今天已经是上班的第二天了，你的状态有没有回来进入工作状态呢？不管怎样，都好好收收心吧，毕竟距离下一个假期也就仅剩42天啦。

话不多说，先来看今天的科技要闻！

1、丁磊辟谣10亿买进比特币:一个比特币都未曾拥有过

针对网上流传的"网易创始人兼CEO丁磊10亿买进96000个比特币"消息，丁磊昨日辟谣称，消息不属实，他一个比特币都未曾拥有过，但很关注区块链的发展。

丁磊也发布微信朋友圈称，“通过万能的朋友圈澄清一下，自始至终我一个比特币也没有拥有过”。

2、“百万英雄”诉搜狗索赔500万：“答题”时自动显示答案

因认为使用搜狗输入法参与“百万英雄”答题，搜狗输入法会提供 “答题”助手页面，该页面可以遮挡评论、自动显示答案，“百万英雄”的共同举办方和运营方今日头条和运城市阳光公司以不正当竞争为由诉至法院，要求判令搜狗公司立即停止不正当竞争行为、赔礼道歉并赔偿经济损失500万元和合理支出50万元。日前，海淀法院受理了此案。

今日头条和运城市阳光公司认为，搜狗对“百万英雄”活动的评论界面及评论功能进行恶意干扰及遮盖，破坏了“百万英雄”服务的完整性和良好用户体验，严重妨碍、破坏“百万英雄”的正常运行。搜狗实施的自动显示答案的行为，更是严重破坏了“百万英雄”活动的公平性，导致用户对“百万英雄”活动的评价降低，损害“百万英雄”活动的知名度和美誉度。

3、乐视网：未形成任何实质性的重整方案及意向

昨日下午，乐视网发布公告称，关于媒体所提到的“重整方案”，截至目前，公司未形成任何实质性的方案及意向，后续相关信息请以上市公司公告为准。

此前媒体报道称：“乐视网内部正在研究制定重整方案。但重整方案也存在很大的不确定性，接近融创集团高层的人士称，‘至少需要三个月，乐视网才能落定。’此前，融创在乐视网持股8.56%，仅次于乐视系创始人贾跃亭，不过后者已经将全部25%的股权尽数质押，且早已跌破了平仓线。这也意味着未来乐视网的股份可能比较分散。”

4、开工第一天雷军打鸡血：2017Q4小米国内出货量增长57.6％

昨日，春节后上班第一天，小米董事长雷军为员工发新年红包，并发布微博为员工打气。

微博称，2017年，小米在国际业务上表现极其出色，其实，在中国市场上也相当不错。据IDC 2017Q4报告，当中国手机市场下降15.7％，而小米增长了57.6％，相信一定能重返中国第一。

5、《快公司》公布世界最具创新力公司榜单 腾讯位列全球第四

近日，着名国际商业媒体《快公司》（Fast Company）发布“2018年世界最具创新力公司榜单”。全球TOP50榜单中，苹果、Netflix、Square占据榜单前三，第四次入选全球TOP50榜单的腾讯超过亚马逊，位列全球第四，刷新了中国公司的历史最高排名。同时，在其评选的中国公司子榜单中，腾讯位列第一。

作为全球榜单第四名和中国榜单第一名，《快公司》肯定了腾讯在2017年所获得的成绩，指出“2017年11月，腾讯推出了数字阅读公司——阅文集团，以10亿美元的IPO价格为全球近2亿用户提供1000万本书籍，并挖掘其图书资源，开发电影，电视剧等，通过微信、媒体分发。腾讯拥有世界上最大的游戏公司，也开始基于游戏和其他知识产权，制作节目、投资电影等，例如游戏《王者荣耀》就被其打造成一档明星综艺游戏节目。”

6、王健林团拜会称万达是经受得住冲击的企业

昨日（2月22日），春节后上班第一天，万达集团循惯例举行2018年新春团拜会，在团拜会上万达集团董事长王健林作简短致辞，在致辞中，王健林表示在骤然而来的压力和冲击面前，万达经受住压力，经受住风波，并且通过自己短短半年的努力，基本上扭转了局面。

同时王健林还表示将甩掉一些过重的包袱，彻底发展轻资产为主的战略。

7、摩拜发布春节大数据：北京最爱出境游 上海最“洋”广州最“燃”

