上海警方：今年破获网络诈骗案636起涉案3100万元--上海频道--人民网
上海警方：今年破获网络诈骗案636起涉案3100万元
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人民网上海11月27日电 （吴心远 王文娟）11月24日至30日，首届国家网络安全宣传周活动在全国范围内开展，期间，上海市公安局网络安全总队针对涉网类案件进行集中通报：
7月至今，上海共清理网络淫秽色情等违法有害信息11万余条，破获网上侵犯知识产权类案件98起；10月以来，成功破获“10.10”利用黑客手段复制并盗刷消费卡等新型黑客类攻击案件42起；“秋季禁赌”专项行动以来，上海市公安机关成功侦破网络赌博类案件113起，抓获326人，涉案金额达110余亿元。
此外，今年以来，上海警方已破获网络诈骗案件636起，抓获犯罪嫌疑人331人，捣毁窝点32处，摧毁犯罪团伙21个，涉案金额达3100万元。
网购银行客户数据疯狂实施信用卡诈骗
日，家住上海宝山区的刘女士突然接到某银行电话通知，称其所持的银行信用卡已透支2万余元并逾期未还款，刘女士当即表示自己曾经办理过一张该行信用卡但从未开通使用过，更不可能消费透支。但当刘女士前往宝山区的银行网点对该卡账户信息进行查询后，发现其信用卡的确在今年被激活使用并消费透支了24850元。
与刘女士同样的遭遇于今年8至10月间在多位市民身上发生，损失金额累计达到145万元。银行方面随即向上海警方报案。
日，经近一个月的缜密侦查，上海警方在长宁区万航渡路的一间出租房内抓获犯罪嫌疑人李某兄妹二人，并当场缴获了假身份证、被害人信用卡、作案用手机等证物，成功破获这一利用互联网冒用他人身份信息进行信用卡诈骗的新型案件。
经查，犯罪嫌疑人李某，1983年出生，曾于年供职于某银行客户服务部，熟知该银行后台客服服务细则、操作流程。2013年离职后，因经济拮据，想不劳而获的他萌生了利用曾在银行供职的经验进行信用卡诈骗的念头。他随即找来妹妹，共同在互联网上购买了银行客户数据，通过银行官方网站锁定侵害对象，并通过互联网购买了大量伪造的受害人身份证件，最终完成整个信用卡诈骗过程。
侦查员通过调取犯罪嫌疑人的计算机浏览记录，还原其网上银行账户、支付宝账户、网购账户等12个账户的1316条交易轨迹，形成了强大的证据链。
目前，犯罪嫌疑人李某兄妹二人被公安机关刑事拘留，案件仍在进一步审理过程中。
境外赌博网站“代理”经营十亿“大赌局”
10月，上海警方接到群众举报称，在宝山区有人以境外“太阳城”、“皇冠”赌博网站代理的身份，发展下线开展网络“赌球”、“百家乐”赌博等违法活动。
接报后，上海警方抽调网安、治安、派出所等精干警力组成专案组。经过一个月的缜密侦查，10月16日，上海警方在上海杨浦、虹口、闸北、宝山等多个区同时实施抓捕，抓获违法犯罪嫌疑人杜某、袁某、孙某某等团伙成员25人，一举捣毁该网络赌博团伙，刑事拘留21人，治安处罚8人，当场缴获赌资10万余元，涉案金额高达人民币10亿元。
据了解，犯罪嫌疑人杜某、袁某、孙某某3人平日游手好闲，经常在一起组织或参与赌博活动。今年以来，犯罪嫌疑人杜某海通过互联网发现多个国外“知名”赌博网站竞相开放世界杯赌球，随即产生了利用世界杯影响力在本地开设网络赌博网站牟利的念头，这个发财的想法与经济状况愈发窘迫的袁某、孙某某等2人一拍即合。
6月起，犯罪嫌疑人杜某首先从犯罪嫌疑人张某某、王某某、袁某等人处获得“太阳城”、“皇冠”赌博网站代理账号，建立了赌博网站并成为代理，雇佣犯罪嫌疑人权某、何某等人负责收取赌帐，并发展多个下级代理，接受他人投注，牟取暴利。短短数月间，该赌博网站涉案金额高达人民币10亿余元。
目前，21名犯罪嫌疑人被公安机关刑事拘留，此案正在进一步审理当中。
山寨版“大闹天宫”偷设游戏私服
日前，上海警方成功侦破一起侵犯知名网络游戏“大闹天宫”著作权案件，抓获犯罪嫌疑人王某、田某，捣毁了位于辽宁沈阳、江苏徐州等地的非法游戏私服窝点4处，缴获犯罪嫌疑人专门用于架设游戏私服的电脑、服务器等涉案物品,挽回公司经济损失3000余万元。
今年8月，上海警方接到上海灵娱网络科技有限公司报案称，互联网上有大量玩家在非本公司架设的服务器上玩该公司运营开发的“大闹天宫游戏”。
侦查发现，因该游戏为当前较为知名的网络游戏，犯罪嫌疑人利用黑客技术获取了该游戏的源代码，在江苏和辽宁私自搭建游戏服务器牟取利益。9月底，专案组分别在沈阳、苏州两地抓获主要涉案犯罪嫌疑人王某、田某，捣毁非法游戏私服窝点4处，查扣“私服”服务器8台。到案后，两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
目前，检察机关已以涉嫌侵犯著作权罪将两名犯罪嫌疑人批准逮捕。
(责编：王文娟、韩庆)
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上海警方：今年破获网络诈骗案636起涉案3100万元
来源：人民网-上海频道
