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杭州警方严打非法经营票据贴现犯罪
　来源：今日早报　浏览次数：0
　37岁年轻总裁身家几十亿
　　这些钱都是非法买卖汇票赚的
　　杭州警方严打非法经营票据贴现犯罪
　　摧毁31个窝点，抓了254人，非法经营额超过900亿
　　在萧山闹市区的一个高档写字楼里，号称有几十亿身家的林某正和公司的几个部门经理在近百平方米的豪华办公室开会，研究下一步的业务计划。
　　几个高管也都30来岁，年收入都在百万以上，连公司的普通员工年薪都有二三十万。
　　这群人学历都比较高，都曾接触过金融方面的业务，部分人经常和银行打交道。
　　平日里，他们常以总裁、经理的身份出入各大高级娱乐会所，一掷千金，住的也是五星级酒店。
　　在外人眼里，他们都是让人艳羡的金领。殊不知，背地里却非法从事着票据贴现业务的犯罪勾当。
　　今年5月中旬，萧山经侦大队接到杭州市经侦支队转递的线索后，盯上了这家公司。
　　根据情报，这家公司在萧山闹市区设有三个部门，60余名工作人员。办公地点分别位于知稼苑、太古广场、帝凯大厦，清一色为高档写字楼，面积三四百平方米。
　　此外，该公司在北京、南京、深圳等地均设有分公司，总部则在上海，共有员工230余人。
　　表面上看，这家公司以打理第三方理财产品为主，名下还有塑料工厂，甚至在河南开发过房产项目。
　　但经过调查，这家公司真正的主业却是非法倒买倒卖承兑汇票赚取利息和差价。今年6月，警方侦查发现，这家公司在萧山的三个部门，于2007年就开始从事承兑汇票贴现业务，最近该公司每天非法贴现金额在3亿元至5亿元。
　　这家公司的总裁就是前文提到的林某，老家贵州，今年37岁，目前已在上海置业落户，拥有上亿资产。
　　这个身材不高，穿着考究，戴着黑框眼镜的男子，曾经在深圳从事金融行业。因为看准了萧山地区发达的金融环境，在各方面有了一定积累后，林某开办了这家公司，并迅速开拓全国市场。
　　在抓捕行动中，这家公司共有45名工作人员被抓，其中36人刑拘。警方冻结了该公司名下的可疑资金达1.65亿元，而经初查审查，林某承认该公司经手的非法票据贴现业务金额至少在800亿元以上。
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杭州警方破获900多亿万元非法经营票据贴现案
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杭州警方破获900多亿万元非法经营票据贴现案
大家都在看近一段时间以来，银行承兑汇票的民间私下贴现案频频出现，司法机关大多以“非法经营罪”之罪名予以处之。但笔者认为，以此定罪量刑未免过于牵强附会，值得商榷。、所谓“票据贴现”，按照中国人民银行《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条规定：“贴现是指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的行为。”、何谓“资金支付结算”行为（刑法条第款），按照中国人民银行《支付结算办法》（银发［］号）第三条规定：“本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。”由此可见，票据贴现与“非法从事资金结算业务”是两个完全不同的概念。、我国现行法律、行政法规、批复对“票据贴现”性质的规定（）、现行刑法及“非法经营罪”相关的条司法解释未规定民间“票据贴现”为犯罪。《刑法》第条及“非法经营罪“相关的个司法解释未将“票据贴现”列举为犯罪行为。年月日《中华人民共和国刑法修正案》规定“对未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的行为也以非法经营罪论处”。该修正案列举了非法从事“证劵”“保险”“期货”业务均属于构成非法经营罪之行为，而对非法“票据贴现”未列举。（）、国务院行政法规将“票据贴现”界定为“非法金融活动”。国务院年月日颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二条、第四条、第二十二条规定，未经中国人民银行批准从事票据贴现的，为非法金融活动，必须予以取缔。（）、公安部经济犯罪侦查局年月日作出《关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定问题的批复》该批复规定“此类与他人串通注册成立公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票进行倒卖，及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖，从中牟利的行为，数额巨大，严重扰乱正常的票据管理秩序，可以认定为刑法修正案第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。