昨日，摩拜单车发布全球春节骑行大数据报告。

报告显示，春节期间中国用户在全球骑行不停歇，其中北京市民在海外骑行最活跃，成都市民跻身海外骑行活跃Top 5；在海外城市中，去新加坡旅游的中国用户热衷用共享单车代步，使得狮城成为海外骑行最热门城市。此外，广州市民通过骑行燃烧的卡路里最多，成春节最“燃”城市；上海骑行用户的国籍数量最多元，成春节最“洋气”城市。

据悉，全球春节骑行大数据报告以北京、上海、广州、深圳及新加坡、米兰、伦敦、悉尼、华盛顿等200个海内外城市的摩拜骑行数据为样本的。

8、刷脸得福利，李彦宏派的开工利是很AI

昨日，百度董事长兼CEO李彦宏给员工送上一份很有AI的开工福利，员工使用工区自动贩卖机进行人脸识别系统支付，有机会获得免单、奖品等福利。

员工“刷脸”支付时，李彦宏会突然现身屏幕，对员工大声打招呼：“Hi，我记住你了”。接着，李彦宏在视频里解释，“别紧张，我是Robin。新年第一单，我请客，感谢你的每一分努力”。

随后，他免去了员工的下单费用，并向员工“手动比心”，送上新年快乐的祝福。幸运的员工除了可以获得免单福利和新年祝福外，还能从其购买的产品包装上找到一个中奖二维码，只要扫描二维码就能获得神秘好礼。

9、美图任命张首晟教授为独立董事 加速区块链领域布局

昨日，美图公司（01357.HK）公告公司董事变更，罗宝文辞去公司独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会成员职务，以投入更多时间专注于她的其他工作承诺。同时，公司任命张首晟教授为独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会成员，任命即日起生效。

资料显示，张首晟是著名的物理学家，他是斯坦福大学物理系讲座教授、美国国家科学院院士、美国人文与科学院院士及中国科学院外籍院士。张首晟在高温超导、量子霍尔效应、自旋电子学和强关联电子系统等研究方向上，都取得大量国际一流的原创科研成果。

10、摩拜单车将按用户信用等级收费，信用差骑半小时收100元

日前，海淀法院审结了原告北京智享人生物业管理有限公司与摩拜（北京）信息技术有限公司无因管理纠纷案。经审理，海淀法院虽最终认定北京智享人生物业管理有限公司的相关行为不构成无因管理，并驳回了其诉讼请求。但审理过程中，发现共享单车在停放秩序方面确有可改进的空间，并据此向摩拜公司发送了司法建议，摩拜公司于近期给予回复。

回函中，摩拜公司表示高度重视司法建议的内容，研讨并上线了新版的信用分系统。相关奖惩措施包括：高信用等级可以获得更高的现金红包奖励以及优先体验摩拜推出的最新服务；如果用户出现不文明用车行为，其信用分降为一般等级，摩拜将会以当前单价的双倍向用户收取骑行费；而当信用等级降为较差级别时，收取的骑行费将会变为每30分钟100元。

11、百度NLP团队登顶MARCO阅读理解测试排行榜

对此，微软 MARCO官方 twitter也发文表示祝贺。

MARCO是微软基于搜索引擎BING构建的大规模英文阅读理解数据集，包含10万个问题和20万篇不重复的文档。

12、菜鸟发布春节快递数据：中西部提速 成都平均配送时间最短

昨日，是2018年春节假期后的首个工作日。菜鸟网络方面介绍， 快递业也正在如期恢复全面运行，“春节不打烊”的物流服务进入收尾阶段。

2018年春节期间，菜鸟平台主要为天猫超市、家电、家居以及天猫国际等平台类目提供“商品照常买、物流照常送”的不打烊服务。

数据显示，春节包裹量最大的前十个城市分别是：上海、北京、杭州、广州、深圳、天津、苏州、成都、南京、武汉。北上广深等一线城市，成都、西安等中西部城市，部分品类都已经实现春节平均配送时间不超过24个小时。

13、华为至少一半手机今年将采用自家海思处理器

近年来，智能手机厂商设计芯片已经成为一个趋势，这也给传统的手机芯片供应商造成了压力。据台湾媒体最新消息，今年，华为还将继续扩大使用自家处理器的比例。

华为旗下有海思公司，专门设计手机用系统芯片，整合了应用处理器以及基带处理器，麒麟系列处理器在手机中的表现获得了消费者认可。另外，海思并无芯片制造厂，所有芯片委托台积电代工生产。

