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富奥股份(000030)公告正文
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&&&&&&&&&&&&龙建路桥股份有限公司第五届董事会第四次会
&&&&&&&&&&&&&议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知
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&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
&&&&龙建路桥股份有限公司第五届董事会第四次会议于日在公司207会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及董事委托人12人,董事蔡绍忠先生、许明先生因出差在外分别委托董事高志臣先生、独立董事王福胜先生代为行使表决权；董事赵明远先生、孙久红先生因出差在外分别委托独立董事于逸生先生、王福胜先生代为行使表决权；独立董事周继明先生因出国在外委托独立董事卢儒生先生代为行使表决权,5名监事及监事委托人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李吉胜先生主持,审议并通过了以下议案,并形成决议：
&&&&一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》；
&&&&二、审议通过了《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案》；
&&&&因该议案为公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的关联交易,关联董事回避了表决,董事会决定该议案提交公司2005年第一次临时股东大会进行表决,表决时关联股东将回避表决。
&&&&《房屋及场地租赁合同》为公司租用路桥集团房屋用于公司所属的一至六处办公用房、设备维修及存储用房共计42,702.52平方米,场地面积175,204.88平方米,租赁期限日至日,租金为9,268,551.72元；《物业委托合同》为公司委托路桥集团对本公司的厂区房屋的维修、养护、管理；厂区设施,设备的维修、养护、运行和管理；公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；职工公寓、浴池等福利设施的管理,委托的建筑物建筑面积38,346.74平方米,占地面积184,324.28平方米,委托管理期限为日至日,委托管理费用为5,627,384.00元。
&&&&因该项交易为关联交易,独立董事发表独立意见。具体内容详见《龙建路桥股份有限公司关联交易公告》。
&&&&三、审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站.cn)；
&&&&四、审议通过了《关于公司为伊哈公司850万元贷款提供担保的议案》；
&&&&同意公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司提供850万元贷款担保(待该项担保协议签订后,公司将及时进行公告)。
&&&&独立董事卢儒生、周继明、王福胜、于逸生关于为控股子公司提供担保的独立意见：
&&&&1、公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司提供850万元的贷款担保,是对控股50%以上的子公司的担保,是公司长期持续发展的行为,没有损害公司及中小股东的利益；
&&&&2、公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司近年来任务量饱满,经营业绩逐年提高,偿还到期债务的能力有可靠的依据,担保风险小；
&&&&3、公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司的担保审批程序合法、有效。
&&&&五、审议通过了《关于公司为七密公路建设项目提供贷款担保的议案》；
&&&&同意公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司以收费权质押给建设银行申请30000万元项目贷款提供担保。
&&&&独立董事卢儒生、周继明、王福胜、于逸生关于为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司提供担保的独立意见：
&&&&1、公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司提供30000万元的贷款担保,是对控股50%以上的子公司的担保,是公司长期持续发展的行为,没有损害公司及中小股东的利益；
&&&&2、公司控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司偿还到期债务的能力有可靠依据,为其提供贷款担保风险小；
&&&&3、公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司的担保审批程序合法、有效。
&&&&该议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。
&&&&六、审议通过了《关于成立隧道公司、项目管理公司和市政工程公司的议案》；
&&&&同意公司拟出资1950万元占注册资本的65%与黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司共同出资设立隧道公司。
&&&&同意公司拟出资510万元占注册资本的51%与黑龙江省公路勘察设计院、黑龙江省公路工程监理咨询公司共同出资设立项目管理公司。
&&&&同意公司拟出资2600万元占注册资本的65%与黑龙江省七密高等级公路有限公司共同出资设立市政工程公司。
&&&&七、审议通过了《关于向光大银行红博支行申请4亿元综合授信额度的议案》；
&&&&因公司在光大银行哈尔滨红博支行的40000万元综合授信额度于2005年6月到期,为满足公司对外投标工作需要,同意公司拟向光大银行哈尔滨红博支行申请40000万元综合授信额度,其中信贷证明额度25000万元,流动资金贷款额度5000万元,工程投标、履约和动员预付款保函额度10000万元,期限一年,由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。