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人民网上海11月27日电 （吴心远王文娟）11月24日至30日，首届国家网络安全宣传周活动在全国范围内开展，期间，上海市公安局网络安全总队针对涉网类案件进行集中通报：
7月至今，上海共清理网络淫秽色情等违法有害信息11万余条，破获网上侵犯知识产权类案件98起；10月以来，成功破获“10.10”利用黑客手段复制并盗刷消费卡等新型黑客类攻击案件42起；“秋季禁赌”专项行动以来，上海市公安机关成功侦破网络赌博类案件113起，抓获326人，涉案金额达110余亿元。
此外，今年以来，上海警方已破获网络诈骗案件636起，抓获犯罪嫌疑人331人，捣毁窝点32处，摧毁犯罪团伙21个，涉案金额达3100万元。
网购银行客户数据疯狂实施信用卡诈骗
日，家住上海宝山区的刘女士突然接到某银行电话通知，称其所持的银行信用卡已透支2万余元并逾期未还款，刘女士当即表示自己曾经办理过一张该行信用卡但从未开通使用过，更不可能消费透支。但当刘女士前往宝山区的银行网点对该卡账户信息进行查询后，发现其信用卡的确在今年被激活使用并消费透支了24850元。
与刘女士同样的遭遇于今年8至10月间在多位市民身上发生，损失金额累计达到145万元。银行方面随即向上海警方报案。
日，经近一个月的缜密侦查，上海警方在长宁区万航渡路的一间出租房内抓获犯罪嫌疑人李某兄妹二人，并当场缴获了假身份证、被害人信用卡、作案用手机等证物，成功破获这一利用互联网冒用他人身份信息进行信用卡诈骗的新型案件。
经查，犯罪嫌疑人李某，1983年出生，曾于年供职于某银行客户服务部，熟知该银行后台客服服务细则、操作流程。2013年离职后，因经济拮据，想不劳而获的他萌生了利用曾在银行供职的经验进行信用卡诈骗的念头。他随即找来妹妹，共同在互联网上购买了银行客户数据，通过银行官方网站锁定侵害对象，并通过互联网购买了大量伪造的受害人身份证件，最终完成整个信用卡诈骗过程。
侦查员通过调取犯罪嫌疑人的计算机浏览记录，还原其网上银行账户、支付宝账户、网购账户等12个账户的1316条交易轨迹，形成了强大的证据链。
目前，犯罪嫌疑人李某兄妹二人被公安机关刑事拘留，案件仍在进一步审理过程中。
境外赌博网站“代理”经营十亿“大赌局”
10月，上海警方接到群众举报称，在宝山区有人以境外“太阳城”、“皇冠”赌博网站代理的身份，发展下线开展网络“赌球”、“百家乐”赌博等违法活动。
接报后，上海警方抽调网安、治安、派出所等精干警力组成专案组。经过一个月的缜密侦查，10月16日，上海警方在上海杨浦、虹口、闸北、宝山等多个区同时实施抓捕，抓获违法犯罪嫌疑人杜某、袁某、孙某某等团伙成员25人，一举捣毁该网络赌博团伙，刑事拘留21人，治安处罚8人，当场缴获赌资10万余元，涉案金额高达人民币10亿元。
据了解，犯罪嫌疑人杜某、袁某、孙某某3人平日游手好闲，经常在一起组织或参与赌博活动。今年以来，犯罪嫌疑人杜某海通过互联网发现多个国外“知名”赌博网站竞相开放世界杯赌球，随即产生了利用世界杯影响力在本地开设网络赌博网站牟利的念头，这个发财的想法与经济状况愈发窘迫的袁某、孙某某等2人一拍即合。
6月起，犯罪嫌疑人杜某首先从犯罪嫌疑人张某某、王某某、袁某等人处获得“太阳城”、“皇冠”赌博网站代理账号，建立了赌博网站并成为代理，雇佣犯罪嫌疑人权某、何某等人负责收取赌帐，并发展多个下级代理，接受他人投注，牟取暴利。短短数月间，该赌博网站涉案金额高达人民币10亿余元。
目前，21名犯罪嫌疑人被公安机关刑事拘留，此案正在进一步审理当中。
山寨版“大闹天宫”偷设游戏私服
日前，上海警方成功侦破一起侵犯知名网络游戏“大闹天宫”著作权案件，抓获犯罪嫌疑人王某、田某，捣毁了位于辽宁沈阳、江苏徐州等地的非法游戏私服窝点4处，缴获犯罪嫌疑人专门用于架设游戏私服的电脑、服务器等涉案物品,挽回公司经济损失3000余万元。
今年8月，上海警方接到上海灵娱网络科技有限公司报案称，互联网上有大量玩家在非本公司架设的服务器上玩该公司运营开发的“大闹天宫游戏”。
侦查发现，因该游戏为当前较为知名的网络游戏，犯罪嫌疑人利用黑客技术获取了该游戏的源代码，在江苏和辽宁私自搭建游戏服务器牟取利益。9月底，专案组分别在沈阳、苏州两地抓获主要涉案犯罪嫌疑人王某、田某，捣毁非法游戏私服窝点4处，查扣“私服”服务器8台。到案后，两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
目前，检察机关已以涉嫌侵犯著作权罪将两名犯罪嫌疑人批准逮捕。
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友情支持：||||||||||公安部公布2012年十大开设赌场典型案件
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中国网12月12日讯 据公安部网站消息，2012年以来，公安部治安管理局紧紧围绕广大人民群众的呼声要求，深度打击利用赌博机开设赌场犯罪。在侦破的开设赌场案件中，遴选出具有代表意义的十大典型案件如下：