据台湾媒体引述业内消息人士报道称，去年，华为一共交付了1.53亿部智能手机，其中只有7000万部手机使用了海思公司的芯片，占比不到一半。

14、快递业春节不打烊 部分快递企业加收10元服务费

每年除夕至正月十五期间，很多快递员纷纷返乡过春节，导致大城市中的快递处于季节性的半停滞状态——收发效率变慢，包裹到达延期。不过，今年春节期间笔者发现，包括EMS、顺丰、圆通、韵达、京东物流、苏宁物流等在内的国内多家主流快递企业表示提供“春节不打烊”服务，以轮岗值班的制度保障各网点的正常运营，便利百姓生活。

不过，春节期间加班也不能白辛苦。考虑到春节期间的业务量和成本等因素，韵达等部分快递企业会临时加收10元的服务费。对于春节期间收取快递服务费，不少民众表示非常理解。

苹果iPhone X手机销售陷入低迷，这给全球的零部件供应商和运营商都造成了困扰，供应商纷纷削减产量，而运营商则开始采取灵活措施刺激销售。据外媒最新消息，美国一家运营商日前宣布，从本周五开始将对iPhone X手机降价200美元。

据美国科技新闻网站AppleInsider报道，提供这一优惠措施的是美国第三大移动运营商T-Mobile，这是全美四家全国性运营商之一。

T-Mobile表示，用户享受200美元的降价需要满足几个条件，比如交回一部旧手机，如果是购买iPhone X 64GB版本中，用户第一次支付280美元，此后两年内每个月支付30美元。消费者一共支付1000美元。另外需要购买相关的通信资费。

2、美警方逮捕一家比特币证券交易所负责人

据外媒报道，美国警方周三逮捕了一家比特币证券交易所负责人蒙特尔（ Jon Montroll）。

据国外媒体CoinDesk报道，美国司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会对蒙特尔采取了联合行动，司法部将提出控罪。

美国证交会之前已经对此人提出了单独的民事起诉，罪名包括未经批准运营证券交易所，另外欺诈投资人。

3、马斯克宣布退出参与创立的人工智能组织OpenAI

日前消息，特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）即将从人工智能组织OpenAI的董事会离职。马斯克此前协助创立了OpenAI。

本周二，OpenAI宣布，马斯克将从该组织离职，从而回避因特斯拉工作而可能造成的利益冲突。

据悉，OpenAI创立于2015年，获得了10亿美元投资。这是个非营利机构，专注于研究人工智能技术，以及人工智能的社会影响和安全风险。该组织开发的人工智能技术能操作“Dota 2”等游戏。

4、高通回应博通降低报价：让收购要约更糟糕

周三，芯片制造商博通宣布，将收购高通的报价从1210亿美元降低到1170亿美元，原因是高通提高了收购荷兰恩智浦公司的报价，对此高通回应称，博通的举动让本来就没有吸引力的收购要约更加糟糕。

高通收购荷兰恩智浦的计划由来已久，由于对方股东一直对报价不满。周三，高通将收购价格从380亿美元提到到了440亿美元。

随后，博通公司宣布，将之前提出的高通收购价格从1210亿美元，调低到1170亿美元（每股报价降低到79美元）。一般认为，博通并不认同高通收购恩智浦公司的计划。

5、英特尔发布漏洞补丁 有望修复部分芯片“幽灵”漏洞

据外媒报道，英特尔本周发布了针对Spectre漏洞的一批补丁。Spectre有变体1和变体2两种变体，而另一个严重漏洞Meltdown实际上是第三个变体，且只影响英特尔处理器。针对Meltdown的漏洞此前已经发布。

一个月前，英特尔提供的补丁引起了系统崩溃和重启，因此不得不回退。目前，英特尔提供了针对Kaby Lake和Coffee Lake系列CPU的稳定补丁。

6、亚马逊开售自有品牌非处方药 可能进军处方药市场

日前消息，亚马逊已开始销售自有品牌的非处方药。这一系列非处方药的品牌为“Basic Care”，与消费者可以通过便利店买到的非处方药类似，包括抗过敏药和止痛药。这些药品是由Perrigo生产的，该公司以便利店销售的非处方药而知名。