、民间票据贴现不构成“非法经营罪”的具体理由如下：）、罪行法定原则年《中华人民共和国刑法》第三条规定“法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪量刑”，从而确定了“罪行法定原则”，彻底摒弃了带有封建色彩的“类推制度”。换言之，必须是现行法律（而不是除法律以外的行政法规、意见、批复）明确规定为犯罪行为的，才能构成犯罪和进行处罚，法律没有规定为犯罪的，即使违反相关行政法规和国家机关的相关规定也“不得定罪量刑”。）、刑法的谦抑性“票据贴现”可以依照相关行政法规进行行政处罚，上升为刑罚，则必须依据刑事诉讼法和相关司法解释才能适用。）、公安部经济犯罪侦查局的“批复”没有法律效力，不能作为追究刑事责任和定罪量刑的依据。首先，在主体上看。公安部的下属机构经济犯罪侦查局根本无制定和颁布法律的资格（甚至连制定行政法规和部门规章的资格都不具备）。按照我国现行法律，只有全国人大才能制定和修改法律；最高人民法院受人大的委托，对法律实施过程中的具体适用问题作出司法解释。公安部做为国务院下属的一个行政机关，只有法律授予的行政权和一定的司法权，无立法权。其次，从内容上看。该“批复”是对国家法律没有界定的条款作出了明确的、具有普遍约束力的解释。在《刑法》修正案中，“非法从事资金支付结算业务”是一个“兜底条款”。按照法律规定，全国人大或者最高人民法院等“有权解释部门”应当对什么是“非法从事资金结算业务”以及范围、表现形式作出一个明确的解释。但是，由于立法的滞后性，至今相关部门没有作出解释。那么，在有权解释单位没有解释的情况下，其他部门就可以先行解释吗答案是否定的。刑罚，是对公民人身权利的剥夺，必须由能代表全民意志的权利机关制定，如果允许行政机关的一个下属机关来制定并普遍适用，必然带来法制的崩溃！再次，从形式和适用范围上看。该批复只是针对“河北省、安徽省经济侦查总队”个案侦查（绝非提起公诉和审判）过程中的一个意见，只对个案和请示单位有约束力，不具有普遍约束力。同时，法律和具有普遍约束力的规范必须向全民公布，使全体公民知悉、了解。而公安机关的该“批复”只有在公安内部网上才能查询到，处于“秘密”状态，如果把一个部门内部的，处于“秘密”状态的“批复”让老百姓遵守并普遍适用，不仅于法无据，而且前所未闻。第四，从效力上看。上级行政机关的批复仅仅具有“指导”作用，国家机关行使权利的唯一标准并不是上级的“批复”而应当是法律。）、民间“票据贴现”合法化是市场经济发展的必然趋势。民间“票据贴现”没有列举在《刑法》条第款中不是立法者的疏忽，而是事出有因。在国外，世界各国《票据法》，均允许票据在民间个人、公司之间转让（不过是设定了一定条件，如在我国台湾地区，票据贴现需要先经银行承兑并在一定的交易场所内）；在学界，修改票据法、取消禁止民间票据买卖限制、确立融资性票据法律地位已成共识；在民间，民间票据贴现已经形成一个巨大的市场。存在总是合理。治理的最佳方案是疏导而不是依靠堵塞。、从非法经营罪罪名本身来看，该罪名会随着社会进步和时代发展逐步推出历史舞台。世界上多数国家没有设置此项罪名。只有少数几个社会主义国家如俄罗斯、越南等设有此罪，我国立法受前苏联影响，随着市场经济体制的逐步发育和完善，鼓励交易，鼓励流通将成为主流，非法经营罪如同投机倒把罪一样会被取消。不仅仅只是律师----享有江南才子之誉知名律师李广健律师简介：中国第一票据律师，浙江知名律师，湖州著名律师，医患纠纷专业资深律师，人力资源专家型律师，好律师网首席律师，中国法网排名百强律师。浙江大学双本科毕业，集多项专业技术技能于一身。不仅仅只是律师，获经济师、工程师、高级人力资源管理师等；不仅仅只做律师，还要做法律知识传播师，法治文明的构建师，善良人性的垂范师等。以办理各类疑难复杂案件而闻名遐迩。他个人还取得了六项国家专利。他从一位打工仔成长为一名优秀律师的故事被《中国教育报》、《教育信息报》、《中国地板》、《浙江日报》、《浙江自考》等媒体杂志专题报道，刻苦钻研和勤奋不辍的精神使他享有“江南才子”之誉。走过四十有六的人生路，历经千百案卷的风雨雷，这是李广健律师人生的写照，不同个案丰富了法律功底和诉讼策略，系列案情提升了专业技巧和法律智慧，坎坷沧桑的人生经历，让他拥有更高的视角和更远的境界，复合型的知识结构使他具有多方位对真理和事实的把握，常年驰骋沙场磨砺出坚忍无畏不屈不饶的品格，善于处理疑难复杂的案件是他的特长。理性、广博、稳健成他的品牌特征和象征符号。年度由他办理的女大学生同学家做客阳台栏杆倒塌致残疑案，荣登中央电视台套、曾被《浙江法治报》等权威媒体作为经典案例播报收录。年成功办理了一起离奇非亲生子离婚纠纷，留下了芬芳的口碑。