(一)“01·11”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案
2011年10月，公安部治安局根据群众举报线索，派员赴河北省三河市燕郊镇多家赌博游戏厅暗访，发现开设赌场问题严重。公安部治安局立即组织河北省厅异地用警，集中捣毁8个赌场，抓获涉案人员200余名。其后，公安部治安局直接派员审讯，河北专案组积极扩线侦查，牵涉出该案生产、销售赌博机的上游线索。1月11日，公安部治安管理局在京召开专门会议，成立公安部“01·11”专案组，统一部署河北、广东等地治安部门外围侦控，秘密取证。经过两个多月、大量周密细致的侦查工作，专案组全面锁定了以广州贝斯特集团为首、涉及18省区市的特大生产销售赌博机并共同开设赌场犯罪团伙。3月21日，公安部治安管理局在京召开“01·11”专案收网行动部署会，明确组织指挥体系、统一行动时间、暗访抓捕要求、审查取证要点等，18省区市治安行动队负责同志当日上午到京、中午领取任务、连夜返程部署，并迅速在24小时内异地组织力量直接暗访、准确定位、控制人机。3月23日9时许，公安部治安管理局发布统一收网指令，广东等18个省区市治安部门梯次行动、精确打击，一举捣毁广州贝斯特集团下设的今日动漫等4家生产、销售赌博机场所，成功抓获该公司董事长肖某某、总经理郭某等高管人员；全程摧毁涉及18个省(区、市)、69个县(市、区)的生产、销售赌博机并入股经营赌场特大犯罪网络，铲除生产、销售赌博机的“黑工厂”16个、赌厅115个，抓获经营者、管理者、技术员等800余人，收缴“贝斯特1号”、“金龙吐珠”等赌博机4200多台，现场收缴赌资2000余万元。
(二)“7·31”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案
“01·11”专案后，公安部治安局多次派员直接提审主要犯罪嫌疑人，并深入多地访察，掌握了万隆、昌盛等赌博机研发、生产企业转入地下经营、继续实施犯罪活动的情况。此后，公安部治安管理局即部署各地精确打击涉赌博机违法犯罪，重点经营涉及赌博机研发、生产的案件线索。7月，根据浙江台州治安部门侦办“5·09”案件涉及的多家上线情况，公安部即部署浙江、广东等地治安部门同步开展扩线取证。在全面锁定万隆公司涉嫌生产、销售赌博机并合作开设赌场证据及遍及多地犯罪网络后，8月中旬，公安部治安管理局派员赴广东，指挥全国治安部门实施两个轮次打击行动，彻底摧毁了遍及30个省(区、市)、355个县(市、区)的“7·31”特大研发、生产赌博机并向全国销售、合作开设赌场的犯罪团伙，成功抓获万隆公司董事长、总经理等16名高管人员(均已逮捕)及赌厅出资者、经营者、管理者、区域管理人等1500余名，打掉生产、销售赌博机的“黑工厂”5个、赌厅569个，收缴“电脑百家乐”、“龙虎斗”等赌博机2万多台、赌资等1500余万元。
(三)“9·19”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案
8月中旬，江苏省扬州市局治安支队按照公安部“三打三清”的工作要求，深挖查证一起涉赌博机案，循线梳理涉嫌研发、生产、销售赌博机的上游线索。9月中旬，公安部治安管理局听取江苏治安部门工作汇报后，即成立“9·19”专案组，统一指挥协调广东、江苏两地治安部门串并线索，重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售赌博机芯片案件。经秘侦取证和深入调查，一直隐身经营、专门研发赌博芯片的赌博机业内大鳄“昌盛公司”浮出水面。9月下旬，公安部治安管理局派员赴广州，协调广东、江苏治安部门统一行动，一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人，捣毁赌博机生产销售窝点13处，收缴赌博机芯片成品、半成品数万件。现已查明，2007年11月至案发，周某某等人投资经营广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等，大肆研发、生产赌博游戏软件、赌博游戏机主板，并通过170余家中间企业组装成赌博游戏机整机后，销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员用于开设赌场，涉案资金高达6亿元。
(四)上海松江“6·13”多点投放赌博机开设赌场案