在亚马逊平台上，Basic Care系列非处方药与其他品牌非处方药一同销售。

CNBC报道称，亚马逊于2017年8月推出了Basic Care品牌。目前，这一品牌的产品规模正在扩大，包含了约60款产品。

7、Telegram正秘密进行第二轮ICO预售 规模与第一轮相仿

据国外媒体报道，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）在过去的几个月里，说服了81位投资者，包括硅谷投资巨头红杉资本和Benchmark在内，在虚拟货币ICO之前，为其投资了足足8.5亿美元。现在，他又试图从投资者手中筹集更多的资金，为第二轮预售做准备。

据知情人士透露，本周多名投资者陆续收到了电子邮件，说明Telegram正在进行新一轮的私人预售。

此轮的预售规模目前还不确定，但根据另一个消息来源称，二轮ICO预售的规模基本上与第一轮相同，因此两轮面向公众的金额超过了16亿美元。Telegram之前的第一轮ICO发行规模已经成为了史上之最，与之前的最高记录相比还多出2.32亿美元。目前包括Telegram、红杉资本和Benchmark均未对此进行回应。

8、英国议会对加密货币和区块链展开正式调查

据外媒报道，英国议会财政特别委员会周四表示，将启动对加密货币和区块链技术的调查。

该委员会在声明中称，调查将重点关注加密货币的日益火爆给消费者、企业和政府带来的机遇和风险。

过去一年，全球范围内比特币等加密货币的投资热导致了价格的剧烈波动，一些投资者暴富，而另一些投资者则损失惨重。

作为最有名的加密货币，比特币今年早些时候价格跌去了一半。在此之前，比特币价格上涨超过13倍。

9、Twitter将禁止多账号发相同消息，防止假新闻传播

近日，Twitter发布消息，不再允许用户通过多个帐号发送相同的消息。因为此前会有些用户会利用这种方法传播消息，新政策的实施将会遏制这种情况。

新政推行之后，用户将不能用软件同时从多个帐号执行其它一些操作，比如点赞或者是转发。因为假新闻泛滥，Twitter面临很大的压力。

10、新加坡特殊网络安全工作计划：请黑客找漏洞

据新加坡《海峡时报》报道，新加坡政府今年1月中旬至2月初启动了一项特殊网络安全工作计划，邀请黑客设法入侵本国网络，请他们协助查找网络中存在的薄弱环节，加强网络安全。

数据显示，当局在该计划执行期间共向264名协助政府开展网络安全工作的黑客支付了总额14750美元的奖金。

11、亚马逊市值水涨船高 如今已等于2.5个沃尔玛

据国外媒体报道称，电商起家的亚马逊由于财报消息利好导致近期股价一路攀升，而该公司如今的市值则几乎等于2.5个沃尔玛。

消息指出，由于在过去不久假日季中电子商务业务的表现不佳，沃尔玛迎来两年内股价的最大单日下跌，这也导致该公司市值自本周一以来蒸发350亿美元。具体来说就是，沃尔玛为了竞争线上市场，不断的降价策略使公司营业利润降到历史新低。其最终结果是，沃尔玛本季线上营收增速不及前季一半，仅为23%。

12、石油币不算啥，委内瑞拉总统表示还要推基于黄金的数字货币

据IT之家报道，日前，委内瑞拉官方发行了1亿个总价值超60亿美元的加密货币“石油币”，发售首日就完成了7.35亿美元的融资，。总统马杜罗表示，每个石油币背后都会有一桶石油进行挂钩，有实物背书其价值自然值得期待。

但委内瑞拉似乎并没有打算停下他们筹集资金的脚步，据媒体报道，继推出石油币后，委内瑞拉总统马杜罗周三又表示，政府正在考虑推出一个新的、由黄金支持的数字货币，并且基于黄金的“petro”和基于石油的“petro”将拥有相同的参数。

13、Uber推最便宜拼车服务 步行定点上车将冲击公交

全球性手机打车公司优步（Uber）之前曾经推出拼车服务UberPool，结果引发了运营效率不佳、浪费乘客时间的争议。据外媒最新消息，2月21日，优步推出了一项更便宜的多人拼车服务，从费用到乘坐体验，优步将会向传统的公交提出挑战。

美国财经新闻网站CNNMoney在报道中表示，优步新推出的拼车服务可能对城市公交车展开竞争。

优步周三对外发布了这一新产品，名为“Exress Pool”，和过去推出的拼车服务UberPool相比，新产品的价格还将便宜一半。

14、Uber研发无人车“攀上高枝”：将和巨无霸丰田合作

在和谷歌兄弟公司Waymo的盗取商业机密诉讼之后，优步（Uber）研发自动驾驶汽车的计划似乎暂时受挫，不过据外媒最新消息，周四优步掌门人对外公布消息，表示将和日本丰田公司扩大有关自动驾驶汽车的合作。

