汇丰:陷洗黑钱丑闻 还原七宗罪
22:57:44&&&来源：智闻网&&&评论： 点击：
汇丰银行日前被曝出洗黑钱丑闻。美国参议院常务调查小组委员会调查汇丰银行涉及洗黑钱的调查报告出台，罗列出七大发现，指汇丰协助不法分子及毒贩进入美国金融体系。　　洗钱风波不仅让其可能...
&&&&& 汇丰银行日前被曝出洗黑钱丑闻。美国参议院常务调查小组委员会调查汇丰银行涉及洗黑钱的调查报告出台，罗列出七大发现，指汇丰协助不法分子及毒贩进入美国金融体系。
　　洗钱风波不仅让其可能面临高达10亿美元的和解金，还&迫使&其将合规部门的全球支出增加一倍。
　　美国东部时间7月17日，汇丰银行出席美国参议院常设调查附属委员会听证会，有参议员更指出应撤销汇丰美国的牌照。
　　听证会前夕，调查报告也终于浮出水面。汇丰银行在墨西哥、美国、中东等地的分支机构被卷入洗钱丑闻。
　　&我们承认过去一度未能符合监管机构和客户期望的标准。汇丰为此致歉、承认错失，为我们的行为负责，会全力承担，纠正错失。&在这份长达340页的报告面前，汇丰银行坦言过失。
　　报告对汇丰7项发现
　　1.长期严重缺乏反洗黑钱措施　美国汇丰的反洗黑监察系统没有有效运作，期内高达1.7万个相关警号但未被检视。
　　2.向有高风险成员机构提供服务美国汇丰评墨西哥银行客户为低风险，但墨西哥洗黑钱及毒品买卖盛行。由年，墨西哥客户向美国现金汇款70亿美元，当中部分是美国非法贩卖毒品所得收入。
　　3.绕过美国财务部海外资产控制办公室（OFAC）防卫两间汇丰附属在7年间进行近2.5万次交易，涉资194亿美元，但没有披露有关交易与伊朗有联系。
　　4.忽视不法分子融资连结　美国汇丰对沙特阿拉伯、孟加拉的银行提供美元和银行服务，当中或连结不法分子融资。
　　5.为大量可疑旅行支票结算　在不足4年时间，美国汇丰为有明显可疑成分的旅行支票结算额2.9亿美元。6.提供不记名股票户口　美国汇丰提供逾2000个户口予不记名股票公司，由于户口拥有权不易被查，构成巨大洗黑钱、不当做法的风险。
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杨家诚洗黑钱案周五判刑 减持伯明翰股权套现4318万
　　日前洗黑钱罪成正等候判刑的英冠球队伯明翰班主杨家诚向港交所申报，他自2月17日起至2月24日，连续6个交易日减持共超过1.88亿股伯明翰环球股份。图片来源：网络
　　新浪财经讯 3月6日消息，综合港媒报道，日前洗黑钱罪成正等候判刑的英冠球队伯明翰班主杨家诚向港交所申报，他自2月17日起至2月24日，连续6个交易日减持共超过1.88亿股伯明翰环球(2309)股份，涉及总代价为4318万元，每股平均价约0.228元，他在伯明翰的持股量亦因此由原本的16.27%，减持至12.6%。
　　3月3日，香港区域法院作出裁决，现年54岁的杨家诚因涉嫌洗钱7.2亿港元，被裁定5项洗钱罪名成立，案件将于3月7日(周五)宣判。据香港《明报》报道，洗黑钱罪最高可处14年监禁及罚款500万港元，而香港区域法院可处最高刑期为7年，控方亦将申请充公他怀疑涉案黑钱的4亿资产。
　　香港区域法院称，在2001年1月至2007年12月间，杨家诚利用其与父亲杨松的四个及一个汇丰银行户口，清洗7.2亿港元的黑钱。案件在去年完成审讯，原定于今年3月1日进行裁决，但由于判词长达数百页，法院宣判约三分之二后，将案件押后至3月3日，当时杨家诚获准保释，并在庭外感叹“好累”。
　　香港《日报》称，控方一共传召了8名证人，包括一名会计专家。控方认为，杨家诚及其父亲持有的五个银行户口，7年内有7.2亿港元的存取记录，与两人收入并不相符，存款原因不明，其中一个户口在1天之内就有24次交易，包括22次提存。此外，澳门博彩股份有限公司也通过支票将6200万港元存入上述户口，都是洗钱的特征。
　　对于指控，杨家诚方面传召了12名证人。被称为“神秘富豪”的杨家诚也首次阐述了自己的发家史，描述自己如何从一名理发学徒成为收购英国伯明翰俱乐部的老板。
　　杨家诚称，自己中学毕业后就去酒店当理发学徒，之后前往伦敦和巴黎接受培训，1988年返回香港，先后在皇家太平洋、帝苑和半岛等酒店经营五间发廊，偶尔也为明星和商人理发，积累了一些名气和财富。杨家诚还表示，自己从18岁时就开始炒股，在2001年至2007年间，投资超过18亿港元，也有买卖物业、酒店和代理东南亚物业等，几乎都是稳赚不赔，所以并非所说的突然暴富。
　　不过，检方指出，杨家诚父子10年间报税总收入仅为215万港元，但涉嫌洗钱的金额超过收入的300倍。香港区域法院法官称，杨家诚说谎，夸大了收入，且其不是刚刚出来工作，不可能填错报税表，也不可能将纯利和营业额混淆，连杨家诚自己也无法解释部分可疑账目。
　　2009年，杨家诚以超过6亿港元的价格收购了当时的英超球队伯明翰，成为首位华人英超老板，但2011年在伯明翰夺得英格兰联赛杯冠军的同时，杨家诚也因涉嫌洗钱被捕。今年2月初，杨家诚宣布辞任伯明翰主席一职。
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All Rights Reserved串流版││官方微博： 09:50打印本文章　　《经济通通讯社３日专讯》外电报道，以泽西岛为基地，管理首只受监管比特币基金的Ｇｌｏｂａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ接获当地汇丰通知，其在汇丰开立的户口将被关闭，据悉相信汇丰是担心其户口有潜在洗黑钱的风险所致。　　不过，Ｇｌｏｂａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ的合夥人强调，汇丰关闭有关户口并不会影响客户投资在比特币投资基金的资金，受影响的户口只供Ｇｌｏｂａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ本身运作之用。　　汇丰拒评Ｇｌｏｂａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ是否在该行有户口，但声称该行在检讨业务组合时，发现部分客户关系与其策略条件不符。该行不会轻易结束与客户的关系，若然采取有关行动，是基于策略或环球风险管理标准，是经过深思熟虑的决定。（ｚｙ）
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