2012年6月，根据群众举报，上海市公安局治安总队及松江分局在公安部治安管理局直接督办指导下，经缜密侦查、悉心经营，成功捣毁以“公司化”运作多点投放赌博机牟利的“海南集团”犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人，共收缴赌博机94台、赌博机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设赌场罪被移送起诉。经查，该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置赌博机、招募成员，成立“海南集团”公司，以公司化管理模式在本区多点投放赌博机牟利。该犯罪团伙由葛某具体负责“公司”的日常管理；中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发任务，“财务员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资，并根据“业务员”的“业绩”发放相应奖金；底层的“业务员”负责发展为赌博机提供场地的店铺业主，以及每日收缴赌博机内赌资、统计账目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今，该团伙的赌博机摆放点已遍布本区的300余家店铺，每月营业额达100余万元。
(五)山东淄博“7·27”特大利用网络开设赌场案
日，山东省淄博公安市局立案侦办“7·27”利用网络开设赌场案。经查，2011年4月份以来，菲律宾太阳城赌博网大陆总代理宋某某等，在澳门赌场物色、发展山东一级代理王某某等下级代理，组织赌徒登陆菲律宾太阳城网站，通过视频直播的方式参赌，赌资输赢经由银行转账或网银转账结算，通过香港人陈某某控制的地下钱庄，利用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。日，公安部将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办，山东警方精细谋划、精兵攻坚，从赌博活动的信息流、资金流入手，关联突破、落地查证、溯源扩线，着力破解侦办网络赌博案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题，将一个由境外赌博网站培植、由境内代理分级组织、通过现场视频远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大赌博犯罪网络连根拔起。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人，冻结涉案赌资2.3亿元，打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下钱庄50家，查明涉案赌资近百亿元。
(六)上海“1·01”利用网络开设赌场案
日，上海市公安局接到群众举报，称有人组织网络赌博，已致其家人欠赌债150余万元并外逃躲债。上海市公安局黄浦分局立即抽调力量组成联合专案组，立专案侦查。经过4个多月的不断抽丝拨茧，循线深挖，初步摸清了该团伙主犯寿某等人的基本情况。日，上海市公安局黄浦分局治安支队协同市公安局治安、网安等部门，经6个多月的缜密侦查和专案经营，成功侦破一起特大网络赌博案件，抓获主犯寿某等涉案人员53名，收缴、冻结赌资1300余万元，初步查明涉案赌资累计达700亿元。经查，该网络赌博团伙从境外“太阳城”、“永利高”等17家赌博网站获取代理权及管理账号，与赌博网站按照网站8%、寿某92%赌博输赢占成比例招揽会员进行网络“百家乐”、赌球赌博，且与指使陆某、朱某等人与境外赌博网站进行现金或银行赌资转账。寿某根据赌博账号的权限大小，将团伙成员实施分等级管理，其中，“登一”层人员4名，除寿某外，陆某为收账人员；胡某专门从事赌博账号的管理；“登二”层人员48名，“登三”及“枪手”层人员300多名。目前，寿某等18人已被移送起诉。
(七)“10·19”特大跨境开设赌场案
2011年10月，公安部挂牌督办、协调湖北、重庆、四川等地公安机关侦办“10·19”境外开设赌场招揽、组织我境内人员参与赌博的特大案件。经过长期经营、缜密侦查，一举打掉境内外勾结的特大跨境赌博犯罪团伙“迪威商务”，经查证实，该犯罪团伙以柬埔寨赌场为依托，在我境内发展代理，通过网络、视频赌博，大肆招揽、组织我公民参赌，共涉及22个省(区、市)及港澳地区，涉案赌资逾百亿元。经侦查，该赌博团伙执行经理杨某、客服经理刘某、财务经理黄某等3名主要犯罪嫌疑人长期滞留柬埔寨。为彻查全案，打掉源头，2012年4月，公安部通过国际刑警组织总秘书处对3人发布了红色通报。7月至9月，公安部及湖北省厅组成工作组两次赴柬埔寨协调跨境侦查缉捕工作，并拜会柬政府、内政部高级负责人，同时将有关情况通报给国际刑警越南河内中心局。在前期两次组成工作组赴柬埔寨开展深入侦查获取大量证据的基础上，工作组发现此案3名主要犯罪嫌疑人潜逃至越南后及时通报越南警方协助缉捕。10月16日，越南警方通报已将三人在胡志明市抓获。10月20日，3名犯罪嫌疑人被顺利押解回国依法羁押。至此，历时一年，涉及22个省(区、市)及港澳地区、涉案赌资逾100亿元的“10·19”特大跨境开设赌场案成功告破。
(八)“9·11”特大入股菲律宾赌场并在国内开设赌场案件