据彭博社报道，2月22日，优步首席执行官科罗沙在推特网站发布了一张照片，是他和日本丰田公司总裁和副总裁的合影。科罗沙表示，和丰田公司高管就扩大自动驾驶汽车合作进行了效果良好的会谈，另外还获得了有关建设优秀企业文化的经验。

优步和丰田公司均未对外宣布自动驾驶汽车研发的合作消息或是细节。

15、美媒评2018年全球十大突破性技术：AI和人工胚胎上榜

据外媒报道，《麻省理工科技评论》本周刊文，发布了2018 年《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术榜单。榜单列出了2018年的10大科技突破。

十大突破性技术榜单包括：给所有人的人工智能（云端 AI）、对抗性神经网络、人造胚胎、“基因占卜”、传感城市、巴别鱼耳塞、完美的网络隐私、材料的量子飞跃、实用型 3D 金属打印机、零碳排放天然气发电共 10 大突破性技术。

16、英特尔计划投资50亿美元扩大以色列工厂芯片产能

据路透社北京时间2月22日报道，以色列经济部长伊莱?科恩(EliCohen)周三在与英特尔公司会谈后表示，英特尔计划投资50亿美元扩大以色列南部水牛城(KiryatGat)芯片工厂的产能。

科恩称，KiryatGat工厂的扩建工程将从今年启动，到2020年完工。英特尔此前已表示，计划把该工厂的制造工艺从22纳米升级到10纳米，生产更小、速度更快的芯片。

英特尔发言人不予置评。

17、无人出租车即将上路 专家预测车费降一半

全世界的科技公司和汽车厂商掀起了研发自动驾驶的热潮，业内公认，自动驾驶汽车的第一个商业模式是“无人出租车”（同时也是“无人网约车”）。日前，专家预测无人出租车的费用将比目前下降一半左右。

在自动驾驶汽车的商用方面，谷歌兄弟公司Waymo目前处于领先地位。该公司在研发了十年之后，准备在今年投入商用。不久前，Waymo在美国亚利桑那州获得了汽车客运公司牌照（类似优步）。

此前，Waymo已经向克莱斯勒公司订购了几千辆七人车，另外和保险公司签署了合作协议，为乘客提供保障。Waymo的无人出租车何时正式运营，目前尚不得而知。

本文由公众号浅黑科技（ID：qianheikeji）授权转载。

“我跟你讲，比特币这个东西啊，知道它为什么这么值钱吗？因为洗钱特别方便。”那天夜里，朋友陈小胖一边撸着羊肉串一边跟我说。

那阵子，比特币价格一路窜到逼近四万美元一枚，尽管距离币圈当初的名言：“一币一别墅，一币一嫩模”还有些差距，但已经差不多能买到一辆特斯拉，于是朋友聚会撸串难免聊到数字货币的话题。

陈小胖来自传统行业，对前沿科技感兴趣，却了解得不深，我觉得他对数字货币的印象，恰能代表很多人。

这种印象，大概和“比特币”、“洗钱”两个词经常在新闻里结伴出现有关。

那么问题来了：既然连你都知道比特币能洗钱，大家还公开聊这个事，那反洗钱机构和执法部门是怎么打击的呢？靠嘴巴来炮轰比特币吗？当然不是，否则我也不敢写啊哈哈。

说来也巧，2020年底，我在CIS网络安全创新大会上恰好听到一个演讲，主题就是《虚拟货币时代如何反诈骗和反洗钱》，演讲者是区块链安全公司 PeckShield 派盾的反洗钱业务负责人李瑞，他们协助警方搞过不少案子，是妥妥的实战派。