&&&&八、审议通过了《关于终止渤海基金管理公司筹备工作的报告》；
&&&&日,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,同意公司作为五家发起人之一,出资1500万元人民币(出资比例15%)投资参股设立渤海基金管理有限责任公司。由于受政策变化等因素影响,至今未获得中国证监会批准,同意主发起人建议终止渤海基金管理公司的筹备工作。
&&&&九、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
&&&&公司定于日召开2005年第一次临时股东大会,具体事宜如下：
&&&&1、会议时间日上午9：00时
&&&&2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室
&&&&3、会议议题
&&&&(1)《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案》
&&&&(2)《关于公司为七密公路建设项目提供贷款担保的议案》
&&&&4、出席会议对象
&&&&(1)日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
&&&&(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
&&&&(3)公司临时股东大会见证律师。
&&&&5、会议登记方式
&&&&(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
&&&&(2)登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司证券部
&&&&电话：0
&&&&传真：3
&&&&邮政编码：150009
&&&&联系人：王征宇、&李学强
&&&&(3)登记时间：日～12月9日上午8：30至下午16：00。以传真或信函方式登记在12月9日前有效。
&&&&(4)会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
&&&&(5)授权委托书及股权登记表格式如下,自制或复印有效。
&&&&授权委托书
&&&&兹全权委托&&&&&&&&&先生(女士)代表本人(本公司)出席龙建路桥股份有限公司2005年第一次临时股东大会,代为行使表决权。
&&&&委托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&受托人姓名：
&&&&委托人身份证号：&&&&&&&&&&&受托人身份证号：
&&&&委托人持股数：
&&&&委托人股东账户：
&&&&委托书签发日期：&&&&&&年&&&&月&&&&日
&&&&委托书有效期限：&&&年&&&月&&&日至&&&年&&&&月&&&&日
&&&&委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
&&&&龙建路桥股份有限公司股权登记表
&&&&兹登记参加龙建路桥股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
&&&&姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话：
&&&&股东账户号码：&&&&&&&&&&身份证号码：
&&&&持股数(截止日)：
&&&&登记时间：&&&&&&年&&&&&月&&&&日
&&&&特此公告。
&&&&特此公告。
&&&&龙建路桥股份有限公司董事会
&&&&日热点：&&&&
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称： 编号：临龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。龙建路桥股
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份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于日以通讯方式发出，会议于日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，董事史航先生因公出差未能出席会议，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于受让龙捷公司和畅捷公司股权的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称龙捷公司）和黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）分别是公司控股65％的子公司，为了抓住市政快速发展的大好机遇，迅速发展壮大子公司，公司决定全资控股上述子公司。龙捷公司的另一个股东是黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司），畅捷公司的另一个股东是黑龙江汤嘉高等级公路有限公司（以下简称汤嘉公司），董事会同意公司按照每股1元总计3500万元的价格以往来转账的方式受让七密公司持有龙捷公司35％即3500万股的股权；按照每股1元总计1050万元的价格以往来转账的方式受让汤嘉公司持有畅捷公司35％即1050万股的股权。受让价格是以利安达会计师事务所出具的日审计报告中每股净资产为基础，与转让方协商确定。本次交易未构成关联交易。二、《关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。为开拓俄罗斯市场，董事会同意公司在俄罗斯出资成立中俄合资子公司，注册资本不低于1万卢布（约合人民币4000元），公司持股不低于90％。授权公司经理层进行具体运作。特此公告。