8月下旬，公安部治安局根据湖北省公安厅治安总队请示，协调北京与湖北武汉、十堰、襄阳等地公安机关同步行动，一举侦破高某某等入股菲律宾赌场并在29省(区、市)294个地级市开设赌场的特大案件，成功抓获菲律宾沙龙赌博公司天麒会贵宾厅股东及国内总代理高某某及湖北省、十堰市等各级代理及团伙成员100余人，已刑拘31人，取保4人，冻结涉案账户706个、资金8000余万元，涉案赌资逾200亿元。2012年5月，湖北省十堰市公安局陆续接到群众举报，反映该市某建筑装饰公司法人代表杨某因参与网络赌博借贷并输掉3000余万元，致公司倒闭后举家逃债。此后，十堰公安机关将举家逃至上海的杨某抓获，经循线追踪，菲律宾天麒会贵宾厅的十堰市代理人何某、湖北省总代理欧某某及高某某等开设赌场犯罪团伙主要成员相继浮出水面。8月下旬，北京、湖北等地警方联合行动，一举抓获该犯罪团伙多名骨干成员。经查，高某某自2010年入股天麒会贵宾厅并成为国内总代理后，以类似传销的形式，设立多个代理等级，鼓励发展下级会员，迅速扩展至境内29个省(区、市)的294个地级市，通过电话投注，组织网络赌博，已发现涉案账户1万余个，赌资逾200亿元。
(九)辽宁葫芦岛“4.22”专案
日，辽宁葫芦岛市公安局接到举报线索，称一个以“二宝”为首的团伙在葫芦岛市内召集各地参赌人员，并在附近农村组织赌博，从中抽头渔利几百万元。经公安机关侦查，举报线索基本属实，同时发现赌场均设在偏远村庄，设置躲层流动岗哨，并设车巡查流动哨，该团伙非法持有枪支、管制刀具，暴力护赌。辽宁葫芦岛市公安局立即成立“4·22”专案组，组织200余名警力连续开展突击行动。经查，犯罪嫌疑人张某某于日至4月22日，采用雇佣打手看场，多层警戒放哨的方式，组织黑龙江、吉林、河北等地赌徒，到建昌县农村平房内，自带发电机发电，以“推牌九”为赌博方式，按赌资金额的5%抽头渔利，共计组织赌博40余次，抽头渔利100余万元。除涉嫌开设赌场案之外，该团伙还贩卖毒品，在赌场中公然吸食；对欠赌债的参赌者进行非法拘禁行为。此外，该团伙非法持有枪支、多次寻衅滋事。此案涉案金额达数千万元。截至目前，共抓获涉案人员33人，其中刑事拘留28人，取保候审1人，行政拘留4人，扣押涉赌车辆16台，缴获冰毒3.7克，钢珠手枪1支。
(十)北京“爱酷思益智文化俱乐部”利用德州扑克开设赌场案
日，北京市公安机关在朝阳区亮马桥路枫花园汽车电影院内，打掉一个利用德州扑克聚众赌博的窝点，抓获涉嫌组织及参赌人员违法人员96名，收缴用于赌博的筹码、电脑、账本和收据等大量证据。9月初，北京市公安局朝阳分局通过侦查暗访，发现“爱酷思益智文化俱乐部”涉嫌以德州扑克形式聚众赌博。该俱乐部今年7月开始营业，通过办理会员卡招揽赌客，以1：10的比例用现金兑换筹码参赌，赢取的筹码按10：1兑换成油卡等，场内有专人将油卡用现金按9.5折回收，俱乐部按赢取筹码的10%抽头。9月10日，北京市公安局组织警力迅速开展查处行动，现场抓获吕某、赵某、陈某某等61名涉嫌赌博、为赌博提供条件人员及其他11名涉案人员，收缴现金及筹码160余万元、电脑30台、以及账本、收据等。吕某等24人涉嫌赌博罪被依法刑事拘留，李某某等59人因涉嫌赌博、为赌博提供条件被依法行政拘留。
文章来源: 中国网
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北京破获太阳城网赌案 涉赌金21亿涉案人120余人
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　　责任编辑: 小佳
昨日，北京警方通报，破获“太阳城”特大网络赌博案，查获涉案人员120余人。警方称，该网站涉赌人员分布21个省市，仅今年以来，北京就有5.2万人次登录参赌，涉赌金额高达21亿余元。
北京网民涉赌金21亿
警方介绍，这是一个以境外“太阳城”网站为平台的网络赌博团伙。今年4月初，市局网安处发现该团伙涉赌情况，由刑警、网安等部门，组成专案组调查。
初步调查，该赌博网站涉案成员涉及21个省市。仅北京今年以来就发现5.2万人次登录该网站参赌，涉赌金额高达21.22亿元，遍布12个区县。
结构严密隐蔽性强
据了解，该赌博网站结构严密，采取股东、总代理、代理、会员多层级运营模式。通过境外赌博公司提供的网络赌博管理平台进行赌博活动，主要提供有真人视频的百家乐、轮盘、扑克王等诸多赌博项目，其玩法与现实中百家乐或老虎机的玩法完全相同。
在侦查过程中，民警发现该团伙隐蔽性极强：一是网站网址入口众多，且频繁变换登录方式和账号密码；二是涉案人员广泛，仅一个北京股东就拥有1500个代理级以上的赌博账号，其下线分布于上海、天津、福建等21个省市，给侦破工作带来了极大难度。
120余名涉案人被控
随后，警方专案组以网上网下同时侦查取证，掌握了傅湘荣、宝宁等股东级嫌疑人的犯罪证据、活动规律，摸清了北京地区该团伙主要代理人的组成结构情况。
今年4月18日晚，专案组会同相关警力，先后将傅湘荣、宝宁等13名嫌疑人抓获归案。截至目前，专案组共查获涉案人员120余人，做行政拘留以上处理100人，其中，批捕9人，刑拘49人。