今天跟大家分享一下我听他演讲时的一些笔记和感想。如果大家有兴趣，之后有机会再专门去撩一撩。

由于疫情缘故，这是一个线上演讲，右下角就是李瑞

一、为什么数字货币能洗钱？

首先我们还是得承认，数字货币确实被一些人拿来洗钱。

而且越来越多的犯罪分子开始从“传统的”洗钱方法转向数字货币。

之前杀猪盘最典型的杀猪方法就是把受害者引诱到假赌博网站，2020年下半年开始，越来越多的杀猪团伙转向让受害者充值数字货币（原因后面会说）。

考虑到有一部分浅友对数字货币并不太熟悉，这里先科普了一下为什么数字货币能用来洗钱。

李瑞在演讲里给大家总结了这么几个原因：

原因一：涉及跨国交易，冻结资金难

法定货币是受到跨国资金管制的。

如果你要把一笔人民币变成美元汇到国外，必须先在银行购买外汇，整个汇款过程是受到外汇管制的，比如有规定一般情况下每年每人只有5万美元的购汇额度。

然鹅，数字货币的账户（钱包地址）没有国界概念，也不受外汇管制。

犯罪分子把一笔境内资产转移到海外，只需要在交易所或者私底下找人换成数字货币，直接转账到海外的（其实不分海外与国内）钱包地址，再在交易所或私底下找人卖成海外的法定货币，中间没有任何技术上的限制。

区块链没有国境的概念，所以资产冻结、追回的过程很困难。

原因二：执法部门缺乏相关办案经验

数字货币是一个全新的金融体系，对警察蜀黍们来说，许多以往的法律法规和办案经验都 hold 不住了，需要学习新的姿势。

单就拿“确定案值”这件事来说，头一天案子涉案金额还高达几个亿，结果第二天就变成几千万，到最后案件审理时，已经跌成了几毛钱（当然这里只是个比方，实际情况可能复杂得多），换谁谁不懵？

从制定到发布一条针对性的新法律法规，需要时间，一线办案人员累积经验，也需要时间，而犯罪分子就可以打个时间差捞上几笔。

原因三：匿名的账户体系

数字货币的钱包地址都是一串很长的字符，交易双方并不需要知道字符背后是谁，申请钱包地址也不需要实名登记。

原因四：复杂的交易网络

由于数字货币的钱包地址非常容易获得，不像银行卡还要用身份证，一个犯罪团伙在洗钱的过程中可以用程序自动生成成千上万个账户地址，资金来回倒腾，形成一个迷宫样的“交易网络”，增加警方的追踪难度。

网上甚至还专门有人提供基于复杂交易网络的“洗币”服务。

演讲中，李瑞向观众抛出了一个问题：

2019年有多少资产通过数字货币的形式发往海外？

答案是114亿美元。这还仅仅是PeckShield 派盾基于他们公司自己统计到的数据。还有多少没统计到，谁知道呢……

那么，难道反洗钱的一方遇到数字货币就束手无策了吗？当然也不是。

这几年，派盾协助警方打击过不少数字货币洗钱案和诈骗案，李瑞总结了他们的几个反数字货币洗钱的套路。

1）地址标签——给数字货币“去匿名化”

尽管数字货币的钱包地址只是一串字符，很难直接知道背后的实体是谁，但由于大部分数字货币交易还是得基于现实世界的活动，所以总能找到千丝万缕的联系。

数字货币有一个特点：所有交易都是公开可查的。

每一种数字货币都相当于是一块面向全世界所有人的“大黑板”，上面写着每一笔交易，任何人都可以随时查看。

“地址‘叽里呱啦’转账了0.个BTC到‘噼里啪啦’，手续费是……时间是……”每一笔都记在区块链上。

虽然没法知道某个匿名地址背后的人是谁，但是我们可以给所有暴露出来过的地址打上“标签”，把相关的信息记在小本本里，当信息多到一定程度，就能串联起来形成线索。

比如2017年席卷全球的WannaCry勒索病毒，勒索者留下一个比特币钱包地址：

“嗯，这个地址是勒索团伙的，记上了。”

再比如你跟隔壁老王做过一笔数字货币交易，交易过后，你也可以悄悄记在小本本里：“lqrscjsyqzzzmm……这个地址是隔壁老王的，记上了。”

当你的“小本本”里记录的地址越来越多，记录的信息越来越丰富（不光可以记录地址是谁的，也可以记录它的风险评级、余额、交易情况等等，各种有用没用的信息都可以记上），你掌握的数据也越来越多，然后你就可以拿它去帮助警察蜀黍查案啦~

某一天，WannaCry 勒索团队的地址向某个神秘地址转了一笔钱，而你翻出小本本，发现这个地址竟是隔壁老王的……于是你就可以向警察蜀黍提供线索，送老王一程。

总之，只要给一个地址打上足够多的标签，就能慢慢勾勒出这个地址背后实体的画像，实现“去匿名化”。

李瑞说，截止到2020年11月底，他们维护了一个庞大的区块链地址标签库，里头大概有1.1亿个地址，其中超过6500个比特币地址，3500万个以太坊（ETH）地址，并且这些地址覆盖了市面上主流的50家交易所。