龙建路桥股份有限公司董事会日证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临龙建路桥股份有限公司关于受让控股子公司股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十四次会议同意本公司按3500万元的价格以往来转账的方式受让黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司）持有的黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称龙捷公司）35％即3500万股的股权；同意本公司按1050万元的价格以往来转账的方式受让黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司（以下简称汤嘉公司）持有的黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）35％即1050万股的股权。本次交易不构成关联交易。本次交易无需公司股东大会审批。一、交易概述（一）日，本公司与七密公司签署了股权转让协议，协议规定本公司按3500万元的价格以往来转账的方式受让七密公司持有的龙捷公司35％即3500万股的股权；本公司与汤嘉公司签署了股权转让协议，协议规定本公司按1050万元的价格以往来转账的方式受让汤嘉公司持有的畅捷公司35％即1050万股的股权。（二）上述股权交易事项已经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。本次董事会应参会董事12名，实际参会董事11名（董事史航先生因公出差未出席会议），表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。（三）本次股权交易不构成关联交易也无需经过股东大会审批。二、交易对方情况介绍（一）交易对方：黑龙江省七密高等级公路有限公司法定地址：哈尔滨市南岗区嵩山路109－1号法定代表人：冯勇注册资本：12087万元经营范围：公路开发建设、管理与经营主要股东或实际控制人：龙建路桥股份有限公司最近一年主要财务指标：资产总额66446万元、资产净额11657万元、营业收入663万元、净利润－831万元。（二）交易对方：黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司法定地址：哈尔滨市南岗区新苑小区1栋2单元8层2号法定代表人：宋洪泉注册资本：8300万元经营范围：公路开发建设、管理与经营主要股东或实际控制人：龙建路桥股份有限公司最近一年主要财务指标：资产总额67972万元、资产净额8847万元、营业收入0元、净利润0元。三、交易标的基本情况（一）本公司与七密公司的交易1、交易标的名称及类别：龙捷公司35％即3500万股股权2、权属状况说明：交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。3、受让价格是以利安达会计师事务所出具的日审计报告中每股净资产为基础，按照每股1元的价格收购。4、交易标的公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司住所：哈尔滨开发区南岗集中区高科技创业中心嵩山路5号102室法人代表：尹世清公司类型：有限责任公司经营范围：市政公用工程施工总承包壹级注册资本：壹亿元整成立时间：日公司股东结构：龙建路桥股份有限公司控股65％、七密公司持股35％5、主要财务指标经利安达会计师事务所审计，并出具了利安达审字【2010】第Ｃ1223号审计报告单位（元）&日日资产总额223，857，919．10230，958，682．96负债总额119，711，713．91130，961，137．65净资产104，146，205．1999，997，545．31&2009年月营业收入250，391，849．1722，225，076．00净利润2，522，661．11－4，148，659．88（二）本公司与汤嘉公司的交易1、交易标的名称及类别：畅捷公司35％即1050万股股权2、权属状况说明：交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。3、受让价格是以利安达会计师事务所出具的日审计报告中每股净资产为基础，按照每股1元的价格收购。4、交易标的公司名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣庆小区44栋小品楼法人代表：张鹏公司类型：有限责任公司经营范围：隧道、桥梁、道路工程建筑（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。注册资本：叁仟万元成立时间：日公司股东结构：龙建路桥股份有限公司控股65％、汤嘉公司持股35％5、主要财务指标经利安达会计师事务所审计，并出具了利安达审字【2010】第Ｃ1225号审计报告单位（元）&日日资产总额118，239，370．55140，767，253．50负债总额79，597，533．38110，760，680．39净资产38，641，837．1730，006，573．11&2009年月营业收入146，375，309．599，952，169．24净利润4，458，404．22－8，635，264．06（三）交易标的定价情况受让价格是以利安达会计师事务所出具的截至日龙捷公司和畅捷公司审计报告中每股净资产为基础，与转让方协商确定为每股1元。四、交易协议主要内容（一）本公司与七密公司的协议甲 方：龙建路桥股份有限公司注册地址：哈尔滨市南岗区长江路368号法定代表人：张 厚乙 方：黑龙江省七密高等级公路有限公司注册住址：哈尔滨市南岗区嵩山路109－1号法定代表人： 冯 勇1、鉴于黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称龙捷公司）系甲方与乙方共同出资组建的有限责任公司，成立于日，具有市政公用工程施工总承包壹级资质，注册资本10，000万元。其中，甲方出资 6500 万元，占公司总股本的65％；乙方出资3500万元，占公司总股本的35％。2、鉴于乙方愿意将其持有的龙捷公司的35％的股权转让给甲方，甲方愿意受让乙方所持有的龙捷公司的35％的股权。3、甲乙双方董事会已就股权转让事宜进行审议并已作出相关决议。甲乙双方根据中华人民共和国《公司法》、《合同法》、龙捷公司章程、各自公司章程以及有关的法律、法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现签定本股权转让协议。一、受让时点的确定甲乙双方协商将受让时点确定为日。二、转让标的与价款的确定（一）乙方将其持有的龙捷公司35％的股权转让给甲方；（二）甲方同意接受上述股权的转让；（三）甲乙双方一致确定上述股权转让的价款应以龙捷公司截至2010 年5 月30 日的帐面净资产值为依据；（四）甲乙双方确定上述股权的转让价格为人民币3500万元；三、乙方关于出让股权独立权益的保证乙方保证对其向甲方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何担保，未涉及任何争议及诉讼。