警方表示，该案是北京今年破获的涉案人员最多、涉案金额最大的一起网络赌博案件。
类似传销抽会员赌资
主要嫌疑人供述，该团伙主要以现实社会关系为依托，通过类似传销形式发展下线代理及会员。会员向上级代理缴纳赌资，后由上级代理给其发放账号密码，充值后参与网上赌博。赌博结构中，设置有股东、总代理、代理、会员等多级运营模式。其盈利模式则是网站及代理人员通过对会员下注赌资“抽水”获利，一般可从投注额中提取0.5%-0.8%不等的提成。
北京新闻·社会
参赌“太阳城”富翁倾家荡产
赵某从开奔驰、住楼房，变成分文不剩，只因沉迷网络赌博。
家住大兴区的赵某因房屋拆迁，得到数百万的拆迁补偿款,购买了奔驰和楼房。
民警称，赵某迷恋上网络赌博，不到三年时间，先后输掉存款、奔驰轿车，最后房产也成了别人的。妻子和他断绝了关系。
今年4月19日，大兴警方刑侦支队将赵某抓获，当场查获涉案电脑一台，银行卡3张。经审查，嫌疑人赵某对自己管理“太阳城”赌博网站并参与赌博的犯罪事实供认不讳。
赵某自称，被抓获后反而感觉踏实，由于沉迷网络赌博，把家产输得精光，四处躲债的日子让他追悔莫及。
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文章来源: 新京报
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版权与免责声明赌网难逃法网--浙江破获跨国网络豪赌案全记录
赌网难逃法网--浙江破获跨国网络豪赌案全记录
通过网络现场观看赌局
现场：(电话 嘟……)喂，你们押不押？庄押两万，我两万五，(四万五)押庄赢，开，赢了九点，好的……
大家现在看到的是近日记者在浙江省义乌市一家宾馆内拍摄到的画面。坐在电脑前的人正在进行一种名为“百家乐”的赌博。参赌人员可下注押庄家或闲家的大小，如果押中可以得到一倍的赔款，如果没有押中赌金则被赌场的庄家吃走。每次下注金额最多的高达20万元人民币，最少的也不能低于5000元。
令人吃惊的是，电脑屏幕上显示的赌场竟然设在万里之外的另一个国家缅甸。
“百家乐”特大赌博案专案组侦察人员吴璀赛：在缅甸的赌场里装有摄像头，然后他们把画面通过互联网，和大陆的电脑连接进行现场直播。那边告诉过来网址和密码。
这也就是说，国内的参赌人员是一边看着网络直播的缅甸赌场画面一边通过国际长途电话让那边赌场的人帮着下注，手段还真是先进。这种网上百家乐今年春节期间在义乌兴起，一些国内的组织者也就是国内庄家和境外赌场打好招呼以后，在宾馆酒店开个房间甚至就在自己家里，找一台能上网的电脑和一部长途电话，就可以开张聚赌了。这样的小型赌场在义乌多的时候有几十个，少的时候也有5、6个，一般都是通宵营业，参赌的人也换了一拨又一拨，生意一直很红火。
暗访：大厅有两个，一个蓝盾，一个东方，东方厅又分几个小厅，一个个包间是老板包掉的……
侦察员：有的人没钱了不来了，他再拉人进来，都没人来了，他就歇掉了。
按照“百家乐”的规则，每张赌桌上每牌下注一般在8万元至20万元，大约每一分半钟就要开一次牌，按一天平均赌10小时算，一个赌场一天的来往数额在3200万到8000万元之间。因为输赢巨大，一些参赌人员很快就输掉了多年的积蓄。
参赌人员：昨天输18万，前天7万，大前天是……输了不来了。
根据公安人员调查，在义乌参加网上“百家乐”赌博的人有100多个，真正赢钱的只有两三个参赌不久的人，每人赢了几万块钱。绝大多数参赌人员输了钱，他们大多是一些私营企业主，输的钱少则几十万，多的甚至有数百万。
陶锡廷，原本经营着4台挖掘机。喜欢上“百家乐”不久,很快欠下了上百万元的债务，四台挖掘机被迫卖了三台。
陶锡廷：现在百家乐一搞，我知道是彻底完蛋了,我们义乌,因为去年前年有人(出国)去赌,都是输得破产了,输得家破人亡好几个
陶锡廷告诉记者，他最初玩百家乐的原因是不用付现金。原来，网上百家乐的组织者也就是国内的庄家，会根据每个参赌人员的信誉和资产状况，先垫付给他/她一定数额的筹码，等赌完以后再结算，参赌人员不需要支付现金，很容易被麻痹，大笔的钱就这样输掉了。
陶锡廷，如果他们不垫付我们拿来那么多现金？肯定玩不起的。
庄家 方爱平：玩筹码，筹码等于现金,一模一样……
除了垫付筹码吸引人之外，缅甸赌场和国内的庄家自有他们赢钱的诀窍。
侦察员：参赌人员是输了想赢，赢了想再赢，久赌必输。
方爱平：33：10人的意志有限，百家乐是24小时开的……
方爱平是义乌当地最大的庄家，在义乌算得上是“网上百家乐”赌博团伙的领军人物，最早他在缅甸的赌场里赌，发现组织赌博有利可图后，就回国当起了庄家。庄家可以从参赌人员的全部赌资中抽取1.5%的提成，另外参赌人员输给缅甸赌场的钱也要有5%到50%返还给庄家当回扣，方爱平坐庄后不久就净赚了60多万元。但是在这场游戏中最大的赢家还不是庄家，而是缅甸的赌场老板。
警方侦察员：根据我们初步估计，(义乌)有几千万元流向国外。
警方侦察员：主要是通过下注人员,用国内帐号存钱后,直接送到赌场,或者赌场派车到境内来接送.