近年来，他担任了一些有影响的刑事案件的辩护人和疑难纠纷的代理人，特别是在年月发生在湖州市南浔某大街上的重大恶性故意杀人（当场杀死二人）的刑事案件中担任主犯一审和二审辩护律师；为未成年人陈某在一起故意伤害致人死亡案和杨某故意伤害致人重伤等案件均获缓刑的辩护中，彰显了自己的辩护才干和驾驭复杂大案要案的能力，赢得了声誉和尊敬。前不久，他代理的某装潢设计有限公司疑难合同纠纷案件，通过他不懈努力，最终在二审改判和再审胜诉，很好地维护了当事人的合法权益和法律的公正，体现出良好的综合素质和专业能力。最近还担任了“”重大绑架杀人案、“打四黑除四害”案、高科技计算机软件新型犯罪等复杂疑难案件的辩护人等。随着众多案件的成功使他名声鹤起美名远播，他回故乡办所创业后，除本省市外，云南、贵州、山东、河南、安徽、江苏、陕西、江西、上海、四川等地的一些当事人慕名纷至沓来。不仅仅只是律师，不仅仅只做律师！他以创新思维拓展了律师法律服务新空间，首创了个性化的《十大增值性企业高级法律顾问服务》工作新模式，使顾问企业竞争能力和盈利水平能有效提高和放大，赢得了顾问单位企业家们“财富之师”的赞誉。他深知，他之所以能够从一芥草根成为一位名闻遐迩的知名律师，不是因为个人的才能，而是社会和时代为他提供了机遇和舞台，他在回南浔创业办所的同时，积极与当地中学的贫困生结对资助帮助他们完成学业，以感恩之心回报社会。不只做好一名律师，他主笔起草了“首届南浔十大旅游商品评选规则”，还是率先提出取消“国家免检”产品称号等法律建议。他从一位打工仔，到如今成能为百姓提供法律服务的国家法律工作者而自豪。“做律师绝不仅仅只是为了钱，他常把能够帮助需要帮助的人视为自己的快乐和幸福”——这就是他始终坚守的执业理念。争做人民群众心目中所敬仰和爱戴的好律师、大律师是他孜孜的追求。更多请登录“好律师网”
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擅长领域：婚姻家庭 合同纠纷杭州破获非法票据贴现案 涉案金额900余亿元-财经网
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杭州破获非法票据贴现案 涉案金额900余亿元
本文来源于　日 16:39
打击金融领域非法经营票据贴现犯罪，统一收网抓获涉案人员254人，初步核查非法经营额达900余亿元，为浙江省涉案金额最大的非法票据贴现案件
　　【《财经》综合报道】7月11日，据新华社消息，杭州市公安局7月11日召开发布会宣称，该市警方在7月10日上午10时至11日上午11时展开“决战1号”集中整治行动，打击金融领域非法经营票据贴现犯罪，统一收网抓获涉案人员254人，初步核查非法经营额达900余亿元，为浙江省涉案金额最大的非法票据贴现案件。
　　2012年2月，杭州市公安局在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案件过程中发现，有关人员在互联网上发布有关业务信息，招徕银行承兑汇票贴现业务并从中谋利，涉嫌从事非法经营业务。
　　侦查员发现，违法犯罪分子通过互联网发布票据贴现信息，承诺见票当日全额打款，在取得承兑汇票后，再次将有关汇票贴现或转卖。由于有关的票据取得与转让行为均没有真实的贸易背景，既违反了《票据法》的有关规定，也给犯罪分子转移、隐藏犯罪所得提供了便利，具有较大的社会危害性，其行为涉嫌构成非法经营犯罪。
　　杭州警方迅速整合各警种力量开展侦查，逐步掌握了这一涉及杭州及上海、江苏等地的特大地下票据贴现网络的经营地点、骨干成员构成、经营活动规律等基础信息，全市各级公安机关对各个窝点逐一开展了采点排摸。
　　7月10日上午10时起，6个城区的公安分局统一行动，出动警力总计600余名，对31个票据贴现窝点实施收网。据统计，行动中已刑拘85人，取保候审45人，冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元，查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资料等凭证。目前，所有立案案件正在进一步侦查之中。
　　在7月10日的行动中，萧山警方调动300余名警力，对杭州润银投资管理有限公司在萧山的三个部门进行集中检查，当场抓获林岗等公司高管在内的各类人员45名，冻结可疑资金1.65亿元，查获承兑汇票原件一张(500万元)、作案用电脑50余台、非法贴现的承兑汇票复印件3车、公章386枚、增值税专用发票2箱。经初步审查，林岗等人对非法从事票据贴现业务的犯罪事实供认不讳，涉案金额至少在800多亿元以上。现36名涉案人员已被刑事拘留。
　　根据相关线索，警方还查获位于萧山区的另外六个窝点一批作案用电脑、承兑汇票复印件等，这六个窝点非法经营额每天均有5000万元以上。
【作者： 】
(编辑：要雪梅)
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