四、转让价款的支付本协议生效后5日内，甲方应按本协议的规定以往来转账方式足额支付给乙方约定的转让款。五、股权的转让手续办理（一）本协议生效10日内，甲乙双方共同委托龙捷公司办理股份转让登记，甲乙双方提供必要的帮助与配合；（二）上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后30日办理完毕。六、双方的权利义务（一）本次转让过户手续完成后，甲方即持有龙捷公司100％的股权，享受相应的权益，使龙捷公司成为一人公司；（二）本次转让事宜在完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。（三）甲乙方应按照本协议的约定按时支付股权转让价款。（四）甲乙双方应对变更登记等法律程序提供必要协作与配合。（五）自股权变更登记手续办理完毕之日起，乙方不再享有龙捷公司任何权利。七、违约责任（一）本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。（二）任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。（三）乙方若违反本协议第三条关于股权完全独立权益之约定，乙方应负责对其进行消除，并赔偿甲方因此所遭受的损失。八、协议的变更和解除（一）本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。（二）双方一致同意终止本协议的履行时，须订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。九、法律适用与争议的解决（一） 本协议适用中华人民共和国的法律。（二）凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。十、协议的文本与生效（一）本合同正本一式三份，甲方持一份，乙方持一份，报审批机关一份。（二）本协议经双方签字盖章后生效。（二）本公司与汤嘉公司的协议甲方：龙建路桥股份有限公司注册地址：哈尔滨市南岗区长江路368号法定代表人：张 厚乙方：黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司注册住址：哈尔滨市南岗区新苑小区1栋2单元8层2号法定代表人： 宋洪泉1、鉴于黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）系甲方与乙方共同出资组建的有限责任公司，成立于日，经营范围是隧道、桥梁、道路工程建筑，具有桥梁、隧道专业承包贰级资质，注册资本3000万元。其中，甲方出资 1950 万元，占公司总股本的65％；乙方出资1050万元，占公司总股本的35％。2、鉴于乙方愿意将其持有的畅捷公司的35％的股权转让给甲方，甲方愿意受让乙方所持有的畅捷公司的35％的股权。3、甲乙双方董事会已就股权转让事宜进行审议并已作出相关决议。甲乙双方根据中华人民共和国《公司法》、《合同法》、畅捷公司章程、各自公司章程以及有关的法律、法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现签定本股权转让协议。一、受让时点的确定甲乙双方协商将受让时点确定为日。二、转让标的与价款的确定（一）乙方将其持有的畅捷公司35％的股权转让给甲方；（二）甲方同意接受上述股权的转让；（三）甲乙双方一致确定上述股权转让的价款应以畅捷公司截至2010 年5 月31 日的帐面净资产值为依据；（四）甲乙双方确定上述股权的转让价格为人民币1050万元；三、乙方关于出让股权独立权益的保证乙方保证对其向甲方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何担保，未涉及任何争议及诉讼。四、转让价款的支付本协议生效后5日内，甲方应按本协议的规定以往来转账方式足额支付给乙方约定的转让款；五、股权的转让手续办理（一）本协议生效10日内，甲乙双方共同委托畅捷公司办理股份转让登记，甲乙双方提供必要的帮助与配合；（二）上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后30日办理完毕。六、双方的权利义务（一）本次转让过户手续完成后，甲方即持有畅捷公司100％的股权，享受相应的权益，使畅捷公司成为一人公司；（二）本次转让事宜在完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。（三）甲乙方应按照本协议的约定按时支付股权转让价款。（四）甲乙双方应对变更登记等法律程序提供必要协作与配合。（五）自股权变更登记手续办理完毕之日起，乙方不再享有畅捷公司任何权利。七、违约责任（一）本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。（二）任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议（三）乙方若违反本协议第三条关于股权完全独立权益之约定，乙方应负责对其进行消除，并赔偿甲方因此所遭受的损失。八、协议的变更和解除（一）本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。（二）双方一致同意终止本协议的履行时，须订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。九、法律适用与争议的解决（一）本协议适用中华人民共和国的法律。（二）凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。十、协议的文本与生效（一）本合同正本一式三份，甲方持一份，乙方持一份，报审批机关一份。（二）本协议经双方签字盖章后生效。五、收购股权的目的及对本公司的影响本次收购股权完成后，龙捷公司和畅捷公司将成为本公司100％控股的全资子公司。本公司将会抓住目前市政快速发展的大好机遇，发展壮大子公司。六、备查文件1、本公司第六届董事会第二十四次会议决议2、《股权转让协议》3、龙捷公司、畅捷公司审计报告4、会计师事务所从业资格证明特此公告。龙建路桥股份有限公司董事会日
(责任编辑：王瑾)