于是，当警察找他们协助调查一起诈骗+洗钱案，现实情况很可能是这样的：

起初警方只拿到一个数字货币钱包地址，但不知道背后是谁，于是到派盾的标签库里一查，发现这个地址来自“水币交易所”，于是警察就可以直接拿着相关文件找到水币交易所的相关负责人，要求调取注册账号时的身份信息和银行卡记录等等，顺藤摸瓜找到犯罪分子的真实身份。

当然，交易所的账号也许也是犯罪分子用“四件套”冒用他人身份注册的，但这又是另一个问题了。

总之，给数字货币地址打上足够多的标签，就能让它“去匿名化”。

好奇读者：“o(*^▽^*)┛脑湿脑湿，那犯罪分子也不是傻子，赃款最后不进交易所卖掉，而是私下找人卖掉，是不是就查不到了？”

犯罪分子的确可以不进交易所，直接走“场外交易”—— 张三有钱，李四有币，一手交钱，一手打币，并且现实情况中，的确有很多人专门当“场外币商”协助洗钱。

这也是有办法的，此处先留一道思考题，后面我们会结合一个实际案例给大家讲讲原因。

我们回来接着说追踪技术。

光是打标签肯定是不够的，因为这个地址标签库会越来越大，查起来会非常麻烦，这些数据就像是石油的原油，需要另一个工具把有用的部分提炼出来，所以我们需要祭出第二个法宝：“智能追踪工具”。

它可以对这些标签数据进行结构化处理——把这些数据有条有理地梳理清楚，并且可以从一个地址出发，一层一层地筛选出最可疑、最有价值的地址。

为了让人类理解经过机器处理的数据，以及方便警方查案和取证，还得有一个“可视化资金流向工具”把整个过程用图的形式呈现出来。

这里用到了图数据库和人工智能等一系列技术，今天就不展开了。直接上图让大家感受一下：

（照片有点糊，感受个大概意思就好）

哪怕你完全不懂技术，应该也能看出中间那个红色的点和橙色的点最可疑，因为有大量钱包地址最后都跟他们连着。

听了一堆理论，实际情况这套方法能不能帮忙抓到诈骗和洗钱的坏人呢？李瑞说了几个案例：

第一个案例发生在2020年7月，当时美国前总统奥巴马的社交媒体账号忽然发消息：“疫情期间感恩大回馈，往下面这个地址打1000美元的比特币，我会回馈你2000美元，消息30分钟内有效，走过路过不要错过…………”

说来也巧，几乎在同一时间，比尔盖茨也发了一条类似的消息：“大家总让我回报社会，现在是时候了，我会让所有打到我的BTC账户上的钱翻倍，你打过来1000美元，我还你2000美元，30分钟内有效~”

除此之外，时任副总统的拜登、当时的世界首富亚马逊掌门人杰夫·贝索斯、特斯拉创始人伊隆·马斯克……一票美国知名人士纷纷玩起了感恩回馈，仿佛串通好了似的。

傻白甜们纷纷把钱打过去，才发现这些名人被一个黑客团伙盗号了。

尽管骗局看起来而简单，早在几年前就已经出现过，可上当受骗的人依然远远超出想象，短短几个小时，超过十万美元的比特币被打到骗子的钱包地址。

李瑞告诉我，这个案子有些特殊，首先对方本身就是黑客团伙，能盗走这么多名人的社交媒体账号，搞出这么大动静，说明技术不赖，通常会备好洗钱的后手。

其次是单笔诈骗的数额不大，绝大多数都小于0.14个比特币，犯罪团伙收到钱之后还利用大量地址进行混淆，极大提高了执法机关的查案成本。

可最后FBI（美国联盟调查局）还是把案子破了，怎么做的呢？

根据公开出来的消息，他们一层一层梳理洗钱的脉络，抽丝剥茧，发现其中有一笔钱进了美国知名数字货币交易所 Coinbase，于是他们从交易所调出身份信息，再配合其他手段，最终锁定嫌疑犯。