目前，浙江公安部门已经抓获了36名参与和组织赌博的犯罪嫌疑人，除了义乌之外，警方在附近的东阳、慈溪、杭州、上海等地都发现了这样的非法赌博组织。
那么这种形式隐蔽的网上赌博活动到底是怎样被公安机关发现的呢？时空连线，继续关注。
主持人：有人觉得网络赌博非常的隐蔽，靠几台电脑，一个摄像头就能完成跨越千里的犯罪活动，这个赌局最早是怎么被公安人员发现的，案子又是怎么破的呢，接下来我们首先来连线金华市公安局的副局长施欣辉，施局长，您好，欢迎您加入我们节目当中。
首先想问一下施局长，您看它是利用网络在设赌局，应该说非常隐蔽，那你们最早怎么发现的？
施：刚开始这个案子发现是在今年3月初的时候有人反映到这个事情，但是要查获这批人，人脏俱获，证据取得到位，但是难度很大，我们也一直在深挖细查。
记者：现在抓到案有40多个人，是不是还有犯罪分子漏网？
施：有的，我们现在正在进一步追捕。
记者：总共有多少人涉案呢，有几个犯罪团伙呢？
施：这从整个案件我们查获的情况看，涉案人员应该是比较多的，据我们现在掌握就有上百人，不是说一个团伙人，从现在查获有六个团伙，从这些人员上分析，大多数是私营的个体老板。
记者：您看这个案子非常引人关注，它是一个跨国境的，它赌场设在缅甸，那像在缅甸设赌局的人是缅甸当地人还是中国人，或者说就是你们义乌那边的人？
施：据我们查过，就是几个桌子，有几个桌子是义乌人在那儿搞承包的，有几个桌子都是缅甸人的，因为他们靠近我们中国边界这一块，他们来去也比较方便，在缅甸那边他们认为赌博不是犯法的行为。他们感觉以后我们在缅甸那边搞交易的，他汇款的方式都是从银行里直接汇到我们中国边界，然后他们人过来取的，是采用这么一个方式。
记者：那像缅甸赌场的人怎么跟你们义乌那边参赌的人联系上的呢？
施：他们(义乌参赌人员)因为有一部分人到缅甸那边去过，认识以后，就是在那边的赌场，那边的赌场是很大的，一号桌、二号桌、三号桌、四号桌是分开的，有几个桌是义乌这边的人派人去租来的，租来以后，(义乌)这边人由那边人用遥控指挥的，用手机、电话直接联系的，这边押资怎么押的，那边，对面有动作做下来，整个从网上都可以看到这个情况。
记者：我们还有一个问题，因为这个赌局是一头在缅甸，一头在义乌，如果义乌这边参赌的人他输急了，他说我不给钱，会怎么样呢？
施：因为这个案件从查获的情况看，他没有很大的扩散，就是在我们本地区，本地区以后他还是在很小的范围，你只有认识的，相互了解的他才有参与赌博的权利，他们相互之间非常信任，非常熟悉，所以在一起参加赌博，不存在他赌了以后不付赌钱，没有这个情况发生。
记者：您看这个案子，它的赌场设在缅甸，但是参赌的人就在你们当地，那如果这样的话它是可以按照中国法律来处理这件事情？
施：对的，因为人员的组织都是在我们境内的，交易的大部分现金都在我们本地的，组织的人员也是在本地的。
记者：那我们注意到，像这个案子短短的几个月期间，在义乌就有上百人参赌，为什么会有这么多的人参与，侦破这个案子跟传统的破案又会有什么样的不同呢，接下来我们看一个短片了解一下。
记者在采访中了解到，浙江义乌一带私营经济发达，人们在富起来之后没有太多的文化生活，赌博成为不少人的日常娱乐。
陶锡廷：平时就赌博…
平时在家里打打麻将没人追究也就算了。像百家乐这种显然违法的赌博行为他们为什么还要参与呢？
陶锡廷：他们说在其他国家允许赌，把我们骗进去。
原来，赌场设在缅甸，庄家就骗参赌人员说，在国内下注不违法，让他们放松了警惕。然后庄家又搬出了更诱人的说法。
庄家 云方(音译)：昨天有个人,他看到牌路好了,打5000块钱(每牌),赢了50万；上将厅,这个厅有一个人上个月赢了2000多万。
既不违法，又有可能发大财，庄家的谎话着实吸引了不少人。再加上这些来赌的人普遍文化水平不高，有的人甚至连电脑都不会用，对于赌场的游戏规则更是一知半解，糊里糊涂的就把辛辛苦苦攒下的血汗钱输了个底朝天。