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&博客48小时热贴龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临　　龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于日以通讯方式发出，会议于日在公司209会议室召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事及董事委托人12名，董事邵华委托董事史航出席会议并代为行使表决权、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席会议并代为行使表决权。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张厚先生主持，会议审议通过了以下议案：　　1、《公司2010年度董事会工作报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　2、《公司2010年度总经理工作报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　3、《公司2010年度报告及摘要》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　4、《公司2010年度财务决算报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　5、《公司2010年度利润分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　公司以2010年末总股本536，807，658股为基数，向全体股东每10股派现金0．10元（含税），即向股东分配现金红利5，368，076．58元（含税）。　　6、《公司2011年度财务预算报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　7、《公司2010年度董事薪酬分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　公司独立董事2010年度津贴每人每年3万元（含税），其他董事不在公司领取董事报酬。　　8、《公司2010年度高管人员薪酬分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　2010年度高管人员基薪标准：总经理：9．6万元／年／人；在公司领取薪酬的其他高管人员：7．68万元／年／人。绩效薪金待相关部门考核评价确定后，按有关规定发放。　　9、《利安达会计师事务所从事公司2010年度审计工作的总结报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　10、《关于续聘利安达会计师事务所的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　11、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　原第一百二十五条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。　　修改为：　　第一百二十五条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。　　12、《关于董事会换届提名董事候选人的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　同意提名张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生、史航先生、赵庆海先生、秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生共11人为公司第七届董事会董事候选人，其中秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为独立董事候选人。　　董事候选人、独立董事候选人简历、独立董事关于董事会提名董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。　　13、《董事会关于内部控制的自我评价报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　14、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）　　公司决定于日召开2010年度股东大会，股东大会需审议的议案如下：　　（1）《公司2010年度董事会工作报告》；　　（2）《公司2010年度监事会工作报告》；　　（3）《公司2010年度报告及摘要》；　　（4）《公司2010年度财务决算报告》；　　（5）《公司2010年度利润分配预案》；　　（6）《公司2011年度财务预算报告》；　　（7）《公司2010年度董事薪酬分配预案》；　　（8）《关于2011年度续聘利安达会计师事务所的议案》；　　（9）《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；　　（10）《关于董事会换届选举的议案》；　　（11）《关于监事会换届选举的议案》；　　（12）《关于为子公司1000万元贷款提供担保的议案》。　　股权登记日为日。当天下午3：00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加公司2010年度股东大会。有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告中明确。　　特此公告。　　龙建路桥股份有限公司董事会　　日　　董事候选人简历：　　张厚先生，汉族，1955年11月出生，现年55周岁，研究员级高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业，研究生学历。　　张厚先生自1970年3月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包队长；第八分公司经理、公司副总经理、总经理；2002年1月至2002年11月任黑龙江省建工集团总经理（法定代表人）、党委副书记；2002年11月至2005年1月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005年2月至2009年8月任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2008年3月至2009年10月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记。