被高额利息吸引而上当受骗。不过，涉案的400余万元损失全部追回，也算幸运。昨天，沙区公安分局二楼会议室，聚集着一群大妈大爷。办公桌上放着一大堆百元大钞，共有155万元。这些现金，只是被骗款项410万元中的1/3，其余300余万元用银行转账方式全部转给了受害者。今年3月初，沙区中梁派出所民警发现，重庆泰中投资管理公司（下称泰中公司）经常组织穿着统一制服的人员，在沙区凤天路摆摊设点发放宣传资料，称投资可获取高额收益。 中梁派出所民警立即联系分局经侦支队，在沙区金融办等部门配合下，查清该公司以年息12%至18%的高额回报为诱饵，非法吸收公众存款。5月中旬，泰中公司被查封，涉嫌非法吸收公众存款的公司法定代表人杨某等18名涉案人员被抓获，查扣现金30万余元、车辆2辆，缴获该公司借款合同、银行刷卡机等物品。民警经过两个月走访，查实有50余名受害群众，涉案金额400余万元。杨某为河南洛阳人，所借款项大多流向河南某公司账号。民警多次前往河南，将400余万元涉案资金全部追回。当心雨天给你打伞对方打感情牌家住凤天路凤天景园小区的张阿姨昨日来领钱。张阿姨今年58岁，是企业退休员工，被骗5万元。“我还记得那天下着雨，我跳完舞往家里走，一个年轻的女孩走到我跟前，跟我讲到她们公司投资利润有好高……”张阿姨说，女孩看张阿姨没打伞，主动打伞送她回家。张阿姨有点感动，让女孩讲讲投资的事情。张阿姨一听利息相当高，没和老伴子女商量，第二天就拿着存有自己私房钱的银行卡到泰中公司去刷卡。刷完卡，张阿姨马上领到了600元“利息”。回家后，张阿姨仔细想了一想，“才存进去，就有利息，这是不是圈套？”她赶紧向中梁派出所报警。留心当天支付利息对方非法吸储泰中公司受害者称，正是因为该公司当天给他们支付利息，才让他们产生怀疑而报警。相关银行专家称，只有国家批准的正规金融机构，才能吸收存款。地方金融机构吸收存款也有规定，存款利率浮动区间上限调整为基准利率的1.1倍，贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的0.8倍。存款年利息超过了10%，那么你就要给自己敲个警钟。一看，这些吸收存款的机构是不是合法；二看，央行发布的存款利息标准。记者昨天咨询了光大银行、建设银行、民生银行，最近的一年定期存款利息都下调到了3%至3.3%。小心承诺当天放款对方骗手续费还有一些担保公司也在吸收存款。值得一提的是，担保公司也是属于非准金融机构，不直接吸收存款，它只有放款利率及担保费等。目前有些担保公司有民间借贷担保业务，不是非常符合法律规范，投资要慎重。另外，如今街头出现了一些“当天放款”的贷款广告。民警称，这些要么是骗子，骗取你的手续费；要么是骗你去办信用卡，用信用卡套现，赚取手续费。正规的贷款、担保公司，因为要核实用户的各种信用信息，最快也要两天后才能放款。什么是非法集资曾杰律师举例说明：一个人用骗的方式找你要钱，这叫诈骗，而以骗的方式找一群人要钱，就是非法集资，是以股权、债券等方式向社会公众筹集资金，以分红为主要手段。参与非法集资，你的本金不一定收得回来，因为对方如果亏本了、公司破产了，你就颗粒无收。非法吸收存款有点像非法集资，不同的是存款意味着不仅可以收利息，本金还收得回来，只是吸收存款的单位不合法，或者吸收存款的人存在风险。既然是非法的，多数情况下都存在很大风险，大家只看到了高额的分红和利润，而诈骗方看到的是你的本金。(重庆晚报)
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