记者：好，我们继续我们刚才的话题，现在我们连线除了金华市公安局的副局长之外，我们还增加了一位嘉宾，是一位网络犯罪研究方面的专家，中国人民公安大学科研处的副处长郭启全，郭处长欢迎您。首先我还是想问一下施局长，我们记者采访的时候有参赌的人就跟记者说，他说一开始加入这个赌局的时候，他就觉得这是在玩电子游戏，不是赌博，是不是这种心理也是造成很多人参与的原因？
施：因为现在我们从查获的人员来分析，他们应该是不了解或者是对法律的一些地方他们还是一些误区，他们认为这是一个利用互联网进行游戏、玩耍的，不可能查到，第二个感到好奇心，这个东西怎么可以在网上赌的，有些人认为不存在是违法犯罪行为，(认为)往往又不是什么大的危害，好象和其他案件有所区别，所以他们在对法律的误区理解还是有的。
记者：我想问一下郭处长，现在除了在金华地区之外，在全国其他地区是否也有网络赌博？
郭：信息网络违法犯罪是逐年递增，并且日趋严峻。比如说从去年10月份到今年的1月份，北京海关就查获了境内外向国内渗透来进行赌博的发出邀请，还有赌博的工具，比如说赌博的光盘，查获了4000多张，还有近百张的赌博的邀请卡，这些都已经被查获。
主持人：现在除了我们查到现在这个案子，像金华通过国际互联网赌博的案子之外，我们国内还有没有其他的网络赌博的形式存在？
郭：网络赌博的形式是比较多的，从国内现在破获的案件来看，网络赌博可以分为四类。 一类就是金华破获的这种百家乐赌博，百家乐赌博是利用百家乐这个网站进行赌博，还有一类是赌球，赌球的赌博实际上就是利用足球联赛进行赌博。第三种方式就是轮盘赌，所谓的轮盘赌就是参赌人员在规定的时间内，下注押电脑屏幕上轮盘中小球转动停止的位置，还有一种赌博方式就是地下的六合彩赌博搬到了网上，这些赌博方式都是在网上发生的赌博行为。
记者：那施局长，破这个案子跟以前传统的抓捕会有什么不同呢，有什么难度呢？
施：刚开始我们感到压力很大，因为这个是利用一个国际互联网进行以百家乐赌博方式进行跨国的一个犯罪，跨国犯罪，给我们获取证据，现场抓获都带来很大的难度。
记者：比如说网络赌博虽然有隐蔽性，但是它也得会有实体的交易，比如说钱财的往来，也会有直接参与赌博的人，会有坐庄的人，是不是意味着这种新型的犯罪也可以用传统的方式去侦破它？
郭：用传统的方式侦破网上犯罪这个难度是非常大的，或者说是不现实的，对于网上犯罪要有网上侦破的方法、手段、技术和对策，网上人如果要对它进行侦破、打击，必然要使网上人落地，使他成为自然人才能对他进行真正的打击。
记者：我举个例子，比如说你们怎么收集证据，比如说你们知道这几个人就是在房间里拿电脑在赌博呢，但是你们一进去，他换了一个页面，他说我玩游戏，郭处长，一般公安人员在碰到这种情况的话他会怎么办？
郭：那好办，因为他赌博的过程当中必然要留下数据痕迹。对于数字化的证据，如果按照一定的程序，对他进行固定、保全、获取，就是取证，是可以得到检察机关的认可的。
主持人：利用网络犯罪，特别是网络赌博，我们注意到还有一个特点，就是它有很多境外赌博集团的参与，比如说我想问一下施局长，你们下一步有跟缅甸警方合作，打算去破掉缅甸那边的赌场吗？
施：我可以告诉你，我们根本不需要到缅甸去，因为人都是大陆人，我们把他的家乡一控制起来，他的有关情况我们就可以全部掌握起来。
主持人：那缅甸那边的人能抓到吗？
施：缅甸那边，一方面我们采取高科技的手段进行网上追捕，另外一个方面，我们采取协作的方式，我们推过省厅向公安部汇报，通过公安部通知和要求，云南警方要加以配合，现在全国公安机关是一盘棋，可以讲天罗地网，他们走到什么地方都能够被公安机关抓获，我们现在在全国开展网上追逃，他应该是没地方逃跑的，现在经过我们做工作以后，有两个人准备近期来投案自首。我们想利用你这个媒体也宣传、教育、敦促他们来投案自首，因为只有投案自首才是他们的出路。
记者：好，非常感谢两位接受我们的采访，谢谢。
犯罪分子利用网络来设赌局，是他们觉得网络隐蔽，被抓获的可能性小，但是他们忘了一点，网络同样也为公安人员的破案提供了新的技术手段，还是那句话，法网恢恢疏而不漏。
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