2008年3月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。2009年6月任黑龙江省建设集团董事长至今。　　史铁桥先生，汉族，1962年10月出生，现年48周岁，研究员级高级工程师，中共党员，1983年8月于东北林学院道路桥梁专业毕业，大学学历。　　史铁桥先生自1983年7月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一处测量队负责人；黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长；黑龙江省路桥公司一处工程队长、主任工程师；黑龙江省路桥公司一处副处长；黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长。日任龙建路桥股份有限公司副总经理，2009年8月至今任龙建路桥股份有限公司副董事长、总经理，2009年10月任黑龙江省建设集团有限公司董事至今。　　蔡绍忠先生，汉族，1959年12月出生，现年51周岁，研究员级高级工程师，中共党员，1982年于东北林学院道桥专业毕业，大学本科学历，学士学位。　　蔡绍忠先生1982年8月毕业以来，历任哈尔滨松花江大桥建设分指挥部五队工长；黑龙江省第一公路工程处工程队队长；黑龙江省公路桥梁公司第一工程处副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司经理助理（期间下派到黑龙江省塔河县锻炼两年，任副县长）、副经理；黑龙江省公路桥梁建设集团第五工程有限公司经理；2001年1月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2003年2月任黑龙江省路桥建设集团有限公司副总经理、董事、党委委员、龙建路桥股份有限公司董事；2007年4月任黑龙江省路桥建设集团有限公司党委副书记、龙建路桥股份有限公司副总经理。日至今任龙建路桥股份有限公司董事；2009年12月任黑龙江省建设集团有限公司副总经理至今；2010年5月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长兼总经理至今。　　王征宇先生，汉族，1961年4月出生，现年49周岁，高级工程师，中共党员，1983年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。2006年7月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历硕士学位。　　王征宇先生1983年8月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造厂设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—孟加拉大桥实验室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政治部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任、党委委员等职务。日任龙建路桥股份有限公司董事会秘书至今，2008年8月任龙建路桥股份有限公司董事至今。　　期间于1999年12月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美国加利福尼亚大学攻读ＭＢＡ课程半年。　　李梓丰先生，汉族，1972年2月出生，现年39周岁，道桥工程师、建筑经济师。1993年7月毕业于西安公路学院交通运输管理专业，大学本科学历，学士学位。2000年7月于哈尔滨理工大学经济管理专业毕业，研究生学历。2008年3月于哈尔滨商业大学财务管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。　　李梓丰先生1993年8月参加工作以来，历任省公路四处技术员、工长、科员；省公路三处企管副科长、科长；省路桥建设集团有限公司企管财会部职员；2000年9月参加省委企业工委公开招聘省管企业副总经理考试，被省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼企业策划部经理。2002年3月任龙建路桥股份有限公司总经济师，2009年8月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今。　　史航先生，汉族，1969年11月出生，现年41岁，1991年7月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专业，高级会计师。　　史航先生自1988年7月参加工作以来，历任黑龙江省嫩江县建设银行会计；黑龙江省嫩江县农业银行会计；黑龙江省投资总公司财务部会计；黑龙江省投资总公司计划财务部副部长；2002年5月至今任黑龙江省投资总公司证券部部长；2006年4月至2008年8月任龙建路桥股份有限公司监事；2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司董事。　　赵庆海先生，汉族，1964年6月出生，现年46周岁，中共党员。2001年1月毕业于黑龙江省行政学院财会专业，大学本科学历，高级会计师。　　赵庆海先生自1984年6月参加工作以来，历任哈尔滨船舶修造厂机装车间工人、财务科会计、副科长、科长、厂长助理兼财务科长、总会计师；哈尔滨北方船舶工业有限公司副总经理、总会计师；2008年3月任黑龙江航运集团有限公司财务部部长；2010年4月任黑龙江航运集团有限公司总会计师兼财务部部长；2008年8月任龙建路桥股份有限公司董事至今。　　独立董事候选人简历：　　秦玉文先生，汉族，1947年8月出生，现年63周岁，中共党员。高级会计师。1967年毕业于黑龙江省建筑工程学校建筑经济专业；1989年考入哈尔滨工业大学管理学院研究生班，1992年获硕士学位。　　秦玉文先生自1967年8月份参加工作以来，历任黑龙江省第一、二、三建筑公司施工工地计划统计员、公司财务科成本会计、办公室调研副科长；黑龙江省建筑工程管理局财务经济处科长、副处长、处长；黑龙江省建设委员会计划财务处处长、副厅级专职委员；中华人民共和国建设部综合计划财务司副司长、司长。