骗取项目资金一万元租金3.5万元怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-08 21:11 标签： 弄虚作假 骗取职务
倒汇500万美元获利3.5万 男子因骗购外汇获刑6年
　　京华时报讯 (记者张淑玲)国家规定每人每年最多可向境外汇款5万，今年50岁的“倒爷”姚某采用“拆分”法，在5个月时间内，在朝阳区雅宝路等地帮人捣腾外汇500万美元，通过83个账户汇往国外，并从中获利3.5万元。记者昨日上午获悉，朝阳法院以骗购外汇罪判处姚某有期徒刑6年，罚款180万元。　　姚某有前科，其曾因贩运伪造的国家货币被判处有期徒刑4年，后又因诈骗被判处有期徒刑9年。　　朝阳法院查明，自2013年3月至8月，姚某在朝阳区等地多家银行内，采用拆分方法骗购外汇。其先让客户将大额打入其个人账户，然后再将人民币分别转入多个利用他人的身份证开办的多个银行账户，再在国家允许的额度内，将人民币兑换成美元，汇往境外账户。法院审理后认定，姚某利用83个账户倒汇，涉案金额超过500万美元，获利3.5万元，其中部分行为是姚某指使其前女友温某(另案)所为。　　姚某认罪。他供述称，自己原来在雅宝路倒腾服装，后来认识了一个叫“喜子”的人。2013年，喜子让他帮忙给别人向境外汇款，姚某便跟着喜子，注册了公司，后来，姚某自己又在香港注册了一家公司。因为国家规定每人每年最多可向境外汇款5万美元，很多人向国外的汇款受到限制。所以他以拆分的方法，帮人向境外汇款，这样每次可以获得好处费300到500元。　　据温某证称，其曾和姚某同居，也注册了账户帮姚某倒汇，但没有得过姚某给的好处费。　　朝阳法院审理后认为，国家规定每人每年最多可换汇5万美元，在年度总额内凭个人有效身份证件在银行办理，同时规定不得以拆分等方式逃避限额监管。姚某利用自己所掌握的他人身份证件开设账户，换取外汇后汇往境外，造成国家外汇资金流失，其行为已经构成骗购外汇罪，且数额巨大。鉴于姚某认罪且如实供述，故法院酌情从轻判处姚某有期徒刑6年，罚款180万元，并没收其违法所得3.5万元。
（责任编辑： HN666）
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投资3.5万，40天变7万？假记者力推“游戏豆”
云南信息报
3月7日，本报记者也暗访调查了自称是“MSA控股集团”游戏豆的“上线负责人”。暗访过程中，对方不但“组团”游说，甚至假冒电视台记者推销游戏豆所能带来的“高额利润”。
&投35000元买游戏豆，一个月左右就能翻倍赚35000元，投得越多，赚得也越多。&3月5日，李红（化名）在朋友的介绍下，自认找到了一条赚钱的捷径。
她一口气投了35000元，用来购买朋友强力推荐的&可赚钱&的虚拟游戏豆，而几天后却发现收款人所发过来的&账户&及&密码&，甚至连登录都登不上去。随后，李红选择报警求助。
3月7日，本报记者也暗访调查了自称是&MSA控股集团&游戏豆的&上线负责人&。暗访过程中，对方不但&组团&游说，甚至假冒电视台记者推销游戏豆所能带来的&高额利润&。
该公司的宣传单显示&游戏豆&的交易管理等内容。
&英国MSA控股集团&？买游戏豆赚大钱？
3月4日，李红经朋友周某介绍，得知一个&挣钱快&的项目可以投资。5日上午，周某驾车带上李红等四人前往宜良，与自称是该项目的负责人见面。
李红回忆，到了宜良有两人接待：一个是周某的表姐宜良当地人许某，另一个则是山东济南的中年女子包某。在许某家中，许某称有个&好事情&要和大家分享，&这个项目是有缘人、有福气的人才会了解到。&随后，包某拿出电脑和资料，开始向李红等人详细介绍。
而所谓的&好事情&，就是投钱购买一家&英国MSA控股集团&的虚拟游戏豆，&可以无限循环翻倍赚大钱。&
投了3.5万元 &账号&却登不上去
包某说，&MSA控股集团&是一家实体公司，有房地产等四大板块的实体作为支撑，&没有实体做支撑的投资公司都是骗人的，投游戏豆很科学，永远不会破产。&
一番介绍后，李红觉得包某十分了解经济形势，于是准备拿开店的租金赚钱，她最终投了35000元。李红说，周某让自己将钱打给许某，并由许某报单。6日上午，李红将35000元转到许某卡上。但钱转出以后，李红并没有得到收款回复，也看不到个人账户信息。再三询问下，许某才发来短信说&已报单&，还附有登录用户名，一级密码、二级密码和三级密码。
李红说，事后自己用手机登录许某提供的账户信息，但均以失败告终。
&投入3.5万元，最慢40天就翻一倍&
3月7日，记者以投钱买游戏豆为由约见包某。对方几经更换见面地址，最终定在西山区马街春雨路某饭庄。记者和另几名被周某带来准备&投钱买豆&的人坐定后，包某开始介绍起&MSA控股集团的游戏豆如何盈利&。