第二个案例发生在国内，也是2020年7月份前后曝光的。

套路本身并不复杂，诈骗团伙先散布消息，说数字货币的市场价格波动很大，由于交易所之间的价格不同步，可以从中“搬砖套利”，忽悠大家打币。

傻白甜们一听，以为自己咸鱼翻身的机会到了，也没认真想过，真有这么好的赚钱机会，人家干嘛要带上你？

起初，诈骗团伙真的给受害者返现，以骗取信任，可是当受害者一次性存进较多的钱时，骗子就不再回应。

根据新闻报道，这个团伙同样非常“技术流”，他们利用在聊天软件Telegram上创建了十几万个“搬砖套利群”，然后用客服号和假账号作托，在群里一顿忽悠。

从发布消息到引导用户注册、转账，再到销赃，全程自动化。

当警察抓住并审讯他们时，二号主犯还一直问：“怎么找到我们的，是哪个钱包出问题了吗？”——他们以为作案流程滴水不漏，不相信警方能找到证据。

整个洗钱过程的资金流向虽然不复杂，却也有点难描述，大家看个图感受一下就好……

虽然最后破案的技术细节警方没有透露，但协助破案的区块链公司的负责人说的一句话耐人寻味：“区块链的神奇之处在于，能完整地把你的历史记录下来，即使你现在很谨慎，但是不能保证未来不会留下破绽。可能你现在没有犯错，但你早期犯下的错，还是会被永久地写在区块链上。”

2020年8月，王女士报警称他在聊天软件Soul上认识一男子，聊了一段时间，诱导她购买了价值3万元的USDT币，充值到男子推荐的交易平台，卖出3.5万元，获利5千元。

于是王女士又陆续购买价值30万元的USDT币，直到对方声称需要缴纳25万元税费，王女士才发现被骗。

这个骗局的洗钱过程是怎样的呢？同样很难描述。

我在派盾的官网找到他们梳理的案件流程图：

下面那条蓝色箭头的流程是用来“养猪”的，即骗取受害者信任，当受害者给“归集钱包”打过去一笔币，会受到更多的币。

上面这条红色箭头的流程是用来“杀猪”的，当受害者把一大笔钱打过去，骗子就不再返还。

4）电信诈骗+场外币商洗钱

这个案例可以解答前面留下的思考题：如果洗钱团伙不走交易所，而是私下交易，怎么办？

派盾他们协助河南漯河警方打击过一个电信诈骗团伙，一开始顺着资金流向找到一个交易所账户，可是很快就发现注册信息是冒用的。

但随后他们又发现，这些钱以USDT币的形式进了一个“场外币商”的钱包。

按照正常流程，这个“场外币商”会帮他们把USDT币撮合交易成法定货币，再打给犯罪嫌疑人。

于是警方把突破口放在这个场外币商身上。

此处省略1000字，警方最终找到这个场外币商，让他交代出跟诈骗分子的联系方式，然后通过聊天工具定位控制住犯罪嫌疑人。

李瑞说，犯罪团伙转向数字货币的一个大原因是2020年国家加快了《反洗钱法》的修订进程，并且在全国范围进行“断卡”行动。

大家可以自行了解断卡行动，浅黑科技之前写过一篇稿子叫《你身边可能有人在帮黑灰产洗钱》，断卡行动就是为了打击那些收受好处，协助罪团伙开银行卡、电话卡的行为。

“今年（2020年）8月份，涉及数字货币相关的案件数量超过了2019年全年。”李瑞在演讲里提到的这个数据让我非常吃惊。

我意识到，犯罪分子转向数字货币，某种程度上正是因为他们旧的洗钱犯罪渠道正在被封堵，以至于他们不得不寻求新的出路。写这篇时，我正好看到一则新闻，银行开始在ATM机上用人脸识别技术来封堵诈骗和洗钱：

但犯罪、洗钱团伙是活的，他们永远都会寻找新的洗钱方法，过去用投资，用假冒的银行卡，用电话费和游戏点券充值……现在转向数字货币，未来他们一定也还有新的手法，昨天利用互联网，今天利用区块链，也许明天还会用人工智能、云计算……任何一种新科技都可能被坏人利用。

我们要做的不是“炮轰”新技术，因为发展的问题总得靠发展来解决，而不是靠历史倒退。

犯罪和打击犯罪，洗钱和反洗钱永远是不断升级的攻防战，没有一劳永逸，所有现状都是暂时。

面对问题，我们能做的永远都是继续推动历史车轮，滚滚向前。

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