如何识破传销骗局银行员工盗取存款骗局

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-20 05:01 标签： 如何识破传销骗局
<meta name="description" content="上周五下午3点多，七旬刘老太在北京农商银行经济技术开发区支行凉水河分理处准备汇款3万余元时，支支吾吾道不清汇款理由。有所警觉的银行工作人员报警后，才发现该老人遭到了电话诈骗。&&
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<meta name="author" content="佘韵卿" />
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银行识破骗局老太保住存款
银行识破骗局老太保住存款
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　　本报讯（实习记者佘韵卿）上周五下午3点多，七旬刘老太在北京农商银行经济技术开发区支行凉水河分理处准备汇款3万余元时，支支吾吾道不清汇款理由。有所警觉的银行工作人员报警后，才发现该老人遭到了电话诈骗。&
　　据银行负责人赵先生介绍，上周五下午3点多，七旬的刘老太带着3万多元现金，独自一人来到银行大厅要求办理汇款业务。当银行员工问其汇款理由时，刘老太神色慌张，三改其口，先说要汇给儿子，又转说是给孙子，随后老太避开银行职员打了一通电话，又称“汇款是为装修所用”。感觉不对劲的赵先生立即报警。&
　　在警方的劝导下，刘老太道出实情。她称中午独自在家，接到一个显示为外地的电话，对方称老太涉嫌信用卡诈骗，法院出传票要让老太坐牢15年，“若老太愿意汇款十余万，自己可以先为其冻结账户、保全财产”。后经警方调查发现，这是一起电话诈骗。
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第D28版：社区·活动28
银行工作人员识破骗局 保住老人3万元存款
本报讯（记者 燕卓)“这多亏了银行工作人员，要不我的存款就被骗走了。”家住省城南川西路的王老太太对记者说。 近日，80岁的王老太太上街转悠时，被一名男子一直尾随着，看到街上人少，男子走到老人身边神秘地询问，老人是不是有一个在外地工作的孩子，王老太太说是。那名男子告诉老人，她的孩子最近有血光之灾，必须得花三万元钱消灾解难。并告诉王老太太，给他三万元钱后，他要开光作法，完了之后就会将钱还给老人，并叮嘱王老太太不要告诉任何人。 王老太太赶紧到家中拿出4万元的定期存款单来到青海银行沈家寨支行取钱，那个男子就在银行外面等着老人。王老太太的定期存款单还有十多天就要到期，她慌慌张张地告诉银行工作人员，她要赶紧把钱取出来。老人的行为引起了银行工作人员的怀疑，在工作人员的仔细询问下，老人写了一张“有人让我取钱”等字样的纸条递进了柜台，工作人员立刻报警。等警察赶到时，男子已经溜掉了。 青海银行沈家寨支行行长胡肖玲说，要给老年人提个醒，遇见陌生人要提高警惕，涉及钱财的事情一定要多留个心眼，取大额存款时要有家人的陪同。本报讯（记者 宏斌 通讯员 张锐）4日，姜堰白米镇村民老游到姜堰农村商业银行（下简称农商行）张沐支行办理借记卡，途中打了个电话。这个细节引起该行主持工作的副行长曹梅青的注意。曹梅青帮老游核查，识破骗局，避免了老游上万元的损失。
前段时间，50多岁的老游购买了一辆摩托车。4日早晨，老游接到过一个电话，对方自称是财政所的工作人员，通知他办一张借记卡，然后打几千块钱到卡上，使用统一密码，然后就可享受摩托车下乡补贴，补贴的钱直接打入借记卡。当天上午11时许，他到银行准备办业务时，一时想不起来卡的名称，就出去打电话问。
曹梅青说，当时她正在接待顾客，看到老游进了银行，犹豫了一会，又出去打电话，引起了她的注意。
她告诉老游，办理下乡补贴须使用全省统一的涉农一折通，农户把购买产品的发票交到镇财政所，由财政所统一到农商行补贴到一折通上，不需要农户自己办卡。她要了号码回拨过去，才说了两句话，对方就挂掉关机了。
后来，银行工作人员通过查询，这是一个外地号码。发现自己险些受骗，老游连声向曹梅青道谢。
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