现任中国建设会计学会会长，兼中国建筑业协会统计专业委员会主任委员、中国生产力学会常务理事、中国投资学会常务理事、中国建筑学会常务理事。2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。　　张兵先生，汉族，1948年7月出生，现年62周岁，中共党员。1984年毕业于北京市西城职工大学法律专业，大学专科学历。　　张兵先生自1969年3月参加工作以来，历任北京市豆店砖瓦厂工人、车间党支部副书记、副主任；北京市西城区法院书记员、助审员、副庭长、庭长、办公室主任、审判委员会委员；最高人民检察院民事行政检察厅助理检察员、正处级检察员；2002年5月至2008年7月任最高人民检察院民事行政检察厅副厅级检察员。2008年7月退休。2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。　　李怡厚先生， 汉族，1946年7月出生，现年64周岁，中共党员，教授级高级工程师，注册设备监理师。1968年毕业于大连工学院船舶设计专业，大学本科学历。　　李怡厚先生，自1968年参加工作以来，历任铁道部大桥局船管处技术员、工程师、副科长、副处长、总工程师；铁道部大桥工程局副总工程师、副局长（其间兼任长沙指挥部指挥长）、局长；2000年1月至2006年11月任中国铁路工程总公司副总经理、管理者代表。2006年11月退休。2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。　　兼职情况：2000年11月至2001年7月任中铁三局集团有限公司副董事长，2001年5月至2003年12月任中铁山桥集团有限公司董事长，2003年12月至2007年5月任中铁七局集团有限公司副董事长。　　李洪超先生，汉族，1946年10月出生，现年64周岁，中共党员。 1970年毕业于吉林大学物理学专业，大学本科学历。　　李洪超先生，自1970年7月参加工作以来，历任五常县委宣传部、组织部干事，松花江地委组织部正科级组织员，黑龙江省委组织部、整党办副处长，松花江地委组织部副部长，黑龙江省延寿县县委书记，尚志市市委书记，黑龙江省委政法委副书记，绥化地委副书记，2000年5月至2006年10月任黑龙江省司法厅党委副书记、副厅长。2006年10月退休。自2008年3月任黑龙江省监狱学会会长至今。2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临　　龙建路桥股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告　　龙建路桥股份有限公司监事会于日在公司209会议室召开了第六届监事会第十次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙雪飞先生主持。会议审议并通过了以下议案：　　一、《公司2010年度监事会工作报告》；（5票赞成，0票反对，0票弃权）　　二、《关于公司监事会换届提名监事候选人的议案》；（5票赞成，0票反对，0票弃权）　　同意提名孙雪飞先生、谷文龙先生、田延丰先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事人选。　　经公司六届四次职工代表大会选举，付佰彦先生、郑云章先生为公司职工代表监事。　　三、《公司2010年度报告及摘要》；（5票赞成，0票反对，0票弃权）　　四、《监事会对公司2010年度报告的审核意见》；（5票赞成，0票反对，0票弃权）　　1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；　　3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　五、《公司2010年内部控制自我评估报告》。（5票赞成，0票反对，0票弃权）　　经对公司《2010年度内部控制评价报告》进行认真审阅后认为：公司对内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对公司自我评价报告不存在异议。　　监事候选人简历附后。　　议案一、二需提交公司2010年度股东大会审议。　　龙建路桥股份有限公司监事会　　日　　监事候选人简历：　　孙雪飞先生 ，汉族，1971年2月出生，现年40周岁，工程师，中共党员，1999年7月毕业于哈尔滨工程学院计算机应用专业，大学学历。　　孙雪飞先生1993年7月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术员、机务股长，黑龙江省路桥集团团委书记、政治部宣传干事、政治部副主任、党委秘书、人力资源部经理、党委办、综合办主任；龙建路桥股份有限公司总经理助理；龙建路桥股份有限公司副总经理。2008年8月任龙建路桥股份有限公司监事会主席至今，2009年12月任黑龙江省建设集团有限公司副总经理至今。　　谷文龙先生，汉族，1965年6月出生，现年45周岁，中共党员，高级政工师，1988年7月毕业于哈尔滨体育学院，大学学历。　　谷文龙先生自1988年7月参加工作以来历任哈尔滨市团校助教、讲师；新兴度假村执行副总经理；黑龙江省路桥公司工会干事；2006年6月至2010年6月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司工会办公室主任；2010年6月至今任龙建路桥股份有限公司工会副主席，2006年4月任龙建路桥股份有限公司监事至今。日至今任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司监事会监事。　　田延丰先生，汉族，1970年6月出生，现年40周岁，中共党员，2003年9月毕业于黑龙江大学财政与税收专业，大学本科学历。　　田延丰先生 1990 年3月参加工作以来，历任中国人民解放军81842部队战士；哈尔滨船舶修造厂财务科会计。2000年12月任黑龙江航运集团有限公司财务部主任科员至今，2008年8月至今任龙建路桥股份有限公司监事会监事。　　职工监事简历：　　付佰彦先生，汉族，1969年6月出生，现年41周岁，中共党员，1988年毕业于上海交通学校会计专业，大学专科学历，2007年毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，会计师。　　