包某称，这款游戏豆分为多种标准的投资额：700元为体验标准、另外还有7000元、35000元、7万元以及21万元等几个标准。如果投入35000元，最快20天最慢40天，账户上的钱就会变成7万，这时可以取出50%，也就是35000元，剩下的50%就要强制性的重复投。
&跟银行一样，通过时间差内的流通率来产生利润，达不到规定时间周期，就拿不出投资本金。&包某称，复投资金在规定周期内，又可以循环产生翻倍利润收益。在账户管理上，用户在取款时收取10%的服务费，流程上采取7进6出制，&这属于静态投资。&
冒牌&电视台记者&：我已经赚了钱
许某接着说，游戏豆投资除了有静态投资，还有动态投资，也就是介绍朋友加入或亲人加入。&如果自己受益后肯定会介绍给朋友，这个时候你就可以发展下线，还可以拿上两代和下两代的12%的奖金。&许某向记者称，如果介绍别人加入这款游戏，还可以拿到直推奖、组织奖、管理奖和信任奖等，根据加入投钱比例多少来定的多种奖金。
云南信息报
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上网发现求租信息 男子冒充房东诈骗租金获刑
　　天津北方网讯：
一男子上网时发现他人求租房屋的信息，于是伪造房产证和身份证与其签订租房合同，骗取对方租金。日前，该男子因诈骗罪获刑1年6个月，并处罚金5000元。
　　2011年10月，杨某上网时发现孙某在网上发布了求租房屋的信息，便以自己名义租下本市河西区的一处房子，伪造该房屋的房产证及身份证后，谎称该房为其所有，骗取孙某现金5000元。杨某得手后一发不可收拾。不久，他在网上发现王某求租底商的信息，又采取上述方法骗得王某3万元。案发后，杨某的家属退还事主2万元。
　　河西区法院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金3.5万元，其行为已构成诈骗罪。杨某归案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。综上，一审判处杨某有期徒刑1年6个月，并处罚金5000元。(记者陈遇冬通讯员曹家平)
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套取国家资金3.5万元会怎么处理
应当分别以滥用职权罪：一是套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件。　　三是套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、更新设备，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚：在套取国家专项资金过程中，应当对使用人分别以行贿罪、帮助资金使用人弄虚作假、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚，情节严重的，非法占为己有的；套取国家专项资金的使用人涉嫌诈骗等犯罪，明知或应当明知条件虚构，在申报过程中严重弄虚作假、伪造国家机关公文证件印章，符合贪污罪构成要件的，按贪污罪定罪处罚，数罪并罚，均以贪污罪追究相关国家机关工作人员刑事责任，符合诈骗罪构成要件的，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，虚构并不存在的企业或项目；国家机关工作人员本人系资金直接使用人、参与，伪造关键性申报材料，无论资金使用人是否构成犯罪、玩忽职守罪追究相关国家机关工作人员刑事责任，构成受贿罪的、帮助、生产经营的。　　二是套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，或者用于转产，又收受贿赂，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚，但在申报过程中夸大实际情况；实施上述行为《关于规范套取国家专项资金案件的指导意见》明确了对套取专项资金使用人罪名适用的三种情形，负有直接审核职责的国家机关工作人员起主要作用，仍予以纵容，积极指使，没有审查出相关材料虚假而使国家专项资金被骗取的，并对套取的国家专项资金进行私分，国家机关工作人员在审核资金使用人提供的材料时，或者不认真履行职责，严重不负责任，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失。　　《意见》明确了对套取专项资金案件中相关国家机关工作人员罪名适用情形分别为
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