付佰彦先生 1988 年7月参加工作以来，历任黑龙江省第四公路工程处四队财务核算员、六队财务股会计、七队财务股会计、财务科科长；龙建路桥股份有限公司审计部副部长；龙建路桥股份有限公司财务部副部长、部长。2006年2月任龙建路桥股份有限公司审计部部长至今，2006年4月任龙建路桥股份有限公司监事至今，2009年12月任黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部副部长至今。　　2、郑云章先生，汉族，1971年2月出生，现年40周岁，中共党员，大学本科学历，会计师。　　郑云章先生1992年7月参加工作以来，历任黑龙江省第四公路工程处五队会计、四队会计、审计科副科长；黑龙江依勃公路指挥部财务处处长；黑龙江大齐公路指挥部财务处处长；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司审计处科员、资产效益管理部科员；龙建路桥股份有限公司审计部副部长主持工作、资产效益部部长、效益监督部部长。2009年 月任龙建路桥股份有限公司企业策划部部长至今，2003年4月任龙建路桥股份有限公司监事至今。　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临　　龙建路桥股份有限公司　　召开2010年度股东大会通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　重要内容提示　　会议召开时间：日上午9：00　　股权登记日：日　　会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室　　会议方式：现场投票表决　　是否提供网络投票：否　　一、召开会议基本情况　　龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决定于日上午9：00在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室召开2010年度股东大会。　　二、会议审议事项　　序号　　提议内容　　是否为特别决议事项　　1　　《公司2010年度董事会工作报告》　　2　　《公司2010年度监事会工作报告》　　3　　《公司2010年度报告及摘要》　　4　　《公司2010年度财务决算报告》　　5　　《公司2010年度利润分配预案》　　6　　《公司2011年度财务预算报告》　　7　　《公司2010年度董事薪酬分配预案》　　8　　《关于2011年度续聘利安达会计师事务所的议案》　　9　　《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》　　是　　10　　《关于董事会换届选举的议案》　　11　　《关于监事会换届选举的议案》　　12　　《关于为子公司1000万元贷款提供担保的议案》　　以上1－11项议案详见公司于日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的“龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告”和“龙建路桥股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告”；第12项议案详见公司于日在《中国证券报》Ｂ011版和《证券时报》Ｄ13版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告”。　　三、会议出席对象　　1、本次股东大会的股权登记日为日。当天下午3：00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加公司2010年度股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。　　3、公司股东大会见证律师。　　四、参会方法　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。　　2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处　　3、登记时间：日～4月26日上午9：00至下午16：00。　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。　　4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。　　五、其他事项　　会议联系电话：30、传真：53、邮政编码：150009　　联系人：佘丽婷、 周航　　会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。　　龙建路桥股份有限公司董事会　　日　　附件：　　授权委托书　　本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2010年度股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。　　序 号　　议 案 名 称　　同意　　反对　　弃权　　1　　《公司2010年度董事会工作报告》　　2　　《公司2010年度监事会工作报告》　　3　　《公司2010年度报告及摘要》　　4　　《公司2010年度财务决算报告》　　5　　《公司2010年度利润分配预案》　　6　　《公司2011年度财务预算报告》　　7　　《公司2010年度董事薪酬分配预案》　　8　　《关于2011年度续聘利安达会计师事务所的议案》　　9　　《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》　　10　　《关于董事会换届选举的议案》　　11　　《关于监事会换届选举的议案》　　12　　《关于为子公司1000万元贷款提供担保的议案》　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。　　委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：　　委托人持股数： 委托人股东账户：　　受托人姓名： 受托人身份证号：　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：　　委托日期：(责任编辑：Newshoo)
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